1、 x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司安全質量管理手冊目 次管理手冊發布令任命令安全質量方針及安全質量管理目標0.4手冊的范圍及管理0.5術語定義和概念1. 企業概況2. 組織機構圖3. 管理體系過程職責分配表4. 安全質量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄和記錄控制5. 管理職責5.1 管理承諾5.2 以客戶為關注焦點5.3 安全質量方針5.4 策劃5.4.1 安全質量目標5.4.2 安全質量管理體系策劃5.5 職責和權限5.6溝通、協商與交流5.7 管理評審6. 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.

2、1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3 基礎設施6.3.1基礎設施的內容6.3.2基礎設施的提供6.3.3設施的維護6.3.4設施的更新改造6.4 工作環境7. 運行控制7.1. 產品實現過程的控制7.1.1 產品實現的策劃7.1.2 與客戶有關的過程7.1.2.1 與產品有關的要求的確定7.1.2.2 與產品有關的要求的評審7.1.2.3 顧客溝通7.1.3.設計和開發7.1.3.1.設計和開發策劃7.1.3.2.技術文件及工作流程的定義7.1.3.3.項目負責人制度7.1.3.4審核制度7.1.3.5.設計和開發輸入7.1.3.6.設計和開發輸出7.1.3.7.設計和開發驗證7.1.3.8

3、.設計和開發確認7.1.3.9.設計更改7.1.3.10過程的設計和開發7.1.4 采購7.1.4.1 采購過程7.1.4.2 采購信息7.1.4.3 采購產品的驗證7.1.5 生產和服務提供7.1.5.1 生產和服務過程的控制7.1.5.2 生產和服務提供過程的確認7.1.5.3 產品標識和可追溯性7.1.5.4 顧客財產7.1.5.5 產品防護7.2職業安全健康過程的控制7.2.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃7.2.2法律、法規及其他要求7.2.3職業安全健康管理方案7.2.4職業安全健康運行控制7.2.5 應急預案與響應7.3 監視和測量裝置的控制8. 測量、分析和改進8.1 總則

4、8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監視和測量8.2.4 產品的監視和測量8.2.5 職業安全健康績效測量和監測8.3 不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4數據分析8.5 改進8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施文件更改頁附錄0.1安全質量手冊發布令為樹立x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司（以下簡稱河南礦機公司）良好的外部形象，增強市場競爭能力，持續滿足顧客和相關方的要求，進一步提升公司的整體管理水平。依據GB/T19001-2008idtISO9001：2008質量管理體系 要求和GB/T28001

5、-2011職業安全健康管理體系 要求要求，結合公司目前的實際生產經營狀況，編制安全質量管理手冊（以下簡稱：手冊）。本手冊是公司建立和運行職業安全健康管理體系和質量管理體系的依據，是指導公司員工實施安全質量管理體系的綱領性文件和運行準則。手冊體現了我公司對滿足適用的法律法規與其他要求和滿足顧客及相關方要求的承諾，并承諾對管理體系持續改進。經公司管理層審定，本手冊符合國家有關法律法規和其他要求的規定，符合本公司的實際情況，現正式批準發布，從2012年10月16日起實施。公司全體員工要認真學習和充分理解本手冊，全面落實管理職責，嚴格按照手冊要求，認真貫徹管理方針，實現管理目標，完成各項指標。 x煤x

6、xxx機械裝備xxxx礦機有限公司 總經理： 2010 年10月16日0.2 任命令 任命 總工程師王偉為管理者代表，特授權如下：按照ISO9000/GB28001 標準的要求，負責建立并不斷完善我公司的質量/安全體系，組織協調和監督質量/安全體系的實施。對體系建設中出現的重大問題和不協調環節組織研究，協調和解決。及時向總經理報告質量/安全體系運行情況，用以評審或作為改進質量/安全體系的基礎。制訂并組織實施內部質量/安全體系審核計劃。監督有關部門采取糾正措施，并驗證其效果。有權任命內部審核組組長、審核員并規定其職責。負責審核質量/安全手冊并批準程序文件。代表我公司就產品質量/安全問題、服務質量

7、/安全問題及質量/安全保證方面的有關問題與外部聯絡溝通。x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司 總經理： 2010 年10月16日0.3安全質量方針質量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質安全方針：安全第一 預防為主 以法為綱 系統管理安全質量管理目標質量目標：1、客戶滿意度為98%2、顧客驗收合格率為100%職業安全健康目標：1、年輕傷千人負傷率小于1.5 2、設備事故率小于百分之一 0.4安全質量手冊的范圍及管理1.范圍本手冊描述的安全質量管理體系范圍，包括河南礦機公司礦山設備制造及維修、機電設備安裝施工、調度絞車、設備租賃、貿易及服務等各項質量活動和公司廠區內所有相關的職業安全

8、健康活動。本手冊未刪減職業安全健康管理體系和質量管理體系標準中的任何條款、要素。2.安全質量手冊的管理2.1.安全質量手冊的編制和審批安全質量手冊由公司質量管理部組織各有關部門編寫，管理者代表審核，總經理批準后發布。2.2.安全質量手冊的發放安全質量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由質量管理部加蓋受控印章，按受控號登記發放，對內發至公司領導、管理者代表、各部門第一負責人，對外發至認證機構。非受控版本，發給上級領導和客戶（必要時），僅用于交流。2.3.安全質量手冊（受控版本）持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經批準不得外借，調離工作崗位必須將手冊交回質量管理部，辦理核銷登記。2.4.安全

9、質量手冊的修改2.4.1.本手冊符合ISO9001：2008質量管理體系要求和GBT 28001-2011 職業安全健康管理體系 要求標準要求，并隨標準的修訂做出必要的調整。2.4.2.本手冊版本號與修改狀態標識執行文件和資料管理程序。2.4.3.手冊滿三年作系統修改一次，更換版本號（必要時）。2.4.4.手冊公司部修改按文件和資料控制程序執行，修改必須做好標識，并在更改頁上作好記錄，必要時對更改的章節換頁。2.5.安全質量手冊的評審質量管理部每年對安全質量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并將評審結果提交管理評審會議，必要時予以修改。2.6 安全質量手冊由質量管理部歸口管理并負責解釋。0

10、.5術語、定義和概念1、術語或定義1.1 安全質量管理體系是公司開展職業安全健康、質量管理體系活動的指導性文件，是公司的基本法規性文件，是向顧客及相關方證實本公司產品質量和職業安全健康保證能力的依據，也是第三方審核機構對本公司進行職業安全健康、質量管理體系認證的依據。1.2相關部門指與該職業安全健康、質量管理職能有關的部門。1.3歸口部門指本公司負責策劃或牽頭或協調或組織的部門。1.4訂單訂單是指顧客向本公司提供的表明購買意愿的書寫文件，有時可以代替合同，訂單內容包括產品的數量、型號等。1.5技術交底記錄是指研究所通過營銷部傳遞給顧客的關于所需產品的技術要求、設計方案以及所接受的最低報價。1.

11、6員工代表員工代表是指工會代表，即由工會或其成員指定的或推選的代表，或選舉的代表，即依照國家法律法規或集體決議，由員工自愿選舉出的代其行使權力的代表。1.7員工的安全健康代表員工根據國家法律、法規和慣例選舉或指定的在職業安全健康問題上代表員工利益的人。1.8輕傷事故因工受傷后歇工1個工作日以上105個工作日以內，但不夠重傷的事故。1.9重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。1.10死亡事故指發生事故當時死亡和負傷后一個月內死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非傷亡事故 指發生事故后只造成財產損失而未

12、發生人員傷亡的事故。1.12三同時新建、改建、擴建技術改造和引進的工程項目，其勞動安全衛生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。1.13職業病指勞動者在生產勞動及其它職業活動中，接觸職業因素引起的疾病。1.14安全技措為防止人身傷害事故和職業病危害而從技術上采取的措施。1.0 企業概況河南礦機有限公司成立于2012年8月，是x煤xxxx機械裝備集團與山東礦機集團合資組建的液壓支架專業化公司，主要從事液壓支架、懸移支架、單體液壓支柱、頂梁等礦用支護產品設計、制造與維修服務，具備年產3000架、維修5000架的生產能力。 公司名稱：x煤xxxx機械裝備xxxx礦機有限公司公

13、司法定代表人：王振龍通訊地址：河南省平頂山市衛東區礦工路東路11號院郵政編碼：467021電話2743472傳真0、組織機構圖（見附表1）3.0、安全質量管理體系過程職責分配表 (見附表3)4.0安全質量體系要求4.1.總要求為確保公司產品質量符合適用的法律、法規、國家標準、規范及顧客、相關方的要求，滿足顧客明確及隱含的需求，切實維護員工的職業安全健康，依據GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業安全健康管理體系 要求要求，建立本公司的質量、職業安全健康的管理體系

14、。根據GB/T19001-2008質量管理體系要求、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系-規范 并結合本單位從事的生產活動和服務過程的特點，按照相關法律法規及其它要求，建立質量、職業健康安全綜合管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續改進。其中對質量、職業健康安全管理體系應做到下述要求：1.確立管理職責，落實管理方案。2.識別管理體系所需要的過程及其在公司中的應用；3.明確過程順序及過程間相互作用和接口關系；4.為確保過程的有效運作，應明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其的控制方法和準則。5.需確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監視。6.對過程進行監控、測量和分

15、析。7.采取并實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對過程的持續改進。8.確保產品滿足顧客和適用法律法規要求，確保活動、產品和服務符合職業健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.總則公司安全質量管理體系文件包括：a.安全質量方針和目標；b.安全質量管理手冊；c.必要的程序文件；d.國家法律及本行業法規性文件；e.第三層次的管理制度、規范、辦法、記錄表格和有關報告。4.2.2.安全質量管理手冊a.公司安全質量管理體系的范圍包括礦山設備制造及維修、機電設備安裝施工、調度絞車、設備租賃、貿易及服務等各項質量活動和公司廠區內所有相關的職業安全健康活動。b.為支持安全質量管理體系而編制的程序

16、文件或對程序文件的引用；c.清楚地表達安全質量管理體系過程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.與安全質量管理體系運行有關的文件和資料,包括適當范圍的外來文件,應按文件和資料控制程序予以控制。4.2.3.2.文件和資料控制應確保:a.文件的批準、評審與發放應符合控制程序，以確保文件充分、有效；b.文件的修訂狀態可識別；c.確保在使用處可獲得并使用相應文件的有效版本；d.確保文件清晰、易于識別和檢索；e.確保外來文件得到識別，并控制其分發； f.為任何原因而保留的作廢文件,應有標識以示區別；g.必要時應對文件進行評審，以剔除不適用條款，增添必要的內容，進行更新并再次進行批準。為確保公司

17、安全質量管理體系文件受控，各級文件管理部門可制定受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、受控編號及發放范圍。4.2.3.3.文件的更改任何文件和資料的更改均執行文件和資料控制程序，由主管部門進行，禁止未經授權人批準的任何更改。文件和資料的更改需經原審批人審批后進行。文件和資料經過一定次數修改后重新換版。4.2.4.記錄管理為了確保以下需求，公司建立并執行記錄控制程序a.有書面證據證明公司的活動符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業安全健康管理體系 要求標準要求；b.有書面證據證明公司安全質量管理體系運行有效，確保發生

18、的重大質量、安全問題可以追溯，并達到持續改進的目的；c.為糾正和預防措施以及采取其它改進措施提供經過統計分析的信息。 記錄表式的設計、編制，原則上是由各使用部門設計、編制，報質量管理部審核、備案。各業務主管部門定期收集、編目，并分類裝訂，妥善保存，以確保丟損，便于檢索。對體系運行所產生的記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限及其處置按記錄控制程序進行管理。5、管理職責5.1.管理承諾 建立、實施并持續改進安全質量管理體系，是公司確保產品生產及提供的相應服務符合規定要求的手段，也是公司提高產品質量，確保廣大員工的職業安全健康，增強市場競爭能力的重要途徑。為此：公司領導層承諾做好以下工作：a.采取

19、培訓、廣泛宣傳或會議的形式，向全體員工傳達堅持創新思路，提高產品質量，滿足顧客和相關方的需求；加強自我保護，做好職業安全健康管理工作，確保安全生產。堅持管理體系的持續改進，遵守適用法律與其他要求，確保在員工中形成廣泛的質量、職業安全健康意識和法律意識、顧客意識；b.根據公司發展和市場變化的需求，制定公司安全質量方針和目標，實行目標責任制，對目標實行分級管理；c.按策劃的時間間隔對體系運行狀況、績效進行管理評審，確定機構、過程、資源等方面的改進需求，適時采取措施實現體系的持續改進；d.為體系的建立、實施、改進提供必要的資源。5.2.以客戶為關注的焦點公司的成功取決于理解并滿足客戶當前和未來的需求

20、和期望，并爭取超越這些需求和期望，公司內部要落實每個崗位所承擔的對顧客的責任；通過開展以顧客為關注焦點的持續質量改進活動，使公司的產品質量達到和超過顧客要求；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客滿意，培養客戶忠誠，使企業（包括合作伙伴）和顧客都能得到最大的效益。5.2.1.公司領導通過培訓、宣傳、教育，引導全體員工關注顧客的需求，以自己良好規范的工作來滿足顧客要求。5.2.2.在滿足客戶要求的同時，必須符合國家法律、法規和行業標準的要求，并隨其變而變，更新安全質量管理體系。5.3.安全質量方針5.3.1.公司的安全質量方針是：質量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質安全方針：安全第

21、一、預防為主、以法為綱、系統管理5.3.2.安全質量方針體現了質量管理的八項原則，與公司發展宗旨相適應，是制定公司各有關部門及制造部管理目標的基礎。5.3.3.安全質量方針是我公司生產經營的宗旨和方向，它包括了對滿足客戶要求和持續改進體系有效性的承諾，為我公司制定和評審包括質量、職業安全健康目標在內的公司目標、指標提供了框架。5.3.4.安全質量方針應傳達到公司全體員工，使員工正確理解、認真貫徹執行方針；并通過制定量化的目標落實到各相關部門；定期進行檢查、考核；確保相關的人員充分認識到本方針符合公司的發展戰略和企業理念。5.3.5.公司承諾對安全質量管理體系的有效性進行持續改進。通過年度的管理

22、評審對方針的適宜性和有效性進行評價，必要時將做出合理的修改，以持續實現公司發展的宗旨，滿足客戶要求。5.4.策劃5.4.1.安全質量管理目標 管理者代表組織人員，根據方針和年度計劃、產品質量、重大危險源、風險因素、經濟和技術的可行性、利益相關方的觀點等提出年度目標、指標，經管理者代表審核，總經理批準后生效。目標與指標的制定應考慮以下幾方面：a.方針的內容；b.有關法律、法規及其他要求；c.公司的產品質量、重大危險源、風險因素；d.來自相關方的信息與要求；e.產品質量的改進、勞動安全保護行為的持續改進；f.可選擇的最佳技術，以及經濟上、運作上的可行性；g.實施的進度，以及可調整性的要求；h.體現

23、方針的逐步分解，量化后納入各相關職能部門，即目標明確、指標具體可測量。 質量目標：客戶滿意度為98%，顧客驗收合格率為100%。職業安全健康目標：年輕傷千人負傷率小于1.5 ，設備事故率小于百分之一。由各部門細化落實公司目標，并定期進行考核，當達不到目標要求時，相關部門要按改進控制程序立即進行改進，以確保管理目標的實現。通過實現管理目標的行為，達到向顧客提供滿足產品要求的產品、取得最佳職業安全健康績效。5.4.1.2安全質量方針和目標評審途徑安全質量方針和目標的評審，主要通過安全質量管理體系內部審核、管理評審、安全質量報表、安全質量檢查進行評審。5.4.1.3安全質量方針和目標的貫徹執行為了貫

24、徹執行公司的安全質量方針和目標，公司執行下列安全質量管理運行基本準則：a.堅持以人為本，強調人的安全質量意識、責任心、工作的認真態度、技能素質和人際間的協調與合作。b.管理重點在于職能的落實。抓工作質量就是要落實崗位責任制，推進崗位作業標準化、職能工作流程化、管理工作程序化。c.部門職能接口應受控并明確規定協調方式，并定期分析、持續改進。部門間有機合作、協調行動才能形成體系，各級管理者都應有意識培養協調能力，發揮協調主動性。d.公司建立和保持持續改進的機制，確保企業健康可持續發展。e.各相關單位對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本單位的目標與指標，并付諸實施。5.4.1.4

25、在方針、相關法律法規及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發生變更時，目標與指標由管理者代表組織進行更改、審核，總經理批準。5.4.1.5目標、指標應通過經濟責任制、文件、內部會議（包括職代會）、板報、宣傳欄等方式，對公司各級管理者和員工進行宣貫。5.4.2.安全質量管理體系策劃公司領導層按照GB19001/GB28001條款要求，對公司安全質量管理體系進行策劃，以確保體系管理目標、指標的實現，滿足體系方針的要求，并確保在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。5.4.2.1.本公司安全質量管理體系策劃的結果形成了管理手冊為核心、程序文件為規則、作業文件為支持的三個層次的文件

26、化管理體系，并經總經理或授權人批準，作為公司管理體系運行的依據。5.4.2.2.公司采取如下措施確保體系的動態適宜性：a.定期開展內部審核，審核體系是否符合預期策劃和滿足規定要求，是否得到有效實施和保持，及時發現存在的問題并采取糾正措施，使體系持續有效運行；b.定期開展管理評審，評審目標的實現狀況，尋找差距和改進機會，實施必要的改進。當發現管理手冊、程序文件和作業文件不能滿足標準要求時，應及時修訂；c.當客戶要求和市場發生過大變化，或本公司組織結構發生重大變化，或國家法律、法規調整時，應及時變更體系，重新按照標準條款的要求進行策劃和改進，以保持體系的持續有效性和適宜性。5.5.職責和權限為確保

27、安全質量管理體系的建立和有效實施，公司管理層確定并批準了與質量、職業安全健康活動相關的公司領導及部門在體系中的管理職能，并以文件的形式在手冊中發布。各部門在每個具體過程或活動中的職責與權限，以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見具體的程序文件。5.5.1董事長職責： a.貫徹黨和國家的安全生產方針政策；b.負責安全生產和質量管理工作中的有關重大問題、事項的決策。c.督促安全宣傳教育和培訓工作的落實。d.督促安全生產規劃、計劃的制定和實施。e.督促各級安全生產責任制的建立、健全。f.發生重大事故時，指揮、協調搶救、事故調查和善后處理工作。5.5.2總經理職責：a.貫徹國家和上級法規和指令

28、，承擔公司產品和服務質量以及職業安全健康管理的最終責任。b.制定公司質量、安全方針和目標，采取有效措施保證方針和目標的實現；c.為安全質量管理體系的建立、運行和保持提供滿足要求的資源，決定各部門職責權限，任命管理者代表；d.以顧客為關注焦點，對安全質量管理體系進行策劃，領導員工努力實現質量安全方針和目標。e.主持召開管理評審會議。5.5.3管理者代表職責：a.確保安全質量管理體系的建立、保持和改進。b.負責公司職業安全健康管理體系內部審核，并向總經理匯報體系運行情況和改進的需求，協助總經理組織管理評審。c.組織目標和指標的制定、修訂。d.負責與安全質量管理體系有關事宜的外部聯絡。e.負責審核安

29、全質量管理手冊，批準程序文件。5.5.4副總經理職責a.對總經理負責，協助總經理工作，對總經理決策有建議權； b.參加公司總經理辦公會議，發表工作意見和行使表決權，實施會議決議；c.在總經理缺席時，受托代行總經理職務，副總經理協助總經理協調分管工作；d.協助總經理完善公司的規章制度；e.負責分工主管有關部門的工作，完成各項工作任務及指標； f.協助主管部門與其他部門的聯系，協助總經理建立全公司統一高效的組織體系和工作體系； g.組織與協調公司年度經營計劃的完成，組織、推動公司中、長期發展規劃；h.認真努力、如期完成領導交辦的其他工作。 5.5.5總工程師職責：a.在總經理領導下,主持公司的技術

30、和技術管理工作,追蹤科技動態,不斷推進技術進步,總管公司技術系統；b.組織編制公司長遠和近期技術發展規劃,制定科研、技術改革規劃,負責科研規劃的實施和技術改造計劃實施中的技術工作；c.領導研發部門制定技術攻關計劃和產品質量升級創優規劃及質量改進措施計劃,組織解決產品質量中的重大技術問題,負責質量管理的技術業務指導,督促檢查各項質量規劃的實施；d.根據企業發展需要,編制新產品試制計劃和生產技術準備綜合計劃,定期組織召開生產技術準備會議,檢查督促并組織確保新產品計劃為生產技術準備計劃的實現,以加速產品的更新換代；e.組織好編制和修訂各項工藝,技術規范,科研報告,工程方案;并對其進行有效控制.負責審

31、批產品技術條件、試驗大綱、技術狀態更改，以及對定型產品的關鍵工藝和重點工藝狀態的更改.主持公司內各項技術鑒定會議；f.根據企業的經營方針和經營目標,編制年度技術實施計劃,并負責組織實施,保證項目順利完成；g.負責并建立健全公司技術管理,科研和新產品開發管理等規章制度，協調技術開發部的關系,及時組織解決生產中的技術關鍵和重大技術問題；h.領導研發外事活動,負責組織技術引進,合作生產項目；i.組織主持技術工作例會并督促檢查和考核例會決議執行情況,保證在生產經營過程中技術工作的完成；j.深入基層生產運行過程中的各環節,抓好時間進度及工藝技術的銜接配合,保證生產或項目的正常實施，把好質量關。參與組織工

32、程技術的業務培訓工作,提高公司技術人員的總體素質;k.完成總經理安排的其他各項工作任務。5.5.6營銷部長職責：a.負責組織進行市場調研、市場分析和需求預測。b.負責制定市場開拓、廣告宣傳、內部銷售激勵策略。c.負責銷售合同管理工作，搞好數據分析，督促債權清收，協調工期等工作。d. 負責銷售產品的售后服務管理與監督工作，及時處理顧客投訴。e .負責收集來自于顧客和市場的信息，提交設計輸入。f. 負責成品庫的安全管理。5.5.7安全管理部長職責：a.負責公司日常安全管理、生產組織、設備管理、環保、消防等工作。b.負責制訂公司生產計劃、組織生產、進度考核。c.負責公司質量標準化工作和安全措施的落實

33、到位工作。d.負責公司危害辯識、風險評價等工作，組織制訂不可承受風險控制計劃。e.綜合管理事故的調查與處理工作。f.負責職業安全健康的記錄管理。g.負責與上級主管部門、行業主管部門及其他部門職業安全健康信息的接收、傳遞和處理。h.負責制訂洪澇災害、消防應急計劃，應急事故的調度組織和應急計劃演習。i.對火警、失盜、破壞性事故、火災事故進行調查分析處理。j.負責原材料、外配套件的采購、外協、采購合同管理等工作，組織招標、議標。k.負責公司倉儲管理工作，監督化學危險品的合理使用。l.負責設備的購置、安裝、調試、驗收、維護保養、報廢處理和能源管理等工作，保證設備完好，滿足生產要求。5.5.8質量管理部

34、長職責：a.負責質量計劃的編制、識別顧客的要求、將顧客的要求轉化為相應文件，并交與生產部門實施。b.負責產品取證技術、工藝資料準備和體系的認證、審核、體系文件管理等具體工作。c.負責檢驗、測量器具和實驗設備的管理工作。d負責公司質量管理制度編制，質量檢驗，不合格評審和處置，重大質量事故處理，糾正和預防措施制訂實施等質量管理工作。e.負責體系運行記錄的管理工作f.負責公司信息化及科技管理。g.負責在新、改、擴建項目實施及新產品開發中遵守法律法規和三同時原則。5.5.9研究所所長職責：a.在總工程師的帶領下，負責研究所的全面工作，不斷推進技術進步與革新；b.負責新產品開發以及新技術、新工藝、新材料

35、推廣應用；c.負責公司技術、工藝管理及編制關鍵工藝文件； d.負責現有產品的技術改造、工藝改進和技術服務；e.負責對各制造部的生產工作提供技術服務和支持；f.完成公司領導安排的其他任務。5.5.10財務部長職責：a.根據體系運行需要，為職業安全健康管理體系提供所需資金保障。b.負責安全技措、安全資金、安全治理整頓的資金預算。c.審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經濟活動。d.負責公司內部成本計量、統計、結算、計算等各種單據、帳簿的簽發及印刷工作。e.負責公司各分廠、各部門成本費用計劃編制、統計和考核工作。f.負責公司預算管理和債權管理。5.5.11辦公室主任職責：a.全面負責辦公室的各項工

36、作，協助公司領導處理日常工作。b.協助總經理落實公司董事會決策的督促檢查與信息反饋工作；并協助處理公司階段性或有關部門的重點工作；c.負責召集公司行政會議；負責公司大型會議的組織及會務工作；d.組織起草公司的文件、綜合性工作計劃、報告、總結、請示、通知等函件；e.負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實；f.負責公司的對外宣傳、對外聯系和內外事接待工作；g.根據公司年度發展計劃，組織編制、上報本部門的有關的工作計劃和費用預算，報批后組織實施；h.負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作；i.負責公司保密、安全保衛及后勤保障；j.負責制定本部門管理制度和工作目標，并監督實施；k.負責協調

37、本部門與公司內外有關部門的關系；l.負責本部門員工的業務和思想教育，培養團隊精神；m.認真努力、如期完成領導交辦的其他工作。5.5.12綜合管理部長職責：a.負責本部門全面工作；b.組織、參與公司中長期發展規劃的制定；c.編制公司方針目標并進行分解、檢查、考核；d.負責貫徹落實上級的決議、指示和工作安排，確保政令暢通，努力完成各項工作任務；e.組織編制公司各項規章制度，并根據執行情況及時修訂完善；f.參與編制公司發展規劃與經營計劃，組織制訂公司管理計劃與分廠工作計劃，督促實施相關計劃并進行跟蹤與考核；g.參與公司管理體制改革的有關工作；h.處理公司綜合部日常事務，安排部內人員的日常工作；i.負

38、責招聘、調動、辭職、解雇的審核工作j.熟悉和掌握公司的員工隊伍素質，對人力資源進行合理配置k.組織進行對各種資料的統計，以供領導決策參考l.監督檢查公司勞動人事、勞動工資、社會保障、職工培訓等制度的執行情況m.按照國家相關法律法規和公司的物資供應管理規定，規范公司各制造部物資需求計劃上報工作，指導編制公司的各項物資供應計劃，組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應；n.負責生產原輔材料等的采購供應工作，同時做好倉庫物資的倉儲管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。o.認真做好市場調查和預測，對各單位上報審批過的需求物資進行詢價，根據實際情況參與招、議標，保證將所需物資及時采購到位，

39、做到既要價格合理，又要保證質量。p.嚴格執行公司的物資供應管理制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，協同其它單位做好物資的合理使用，降低材料消耗，做好廢舊物資的再利用工作，實現物資的優化管理。q.建立供應商考核機制，對供應商進行質量管理體系審核，做好物資供應檔案的管理。r.做好物資信息情報的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。s.完成領導交辦的其他事務。5.5.13制造部負責人崗位職責：a. 制造部負責人是該單位的安全質量第一責任者，負責貫徹執行國家法律法規、公司的規章制度和安全質量方針。b. 負責組織本單位的危害辯識、風險評價、

40、風險控制和管理方案的實施。c. 負責本單位的信息交流、文件和資料控制。d. 負責本單位應急預案的實施、績效測量和監測。e. 組織本單位的安全大檢查及其他安全活動。f. 負責本單位的糾正和預防措施的實施。g. 負責按運行控制的程序要求對生產實施有效控制。h. 負責本單位與產品制造有關的一切活動及售后服務的執行。i. 負責本單位的記錄和記錄管理。5.5.14職工代表職責a.參與公司安全質量方針、目標的制訂。b.參與危害辯識、風險評價。c.參與安全健康的檢查及事故調查。d.監督法律法規及其它要求的執行。e.參與討論影響安全的重大變化。f.了解職業安全健康管理者代表。5.5.15群監會職責a.監督檢查

41、法律法規的執行情況。b.組織群眾安全健康檢查。c.對新、改、擴建工程進行審查驗收。5.5.15質檢人員崗位職責:a.嚴格按照產品圖紙和技術文件要求進行進貨、過程和最終檢驗或試驗，對檢驗、試驗的最終結果負責。b.及時要求并監督對檢驗、試驗狀態進行標識，對不合格品做好標識、隔離、記錄、評審工作。c.嚴格執行工序檢查的“三檢”制（首件檢查、巡回檢查及完工檢），發現工序中出現質量問題時督促操作者采取措施予以糾正，防止不合格品的重復發生。d.按規定做好檢查記錄，對檢查的正確性、及時性、完整性負責，定期向質量管理部報告檢驗工作和反饋質量信息。e.督促操作者嚴格執行工藝紀律。 5.5.16技術人員職責：a.

42、對本人完成的圖樣設計、工藝設計的正確性、適用性負責。b.必要時向有關人員講解設計圖樣和工藝的技術特點，做好技術交底工作，保證有關人員和操作工人充分理解，正確實施。c.及時收集有關部門和人員關于設計、工藝方面的意見和建議并加以改進，不斷提高工藝技術水平。d.做好現場技術服務，出現質量事故時認真參加分析，提出改進措施，不斷提高產品質量。e.參與新技術、新工藝的研究試驗和推廣應用。f.參與編制和修訂工藝規程，并充分考慮勞動保護條件。5.5.17操作工人職責：a.嚴格遵守操作規程，反對“三違”，保證安全生產。b.熟悉設計圖樣、工藝文件、工藝守則及技術標準，堅持按圖樣、按工藝、按標準作業。c.嚴格執行工

43、藝紀律，堅持“三自”（自檢、自分、自作標識），三檢（首檢、巡檢、完工檢）制度，未經完工檢查合格，不得私自轉活，對本人生產的產品質量負責。d.按制度做好設備、工裝、工具、檢測儀器的維修保養，保證質量體系有效運行。e.保持環境清潔衛生，搞好文明生產。f.按要求做好生產記錄，參與不合格品的管理和分析。5.6溝通、協商與交流溝通、協商與交流分為內部和外部。公司制定協商與交流控制程序、全員參與控制程序、不符合、事故調查與處理程序、與顧客有關過程控制程序等文件以實現內、外部充分的協商與交流，并實現全員參與。5.6.1.內部溝通、協商與交流5.6.1.2.內部信息的內容：公司安全質量方針、目標；體系運行中產

44、生的信息；獲取和更新的法律法規和其他要求。5.6.1.3.內部信息交流對象：橫向各職能部門及相關單位之間，縱向各層次之間。5.6.1.4.公司采用文件傳遞、安全例會、生產調度會、各類專題會、培訓教育、宣傳欄、網絡等方式在公司各部門、各層次之間進行交流，實現信息的有效交流、溝通和全員參與。5.6.2.外部溝通、協商與交流5.6.2.1.上級主管部門、行業主管部門及政府機關傳達的安全質量信息， 有關部門了解到的安全、質量的法律、法規、標準的信息、外部相關方的安全有關意見和申訴，由質量管理部、各制造部會同有關職能部門，形成處理決定后答復。5.6.2.2. 發生事故后按不符合、事故調查與處理程序規定，

45、逐級上報。5.6.2.3.有關顧客的信息執行與顧客有關過程控制程序。5.7.管理評審5.7.1.總經理每年一次主持評審公司安全質量管理體系，必要時由總經理決定是否增加評審次數，以確保安全質量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.7.2.管理評審的輸入包括以下內容：a.體系內部審核和外部審核結果；b.顧客信息反饋；c.過程的業績和產品/服務的符合性；d.公司安全狀況及存在的主要問題；e. 糾正和預防措施情況；f.以往管理評審的跟蹤措施；g.可能影響安全質量管理體系運行的各種變化；h.有關改進的建議等。5.7.3.管理評審的輸出包括：a.體系及其過程有效性的改進；b.資源的配置和優化；c.其他改進

46、措施。管理評審的具體實施執行管理評審控制程序。6、資源管理公司及時確定并提供所需的資源，以保證安全質量管理體系的有效實施，達到客戶滿意。6.1.資源的提供a.公司總經理策劃確立并提供所需的資源：b.實施、保持改進安全質量管理體系，必要時進行資源補充和更新；c.實現質量、安全方針和目標，以使客戶滿意和保證員工職業安全健康。6.2.人力資源6.2.1.總則公司制定人力資源政策，通過培訓教育、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務意識、專業知識、操作技能、安全知識、崗位職責，確保安全質量管理體系所需的人才和其它資源。公司為合理利用和開發人才資源，充分調動員工參與的積極性、主動性、創造性，制定和執行相

47、應政策文件，引進競爭機制，開通人員溝通渠道。6.2.2.能力、意識和培訓公司制定并執行培訓、意識和能力控制程序以確保：a.各部門負責人識別各項活動過程，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。b.公司根據各崗位人員能力要求，并根據員工所受教育程度、工作經歷、業務技能等結合工作的需要有計劃地進行各類教育培訓，以提高他們的素質、安全意識、業務水平和操作技能。培訓的方式可以是自學、脫產培訓、技能訓練等。制定的培訓計劃應包括： 培訓目標； 培訓項目和方法； 培訓所需資源； 確定必需的支持； 評價培訓對人員能力的提高。c.綜合管理部在每次培訓后對培訓的有效性進行考核、評價，評價是否達到培訓計

48、劃的預期目標，培訓人員是否具備相應能力，對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，應進行再培訓等后續措施，以保證培訓質量和有效性。d.通過教育培訓，保證全體員工在以下方面提高意識： 滿足顧客的要求； 遵循安全質量方針和安全質量管理體系要求的重要性； 崗位存在的實際和潛在的職業安全健康風險以及改進個人行為所帶來的職業安全健康效益； 他們的工作活動對質量、安全的重要影響，包括現實的或潛在的； 改進人員業績的效果； 他們在實現符合安全質量、方針和程序及符合安全質量管理體系要求方面的作用、職責及重要性； 偏離規定程序的潛在后果。e. 綜合管理部建立、保持員工教育、培訓經歷、崗位技術認可的記錄和檔案。6

49、.3.基礎設施6.3.1.基礎設施包括：a.工作場所，包括生產場所、辦公場所等；b.工作用具，包括設備車輛、計算機和網絡等；c.輔助設施，包括空調、辦公用品、通信設施等；設施配置應確保公司實現文明辦公，各制造部實現文明安全生產和定置管理。各制造部廠房按照產品安全生產需要建設并定期維護。有清潔度要求的零件，均放置在專用的工位器具上，零件不落地，專用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2 公司根據實際需要及公司發展需要，提供基礎設施和工作環境，并實施工作環境的改進。6.3.3.設施的維護綜合管理部負責公司廠房的管理和維修，質量管理部負責公司設備的管理，使用部門負責設施的維護和保養，以確保設施持續滿足要

50、求。6.3.4.設施的更新改造設施在使用過程中，根據產品的改進、更新換代及質量改進的需要，適時進行更新改造。報廢的設備、設施應做出報廢標識并及時撤離使用現場。6.4.工作環境為保證正常的工作，公司配置必要的物資條件，創造良好的工作環境，包括：配置必要的通風、供暖、消防器材、降溫設施、防電磁輻射設施，保持適宜的溫度及衛生、安全的環境；確保員工生產、服務工作場所符合勞動法規要求。a.公司制定安全操作規程，要求員工在工作中嚴格執行安全操作規程。b. 要對環境參數進行監測，如果生產中發現環境參數不能滿足產品質量要求，所處該環境的部門，應向上級部門提出改進計劃，并督促實施。c. 公司營造和諧的工作氛圍，

51、提倡團隊合作精神，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。7.運行控制7.1 產品實現過程的控制公司通過控制實現產品的全過程，以獲得合格產品，達到顧客滿意。7.1.1 產品實現的策劃公司應用過程管理原則，管理產品的實現過程。在考慮過程管理時，應充分考慮過程管理的可維護性和如何對其進行驗證。產品實現過程包括ISO9001：2008第7章的所有過程，即產品實現策劃過程、與顧客有關的過程、設計和開發過程、采購過程、生產制造過程。公司建立文件化的安全質量管理體系，對產品實現過程實施控制。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作以及輸出或結果以及它們相互之間的聯系，過程結果應該有助于方針目標的實現；

52、同時要考慮質量要求與過程能力的關系，測量過程的有效性和效率。對于特殊的產品、項目或合同要求，質量策劃的結果要形成文件，其文件主要表述安全質量管理體系的過程如何應用于具體的產品、項目或合同，且文件與體系文件規定的所有其它要求保持協調一致。生產制造過程策劃在工藝設計和開發時考慮。工藝設計和開發應考慮所預期輸出的性質，確保適當資源的平衡以實現質量方針和目標，并滿足相關各方的需求。當進行工藝設計時，應考慮產品生產的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產品達到質量要求的可行性。質量管理部應特別提出設備需求，以確保所用設備能滿足生產的產品達到質量要求。應考慮在生產

53、過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應特別考慮員工在過程中的作用和任務，以確保員工的健康和安全，員工的技能適應工作要求。7.1.2.與客戶（包括內部客戶）有關的過程與客戶有關的過程以與顧客有關的過程控制程序加以有效控制。7.1.2.1.公司識別并確定顧客要求，該要求包括：a.客戶規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b.法律法規的規定要求；c.公司公開的服務承諾；d.客戶規定的其他要求；.顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求。7.1.2.2.與產品有關的要求的評審針對與產品有關的不同類型的要求，公司規定采取不同的工作程序進行產品要求的評審和協調評審活

54、動，評審過程要簡單、可操作，并確保顧客的要求有能力得到滿足。評審要充分發揮內部、外部的協調作用，以使合同的信息及時準確到達所需要的場所。評審由營銷部組織有關部門實施，并負責評審結果及評審引起的措施的記錄保存和合同評審后的跟蹤。評審要確保公司有履約的能力。合同的修訂，必須按規定傳遞到相關部門以及顧客。當顧客要求發生變更時，應重新評審或確認。7.1.2.3.與顧客溝通a.公司依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的銷售服務體系，銷售服務體系的核心是樹立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。b.各部門采用多種方法（如生產調度會、總經理辦公會議等），就有關信息與相關部門進行相互

55、溝通；并向顧客宣傳產品信息，同時通過走訪客戶等與顧客面對面的溝通，接受咨詢、解答疑問。c.營銷部應及時處理市場經營中發生的有關產品質量問詢、反饋和抱怨問題，這些處理包括解釋、改進設備和修改有關規范等。d.各相關部門根據客戶最終要求，結合實際情況調整生產計劃（必要時征得客戶同意）。7.1.3.設計和開發7.1.3.1設計和開發策劃公司按照產品先期策劃管理程序進行產品設計控制，確定產品開發策劃的執行過程，確保設計滿足顧客要求。在進行產品設計和開發時編制相應計劃，其計劃包括：a.設計和開發的目標、活動、資源、輸入和輸出要求；b.設計和開發各過程階段；c.所要求的評審、驗證和確認的活動和方法；d.設計

56、和開發活動的職責和權限，特別是各接口之間的關系以及信息溝通的渠道；e.策劃輸出應隨設計和開發進展，在適當時予以更新。7.1.3.2.設計和開發輸入公司制定設計輸入、輸出控制程序，對設計輸入過程予以規定。設計輸入內容包括：a.項目名稱、性質、項目負責人及項目起止時間；b.項目的目標；c.產品的功能和性能要求；d.適用的法律法規、標準及要求；e.相關信息；f.其它要求；g.評審的意見和結論；7.1.3.3.各部門根據職責對設計輸入進行評審，確保輸入完整、清楚，對不完整的或矛盾的要求，應在設計開始前由項目負責人協商解決，必要時可與顧客共同評審。7.1.3.4.設計和開發輸出公司制定設計輸入、輸出控制

57、程序，對設計輸出過程實施有效控制。 設計和開發的輸出內容必須包括以下方面：a . 系統方案設計計算說明書;b . 設計分析結果；c . 產品設計模型及圖樣；d . 設計分析結果報告書；e. 申報資料；f. 使用維護說明書。7.1.3.5.設計和開發評審公司制定設計評審控制程序，在適宜的階段，對設計進行系統的評審，確保滿足規定的要求。評審的內容包括：a.評價產品設計和開發是否具備滿足規定要求的能力；b.評價產品設計是否滿足顧客要求；c.必要時，應評價新的產品設計對已有的正在執行的技術文件、工藝文件的影響程度。7.1.3.6.設計和開發驗證公司制定并執行設計驗證和確認控制程序，以確保設計和開發的輸

58、出滿足輸入要求。a.根據事先的策劃安排在適當的階段進行設計和開發驗證，以提供設計和開發的輸出滿足設計和開發輸入的客觀證據，驗證方法按策劃的規定進行。b.驗證結果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.7.設計和開發確認公司制定并執行設計驗證和確認控制程序，以確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求。a.根據事先的策劃安排對設計和開發進行確認，當合同有要求時，如交付前無法或未及時確認，在確保不影響顧客使用的前提下，可安排公司內部確認。設計確認的方法有：委托用戶進行使用試驗，委托質量監督檢驗中心進行型式試驗，用戶認可，產品鑒定等。b.對設計確認中出現的不合格項，質量管理部分析原因后

59、采取糾正措施改進設計，改進后的產品必須重新進行確認直至滿足相關標準的要求。c.確認結果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.8.設計更改公司制定并執行設計更改控制程序，以確保：a.當設計更改可能對產品的性能、安全性和可靠性產生不利影響時，設計更改前由質量管理部組織相關部門進行評審、驗證和確認，并經總工程師批準。b.底圖更改時必須在明細欄中注明更改標記符號、更改處數、更改者姓名、更改日期，并在圖樣需更改部分標出更改符號進行劃改，保留更改前圖樣。如更改內容較多時，需重新繪制圖樣，并對原圖樣進行保留。c.更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.9 過程的設計和開發工藝設計和開

60、發應考慮預期輸出的性質，確保適當資源的平衡以實現質量方針和目標，并滿足相關各方的需求。當進行工藝設計時，應考慮產品生產的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產品達到質量要求實現的可行性。工藝部門應特別提出設備需求，以確保所用設備能保證產品達到質量要求。研究所應考慮在生產過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應特別考慮員工在過程中的作用和任務，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應工作要求。 必要時，工藝設計也應按照7.1.3的要求執行。7.1.4.采購公司在擇優選擇供應商后，以與合格供應商建立合作伙伴關系的原則，發展合格供應商。公司與