1、內部督查管理方法一、總則為適應公司現實發展階段的管控須要，強化內部監督、檢查和雙向溝通；促進團隊協作，不斷提升工作人員的執行力和忠誠度；愛護能績平衡，查處違規行為，保障公司規范、高效、穩健、平安運營；通過關注管理者的短期行為，實現公司長期整體利益；依據集團人力資源考核有關要求，特制訂本方法。二、督查內容內部督查分為工作督查和違規問題查處兩部分。工作督查內容包括：工作安排（周期性經營安排和本周期經營分解保障安排）執行狀況、管理制度落實及工作紀律狀況、團隊協作及工作效率狀況，等。違規問題查處內容包括：以職謀私，嚴峻工作失職，被舉報、投訴事務，等。三、時間周期1、周督查導；2、月督查考核；3、年終督

2、查。四、工作職責1、公司成立由全體高層為成員、總經理任總督察的考核督察領導小組，并聘請集團有關部門負責人為顧問，負責對內部督查工作的行政領導和業務指導，對日常督查結果應用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較困難的督查項目進行探討處理。2、公司考核督察領導小組下設督察室，負責考核督察工作的執行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要職責：31 監督、檢查公司經營安排的執行狀況；32 監督、檢查公司管理制度的實行狀況；33 監督、檢查公司工作紀律的日常遵守狀況；34監督、檢查經營管理活動中的異樣狀況，提出整改建議和防范措施；35組織開展“員工滿足度

3、”、“客戶滿足度”的測評，評估崗位人員的管理適任實力；36向總督察提交督查安排，報告交辦督查任務的完成狀況；37進行年終考核；38建立內部督查檔案。五、工作程序1、上報工作保障安排：各部門(崗位)工作人員按每周（周六下午4點前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年終（12月20日前）的時間周期，將公司平衡下達到本部門（崗位）的經營工作安排具體分解到本周期、并配以本周期保障安排，上報督查室。督查室剛好督促收取、匯總報告各位副總經理、總經理，以備涉及安排協調會議召開時比照查詢。2、確認工作安排：公司定期召開工作安排平衡、協調會議，依據上一周期安排完成狀況、本周

4、期工作重點要求和各部門(崗位)提報的工作保障安排內容，進行各部門(崗位) 安排的調整、確認。工作安排內容必需具體到工作量（可量化）和工作時限（日期時間具體化）。3、總結、述職：各部門(崗位)人員每周六將本周工作總結書面報督查室，接受工作檢查與督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當年12月31日前）的時間周期，書面總結上一周期工作安排完成狀況、崗位職責履行狀況、主要業績等，通過總結會方式進行公開述職，接受公司考核督查領導小組和職工代表的考核質詢。4、檢查：督查室依據日常工作督查記錄和安排執行狀況，對各部門(崗位)人員書面申報的總結屬實度進行檢查

5、，并重點標識出對整個公司運行存在較大影響的節點問題、效率問題、協作問題、失控問題等，在述職時賜予質詢、反饋。5、評價：督查室對部門（崗位）人員安排執行狀況進行具體計算，結果與當月基本工資掛鉤；考核督查領導小組和職工代表對部門（崗位）人員述職以及實際工作質量、管理制度落實及工作紀律、工作效率狀況進行百分制評價，與當月基本工資掛鉤； 督查室對部門（崗位）人員責任自律、團隊協作、培訓學習、管理創新等狀況進行不定期民主測評（每季度不少于一次），測評結果與年度獎金掛鉤。6、反饋：督查室對部門（崗位）人員本周期評價結果進行面談、反饋。7、調查、處理：在公司、項目等處設立投訴、舉報箱，對接到的投訴、舉報內容

6、進行匯總、分類、分析，留意保密，督查室匯總及處理結果每月報總經理；對涉及重大質量隱患、影響公司品牌信譽的問題、經濟問題、法律問題等重大事項，需馬上報告。對于事實清晰或屢次出現的問題，可干脆通知或分流到相關崗位進行整改、處置；并監督處理結果的反饋。對于事實不清晰，對公司有肯定影響的問題，督查室進行調查，并將調查過程、證據、結果報總經理，必要時出具正式調查報告。對于已經給公司造成嚴峻損失或惡劣影響的事務，督查室可建議成立臨時調查小組，進行具體調查并報告調查結果。對于員工提出的合理化建議，剛好與涉及的相關崗位溝通協商，加以參考、完善、接受；對公司發展、管理有重大價值的合理化建議，應予以物質嘉獎和精神

7、激勵。對于惡意舉報、投訴的事務，應盡快公開公布調查過程和事實依據，澄清外界傳言和懷疑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。調查、處理結果與年度獎金掛鉤。8、必要時，對總結、檢查、考核、調查結果進行公示。六、相關表單1、員工月(年)度工作述職單2、員工周 (月)度工作評價面談、反饋單3、員工月(季、半年、年)度安排執行計算單4、員工月(年)度工作述職評價單5、員工季(年)度民主評議單七、簽收：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。 2、本人有責任在發覺問題時，第一時間向本文件批準人提出修改看法。 編制： 校對： 審批： 發放號： 附表一：員工 月(年)度工作述職單 年 月 日姓名部門崗位

8、本期工作任務描述（描述自己所處崗位的職責任務及安排目標完成狀況）本期工作質量自評（客觀公正地評價本期取得的突出工作成效、貢獻及閱歷）本期工作問題自檢（實事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發生的緣由、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二：員工 周 (月)度工作評價面談、反饋單 年 月 日姓名部門崗位本期職責任務或工作安排完成狀況 督查室主任簽字：本期工作質量狀況評價干脆上級簽字：本期發生的工作失誤、質量缺陷、存在問題等干脆上級簽字：本期工作紀律、管理制度執行狀況督查室主任簽字：本期受內、外部投訴狀況督查室主任簽字：公司分管副總或總經理評價附表三：員工 月(季、半年、年)度安排執行計

9、算單年 月 日姓名部門崗位考評項目考評依據完成比率安排執行結果周期工作安排100%總評結果與工資（獎金）掛鉤比率附表四：員工 月(年)度工作述職評價單 年 月 日姓名部門崗位本期工作質量評價評語：評價人員計分平均得分本期執行管理制度狀況評價評語：評價人員計分評均得分本期工作紀律與工作效率狀況評價評語：評價人員計分平均得分總評得分附表五：員工 季(年)度民主評議單 年 月 日姓名部門崗位評議內容評議依據（單項百分制）平均得分責任與自律制度意識自覺遵守公司規章制度時間觀念時間觀念強，剛好工作反饋，富有效率成本意識點滴勤儉節約、擅長改善、效益第一責隨意識不推諉扯皮，勇于擔當責任服務意識敬重、服務內外部客戶，自覺維護公司形象學問與學習學問技能專業學問、管理學問豐富，工作技能足夠工作閱歷工作閱歷豐富，能夠處理困難、疑難問題閱歷共享與團隊成員共享工作、學問信息和閱歷自我提升自我督促、傳授閱歷、指導與培育下屬、同事成長參與培訓仔細參與上級培訓、考核并組織本專業宣揚、培訓團隊與溝通團隊協作主動協作同事及相關部門工作，團隊利益至上工作作風決策民主、科學，工作細致、嚴謹，富有激情下屬信任樂于傾聽，管理公允、公正，在下屬中具有威信授權擅長用人所長,有效分解、安排工作責任與權力忠誠恪守職責，對公司具有職業化忠誠執行與創新真抓實干大張旗鼓，兢兢業業，現場辦公，追