1、*會議(huy)管理制度 總則(zngz) 第一條 根據公司規范化、精細化管理要求，為進一步規范會議內容和程序，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司經營(jngyng)管理水平，特制訂本制度。第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規定，誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決定和處理所屬范圍內事務的管理思路。第三條 會議應遵循保密和傳達兩項原則，涉及相關保密信息內容必須嚴格遵守，同時需要傳達的會議精神應分部門及時組織宣導，并嚴格遵守執行會議的各項決定。第四條 會議按類別、內容不同由相關部門組織，并做好會議管理。第五條 本制

2、度適用于公司及所屬各部門。第二章 會議類別第六條 本制度所指的會議包括公司中層干部周例會、部門周例會、月度經營分析會、年度總結述職會、年度表彰會、業務啟動會、專題討論會、培訓會、對外接待會議等。第七條 專題討論會指針對專項工作或項目及業務發展召開的分析、研討會，培訓會是指產品培訓、專業知識及技能培訓、主題培訓，分內訓和外訓兩種形式。 第三章 會議內容及實施 第一節 中層干部周例會 第八條 會議目的中層干部周例會是公司每周工作情況通報的會議。會議在聽取各部門匯報的基礎上，及時協調解決問題，討論(toln)研究并提出下周各部門工作計劃。 第九條 會議(huy)時間每周六天工作制：每周六早上(zo

3、shang)9:00；每周五天工作制：每周一早9:00；臨時有調整則由綜合部行政人事崗另行通知。 第十條 參會人員公司董事長、總經理、中層干部、會議紀要人員 第十一條 會議內容一、各部門匯報上一周重點工作或需解決事宜的完成情況；二、各部門匯報本周重點工作、需解決的問題及需其它部門配合完成的工作；三、總經理根據匯報情況進行工作點評、部署；四、董事長總結發言。第十二條 其它事項一、會議由總經理主持，各部門經理提前準備，發言匯報； 二、會議屬于例會性質，時間原則上不改變，不另行下發會議通知，如有調整由綜合部行政人事崗另行通知； 三、會議紀要由綜合部行政人事崗負責記錄，會后下發各部門經理、抄送董事長、

4、總經理并備案。 第二節 部門周例會 第十三條 會議目的各部門周例會是針對所屬部門員工每周工作情況通報的會議。各部門經理應結合中層干部周例會內容總結部門所屬員工上周工作落實進度及下周工作計劃。 第十四條 會議時間每周中層干部例會后召開。 第十五條 參會人員部門經理及部門所屬人員，部門分管總可選擇性參加。 第十六條 會議(huy)內容一、部門工作人員匯報上周安排工作完成(wn chng)情況及本周工作計劃；二、部門經理根據匯報情況進行工作點評(din pn)及部署；三、分管領導發言。第十七條 其它事項一、會議由部門經理主持，部門員工提前準備，發言匯報； 二、部門周例會由部門組織實施，屬于例會性質，

5、不另行下發會議通知，原則上銷售事業一部、二部所屬業務部、采購部每周必須合并召開周例會，倉儲物流部和財務部可根據部門情況自行決定是否召開周例會； 三、銷售事業一部、二部分別召開各自周例會，原則上由業務部、采購部經理輪流主持，也可根據事業部情況更換其他人主持會議，其它部門會議由部門經理主持； 四、銷售事業一部、二部會議紀要分別暫由錢征、許瑤負責記錄，會后下發各部門經理、抄送董事長、總經理并報綜合部行政人事崗備案。 第三節 月度經營分析會 第十八條 會議目的月度經營分析會是對公司經營指標完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各部門經理針對上月部門經營指標完成情況、重點工作

6、落實情況等匯報，并針對匯報進行點評、存在問題進行分析，提出解決方法及改進方案等。 第十九條 會議時間次月10號前召開上月經營分析會，具體以會議通知為準。 第二十條 參會人員 公司全體正式在編員工。 第二十一條 會議內容 一、各部門經理月度(yud)工作匯報（上月部門經營指標達成情況分析、重點工作開展情況、存在的問題及差距分析、下月工作計劃、合理化建議等）；二、分管領導針對部門工作進行(jnxng)點評；三、相關政策、方案(fng n)等宣導（臨時項）；四、領導部署下一階段工作及總結發言；五、具體會議內容以綜合部下發通知為準。第二十二條 其它事項 一、月度經營分析會由綜合部在會議召開前一周擬下發

7、通知的時間及相關要求為準；二、會議由總經理主持，各部門經理實行PPT匯報制度。為保證開會的效果和節約時間，所有參加會議的人員必須按會議通知要求提前準備PPT文件并在會議前一天報備至綜合部行政人事崗。 三、會議通知、會前準備及會議紀要工作由綜合部行政人事崗負責落實，其中會議紀要會后下發各部門經理、抄送董事長、總經理并備案。第四節 年度總結述職會 第二十三條 會議目的年終總結述職會是對公司員工一年工作進行總結，客觀分析成績、問題，評價員工一年工作整體表現，并以評分為基礎對員工進行考核。 第二十四條 會議時間次年元月份，具體以會議通知為準。 第二十五條 參會人員 公司全體正式在編員工。 第二十六條

8、會議內容一、總經理宣導考核述職流程、方案及要求；二、公司員工分部門進行述職匯報；三、員工進行評分；四、領導總結發言；五、具體(jt)會議內容以綜合部下發通知為準。第二十七條 會后事項(shxing)一、會后綜合部人事崗進行(jnxng)評分統計；二、會后一周公布評分并進行考核談話；三、根據評分進行員工職級調整及確定年終獎發放標準。第二十八條 其它事項 一、年度總結述職會由綜合部在會議召開前二周擬下發通知的時間及相關要求為準；二、會議由總經理主持，員工述職報告實行PPT匯報制度。為保證開會的效果和節約時間，所有述職人員必須按會議通知要求提前準備PPT文件并在述職會議前三天報備至綜合部行政人事崗。

9、三、會議通知、會前準備、評分表格下發、收取、評分統計及會議紀要工作由綜合部行政人事崗負責落實，會議紀要會后下發各部門經理、抄送董事長、總經理并備案。部門經理評分明細抄送董事長、總經理、部門經理本人；員工評分明細抄送董事長、總經理、員工所屬部門經理、員工本人。四、入職未滿一個季度新員工參加會議，但不參與年終述職考核。第五節 業務啟動會第二十九條 業務啟動會是針對公司業務發展需要所召開的會議，主要是對業務部門進行任務下達分解、方案政策宣導、業務工作落實等方面內容會議。 第三十條 業務啟動會一般在年末或季度末召開下一年度或季度的業務啟動會，會議內容涉及任務下達、方案宣導、工作部署、部門表態發言、領導

10、總結等，具體以會議通知為準。第三十一條 業務啟動會由業務部門發起，綜合部行政人事崗報總經理室審批通過后確定會議時間、參會人員、會議內容等并下發會議通知。第三十二條 業務啟動會根據情況制定(zhdng)主持人，綜合部行政人事崗負責會議紀要記錄下發參會人員，抄送董事長、總經理并備案。第六節 專題討論會第三十三條 專題討論會是針對專項工作或項目(xingm)（例如項目投標(tu bio)討論會）所召開的臨時會議。第三十四條 專題討論會議不定期召開，由專題會議發起人報分管領導擬定會議議題、準備會議內容、確定參會人員，提前半或一天（特殊緊急可提前至二小時）報綜合部行政人事崗通知相關人員參加。第三十五條

11、專題討論會必須形成會議紀要或會議決議，并下發相關參會人員，抄送董事長、總經理并報綜合部行政人事崗備案。第七節 專題培訓會第三十六條 專題培訓會是針對員工工作需要或技能提高所組織的以培訓授課為主題形式的會議或培訓班。第三十七條 專題培訓會不定期召開，主要分為供應商產品培訓、公司采購新產品知識培訓、員工專業技能培訓等，具體以綜合部行政人事崗下發通知為準，同時公司將在2016年針對不同層級工作人員組織參加不同形式、主題、內容的外部培訓，擴充視野、提高技能、增長知識面。第三十八條 公司采購新產品培訓原則上每月開展一次，時間暫定每月中旬，由采購一部、二部經理負責發起報綜合部行政人事崗下發通知，參加人員為

12、銷售事業一部、二部全體工作人員。第八節 對外接待會議第三十九條 對外接待會議主要包括客戶來公司參觀、考察的會議。第四十條 對外接待會議視客戶(k h)分類情況由對口部門經理報分管領導確定接待流程、會議主題(zht)及內容、參加人員等工作。第四十一條 綜合部負責職場環境、員工著裝、會議準備、接待等工作落實（包括會場、設備、歡迎詞、會議資料、水果、禮品(lpn)、用餐等）。第九節 年度表彰會第四十二條 年度表彰會暨公司年會，是公司對一年以來表現優異、對公司貢獻突出、辛勤耕耘員工的嘉獎，同時也是公司建立榮譽體系、弘揚企業文化的一種體現形式。 第四十三條 年度表彰會在農歷春節前召開，公司將成立年會工作

13、小組開展員工獎項評定、年會流程、選址、獎品、節目審核等工作第四十四條 年度表彰會主持人由公司員工報名或指定，年會流程主要包含：致辭、文藝匯演、頒獎、抽獎、聚餐等環節。第四十五條 入職未滿一季度工作人員參加會議，但不參與獎項評比。 第四章 會議組織管理第四十六條 會議的批準（一）臨時召開的會議須經分管領導批準，報綜合部通知，公司級大型會議須經董事長批準。（二）第三章會議內容及實施版塊中已列出各類會議的批準程序，各部門應嚴格遵照執行。第四十七條 會議組織包括會議通知、會議時間及地點、會議主持人、參會人員、會議內容、會場布置、會議紀要等。第四十八條 會議通知（一）會議需提前通知，大型(dxng)會議

14、需至少提前一周或兩周通知。一般會議應提前一個工作日，緊急會議提前一至兩個小時通知，通知以書面會議通知、QQ群通知、電話通知等形式；（二）會議通知(tngzh)包括：會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。第四十九條 會議(huy)的準備（一）做好會議通知，確保應到人員按時參會；（二）做好會場安排及參會考勤；（三）外部會議應制定會議及接待流程，內容包括：接機接站、車輛調度、職場衛生、員工著裝、歡迎詞、會場布置、餐飲住宿、禮品準備等安排。第五十條 綜合部行政人事崗為會議組織實施責任人。第五章 會議資料管理第一節 會議紀要的整理與印發第五十一條 會議紀要的整理和下發由各類別會議紀要人負責。 （一

15、）公司級別會議由綜合部行政人事崗負責會議紀要，銷售部門周例會會議紀要分別由錢征、許瑤負責，如需調整另行通知，其它部門例會會議紀要由部門負責人指定部門人員負責。（二）專題會議根據安排指定專人負責整理會議紀要。（三）目前公司主要類別會議除專題培訓會、年終表彰會不需要做會議紀要，其余會議原則上必須指定專人負責紀要。第五十二條 會議紀要的簽發、備案 公司級別會議由綜合部及時整理會議紀要（會議結束后兩個工作日內），報總經理審核、簽發后下發、抄送、備案。部門級別會議紀要由部門會議紀要人及時整理（會議結束后兩個工作日內），報部門經理審核后下發、抄送、備案。各類別會議紀要下發、抄送對象在第三章會議內容及實施版

16、塊中已明確說明，備案統一遞交綜合部行政人事崗負責。第二節 會議資料的存檔第五十三條 各類會議資料必須存檔。公司級別會議資料由綜合部按季度分類分次存檔；部門級別會議資料由各對應(duyng)部門自行存檔。第五十四條 存檔內容包括會議(huy)通知、會議(huy)考勤表、會議紀要、匯報材料、督辦確認表、督辦跟蹤表、宣傳資料等。第六章 會議工作跟進 第五十五條 公司級別會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由部門經理跟進落實，會議紀要人員負責按照紀要及督辦確認表上工作進度要求提示分管領導進行督辦。第五十六條 對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求及督辦確認

17、表上的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。第五十七條 公司綜合部負責對會議決定事項進行分類整理，按照會議要求的時間以督辦確認表和督辦跟蹤表對有關責任人和責任部門經理進行逐項督辦，并向公司分管領導匯報。 會議紀律及處罰第一節 會議紀律第五十八條 公司會議，要求參會人員一律簽到，會議簽到表由綜合部負責管理。第五十九條 公司級別會議如因工作原因確實無法出席，必須提前向上級領導請假。第六十條 所有參會人員，進入會議室后要求手機一律調為震動（靜音）狀態或者關機，如有重要電話需要接聽或回撥，需用手勢向發言人或主持人示意并走到會議室外方可接打電話。會議進行中，接打電話的時間不得超過三分鐘。第六十一條 要

18、求所有參會人必須(bx)認真聽取會議內容，在主持人或其他發言人講話期間，任何人不得交頭接耳、打電話或做影響會場秩序的事情。第六十二條 做好會議保密工作。密級會議原則上禁止(jnzh)撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。第二節 處罰(chf)制度 第六十三條 凡開會遲到者，每人每次現場樂捐30元，遲到時間超過五鐘者，按30元/分鐘現場樂捐。第六十四條 未經請假或未征得批準缺會者，第一次樂捐200元，以后依次翻倍。第六十五條 未經請假或未征得同意早退者，每次樂捐100元。第六十六條 會議進行中，未按規定關手機或未將手機調為靜音（震動）者，每手機鈴聲響一次，現場交納罰款金30元。第六十七條

19、 綜合部行政人事崗負責收取樂捐現金用于公司集體活動所用。 第八章 附則第六十八條 本會議管理制度為公司基本管理制度，適用于公司全體員工。第六十九條 本會議管理制度自下發日起執行。第七十條 本會議管理制度解釋權歸公司綜合部。附件1：會議考勤表模板附件2：會議記錄表模板附件(fjin)3：會議紀要模板附件(fjin)4：會決議事項督辦(d bn)確認表模板附件5：會決議事項督辦跟蹤表模板附件1：會議考勤表會議名稱： 年 月 日 序號姓 名簽 名簽到時間備 注12345678910111213141516171819202122231、會議實行簽到制度(zhd)，不準代簽、補簽，否則一律按缺勤處理。2、本考勤表會議結束后交綜合部留存，根據(gnj)考勤表執行處罰制度。3、缺席、病假、遲到、早退(zotu)、事假請注明在備注欄。附件2：會議記