1、公司制度建設管理方法試行第一章總那么第一條目的為加強制度建設工作，建立和完善公司制度體系，規制度的制定程序，根據公司建章立制的總體目標和要求，特制定本方法。第二條適用圍本方法適用于公司各部門的制度編制、修訂和廢止。第三條定義公司制度是指依據國家地方有關法律法規，結合公司生產經營和管理實際情況制定的，明確公司各機構、各崗位的責任、權利、義務以與管理程序的一系列文件的總稱，是公司全體員工在生產經營活動中必須共同遵守的辦事規程和行動準那么。其表現形式或組成包括企業組織機構設計、職能部門劃分與職能分工、崗位工作說明，專業管理制度、工作流程、管理表單等管理制度類文件。第四條管理原那么1 .制度編制和修訂

2、要抓住重點，把握關鍵，符合公司實際經營管理需要，解決現實問題，并能保證公司長遠可持續開展。2 .制度應合法合規，容要客觀公正，符合常規且在公司達成共識。3 .制度應科學合理，職責分工、權限圍、業務流程、工作標準和問題解決步驟措施明確，監視主體或仲裁機構清楚，獎懲措施能落實到位，可操作性強。4 .制度應部協調統一，各部門訂立制度時，應研究公司現行有效的類似和關聯制度，防止修訂或新制定的制度與現行其它相關制度在條文上產生沖突。5 .制度執行應嚴肅平等，任何組織成員都應嚴格遵守公司制度，違反公司制度后須按規定進展處罰。第二章制度建設職責分工第五條工作職責1 .行政部是制度建設歸口管理部門，履行以下職

3、責：1.1 組織擬定公司制度修編計劃；1.2 根據計劃，組織起草、修改、廢止和頒發公司部制度，協助公司各部門、直屬子公司實施制度的起草和修訂工作；1.3 對公司各部門和直屬子公司擬制定或修訂的制度草案的合法性、規性、適用性進展審查、會簽；1.4 在公司部對制度體系建設征求意見、建議，統籌制定制度優化方案，并逐項督導落實；1.5 負責公司管理制度的匯編工作；1.6 負責已定稿公司層面的管理制度的冠文、組織會簽、編號印發與整理歸檔工作。2 .公司各部門是本部門職能圍相關規章制度的具體執行部門，在制度建設方面履行以下職責：2.1 負責組織實施本部門制度修編計劃；2.2 負責草擬、修改和培訓屬于本部門

4、管理職責圍的規章制度；2.3 負責會審、會簽與本部門職能相關的規章制度；2.4 部署、督促所屬部門完成規章制度的建設、修訂和完善，監視所屬部門規章制度的貫徹執行情況。2.5 完本錢方法規定的其它工作。3 .公司控部為公司制度的檢查監視和執行效果評價部門，負責對制度的貫徹落實情況進展檢查，執行效果進展評價。第三章制度文體和編號規那么第六條制度的文體根據管理活動的特點、性質與其圍大小等，管理制度的文體根本上可分為“制度、“規定、”方法、”規程、“守那么和“規等。1. “制度是規某一方面經營管理活動行為準那么的文件，含義較為廣泛。制度具有指導性、約束性、規性和程序性的特點。2. “規定是對特定的事項

5、、工作和活動所做出的關于原那么、方式、方法等的要求與相應的措施，是公司依據實際情況制定的行政法規性文件。3. “方法顧名思義是指“處理或解決問題的方法，方法不能抽象籠統。方法是對某一方面工作所做的具體措施進展梳理和列明，使有關人員在辦理具體工作時有章可循。4. ”規程，簡單說就是“規那么+流程。所謂流程即為實現特定目標而采取的一系列前后相繼的行動組合，也即多個活動組成的工作程序。規那么是工作的要求、規定、標準和制度等。因此規程可以定義為：將工作程序貫穿一定的標準、要求和規定。”規程主要用于具體生產運營過程中的操作性指導文件。5. “守那么：是確定員工行為規方面的向公司員工發布要求自覺遵守的約束

6、性公文。具有概括性、針對性、準確性、可行性、通俗性。守那么的篇幅一般比擬短小,多采用通篇分條式寫法。制度的編號規劃如下：華社字201606號，對應年份隨時間做好調整，順序號由行政部排序提供。第四章制度的編制、修訂和廢止第七條制度編制流程公司層面的重要管理制度。有關部門起草初稿-部門部會審并根據會審意見修改初稿-部門根據制度的重要程度組織相關部門會審或會簽并根據意見修改取得一致意見-行政部填寫文件審批單-相關部門負責人與公司管理層會簽-行政部收集反應意見-文件起草部門根據反應意見進展修改-行政部再次填寫文件審批單-公司管理層會簽-總經理批準-行政部規格式，加文件編號，正式發布。如果對文件容爭議較

7、大，需反復征求意見并修改公司管理制度在組織相關部門會審或會簽時均應征詢控部意見。第八條制度編制計劃確實定各部門應按照業務和職能分工，全面分析制度編制的需求，了解國家與監管機構相關規定以與公司目前相關制度執行情況，找準制度執行中存在的問題，根據公司規章制度根本框架擬定本部門年度制度建設計劃，報行政部備案該項工作應列入該部門年度目標責任方案。第九條起草初稿和部會審制度擬稿人應依據制度建設計劃完成制度初稿的草擬，草擬初稿時要注意跟國家法律法規、行業規與監管機構相關要求保持一致，并注意保持與公司部其它相關制度的協調一致。制度在初稿編制完成后，須在本部門圍征求部意見，制度擬稿人應根據形成的統一意見對制度

8、初稿進展修改和完善，完善后的初稿提交部門負責人確認。第十條相關部門會簽/會審制度初稿經部門負責人確認后，可組織相關管理部門進展制度會簽或會審。原那么上，對于涉與重大經營管理事項的制度均應組織現場研討會，進展制度會審，對于制度會審形成的一致意見以會議紀要的形式進展確認。各相關部門在會審或會簽時，應重點審查該項制度：1 .是否符合現行國家法規、政策的要求；2 .是否符合行業慣例、規和標準；3 .是否符合監管機構要求；4 .是否符合公司實際情況；5 .所涉與部門是否有不同意見；6 .對其預見性效果的不同意見；7 .是否切實可行。針對制度會簽意見或會審一致意見擬稿人進展修改后提交部門負責人和主管領導進

9、展審核確認。第十一條行政部審核與制度批準下發1 .行政部審核的容包括：制度是否符合公司戰略和經營管理理念的要求、制度反應意見采納情況、與其它專業制度的銜接情況、制度編寫格式是否規、有無相應的流程與表單等。2 .制度審核完成后，由行政部冠以文件編號隨同制度文本與文件審批單一起提交公司管理層會簽審定，總經理批準下發。3 .未征求相關部門意見與未經過行政部審核的制度，不得提交公司領導審定或會簽。第十二條制度審查程序在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以與勞動定額管理等直接涉與員工切身利益的規章制度或者重大事項時須經過程序、公示程序，廣泛征求

10、意見。“程序通常采取聽取工會或者職工代表意見的形式，聽取意見可以采取公示、傳閱、座談會、論證會、征詢意見表等多種形式。第十三條制度的修訂流程編制制度的部門提出制度修訂的書面申請或建議-行政部審核-提交主管領導或總經理審定-執行制度編制流程。第十四條制度的廢止流程1 .對制度進展修訂后，原制度同時廢止。2 .對不能適應現實狀況要求的制度進展廢止，按如下流程進展：制度編制部門提出制度廢止的書面申請-行政部審核-提交主管領導或總經理審定-決定是否廢止。第十五條制度的存檔公司發布的規章制度以年度為節點，將制度最終稿與相關文件送至檔案室歸檔。相關文件包括制度初稿、經過會議研究討論的會議紀要假設進展會簽的

11、，復印會簽頁、紅頭文件電子版/紙版/掃描版、修訂與廢止記錄等。第五章制度的督導執行與評審第十六條制度的學習與培訓制度下發前，制度擬稿人要編寫制度培訓計劃，填寫制度培訓計劃提交到行政部；在制度下發的15天，各相關部門要會同行政部組織相關人員進展學習貫徹，并填寫培訓簽到表和培訓記錄單。第十七條制度的執行與特殊情況處理公司制度必須嚴格執行。制度執行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要與時與制度起草部門或行政部書面溝通，如無異議就要對制度在部門的落實負責。制度執行過程中，如果發現重大情況確實不能按制度執行的，制度的執行部門或相關部門必須履行請示報告程序，經分管領導公司層面的重要制度需經過總經理或

12、總經理辦公會議同意后方可靈活處理。第十八制度的評審行政部應定期或不定期組織各部門對公司制度進展評審，并協助各部門制定制度建設計劃。1,定期評審：每年十月初，行政部組織公司各部門對公司的制度進展一次評審，并協助各部門制定下一年度的制度建設計劃。2,不定期評審：發生以下情況時，行政部應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。2.1 國家宏觀經濟政策調整、重要法律法規實施、競爭對手的競爭態勢發生變化等影響公司經營環境改變時。2.2 資源配置、經營方向和領域、組織機構等發生重大變化時。2.3 公司的經營、管理策略進展重大調整時。2.4 其它改變公司外部或部經營條件的事項發生時。第七章制度的編寫規那么

13、與格式要求第十九條管理制度的容劃分與起草要求管理制度一般由名稱、目的、適用圍、定義、職責、管理容和方法、附那么、其它附件等局部組成。1 .名稱名稱是必備要素，它應置于管理制度的正文首頁。名稱力求簡練，并應明確表示出管理制度的主題，使之與其他管理制度相區分。名稱不應涉與不必要的細節。2 .目的目的為必備要素，主要描述編寫文件的目的或意圖。它應置于每項管理制度正文的起始位置。編寫目的述應使用“為了，特制訂本制度或本方法、本規定。4 .適用圍適用圍為必備要素。它應置于“目的之后，適用圍主要描述制度適用的區域、部門、組織、人員等。5 .定義定義為可選要素。定義，即關鍵詞語解釋，主要說明不常用或在文件中

14、有特別意義的用語。當管理制度中某些關鍵詞語尚未普遍使用，或有可能影響管理制度的理解時，宜對這些詞語加以解釋說明。6 .工作職責職責為可選要素。主要簡述執行制度的職責和權限分工。當管理制度中的管理事項需要兩個以上部門參與完成，且需要界定他們的職責時，應明確加以說明。必要時,即使管理制度中的事項只需一個部門完成，也可明確其職責。7 .容主要描述相關人員所進展的工作，描述容包括執行工作的時間、由誰于何時何地以何種方式執行什么工作。管理容和方式是管理制度的主體容，可用一章或假設干章予以表述。8 .附那么附那么為必備要素。它應作為每項管理制度正文的最后一章，在這一章中應明確表明該管理制度的解釋部門。當與

15、現行管理制度相沖突時，應說明處理原那么。處理原那么的述可根據需要使用以下表述其中之一項： #制度自本制度實施之日起即行廢止。 現行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規定為準。 現行制度中與本制度之規定不相符的，應參照本制度予以修改。9.附件附件為可選要素。附件為制度容中所包含的記錄、表單空白模板，在公司其他管理制度文件中已包含的文件不用再單獨列為本制度的附件第二十條編排格式1 .幅面與頁邊距制度統一用A4氏排版，用紙介質和電子文檔兩種形式發布。邊距為上3.00厘米，下2.54厘米，左3.0厘米，右2.6厘米；字間距為標準距離，行距為22磅。頁眉用五號宋體填寫；頁腳用小五號宋體填寫“第頁共頁。2 .標題、章、節，條、款、項、目、表和圖制度的標題、章、節，條、款、項、目，序號統一使用以下格式詳見表1。如有注解容排序用1、2、3順序排列，再次目錄用a、b、c順序。首行縮入2個字符。）表1:格式要求標題居中、宋體、小二號加粗，行距為1.5倍章A章居中、宋體四號、加粗，行距為1.5倍，空2個字符寫章標題。節第市居中，宋體小四號、章連續排序、加粗，行距為1.5倍。條第一條宋體小四號、全文連續編號、首行縮進2個字符、空2個字符寫正文、行距為1