1、新、改、擴建項目設計管理程序1范圍本程序提出了新、改、擴建項目管理要求，旨在規范項目管理工作；程序適用于礦內新、改、擴建項目論證、設計、施工、檢查、驗收等全過程及其相關管理活動。2引用標準或文件2.1 中華人民共和國礦山安全法實施條例2.2 中華人民共和國礦山安全法2.3 中華人民共和國安全生產法2.4 中華人民共和國環境影響評價法2.5 選礦安全規程(GB18152-2000)»2.7 金屬非金屬礦山安全規程(GB16423-2006)2.8 工廠安全衛生規程2.9 采礦設計手冊、選礦手冊2.10 中華人民共和國建筑法2.11 建設項目環境管理條例2.12 建設項目環境管理辦法2.

2、13 建設項目環境保護設計規定2.14 關于建設項目環境保護設施竣工驗收監測管理有關問題的通知2.15 招投標與項目管理制度3職責3.1 各廠、室、處、室負責做管轄范圍內小、中型項目的可行性分析報告的編制和設計。3.2 環境/安全處對建設項目的環境、安全管理進行總體監控，參與新、改、擴建項目設計方案的評審，負責組織、協調、監督新、改、擴建項目，嚴格執行環境影響和職業健康安全評價制度；安全、環?！叭瑫r”制度；落實建設項目施工環境保護規定和建設項目環境保護竣工驗收制度，保證污染物達標排放及達到總量控制要求。3.3 基建處負責在工程項目的施工管理中，落實安全、環保項目“三同時”制度，并會同工程監理

3、部門搞好工程監理，做好施工過程現場管理，確保工程質量，采取措施減少工程建設過程中對周圍環境產生的不良影響和施工安全。3.4 計財部負責建設工程中項目的預結算資金落實。3.5 礦總工程師負責招集有關部門或人員對項目進行論證、設計輸出的評審、預結算編制和竣工驗收。3.6 技術處生產技術科負責中、小型新、改、擴建項目設計審核和大型新、改、擴建項目委外設計外委。負責項目施工計劃的下達?；惷婺縿t由基建處負責。4工作程序4.1 管理項目4.1.1 露采廠：開拓系統改造、采場新水平開拓、半永久聯絡線改造、排土場改造、擴幫工程、生產臺階并段、境外工程。4.1.2 銅采礦廠：中段開拓巷道工程、采準切割工程、

4、回采爆破工程、遍風措施工程、巷道支護工程、生產勘探工程。4.1.3 選礦廠：工藝改造工程、防洪工程、堆場建設。4.1.4 銅冶煉廠：工藝改造工程、防洪工程、堆場建設。4.1.5 礦區范圍內的基建工程或其他工程項目。4.2 項目管理流程4.2.1 項目管理基本流程4.2.2 屬正常生產中的小型項目不作項目可行性分析報告及論證，直接進行項目設計。4.3 項目來源a）從員工提出的合理化建議中產生。b）從企業發展規劃中產生的要求。c）從優化生產工藝中產生的需要。d）由礦、公司或政府有關部門建議或指令。4.4 4項目可行性分析報告4.4.1項目的可行性分析報告包括：可行的技術方案、經濟技術分析、環境影響

5、報告書（表）、職業健康安全報告書（表）。上述內容可以是獨立報告，也可以作為章節合在統一報告中。4.4.2可行的技術方案指在現有的技術條件下，能實現目標全部可用方案。包括技術路線描述、設備投入、工程量、預計工期等。4.4.3經濟技術分析指在現市場經濟條件下，對全部可用方案作經濟技術評價。包括投資估算、實現方案的技術難易度分析、風險評價等。4.4.4環境影響報告書（表）：包括對項目的選址、施工和投產后將對周圍環境產生的影響分析；擬采取的防范措施和最終不可避免的影響所進行的調查和預測；對項目可能造成的近期和遠期環境影響、擬采取的防治措施進行評價，論證和選擇技術可行、經濟與布局合理、環境有害影響較小的

6、最佳方案。4.4.5 環保篇（章）必須具有下列內容：環境質量現狀；主要污染源和主要污染物；項目設計應遵循的環境標準；各污染源控制方案；環保設施分類投資和環保項目總投資估算及其占項目固定資產比例；環境影響分析；存在的問題及建議等。4.4.6 職業健康安全報告書（表）：包括項目在選址、設計、施工、設備和投產后將對職業健康安全產生的影響分析和識別；擬采取的防治措施進行評價、論證，選擇技術可行、經濟與布局合理、不影響職業健康安全的最佳方案。4.4.7 職業健康安全篇（章）必須具有下列內容：職業健康安全現狀；主要影響職業健康安全因素；項目設計應遵循的職業健康安全衛生標準；各影響職業健康安全因素控制方案；

7、職業健康安全設施分類投資和環保項目總投資估算及其占項目固定資產比例；職業健康安全影響分析；存在的問題及建議等。4.4.8 在金礦露采和銅礦地采境界內的工程項目可不作項目的可行性分析報告。1.1.1.2 過程管理4.5.1 項目設計4.5.1.1 項目設計策劃a）中、小型項目由礦總工組織礦內相關部門進行設計，設計組或設計負責人應對設計過程進行策劃，明確設計階段的劃分和適合與設計開發各階段的評審、驗證、確認的安排，明確設計開發的職責和權限并予以溝通，明確項目設計活動不同組別的接口管理，根據項目設計的進展情況，適當時應對設計策劃方案予以更新和調整。b）大型項目由技術處或基建處負責委外設計，設計單位的

8、選擇應按一體化管理手冊7.4章要求對設計分包及其過程進行控制，委外設計不能免除公司或礦部對設計過程進行評審、驗證、確認的責任，技術處或應對委外設計的新、改、擴建項目的評審、驗證、確認安排在設計方案等相關文件中作出規定，明確與委托設計單位溝通的渠道和職責安排。1.1.1.3 設計輸入礦部自行組織的設計項目，應對項目有關的輸入予以確定，并保持記錄，設計輸入應包括：a）新、改、擴建項目需滿足的功能、性能要求；b）適用的法律法規要求，如質量標準、設計規范、環境和職業健康安全法規和其他要求；c）可參考的以前類似設計信息；d）其他所必需的要求，如環境條件，地質狀況，安全因素等。1.1.1.4 設計輸出設計

9、輸出是設計成果，必須形成文件，不同類型和不同階段的設計有不同的設計輸出內容，但設計組或人員應以設計輸出清單等形式對其作出規定，設計說明書、圖紙等設計輸出文件應以能夠針對對設計開發輸入進行驗證的方式提出。設計輸出應確保：a）滿足輸入要求；b）給出采購、生產/施工和服務的適當信息；c）包含或引用的驗收規范；d）明確應重點控制的關鍵特性、安全特性，環境和職業健康安全要求。1.1.1.5 設計評審或設計論證a）在設計開發的適當階段，項目負責人應開展設計開發評審活動，對設計結果滿足要求的能力作出評價，識別任何問題并提出改進措施，評審參加人員應包括與設計開發階段有關的人員參加（包括環境安全部門人員），設計

10、評審及采取措施的記錄應予保持。b）新、改、擴建項目提出后，應對項目的可行性進行論證，中、小型項目論證由礦總工組織礦內相關部門或人員進行，形成會議紀要或評審報告。項目通過論證后相關材料報公司審批；大型項目論證由集團公司組織公司和礦相關部門或人員參與，形成會議紀要或項目評審報告，項目通過論證后相關材料報公司審批。c）新、改、擴建項目的初步設計必須有環境保護篇（章），具體落實環境影響報告書及審批意見中所確定的各項環保措施。建設項目的設計應積極采用無污染或少污染的新技術、新工藝和新設備，最大限度地提高資源、能源利用率，盡可能在生產過程中把污染減少到最低程度。d）新、改、擴建項目的初步設計必須有職業健康

11、安全保護篇（章），具體落實職業健康安全書及審批意見中所確定的各項職業健康安全措施。建設項目的設計應積極采用新技術、新工藝和新設備，最大限度地提高職業健康安全水平。e）新、改、擴建項目在初步設計審查時，應對項目初步設計中的環境保護篇（章）、職業健康安全及主要環保、職業健康安全設備選型進行審查、把關。1.1.1.6 設計驗證為確保設計輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行驗證，驗證結果和采取措施的記錄予以保持。設計輸出可采取對設計輸出文件發布前進行會簽，已證實的以前的類似設計進行比較，隱蔽工程簽證，分項、分部、項目工程驗收等方式進行。1.1.1.7 設計確認為滿足產品（包括工程產品

12、）滿足規定的使用要求和預期用途的要求，如合同、開工報告、可行性研究和擴初設計審批件、法律法規、設計規范、設計手冊等，應依據策劃的安排在交付或實施前采取建造、安裝或應用前的工程設計確認、工程交付后的竣工驗收、生產系統試運轉、委托有資質機構的環境和安全評價等方式對設計開發進行確認，確認結果和任何必要措施的記錄應予保持。1.1.1.8 設計更改a）在項目實施過程中，如發現原設計方案不適宜，可進行更改，任何更改要求都必須進行評價，并在實施前得到批準，設計功能性能或其他要求的重大更改，在實施前應進行評審、驗證、確認，必要時，還包括對更改的局部或整體進行評審、驗證、確認，對設計更改的評價應包括工程的其他分

13、部，工藝系統的其他子系統，設備及其組件的互換性等影響，更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。b）對委托設計項目的設計更改應征得設計單位的同意，適當時也包括工程監理的同意。1.1.1.9 設計資料管理項目負責人應按文件控制程序要求做好設計圖紙、文件資料的標識、登記發放、更改、收回、作廢、補發等管理，所有設計文件資料應集中歸檔。4.5.2 項目招投標中、小型項目由礦招投標領導小組組織，大型項目由公司招投標領導小組組織。具體按招投標與項目管理制度執行4.5.3 項目施工4.5.3.1 項目管理責任單位、項目現場管理人員負責項目施工的管理，對工程質量、環境、安全業績、施工進度和預算執行負責。4.5

14、.3.2 項目管理員應審查施工單位的施工組織設計、技術交底、環境安全交底，對原材料質量、施工過程質量進行監控，對隱蔽工程及焊接、防滲、油漆等特殊工序進行確認，并組織有關人員簽證；采取有力措施對分包方的環境和職業健康安全行為實施控制或施加影響。4.5.3.3 建設項目的施工階段，應保障落實環境保護和職業健康安全專項設施所需的資金、設備和材料，不得任意削減或挪用。4.5.3.4 新、改、擴建項目由相關廠、室、處或建設指揮部監督施工單位在工程建設中對環境保護、職業健康安全設施與主體設施同時施工的落實情況，以確保按設計要求進行施工，保證施工質量，使環保與職業健康安全設施與主體設施同時竣工驗收。4.5.

15、3.5 項目施工過程中，應當保護施工現場周圍的環境，防止對周圍環境造成不應有的破壞；防止粉塵、噪聲、振動等對周圍區域的污染和危害；妥善處置廢棄物。有關施工中的環境保護措施原則上以施工單位為主自行制定，并報相關廠處或建設指揮部審查。4.5.3.6 由于一些不可避免的原因在項目施工中對周圍環境造成的破壞，待建設項目竣工后，由施工單位予以恢復。4.5.3.7 項目施工單位應協同相關廠、處室或建設指揮部、綜合檔案室做好環保與職業健康安全資料的整理和歸檔工作。在項目竣工后應及時移交給公司、礦有關部門，建立完整的項目檔案資料。4.5.4 項目驗收4.5.4.1 新、改、擴建項目在交付使用或試生產前，相關廠

16、、室、處室或建設指揮部組織相關部門參加檢查，以核實項目毫工程總體是否達到設計要求，尤其是環境保護和職業健康安全設施是否符合設計要求，并達到安全、環保行政主管部門對環境報告書（表）、職業健康安全報告書（表）批復中提出的有關規定。4.5.4.2 項目試生產運行期間，工程項目的主管部門要組織設計、施工、工程管理、設備供應等單位，及時處理運行中所暴露出來的問題，并協同環安環部做好環保、職業健康安全設施預監測。在規定時間內達到設計能力和標準要求時，環境/安全處按照法律的有關規定向省或市環境監測部門按有關程序辦理建設項目環保設施竣工驗收監測手續。4.5.4.3 在對建設項目配套的環保設施進行竣工監測之后，

17、環境/安全處向負責審批的環境行政主管部門提交環境保護設施竣工驗收申請報告及建設項目竣工監測驗收報告。說明環境保護設施運行的情況、治理的效果、達到的指標，存在的問題及解決的辦法。經環境行政主管部門驗收合格后，方可正式組織生產，并將環保設施納入生產主體設施進行統一管理。4.5.4.4 在對建設項目配套的職業健康安全設施進行竣工監測之后，環境/安全處向負責審批的職業健康安全行政主管部門或公司相關部門提交環境保護設施竣工驗收申請報告及建設項目竣工監測驗收報告。說明職業健康安全設施運行的情況、治理的效果、達到的指標，存在的問題及解決的辦法。經職業健康安全行政主管部門或公司相關部門驗收合格后，方可正式組織生產，并將環保職業健康安全設施納入生產主體設施進行統一管理。5記錄序號文件編號文件名稱保存部門保存期限1Q/JTK-JS-(YP)-003-B1設計任務書技術處