1、流程管理辦法第一章總則第一條流程管理是現(xiàn)代化企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力必備的管理工具，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟實(shí)力，構(gòu)建新機(jī)制和強(qiáng)化執(zhí)行力的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此必須構(gòu)建一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程管理體制，建立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制，依據(jù)中國(guó)石化管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化總體方案方案的要求，在未來(lái)十二五計(jì)劃中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化體系與全面實(shí)施業(yè)務(wù)流程化管理特制訂本流程管理辦法。第二條本制度規(guī)定了流程體系建設(shè)中所有流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責(zé)和程序。第三條本流程管理辦法適用范圍是：中國(guó)石化總部職能部門(mén)、事業(yè)部/管理部、集團(tuán)公司企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司業(yè)務(wù)流程管理。第二章建立流程管理辦

2、法原則第四條流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應(yīng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持服務(wù)于戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性；（二）堅(jiān)持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢通性；（三）堅(jiān)持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)，制度體系是流程體系運(yùn)行的保障；（四）堅(jiān)持從簡(jiǎn)、有效原則，保證流程的可操作性；（五）堅(jiān)持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的規(guī)范性。具體流程管理操作過(guò)程，詳見(jiàn)附件一：流程管理操作流程。第二章流程體系建設(shè)與分層分類(lèi)第五條建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：1）全面系統(tǒng)的原則。導(dǎo)入先進(jìn)流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務(wù)

3、領(lǐng)域，按行業(yè)價(jià)值鏈原則對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)和流程層級(jí)設(shè)定，自上而下建設(shè)業(yè)務(wù)流程體系。總體規(guī)劃、科學(xué)實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)控制度修訂、管理信息化工作。2）統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程重要度、顆粒度一致，形成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系。3）實(shí)用效能的原則。從實(shí)際出發(fā)，體現(xiàn)中國(guó)石化管理特點(diǎn)，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)管理需求。突出重點(diǎn)，明確關(guān)鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。4）積極穩(wěn)健的原則。流程“誰(shuí)所有、誰(shuí)主管”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，細(xì)化措施，努力推進(jìn)流程體系建設(shè)。“先試點(diǎn)、再推廣”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步推開(kāi)，不斷提升，穩(wěn)健有序推進(jìn)。第六條業(yè)務(wù)流程的分層：企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)

4、是對(duì)企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程的分類(lèi)以及流程的層級(jí)。下圖是企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)示意圖。可以根據(jù)該流程架構(gòu)制定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程架構(gòu)。其中紅色圓圈部分與中國(guó)石化業(yè)務(wù)總體框架相對(duì)就可落地執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)-gm中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程的層級(jí)劃分流程逐級(jí)分解工作程序和步驟實(shí)際流程據(jù)行業(yè)價(jià)值鏈分析原則，并參照中國(guó)石化業(yè)務(wù)、際情況,心業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)。確定中國(guó)石化核依據(jù)通行的流程分級(jí)原則，并根據(jù)中國(guó)石化業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)管理特點(diǎn),初步確定和分（子）公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務(wù)管理需求。如下圖所示:需要說(shuō)明的是：大多數(shù)的業(yè)務(wù)流程分解至第三或第四層級(jí)時(shí),不需要進(jìn)一步細(xì)分。具體描述如下：1、一級(jí)流程：價(jià)值鏈

5、和支持流程HUMI*II*I*12223核心業(yè)務(wù)公司價(jià)值鏈模型流程子流程程序工作/步驟中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程最多分為五個(gè)層級(jí)，基本可以滿(mǎn)足總部職能部門(mén)、事業(yè)部/管理部硒3.3業(yè)務(wù)流程會(huì)中2223核心流程支持流程反映中表示公司價(jià)值鏈的各主要價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)和運(yùn)營(yíng)所必需的各支持環(huán)節(jié)國(guó)石化的業(yè)務(wù)架構(gòu)、整體的價(jià)值鏈和所有支持流程。一級(jí)流程可以反映整個(gè)公司業(yè)務(wù)組織的最高層次映射。2、 二級(jí)流程：流程鏈通常反映企業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)部業(yè)務(wù)域，或職能領(lǐng)域的劃分。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，二級(jí)流程通常可以反映某一大類(lèi)業(yè)務(wù)的內(nèi)部業(yè)務(wù)模型；在職能領(lǐng)域，二級(jí)流程通常反映構(gòu)成某一職能內(nèi)部的功能劃分。3、 三級(jí)流程：流程圖表述了某一個(gè)業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域的流

6、程。由業(yè)務(wù)域內(nèi)一個(gè)或一組能夠產(chǎn)生結(jié)果并相互連接的流程組成，屬于中階流程，也稱(chēng)為“域過(guò)程”。三級(jí)流程圖能夠反映業(yè)務(wù)活動(dòng)在不同組織機(jī)構(gòu)層次之間職責(zé)的分配。4、四級(jí)流程：活動(dòng)圖代表組成流程的一系列的活動(dòng)。活動(dòng)圖反映完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的步驟，通常由一個(gè)部門(mén)的不同崗位或同一崗位完成。四級(jí)流程能夠反映崗位職責(zé)。5、五級(jí)流程：步驟圖詳細(xì)描述如何完成某個(gè)工作的步驟。每項(xiàng)代表要做的特定動(dòng)作，即程序。步驟圖通常由一個(gè)特定的崗位，依據(jù)一定的工作標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立完成。第七條中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程分類(lèi)根據(jù)集團(tuán)公司制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化項(xiàng)目所確定的業(yè)務(wù)分類(lèi)原則將中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程分為30大類(lèi)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)類(lèi)流程分為12大類(lèi)，

7、管理支持類(lèi)流程分為18大類(lèi)。具體分類(lèi)如下圖所示：A9A10A11A12B17維護(hù)是指流程在執(zhí)行過(guò)程中各種情況的收集和解釋日常運(yùn)行業(yè)務(wù)級(jí)流程有相關(guān)負(fù)業(yè)務(wù)操作的部門(mén)負(fù)根據(jù)公司I勺流并對(duì)流程的執(zhí)彳亍情況進(jìn)行監(jiān)控評(píng)審。備案第四行新增企業(yè)管理與改革部組織相奐部門(mén)進(jìn)行討論科技與研發(fā)業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)今ffl工程業(yè)務(wù)B.管理、服務(wù)與支持A.主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)B18.黨群工作與企業(yè)文化3.2也各流程分炎B12.健康安全環(huán)境管理A2.煉油業(yè)務(wù)七條管理創(chuàng)新與改革部負(fù)責(zé)流程體系發(fā)布和維護(hù)。A5.石油工程業(yè)務(wù)A7.原油和產(chǎn)品貿(mào)易流程分類(lèi)T經(jīng)確定，原則上不進(jìn)第十條當(dāng)企業(yè)某項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變或其他客觀原因?qū)е铝艘延辛鞒滩?/p>

8、能較好的描述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以申請(qǐng)流程的新增/變更；流程的新增/變更需求有三種：領(lǐng)導(dǎo)要求、流程執(zhí)行檢查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)提出改進(jìn)建議。第十一條流程的新增/變更由該流程的責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)流程新增/變更審批表，并附上原流程和新增/修改后的流程。第十二條企業(yè)管理與改革部對(duì)流程本身的規(guī)范性、與其他相關(guān)流程的匹配性，與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行審核，在流程新增/變更審批表上填寫(xiě)意見(jiàn)。第十三條由企業(yè)管理與改革部主任組織進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部門(mén)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)主持對(duì)流程新增/變更方案的討論、修改和確認(rèn)，并在流程新增/變更審批表上簽署意見(jiàn)。第十四條總部層面跨部門(mén)新增流程和總部與下屬分公司層面流程變更必須提交總裁

9、辦公會(huì)審批，總裁批準(zhǔn)。第十五條流程新增/變更后，由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)流程清單相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號(hào)更新及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文件變更的需提交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行變更，并納入相關(guān)審批流程。流程發(fā)布由企業(yè)管理與改革部按發(fā)文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章流程監(jiān)控第十六條各流程責(zé)任主體對(duì)所負(fù)責(zé)流程進(jìn)行監(jiān)控；企業(yè)管理與改革部依據(jù)企業(yè)管理與改革部集中匯總的流程問(wèn)題每年組織至少一次流程執(zhí)行情況檢查，檢查結(jié)果作為流程新增/變更的依據(jù)之一。第十七條每年底，管企業(yè)管理與改革部應(yīng)匯總各部門(mén)流程執(zhí)行情況、流程檢查情況和流程新增/變更情況，并出具業(yè)務(wù)流程管理年度報(bào)告。第六章附則本制度由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)解釋第十八條第

10、十九條本制度自頒布之日起實(shí)施附件一流程管理操作流程中國(guó)一航沈陽(yáng)開(kāi)始流程管理操作流程流程管理操作流程13V1.0經(jīng)理辦公會(huì)決策審批流程修正審批NO12管理創(chuàng)新NOYESYES1114管理創(chuàng)新部卜達(dá)流程文件日常檢查/考核芬析/建議形成新增/修正流程文件畫(huà)'流程、圖、流程執(zhí)行唐已合考核執(zhí)行10公司各部分廠流程步驟11121314151617181920工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述企業(yè)管理與改革部收到各部門(mén)對(duì)流程的建議，進(jìn)行分析，得出分析意見(jiàn)送主管付總審核,法公司經(jīng)理辦審批審批意見(jiàn)下達(dá)到企業(yè)管理與改革部，編制對(duì)F達(dá)到公司各部門(mén)，執(zhí)行流程運(yùn)行新內(nèi)容重要輸入各部門(mén)對(duì)流程建議企業(yè)管理與改革部對(duì)流程分析意見(jiàn)主管

11、付總流程審核下達(dá)審批意見(jiàn)修正后流程圖重要輸出對(duì)流程分析意見(jiàn)對(duì)流程的審核公司經(jīng)理辦審批編制對(duì)流程運(yùn)行意執(zhí)行新的流程備注附件二一、流程描述規(guī)范流程和相應(yīng)的表單、流程清單的描述，應(yīng)按照公司統(tǒng)一文檔模版、符號(hào)體系、命名規(guī)范、版本要求進(jìn)行。在流程中突現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)- 部門(mén)內(nèi)、外之間的銜接- 工作繁瑣、反復(fù)- 成本高、效率低、時(shí)間長(zhǎng)- 任務(wù)轉(zhuǎn)手次數(shù)多理清流程層次一一總、分式樹(shù)狀結(jié)構(gòu)搭建框架一列出清單一界定流程的范圍和層次業(yè)務(wù)流程描述所使用的軟件工具業(yè)務(wù)流程描述符號(hào)體系實(shí)體外部實(shí)體業(yè)務(wù)活動(dòng)輸入/輸出（文件、報(bào)表、報(bào)告等）判斷、檢驗(yàn)、抉擇活動(dòng)順序、邏輯關(guān)系等結(jié)束子流程文本框媚度和它所關(guān)聯(lián)的邊框線騰而文本的增減而增減

12、。事件注解_.黎明航發(fā)（集團(tuán)）公司"''編號(hào)流程名稱(chēng)司，稱(chēng)流程名稱(chēng)ferV1.0拖動(dòng)側(cè)邊手柄可更改注釋寬二、流程描述的格式流程描述主體-業(yè)務(wù)流程- 部門(mén)/崗位- 時(shí)間順序輔助說(shuō)明流程圖名稱(chēng)的字體是華文細(xì)黑，字大小是20部門(mén)和崗位的字體是宋體，字大小是14流程圖內(nèi)中的字體是宋體，字大小是8- 必要的文字補(bǔ)充- 流程相關(guān)問(wèn)題分析文檔信息- 流程編號(hào)- 版本信息三、流程的命名統(tǒng)一為“XXX流程”，命名應(yīng)包含流程所描述的內(nèi)容概述。流程的編號(hào)規(guī)則：LMLCXXXXXXXXXXXXXX企業(yè)名稱(chēng)流程分類(lèi)分級(jí)部門(mén)編碼序列號(hào)年代四、流程表單按照公司標(biāo)準(zhǔn)化工作表格規(guī)范化管理細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行

13、。五、流程圖的版本號(hào)從V1.0開(kāi)始，每次更新遞進(jìn)一個(gè)小數(shù)位，即V1.1、V1.2、V1,3?如有重大變革性調(diào)整則版本號(hào)遞進(jìn)一個(gè)個(gè)位，即V2.0、V3.0?。管理與創(chuàng)新部意見(jiàn)管理與創(chuàng)新部主管副總經(jīng)理“做生意頂要緊的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意;可見(jiàn)，一個(gè)人的心胸和眼光，決清代“紅頂商人”胡雪巖說(shuō)：看得到天下，就能做天下的生意；看得到外國(guó)，就能做外國(guó)的生意。定了他志向的短淺或高遠(yuǎn)；一個(gè)人的希望和夢(mèng)想，決定了他的人生暗淡或輝煌。人生能有幾回搏，有生不搏待何時(shí)！所有的機(jī)遇和成功，都在充滿(mǎn)陽(yáng)光，充滿(mǎn)希望的大道之上！我們走過(guò)了黑夜，就迎來(lái)了黎明；走過(guò)了荊棘，就迎來(lái)了花叢；走過(guò)了坎坷，就走出了泥濘；走過(guò)了失敗，就走向了成功！咬定青山不放松，立根原在破巖中。千磨萬(wàn)一個(gè)人只要心