1、精品類別：行政編號： 3.1部門：辦公室頁數(shù)：共10 頁XXXXX 股份有限公司會議管理制度起草:2012年月日審核:2012年月日批準(zhǔn):2012年月日版本： 1.2機(jī)密等級：公示執(zhí)行日期:2012年 1 月 1日可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日一、目的為完善公司制度、規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)；規(guī)范議事日程，集中、有效的發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的作用，準(zhǔn)確、及時地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營決策，提高辦公效率；促使公司的溝通效率，經(jīng)營效率不斷提高。二、原則會前準(zhǔn)備充分，會中記錄清晰，會上有決策，會后有落實。三、適應(yīng)范圍適用于公司各種例會及

2、專題會議。四、職責(zé)1、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的執(zhí)行。2、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司級例會的組織及相關(guān)工作，負(fù)責(zé)部門例會及各種專題會議的監(jiān)督。3 、行政部負(fù)責(zé)各種會議的會場安排、設(shè)備準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)管理保存所有會議紀(jì)要原件。4、公司各部門負(fù)責(zé)本部門例會及主責(zé)專題會的組織及相關(guān)工作。五、會議的分類會議分為三類：常規(guī)會議，特種會議，專業(yè)會議。可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日（一）常規(guī)會議這類型會議是按公司法和慣例召開的，有一定的程序性和規(guī)范性。主要有：1、 股東會或股東大會。按照公司法規(guī)定，股東會是股份制企業(yè)的最高權(quán)力組織

3、，它可以制定和通過公司組成的章程，批準(zhǔn)經(jīng)營方針和計劃，決定公司擴(kuò)大、撤拼、改組，選舉董事會、監(jiān)事會成員，任命公司重要人事，以及公司的資產(chǎn)、資金、技術(shù)、人員等重大問題的處理。每年召開一次時間為公司年度經(jīng)營報告審核完成后一個月內(nèi)。2、 董事會。負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會的決定、決議和各項決策，并定期向股東會報告執(zhí)行情況，聽取股東的意見與建議。可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日3、 監(jiān)事會。監(jiān)督董事會、總經(jīng)理或總裁的工作情況，是否有違背或不執(zhí)行股東會決定、決議的行為，以及董事會成員、總裁或總經(jīng)理、其他高層管理人員的貪污受賄、工作

4、瀆職等問題，并負(fù)責(zé)報告股東會。4、 總經(jīng)理辦公會。 會議內(nèi)容主要會辦、 研究近期經(jīng)營計劃、 企業(yè)管理、人事任免、招商引資、技術(shù)開發(fā)，企業(yè)的重大活動，以及生產(chǎn)經(jīng)營中的資金、技術(shù)、策略等帶有全局性的問題。總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，每月1 次。5、 管理人員會議。 為公司中層干部會議， 包括分公司經(jīng)理、 部門經(jīng)理、部室的主任等，會議一般由總經(jīng)理主持召開，主要傳達(dá)貫徹董事會、總經(jīng)理辦公會的工作部署和重要決策，討論研究解決生產(chǎn)經(jīng)營上的具體問題，可編輯精品XXXXX 股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012年1月1日以及其他需要高管會議研究解決的問題。每月2

5、次時間為每月的10 日和25 日。6、 職工代表大會。向員工報告一段時期的企業(yè)經(jīng)營狀況，告知企業(yè)今后的發(fā)展方向，傳達(dá)董事會的重要決定和決議，廣泛聽取員工對企業(yè)的意見、建議和要求，對先進(jìn)單位、先進(jìn)員工和勞動模范進(jìn)行表彰和獎勵，等等。大會由公司總經(jīng)理主持，董事長、董事、監(jiān)事會主任、監(jiān)事都參加，一年召開一次，春節(jié)前10 天。（二）特種會議以經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)為內(nèi)容的多邊主體的一種會議形式。1、見面會或叫會見會可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日見面會是在正式會議開始之前，雙方或多方約會見面， 相互介紹認(rèn)識。同時，商定會議

6、的時間、地點、議程、議題、參加人員等。是正式開會前的一種預(yù)備性質(zhì)的會。2、談判會這里的談判會是指商務(wù)談判會，通過談判討論解決實質(zhì)性問題的會議。3、洽談會也可稱懇談會洽談會其實也是談判會的一種，不過沒有談判會正規(guī)、嚴(yán)肅，談話比較自由、寬松。議題也可以根據(jù)需要隨時增加、減少或調(diào)整。洽談中，雙方或各方都以誠懇的態(tài)度進(jìn)行協(xié)商。對于一時談不攏的問題，可以暫時放下，另找時機(jī)再談；有時出現(xiàn)對峙或僵局的態(tài)勢，可臨時休會，調(diào)整好心可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日態(tài)再復(fù)會。4、慶典型會議慶祝和紀(jì)念活動的會議，主要包括開業(yè)紀(jì)念、開業(yè)典禮、周年紀(jì)念等。（三）專業(yè)會議是指企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營、生產(chǎn)、管理等過程中解決實際問題的會議。主要以下幾種： 安全生產(chǎn)會議； 質(zhì)量檢驗會議； 技術(shù)研究會議； 財務(wù)分析會議；可編輯精品XXXXX股份有限公司類別制度部門行政管理部會議管理制度頁數(shù)10 頁編號 3.1執(zhí)行日期2012 年1月1日 市場開發(fā)會議； 防治污染會議； 環(huán)境衛(wèi)生會議； 后勤保障會議； 員工生活管理會議。對于專業(yè)性會議，有副總或部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期或不定期召開。參加會議的人員，除專業(yè)性人員外，還