1、2021年銀行員工年終自我評價（最新版）編制人;審核人；審毬人:n編制單位:編制時間年月日序言,0°下載提示該:文檔'是本編精心編制而成的希望大家下載后，能夠幫助大家解決實際問題。文檔下載后可定制修改*請根據實標器要進行調整和使用謝謝!DownloadtipsThis;ocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloadingp

2、leaseadjustanduseitaccordingtoactual-needsfthankyou!正文內容本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,段有虐假記載捷導性凍述咸者重丸遺漏。為加強公司內部控制，提高經營管理水平，按照公司法證券法及財政部等五部委頒布的企業內部控制規范（財會20XX年度內部控制情況自我評價如下;一、綜述公司巳建立一套基本適應本公司業務特點和管理要求的內*»9irOQ部控制體系,以內部環境建設、制度建設和流程控制為基礎采取有效控制手段，對生產經營話動、關鍵業務流程賣施有效控制,保障了公司生產經營話動有序有效運行。二，內部環境控制（一）公司治理結

3、構報告期詢，公司治理結構與公司法證券法及上市公.k卞：0晶3T.olr卩兀.。a甘'O8.<K<»司治理規范性文件的要求一致，建立了規范的決策程序和議事規則,明確了決策+執行、監督等方面的職責權限，形成了科學宥v-««>»-,。.:'效的職責穿工和制衡機制9在內部控制體系建設方面,:董事會負責內部控制的建立健全和有效實施，監事會對董事會內部控制體系的建立與實施進行監督”經營層負責組織公司內部控制的日常運行,公司風險控制部具體負責組織協調內部控制的建立、實施及日常工作貝1,關于股東大會股東大會享受法律法規和公司章程規定的合

4、法權利，依法行4丿礦a丈卞a0A5A»o*<aa3«o使對企業經營方針、籌資、投資、利潤分配等重犬事項的表決權d1a.e®e°/V«*電D見°*.:廠.比.:報吿期內，公司嚴格按照公司章程和股東大會議事規則a.a%召開股東大會，召集程序、出席人員資格及表塊程序均符合有關規定。2、關于董事與董事會董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。本屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事會人數，人員4099O二.ft_99廠«MIB*ITDQV>>«Fa«構成電選聘程序符合法律法規和公

5、司章程有關規定。董事會.二嚴格按照公司章程和董事會禊事規則認真履行職責，決策程序規范，全體董事勤勉盡責H!,公司董事會設立四個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會？其中，審計委員會負責審查公司的內部審計和內部控制、負責監督內部控制的有效實施和內部orCv5'Oe3.七.«Z.pao:.C蜥自我評橋It況潅La*ZraeL©3；關于監事與監事會4監事會對股東大會負責。本屆監事會由5名監事組成，監事會的人數、人員構咸選聘程序符合法律法規和公司章程有關規定©監事會嚴格按照公司章程和監事會議事規則認oo9y>真履行職責，對公司經營

6、、.內部控制和財務管理進行監督，對董事會和經營層履職的合法通合規性進行監督，并發表獨立意見亦>丁夕無。4»-9鼻丁4、關于經理層經理層對董事會負責，負責落實股東大會和董事會的決議事八FJer24.rrtI1-n項，主持公司生產經營管理工作。董事會與監事會對經營層實施V.-j!»4A“有效監督和制約（二）內部機構報告期內，公司強力推進“勞動.人事一分配”三制度改革霞完成了組織架構整合、業務整合與人員整合。組織架構上,將原來的審計監察部部與法律事務部整合為風險控制部，同時增»vor«9r*<»<»*««

7、;«»<>。毀戒本管理部與褻資管:理禪戈全面超強公司的熱險管瞿J減本管控與投資管控。業務整合方面，公司已初步形成“建筑施工”“房°g<*y地產”及88商業運營”三大業務板塊人員整合方面，通過全面推行“干部競聘上崗與員工雙向選擇廠機制，實現了人力資源的全面整合，一批年輕、優秀的管理人員走上領導崗位，極大的激勵了員工的工作積極性報告期末,公司總部設置董事會辦公室、總經理辦公室、黨*°'丹“-«匕<o*0-群工作部，人力資源部、計劃財務部一鳳險控制部、成本管理部、資產管理部、投資管理部9個職能部門，下轄深圳市市政工程，總、公司.深釧市天健房地產開發實業有限公司'深圳市威斯特商亞物業運營有限公司等分（子）公司舟各部門職能清晰，權責明確,體現了“精簡、高效"的原則J（附圖1：集團總部組織架構圖）OO*4e*&l