1、采購招標流程及管理制度(暫行)第一章 總 則第一條 為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國合同法，結合公司實際情況制定本辦法。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。1、 同類型或單品種物資年用量采購值超過20 萬元的采取一年招標一次。2、工程項目、物資采購總額在15 萬元以上的實行招標。3、工程項目、物資采購總額在15 萬元以下 5(8) 萬元以上的實行競爭性談判采購。4、 5(8) 萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標

2、。第三章 招標采購原則第三條遵循公開、公平、公正原則。第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供 貨時間等。第四章組織實施第七條 物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室 和監察科聯合組織實施。第八條 在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求， 擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他 科室也可提供供應商信息資源

3、，以形成競價機制，確保招標工作的實 施。第十條 供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商， 必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次 參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代 參與投標競價。第H一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科 室負責人參與招標、評標工作。第五章 招標采購形式第十一條 物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時 間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總 經理批準，可實施競爭性談判采購。第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、

4、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。第六章 招標采購的工作程序第十四條 招標準備工作1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任

5、。第十四條： 招標實施工作1、采用公開招標、邀請招標形式采購。1 ）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。2、采用競爭性談判采購形式采購1） 對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，

6、 進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。第十五條：合同前評審1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險， 由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書， 同時應將中標結果通知所有未中標的投標方 （根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，

7、最后由企業法人代表授權的委托代理人依據 中華人民共和國合同法與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。第七章 資料、樣品存檔及驗收第十七條： 對物資招標采購過程中的有關文件、 記錄資料由辦公 室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好 妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供 貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。第八章監察與處罰第十八條 為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標， 避免造 成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及 人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經 濟損失的將依法處理。第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法， 不得走過場或 作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。第九章 附則第二十條：本辦法自頒布之日起實行。附：物資采購招標流程圖辦公室 二0一七年三月二日物資采購招標流程圖物資所需科室提交申請