1、工 廠 整 頓 計 劃 書2 0 11 年 6 月2 0 日 編 制2 0 11 年 7 月 1日試行編制：田繼紅審批：基于工廠現實際情況，并結合公司整體發展方向，現對于工廠進行規章制度、工作流程、部門工作、組織結構進行整理，以便工作中明確各部各職負責的工作職責并制定相應的制度來監督流程實現是已有依有據在任何事件發生根據制度進行處理。減少工作中相互推脫達到相互合作達成各部工作目標時宀完成公司整體目標實現。此次整頓計劃在現有的一些流程中規范以下幾部份一、工廠的組織結構二、各部工作內容三、各部主管崗位職責四、工廠整體運作模式4、1庫存生產流程4、2訂單生產流程4、3外發控制流程4、4報廢控制流程4

2、、5新產品開發流程4、6更改流程4 、 7 人 員 招 聘 規 定4 、 8 加 班 規 定4 、 9 申 購 控 制 流 程五、權限六、規章制度七、各部需達成目標及時間深圳有限公司組織結構（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制田繼紅 日期 6月13日審核日期深圳有限公司編號：版次及修改狀態：組織結構圖頁碼：1/1董事長常務副總董事長代丄1L J，A包半成裁膠組裝成品玻玻裝庫品庫組組組深圳有限公司各部工作內容（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期批準日期深圳有限公司編號：版次及修改狀態：各部工作內容頁碼：1/1深圳有限公司崗位職責（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期日

3、期批準深圳有限公司編號：版次及修改狀態：崗位職責頁碼：1/31董事長職責1、1組織討論和決定公司的發展戰略、經營方針、年度計劃、財務預算、投資及日常經營 工作的重大事項；1、2工程開發產品的組織及新產品開發進度會議1、3工程部、采購部、財務部、人事部工作監督和任務下達1、4提議公司總經理和其它高層人員的聘用、升級、薪酬及解聘1、5根據總經理的提議，審核公司中層管理人員和高級技術人員的聘任、薪酬和解聘；1、6審核總經理提出的各項發展計劃及執行結果；1、7對公司總經理和高層人員的工作進行考核和監控；1、8定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，按規定對公司的重大財務支出和資金事項 進行審核、審批；1

4、、9簽署公司的出資證明書、投資合同書及其它重大合同書、報表與重要文件、資料1、10簽署批準公司招、解聘中級管理人員和高級技術人員1、11在日常工作中對公司的重要業務活動給予指導和監控；2、常務副總-直接上司：董事長2、1參與公司的發展戰略、經營方針、年度計劃、日常經營工作的重大事項；2、2向董事長、總經理建議任免部門經理及中層管理人員人選。2、3董事長、總經理外出，受董事長、總經理委托，代理行使董事長、總經理權力。2、4組織編制規范生產管理、物資管理、質量管理、貨倉管理等方面的規章制度，并監督、 檢驗和指導各項規章制度的執行情況，以確保其生產動有序運行。2、5組織落實、監督調控生產過程各項工藝

5、、質量、設備、成本、產量指標2、6指導、監督、檢查、所屬下級各項工作，掌握工作情況和有關數據2、7定期/不定期組織生產調度會議、生產技術會議、品質會議、生產計劃、安全生產會議、 并監督計劃實施情況2、8制定各項費用的控制與審批流程，對所轄部門發生的費用進行嚴格控制2、9組織所屬部門人員培訓及考核工作，簽署審批所屬部門文件2、10完成上級交辦事項2、11下級主管請假和外出時代理其行政工作2、12出任公司管理者代表2、13提出建議組織活動事項深圳材有限公司編號：版次及修改狀態：崗位職責頁碼：2/33、調度部主管-直接上司：常務副總3、1負責出貨計劃的制定、并監督落實3、2負責生產計劃的審核、并監督

6、落實3、3負責物料需求審核工作3、4負責部門建設完善工作、程序文件編制工作3、5負責銷售信息溝通和傳達工作3、6負責公司重大異常協調工作3、7負責完成部門目標分解達成工作3、8負責與其它部門溝通協調工作3、9負責部門報表審核、分析工作3、10負責部門員工培養培訓工作3、11負責完成上級交辦工作事項4、品質部主管-直接上司：常務副總4、1建立和完善產品品質保證體系，制定并組織實施公司品質綱要，健全品質管理網絡， 制定和完善管理目標負責制，確保產品品質的穩定提高4、2對公司的產品、工作、服務等品質進行監督、檢查、協調和管理4、3組織公司品質事故的處理，參與由于產品出廠引起品質異議、退貨、索賠等品質

7、事件 的調查處理，及時提出處理意見匯報和責任判定4、4貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、業務、調度、貨倉等部門的工作 聯系，加強與有關部門的協作配合工作4、5簽署部門文件，并做每月品質匯總報表交于上級領導。4、6組織周、月品質會議4、7公司樣品的確認和簽署4、8負責客戶驗廠、驗貨4、8公司工程圖紙的審批4、9部門員工培養培訓工作4、10完成上級交辦工作事項5、生產部主管-直接上司：常務副總5、1組織生產內部根據生產計劃任務安排班組生產任務5、2控制生產進度、生產品質并嚴格控制生產成本5、3建立和完善生產體系，制定和完善管理目標負責制，確保生產產品品質及生產達成率5、4參與品質事故的

8、處理，協助品質一同調查處理，并及時提出處理意見5、5監督部門人員嚴格根據安全生產進行操作、任務達成5、6貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與品質、調度、貨倉等部門的工作聯系， 加強與有關部門的協作配合工作5、7部門員工培養培訓工作、做好車間5S工作5、8簽署部門文件，并做每月生產品匯總報表交于上級領導。5、9完成上級交辦工作事項深圳有限公司編號：版次及修改狀態：崗位職責頁碼：3/36、貨倉主管-直接上司：常務副總6、1負責倉庫整體工作事務6、2倉庫工作籌劃與控制6、3檢查倉庫各級員工的工作進度和工作績效6、4簽發倉庫文件和單據6、5倉庫盤點計劃與監督6、6貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，

9、密切與品質、業務、調度、生產等部門的工作 聯系，加強與有關部門的協作配合工作6、7倉庫5S工作6、8部門員工培養培訓工作6、9完成上級交辦的任務深圳有限公司庫存單生產流程（A0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期批準日期深圳有限公司編號：版次及修改狀態：庫存單生產流程頁碼：1/4目的:根據生產各段生產任務性質不一樣，進行區分生產而形成庫存單生產，主要針對組裝所需部件，達到部件庫存式生產從而滿足組裝，減少成品庫存時，滿足訂單縮短訂單交期。適合范圍：麥莎工廠機加工、劃玻璃、磨倒角、膠玻璃職責：貨倉部：1負責賬目的更新，賬、物、卡保持一至2、賬目信息的提供3、收、發、管工作4、單據分發工作調度

10、部：1、根據庫存信息建立配件分析2、下單庫存生產制令單3、生產計劃制定工作、并跟進生產進度4、單據分發工作生產部：1、根據生產計劃安排班組生產任務、并準時任務完成入庫2、產品完成入庫工作品質部：1、生產過程檢驗工作2、入庫前檢驗工作工作流程：1、 貨倉對于素材賬目、半成品賬目、做到當日賬目當日清，及時更新數據，準確無 誤提供調度部數據，以便調度部準確及時進行消耗分析。2、調度部以周為單位根據各部件定制最高庫存、最低庫存查詢消耗情況，并制定物料分析表根據庫存低于最小庫存部件進行查詢原材料庫存情況，分析時注意以下情況2、1部件原材料庫存為零、庫存不能滿足計劃生產量時，進行原材料申購工作2、2調度部

11、人員對于生產原材料所需規格、規格原材料單件能加工成多少數量應有清晰了 解、計算出所需原材料數量進行申購下單工作。2、3申購原材料時，可根據一定比例加以申購。2、4原材料分為：鋁管、玻璃3、調度部物料分析完成，做庫存制造單下達到生產部、貨倉部、品質部，以便后續部 門工作4、 調度部根據生產產能、原材料到位、產品短缺情況安排生產計劃，并下達到生產部、 貨倉部、品質部，以便后續部門工作5、調度部在制定生產計劃時，應注意以下事項5、1工段生產計劃安排，應做到從后向前進行推理原則，進行安排生產時間。深圳有限公司編號：版次及修改狀態：庫存單生產流程頁碼：2/45、2對于各工段生產產能應掌控，合理、適時、適

12、用制定生產計劃6、貨倉部收到庫存制造單，進行物料查詢、根據生產計劃進行提前三天備料工作， 并提前一天發料到車間，以便車間合理安排次日生產工作7、貨倉部在進行備料時，應注意以下事項7、1備料發生賬、物、卡不一至時，應及時通知到調度部，以便調度部能及時進行后補工 作安排。7、2備料發生賬、物、卡不一至時，應及時通知到生產部，以便生產部及時調整生產安排。8、貨倉部配送物料到車間，發料時應注意以下事項8、1貨倉部帶物料明細單與物料一同帶至生產部8、2貨倉部與生產部一同清點數量，并在物料分析單中簽名確認9、 生產部收到物料、庫存制造單、生產計劃嚴格根據生產計劃安排班組生產任務，保 質保量完成生產任務，生

13、產時應注意以下事項9、1生產部安排各班組任務，對于各班組生產點應掛上任務分配單，以便清晰告之檢驗員等人員所生產什么產品9、2生產部應嚴格控制各班組根據生產任務量進行生產9、3生產部超單數量不得超過訂單量 20%10、品質部在生產過程檢驗中應注意以下事項10、1嚴格根據產品檢驗標準檢驗生產部生產的產品10、2檢驗中對于不合格產品做好相應標示、與良品進行完全區分10、3發現大批量不良品，應及時制止不良品的繼續加工，有權要求暫停生產待調整完成后 再次生產10、4檢驗中應對于每次檢驗內容進行記錄過程檢驗表11、 每日生產部完成的半成品（機加工素材、CPL鏡片）填寫入庫單同產品一同到貨倉 辦理入庫手續，

14、在辦理入庫前應通知品質部對于入庫產品進行檢驗，并在入庫單中簽名 確認12、貨倉人員接到生產部入庫單貨倉人員應注意以下事項：12、1確認入庫單填寫內容是否與實物料號、名稱一至12、2確認入庫單中是否有品質人員簽名確認12、3確認入庫產品數量是否與入庫單一至12、4對于數量大無法單個清點的產品，可用電子稱進行測量，以實際測量數量為準13、以上（12）點內容確認無誤后，貨倉人員簽名確認，并做好相應標示，區域區分擺并及 時入賬。負責部門工貨倉部調度部賬目錄入深圳有限公司編號：版次及修改狀態：庫存單生產流程頁碼：3/4流程圖:作流程備注調度部 調度部 貨倉部 貨倉部 生產部 品質部 生產部 品質部 貨倉

15、部貨倉部深圳有限公司編號：版次及修改狀態：庫存單生產流程頁碼：4/4使用表單：1、素材賬目2、半成品賬目3、物料分析表4、庫存制造單5、生產計劃6、任務分配單7、過程檢驗表8、入庫單單據保存發放：1、素材賬目、半成品賬目貨倉部、調度部2、物料分析表、庫存制造單、生產計劃品質部、生產部、貨倉部、調度部3、任務分配單生產部4、過程檢驗表品質部5、入庫單生產部、貨倉部、調度部、賬務部深圳有限公司外發控制流程（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期日期批準深圳有限公司編號：版次及修改狀態：外發控制流程頁碼：1/4目的:規范外發過程控制，明確各部工作內容，減少過程中推脫，提高工作效率，從而提高

16、供應速度適合范圍：麥莎工廠鏡圈、偏壓圈、玻璃加工等外發加工職責：貨倉部1負責賬目的更新，賬、物、卡保持一至2、賬目信息的提供3、收、發、管工作4、單據分發工作調度部：1外發加工單制單2、產品消耗分析3、單據分發工作采購部：1外發加工采購單下達2、通知加工商品質部：1產品品質檢驗2、產品品質異常處理工作流程：1 貨倉部對于素材賬目更新，數據準確無誤提供調度部進行庫存信息的查詢，以便調 度部進行消耗分析及時下過外發加工單滿足半成品所需2、調度部以周為單位查詢半成品賬目各半成品消耗情況，根據各半成品消耗情況查詢 素材賬目庫存情況，并下達外發加工單同時注意以下事項：2、1部件半成品低，素材數量能滿足所

17、需，直接下達外發加工2、2部件半成品低，素材數量不能滿足所需，根據庫存制造流程操作，并及時下達外 發加工單，以便后續部門工作。3、調度部對于外發加工單應及時分發到采購部、貨倉部、品質部4、貨倉部接到外發加工單，根據外發加工單上外發日期提前一天備好所需物料， 并及時通知采購部5、采購部收到物料備齊時，及時時通知加工商到公司提貨進行加工工作，加工單單應在收 到調度部外發加工單次日傳送采購單至加工商處6、加工商到貨倉取貨時，貨倉部開據送貨單并與加工商確認數量后，由加工商簽名確 認7、加工商加工完成，帶送貨單到貨倉，貨倉人員根據外發加工單核對送貨單 名稱、單對單數量是否一至，同時清點實際數量并注意以下

18、事項：深圳有限公司編號：版次及修改狀態：外發控制流程頁碼：2/47、1外發加工單核對送貨單時，品名與規格、數量不一至，應及時通知調度部進行 核實，核實清晰后，根據核實情況進行收貨工作7、2送貨單數量與實物數量不一至時，根據實數進行收貨8、貨倉部核對無誤后，送貨單送至品質部進行品質檢驗9、品質部收到送貨單，進行品質檢驗，檢驗時應注意以下事項：9、1檢驗過程發生的不良品與良品進行區分標示，并對檢驗此批不良率、日期進行記錄在 外箱標示清晰，并簽上檢驗員名9、2檢驗過程中發生批量不良，應做品質異常報告并及時通知采購并協助采購一同解 決加工商不良品的處理、并出解決方案10、品質部對產品檢驗完成，在送貨單

19、簽名并返回貨倉部11、貨倉部對于良品與不良品進行區分擺放，并做好入庫單入庫工作， 并及時發放入庫單至調度部、采購部、財務部12、貨倉部對于入庫完成后應及時進行賬目的更新處理工作13、賬目工作處理應注意以下事項13、1對于素材賬目更新13、2對于半成品賬目更新深圳有限公司編號：版次及修改狀態：外發控制流程頁碼：3/4流程圖作流程備注部門工貨倉部調度部調度部 調度部 貨倉部 采購部 貨倉部 供應商 貨倉部 品質部庫存信息1r消耗分析表1r外發單制單1r單據分發1r備料1r通知供應商1r倉庫發貨1r送貨1T入庫清點1r品質檢驗貨倉部入庫賬目錄入深圳有限公司編號：版次及修改狀態：外發控制流程頁碼：4/

20、4使用表單：1、素材賬目2、外發加工單3、半成品賬目4、采購單5、送貨單6、品質異常報告7、入庫單單據保存和發放1、素材賬目、半成品賬目調度部、貨倉部2、外發加工單調度部、采購部、貨倉部、品質部3、采購單采購部4、送貨單貨倉部、品質部、財務部、采購部5、品質異常報告調度部、采購部、貨倉部、品質部7、入庫單調度部、采購部、貨倉部、財務部深圳有限公司報廢控制流程（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期日期批準深圳有限公司編號：版次及修改狀態：報廢控制流程頁碼：1/2目的為避免誤用和占用庫存空間，將不合格品予以變賣，銷毀，丟棄之處理。2、適用范圍進料、制程、成品出貨、庫存期間及客戶退貨等，

21、各檢驗或測試階段所發生之 不合格品無法修復或退換無法修復及貨供應商無法確認之情況均適用。3.權責3.1檢驗項目標示責任隔離責任報廢責任進料檢驗品管倉庫倉庫制程檢驗品管/制造生產倉庫最終檢驗品管生產倉庫客戶退貨品管倉庫倉庫庫存檢驗品管倉庫倉庫3.2進料報廢申請：倉庫單位制程報廢申請：倉庫單位（生產部門先退倉庫）成品報廢申請：倉庫單位（生產部門先退倉庫）退貨報廢申請：倉庫單位報廢審核：品管單位物料審核：PMC單位報廢核準：總經理4. 作業內容：4.1報廢管制流程報廢申請、責任劃分、報廢確認、物料審核、報廢核準、報廢實施4.2報廢申請所有不良品需要報廢的需要統一退回倉庫，由倉庫統一申請4.3責任劃分

22、深圳有限公司編號：版次及修改狀態：報廢控制流程頁碼：2/2因個人或部門原因失職造成的原則責任人或部門承擔因呆滯、自然損壞、無法確認供應商的由公司承擔合理范圍內損耗由公司承擔4.4報廢確認報廢申請單由倉庫單位提出申請后，由單位主管初步簽字確認，統一 交由品管單位檢驗員、主管簽字確認，品質確認后傳送PMC部門進 行物料審核，再由倉庫單位交總經理簽字確認，方扣執行報廢實施4.5報廢分類處理實施變賣：具有回收價值的必須進行變賣處理銷毀：不具回收價值、丟棄有泄漏公司信息的、有影晌公司利益的必須銷毀處理丟棄：不具回收價值、無環境影晌、無公司信息泄漏、利益影晌的丟棄 處理5.作業表單5.1報廢單深圳有限公司

23、訂單生產出貨流程（A/0 版）受控狀態分發號持有人編制日期審核日期日期批準深圳有限公司編號：版次及修改狀態：訂單生產出貨流程頁碼：1/4目的：規范從銷售訂單下單到生產、出貨過程，明確各過程中各部職責，以便工作順利進行 適合范圍：麥莎工廠銷售訂單后加工至包裝出貨職責：銷售部1、訂單的下達2、訂單的解釋3、信息的傳達調度部1、訂單分析2、生產制令單制單下達3、生產計劃制定下達4、生產進度及出貨跟蹤生產部1、生產作業安排2、產品完成入庫品質部1、生產過程檢驗2、出貨前品質檢驗3、生產入庫檢驗貨倉部1、包裝出貨2、備料、發料、收貨3、賬目處理工作流程1、銷售部根據客戶對產品要求下達銷售訂單2、調度部接

24、到訂單進行成品分析工作，分析時應注意以下事項；2、1采購成品直接下申購單至采購部進行采購工作，并做好欠料表記錄跟進交期2、2自產成品應對以下事項進行查詢2、2、1半成品物料分析2、2、2素材物料分析3、調度部對于需進行生產的成品，下達生產制造單并分發至生產部、貨倉部、品質部 以便后續部門工作4、調度部根據物料庫存情況及物料部件時間進行安排生產計劃任務，并跟進生產進度5、貨倉部根據生產計劃提前三天進行備料、配料工作并送至生產部進行生產作業安排 貨倉在備料、配料時應注意以下事項深圳有限公司編號：版次及修改狀態：訂單生產出貨流程頁碼：2/45、1備料發生賬、物、卡不一至時，應及時通知到調度部，以便調度部能及時進行后補工 作安排。5、2備料發生賬