1、合同審查辦法第一條為增強管理人員及業務人員簽訂合同的法律意識，保證合同的合法 性、有效 性、可行性，減少經濟糾紛，避免經濟損失，根據有關規定，結合集團 公司的實際，特 制定本辦法。第二條參加合同洽談的人只能在授權的范圍內行使談判權。超過授權的事項 應按規 定請示，得到指示或授權后才能就此事項進行實質性談判。第三條合同文本草擬后，談判人員應填寫合同審批單，進入合同審查程序。第四條合同審查分為業務單位審查、管理部門審查、公司領導審查三個層級。第五條業務單位審查工作的承擔者是該單位的負責人，負責人因故不在辦公 地點 時，可委托副職承擔審查工作。此層級主要審查合同對方的資質，以及合同 的實質性條 件的

2、經濟效益、合理性和可行性。第六條管理部門審查主要由財務部和總經理辦公室承擔。財務部審查工作的承擔者是該部經理，經理因故不在辦公地點時可委托副經 理承擔 審查工作，財務部主要審查合同的支付條件、方式的合理性、可行性、合 法性；總經理 辦公室審查工作的承擔者是公司的法律顧問，主要審查合同的合法 性。第七條 公司領導審查由總經理承擔，總經理也可以委托副總經理承擔。公司 領導 的審查應是全面的。第八條 每一級審查都應出具明確的意見。任何一級審查對合同提出異議，合 同都 不能簽訂。管理部門審查后對合同提出異議或修改意見，應將合同返還給業 務單位進行 修改。業務單位修改后，需重新履行審查程序。如果業務單位

3、對管理 部門審查意見有異 議，可以提請公司領導裁定。第九條合同通過規定的各審級審查后，由業務單位領導或業務人員作為代理 人簽 字，加蓋公司的合同專用章。公司的合同專用章由總經理辦公室專人管理。 每份合同蓋章后，總經理辦公室應將合同審批單留存。 第十條物業分公司的房屋租賃合同，一般經業務單位和管理部門兩個審級的 審查后 即可簽訂。有以下情況時應經公司領導審查：（1）合同期限超過三年的； （ 2）租金水平低于政府指導租金 20%以上的。房屋買賣合同，無特殊情況應采用政府提供的統一樣本，且不論金額大小均應經過業務單位、管理部門及集團公司領導審批后方可對外簽約。房地產中介合同經業務單位負責人及負責人授

4、權的其他員工審查后可對外簽約。物業公司對外簽訂的供水、供電、廣告位出租及其他與房地產及物業管理相 關的非 固定格式合同時應經過業務單位和管理部門兩個審級的審查方可簽約，但 金額超過人民 幣 5 萬元的應當提交公司領導進行審查。第十一條外貿合同應盡量采用公司標準合同文本。采用非公司標準合同文本 的，應 經管理部門審核，并由集團公司領導審批后方可對外簽約。外貿合同的談判、簽訂實行分級審批責任管理。 （一）以下合同，需經業務部經理、外貿分公司總經理、管理部門審批后方 可簽 約。1. 自營合同金額在貳拾萬美元（含貳拾萬美元）以下的；2. 代理合同不需墊付資金的，金額在壹佰萬美元（含壹佰萬美元）以下的；

5、3. 代理出口合同需墊付資金的，墊付金額在伍拾萬元人民幣（含伍拾萬元） 以下 的。（二）以下合同，需經業務部經理、外貿分公司總經理、管理部門審核，并 報公司主管領導審批后簽約1. 自營合同金額在貳拾萬美元以上的；2. 代理合同不需要墊付資金的，金額在壹佰萬美元以上的；3. 代理進口合同墊付資金的；4. 代理出口合同需墊付資金，墊付金額在伍拾萬元人民幣以上的；5. 支付方式存在商業風險，采取出口信用保險等防范措施后，預計最大風險 仍超 過 20 萬元人民幣的。代理合同需墊付資金時，前帳未清償完畢前不得再次墊付，確需再次墊付時, 應向集團公司總經理說明情況并獲得特別批準。外貿分公司墊付資金總額不得

6、超過伍佰萬元，確需墊付時，應向集團公司總經理說明情況并獲得特別批準。合同簽訂應保證一定的毛利率，毛利率低于公司規定的最低毛利率水平的，應經集團公司領導審查后簽約。第十二條電子機械事業部簽訂的設備采購及產品銷售合同，通常情況下應采用工商 部門提供的統一范本。涉及金額在 50 萬元以下的，經事業部主任審批后對 外簽約并加 蓋集團公司的合同專用章（ 1）；涉及金額在 50 萬元以上的合同，需另 經集團公司管理 部門審批后方可對外簽約；涉及金額在 100 萬元以上及未采用統 一范本的購銷合同，在 經過管理部門審批后交集團公司總經理審查，之后方可對 外簽約。電子機械事業部簽訂的涉及商標、專利、非專利技術

7、及其他知識產權相關合同，應經過電子機械事業部主任、管理部門及集團公司總經理審查后，方可對外 簽約。第十三條與銀行等金融機構簽訂信貸合同、開具信用證的合同、對外擔保合同都以財務部為業務單位。此類合同均應經集團公司領導審查同意。第十四條與工作人員簽訂勞動合同以人力資源部為業務單位。此類合同均應經集團公司領導審查同意。第十五條投資合同和處置有關資產的合同以企業規劃部為業務單位。此類合同需經全部審級的審查后方可對外簽約。第十六條辦公用品集中采購合同、車輛購買及出讓合同、酒店簽單服務協議、 辦公 場所裝飾裝修合同等為實現后勤服務目的簽訂的合同，業務部門為總經理辦 公室、此類 合同應經過總經理辦公室、財務

8、部及集團公司總經理審查后方可對外 簽約。訴訟代理合同的業務單位為總經理辦公室，此類合同應經集團公司領導審查 同意。 第十七條本辦法由總經理辦公室負責解釋。第十八條本辦法自頒布之日起施行。合同審批單單 位 （ 集 團 公 司 部 門 ） : 合同號:承辦部門承辦人送批時間送批層級合同名稱對方單位名稱合 同 項 目 情 況合同性質標的數量金額付款/收款方式、幣種應付款/收款時間質量標準批文落實情況其他情況承辦單位意見：負責人：年 月曰財務部意見：負責人：年 月曰總經辦意見：法律顧問：年 月曰公司領導審批意見備注: 填寫說明：1. “送批層級”欄按公司合同審查辦法要求，分一、二、三級如實填寫。2.

9、分期付款/收款情況下，“應付款/收款時間”欄按第一次付款/收款 時 間填寫。3. “其他情況”欄填寫承辦單位或審查單位認為需要注明的而“合同項目情況”欄中未詳細列表之事宜。4. 各承辦單位負責人及承辦人對本合同審批單的真實性、準確性負責，因承辦人漏填、錯填而逃避合同審查的，將根據具體情況予以嚴懲。外貿合同審批單（出口）部門：年 月曰送批層級:品名規格數量合同號內外供貨廠商單價金額購貨外商單價金額付款方式日期收匯方式日期批文落實情 經營方式況濟效分析項目金額項目金額銷售收入（美元）退稅率（%減傭金、運保費 （美元）退稅額（人民幣）銷售凈收入（美 元）換否成本（不含稅）外匯比價他情況項目主辦人：銷

10、售凈收入（人民幣）減銷售成本（不含稅）銷售毛利（人民 幣）減國內費用利息毛利預計（人民 幣）見負責人：一意見意分公司領導：見負責人：見法律顧問：集團公司領導審 備注填寫說明：1. “送批層級”按公司合同審查辦法要求，分一、二、三級如實填寫。2. “其他情況”欄填寫承辦單位或審查單位認為需要注明的而“合同項目情況”欄中未詳細列表之事宜。3 . 各承辦單位負責人及承辦人對本合同審批單的真實性、準確性負責 , 因 承辦人漏填、錯填而逃避合同審查的，將根據具體情況予以嚴懲。品名規格數量合同號內外供貨外商單 價金額購貨商單 價金額付匯方式H期收款方式H期經營方式經外匯來源批文落實情況濟效分析項目金額項目金額銷售收入（人民幣）進項稅額（人民幣）減、銷售成本（人民幣）銷項稅額（人民幣）苴中國外進價（美元）他情況項目主辦人：外匯比價國外進價（人民幣）進口關稅、消費稅外貿合同審批單（進口）部門：銷售毛利（人民幣）減、國內費用和利息毛利預計（人 民 幣）I>務部負責人：分 領 管 導分公司副總：LrE 兒J務 單分公司領導：-務 部負責人