1、設備采購管理制度（草案 ）為了加強生產設備的采購管理工作，確保采購的生產設備、配件達到安全、可靠、 經濟、 合理， 滿足生產能力要求，特制定本制度。第一章總 則第一條 本規定所指的采購項目包括：1 、設備：包括生產設備、生產輔助設備、檢測設備、公共設施（設備）及其他歸屬設備管理部管理的設備；2、配件：包括設備專用配件、通用配件、外加工配件及設備用耗材；第二條設備管理部負責組織與實施采購過程；公司監事會監督整個采購活動；采購項目申報部門直接參與采購過程，對采購項目及其質量把關。第三條設備管理部負責組織制定與審核采購項目計劃，組織與協調采購活動，組織與審定集中采購所需資料并上報主管副總，審核分散采

2、購資料，監督和規范采購過程，完成采購商務流程，審核采購合同，組織采購項目驗收、入賬、付款等。第四條采購項目由使用部門負責申報。申報部門負責申報、論證、審核本部門采購項目計劃，提出所采購項目的參數、質量與服務等技術要求，參加集中采購評標，審定和簽訂采購合同，按規范要求協助設備管理部完成采購過程等。第二章采購計劃與審批程序第一條各部門申報采購項目應按規定時間（每年 10 月份申報下一年度計劃）和要求制定年度采購計劃，經批準的采購計劃納入年度預算后才能實施采購。第二條沒有納入年度采購計劃，但確屬實際需要的，申報部門須經過主管副總審核，并申報設備管理部匯總上報，經總經理批準后，方可實施采購；第三條申報

3、年度采購計劃時，需填報書面申請，部門經理、主管副總簽署意見，加蓋部門公章。第四條申報采購計劃前，必須先解決安裝使用場地。沒有落實場地或場地不符合安裝使用要求的，不予納入采購計劃。第五條設備新購，由使用部門根據本公司生產和發展的需要，提出設備更新改造計劃，報主管副總審核后，經由設備管理部匯總，提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產設備采購小組購置。第六條納入年度采購計劃的配件、耗材，可以集中購置的，由設備管理部制作采購方案，經主管副總批示后，按照采購管理的相關規定組織實施。第七條應急配件、耗材更新與分散購置，由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求，根

4、據審批金額權限，口頭或填寫書面申請，提交主管副總審核，然后由生產設備采購小組負責購置。第八條分散采購的請購審批權限：1請購金額預估在01000元，由設備管理部經理審批。2請購金額預估在100010000元，由設備主管副總審批。3 請購金額預估在1 萬元以上，由總經理審批。請購金額在1 萬元以上的要填寫請購審批報告，經由總經理批準、簽字，由設備管理部組織實施。第九條電力、熱力、校驗、行政事業性收費不須事先審批。第三章采購方式第一條 采購項目分為集中采購和分散采購兩大類。第二條具體采購方式有公開招標、網上競價（詢價）、邀請招標、詢價、單一來源等。（一）公開招標采購（集中采購）, 是指采購機關以招標

5、公告的方式邀請不特定的供應商（投標人）投標的采購方式。由設備管理部組織實施，公司監事會負責監督。（二）網上競價（詢價）采購，是指通過互聯網發布招標信息，由競價（詢價）系統根據質優價低確定中標商的采購方式。由設備管理部組織實施，公司監事會負責監督。（3） 邀請招標采購，是指招標人以招標邀請書的方式邀請3 個以上特定的供應商投標的采購方式，通常是在協議采購方式基礎上進行。由設備管理部組織實施，公司監事會負責監督。（4） 詢價采購 , 是指對 3 家（含） 以上的供應商提供的報價、性能等進行比較，以確保性價比具有競爭性的采購方式，必須經主管副總批準同意后方可采用。（5） 單一來源采購，是指采購機關向

6、供應商直接購買的采購方式，必須經主管副總批準同意后方可采用。第三條 申請單一來源采購方式實施采購的，必須符合以下條件：（一）只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專利權、且無其他合適替代品的；（二）屬于原采購貨物的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；（三）屬于原采購軟件升級的；（四） 設備管理部有充足理由認為只有從特定供應商處進行采購，才能促進實施相關目標的；（五）從上級機關規定的特定機構采購的；（六）經上級領導認定的其他情況。第四條按規定或經批準可以分散詢價采購的，要嚴格執行“貨比三家”的規定進行詢價比價。第四章 采購過程管理第一條每個采購項目，根據審批金額權限，由相關領導

7、指定專人建立采購小組，集中采購項目3（含）人以上，分散采購項目2（含）人以上，集體決定和負責市場調研、技術要求的提出與把關，按照實際需要，切實做好招標文件技術要求的編制、參與評標、詢價比價、審定和簽訂合同、安裝與調試等采購管理工作。第二條集中采購的，采購小組在采購前要做好范圍廣泛的市場調研，比較3 個（含）以上品牌的價格、性能、質量與服務，并附相關要選擇能明確完成交貨、安裝、 調試、 驗收、保修等全過程，能隨時提供零配件，經生產商書面授權的供應商，保證所購產品符合所需要的技術指標，并在驗收合格后能在可用期內正常運轉。第三條納入年度計劃的，實行單一來源談判采購方式的，應及時向主管領導匯報。第四條

8、應急的、臨時性分散采購的，采購小組在采購前要做好范圍廣泛的市場調研，比較2 個（含）以上品牌（或同品牌的不同經銷商）的價格、性能、質量與服務，在先進、高效、安全、耐用、可靠的基礎上，選擇價格低廉的產品。第五章合同管理第一條固定資產的采購項目必須簽訂采購合同。采購小組經設備管理部匯總，經主管副總審核，并報總經理批準后簽訂，并蓋公司合同專用章。第二條集中采購項目必須簽訂采購合同。采購小組經設備管理部匯總，經主管副總審核，并報總經理批準后簽訂，并蓋公司合同專用章。第三條合同正文應包括以下條款：采購貨物清單（含名稱、品牌型號、規格、數量、單價、金額等欄目），運輸方式，交貨期限、地點和方式，售后服務承諾

9、，驗收標準，付款方式，違約責任及解決爭議的方法，雙方簽字代表姓名與聯系方式，雙方銀行賬號，采購過程中雙方約定的特殊條款或增加的承諾事項等。如有必要的，還須附帶技術參數等資料。第六章 驗收、入賬與檔案管理第一條 設備采購項目需經安裝、調試、試運行等工作無異常后才 能組織技術驗收。安裝、調試、試運行應由供需雙方技術人員現場實 施。第二條 采購項目須經過申請部門（使用部門）和設備管理部共同組織熟悉采購項目技術性能的人員共同驗收。第三條 設備采購項目的技術驗收要按照約定的驗收標準進行驗收，并填寫相應的驗收單，填寫人要對驗收單的所有項目做出明確響 應；驗收結論應明確是否滿足采購要求， 項目各項功能與質量是否合 格。第四條 若技術驗收不合格或存在問題，應及時以書面形式記錄存 在的問題，由供需雙方代表簽字確認，并及時提出書面索賠報告或處 理意見；設備管理部審核確認后，向供應商發函，并確認供應商已收 到后，跟蹤和及時進行處理。第五條 設備驗收合格后，設備管理部辦理入賬手續，按相關規定 計入固定資產，建立相關檔案。入賬人應確認所有采購歸檔資料齊全 后才予辦理入賬手續。入賬后，