1、* 公司項目現場管理制度目錄3111. * 公司新建廠項目現場管理制度2. 施工圖設計會審制度3. 施工圖方案評審 174. 工程變更及現場簽證管理制度 225. 現場資金支付管理制度 256. 工程現場會議管理制度 287. 施工現場文件管理制度 328. 施工現場計劃管理制度 359. 施工現場質量管理制度 3810. 施工現場安全文明施工管理制度 4011. 施工現場管理處罰制度 4312. 施工現場工作考核制度 51* 公司新項目現場管理制度一、總則為明確* 公司新建項目各參見單位的職責與分工，高效、有序地推進工程 建設，規 現場各參建單位的行為，使工程建設全過程有章可循，實行“按 系

2、統、分層次、程序化、責任制、監督制”的管理體系，確保目標任務的 實現，特制定本管理制度。二、編制目的為加強對 * 公司新建廠項目的建設管理，確保工程質量符合設計及相關規、 標準的要求，有效控制工程投資和工程建設工期，提高投資效益及工程管理水 平，使工程項目建設管理制度化、標準化、規化、程序化。三、編制依據 根據國家、地方有關工程建設法律、法規、標準、管理辦法等的規定以及 相關合同，結合本工程實際情況而制定本管理制度。四、適用圍及對象* 公司新建工程全部建設容以及建設過程中各參建單位，包括項目建設單 位（以下簡稱業主） 、項目建設管理單位（以下簡稱建管） 、項目監理單位（以 下簡稱監理）、設計單

3、位、項目施工單位。五、實施日期本管理制度從發布之日起執行。六、各參建單位的職責與分工1、參建單位的組織關系圖（見附圖一） 、項目管理責任矩陣（見附表一） 2、各參建單位職責與分工：根據相關法律、法規以及施工合同等文件的規定，本項目各參建單位的責、 權、利如下，若本制度的容與相關法律、法規，或合同的規定不一致，則以法 律、法規和合同的規定為準。2.1 工程部：2.1.1 全程參與項目設計，對各階段的設計提出合理化建議，包括向 公司提出設計要求、評審工程設計方案，組織設計單位進行設計優化、技術經濟方案比選并進行投資控制2.1.2 根據公司、施工單位簽訂的施工合同，結合自身的經驗和工程 技術要求，向

4、公司和施工單位提出合理化建議。2.1.3 詳細評審監理單位報送的監理規劃、監理細則及工程實施計劃。2.1.4 詳細復核施工單位提交的經監理工程師審核的施工組織設計、 施工進度計劃、施工方案、施工質量保證體系等技術文件的完備性、經濟 性、合理性、專業性，并負責檢查落實。2.1.5 嚴格按照國家現行的技術規、試驗檢驗標準及施工設計圖，督 促施工單位按照規施工，對發現的質量問題及時記錄并與監理工程師協調 后及時處理。2.1.6 根據經監理工程師審核和建設管理單位批準執行的施工進度計 劃，隨時與總進度計劃進行比較，對工期出現偏差及時分析原因，采取有 效措施保證項目按期完成。2.1.7 嚴格按照施工合同

5、確定的合同價進行投資控制。2.1.8 按照國務院頒發的建設工程安全生產管理條例和施工合同 的要求檢查施工單位的安全技術措施是否符合工程建設強制性標準，督促 施工單位安全施工，一旦發現安全隱患，必須立即整改并落實整改結果； 發生質量安全事故后，必須立即著手處理，防止事態擴大。2.1.9 嚴格審查工程進度款的支付流程，核實支付金額的準確性和真 實性。2.1.10 處理各種索賠事宜。2.1.11 按期組織召開相關會議，并定期以書面的形式向業主匯報每次 會議的決議和執行情況。按時派人參加業主召開的有關項目建設的協調會 議，具體落實會議確定的有關事項。2.1.12 按照項目信息管理的要求，按月向公司提交

6、建設管理服務合同 履行情況報表及施工合同執行情況報表。2.1.13 根據公司與施工單位或第三方簽訂的合同以及公司的管理辦 法，協調處理好本工程總承包單位和各分包單位之間的關系，對違反合同 相關規定的單位，提出處理意見，報業公司批準后執行。2.1.14 管理、協調、配合為本項目服務的監理單位、造價咨詢單位、 等中介機構的工作，督促上述中介機構做好工程質量、工程造價、工程進 度款撥付和施工合同管理等方面的工作。2.1.15 組織勘察、設計有關的論證會以及涉及規劃、國土、建設、環 保、房管、城管等行政主管部門組織的檢查、現場管理直至缺陷責任解除 期的所有的對、對外的一切接洽、會議及活動等。2.1.1

7、6 審查、接收施工單位及監理單位整理歸檔的技術資料，復核資 料的規性和完整性，建立技術資料檔案，并將完整的技術資料及工程驗收 備案資料移交公司辦公室。2.1.17 組織工程竣工驗收，做好對相關單位的通知與安排工作。2.1.18 管理、指導工程造價單位辦理工程竣工結算。2.2.19 完成合同業主安排的其它工作。2.3 監理單位監理單位行使合同約定和建設單位授權圍的權利，在執行過程中不得 從事違反國家法律法規、損害公司利益、有違社會道德的事情。2.3.1 監理單位及監理人員不得擅自接受施工單位的宴請。如有必要 應經工程部許可后并同時邀請建設單位兩人以上參加，監理人員不得接受 配合單位的饋贈。2.3

8、.2 負責主持圖紙會審。在圖紙會審前工程部組織各專業監理工程 師及施工單位各專業工程師熟悉圖紙，指出圖紙當中的問題做好記錄并在 會審時請設計單位相關人員解答，做好圖紙會審前的準備工作。圖紙會審 會議結束后，由施工單位負責整理會議紀要并送各參審單位技術負責人審 核簽名蓋章，簽章完成后由建設單位項目部發往各參審單位。2.3.3 負責審查施工組織設計及專項施工方案的技術可行性、合理性 及安全保證措施等，確保工程能順利實施。2.3.4 參與造價咨詢、工程計量與簽證交底，熟悉本項目計量規則并 負責執行；負責對施工單位進行計量交底。2.3.5 負責審查施工單位所報送的周計劃、月計劃、工程總進度計劃， 對施

9、工進度計劃中的關鍵工序、關鍵部位提出相關要求，并指導施工單位 根據現場情況適時調整進度計劃，審查施工單位在人力、物力、財力上的 保證措施，對工序安排、施工機具、工作時間等方面指導施工單位完成具 體安排，確保工程能按期完成。2.3.6 對施工當中的關鍵工序、關鍵部位、關鍵節點應采取平行檢查、 抽查、巡查、旁站的形式進行監督。根據相關規、相關標準對工程當中的 工程質量和存在的安全隱患進行嚴格檢查，并要求施工單位按相關要求限 期整改，整改后應進行重新驗收檢查。若施工單位現場存在的問題拒不整 改則可根據合同相關條款進行經濟處罰，在此過程中應保存相關的資料備 查。2.3.7 對所有施工單位自檢合格的隱蔽

10、工程需進行隱蔽驗收檢查，檢 查合格后并及時簽署相關隱蔽驗收資料。2.3.8 做好施工過程中檢驗批、分部分項工程的檢查、驗收及竣工驗 收，并及時簽署施工質量驗收評定表。2.3.9 建設單位驗收是在通過質監驗收并取得建設工程竣工驗收報告和完成綜合竣工（包括規劃、人防、環保等政府職能部門）驗收后，按國家、地方及建設單位相關的驗收標準由建設單位組織監理單位、施工單位進行驗收，監理單位應落實驗收部門在竣工驗收過程中所提出的整改問題并及時按相關要求進行整改。整改合格經各驗收單位及相關部門確認后辦 理移交。2.5 施工總承包單位2.5.1 負責項目施工總承包工作的所有容，統一計劃、統一部署、 一管理現場所有

11、事務。2.5.1.1 負責各專業工程質量、進度、成本、安全等工作的總協調、 指導、監督、管理。2.5.1.2 服從監理的監督管理及造價咨詢單位的協調管理。2.5.1.3 對建設單位負責，按合同工期、質量標準交付整個工程。2.5.2 負責編制施工組織設計及專項施工方案，施工組織設計及專項 施工方案應包括詳細的施工進度計劃和平面布置圖等。2.5.3 測量定位和軸線控制、網樁的測設、高程控制的水準點的復測 由總承包人負責組織實施。2.5.4 負責編制工程總體進度計劃、各專業進度計劃、月度工作計劃、 周工作計劃。并按照經審批的進度計劃執行，編制和執行施工及試運行階 段的進度計劃，對進度完成情況負主要責

12、任。2.5.5 項目經理根據項目實際需要，配合建設單位、監理及時參與各 種形式的碰頭會、例會、專題會和協調會。2.5.6 協調現場施工機械設備和周轉材料，配合和滿足現場施工的需 求。2.5.7 負責各專業之間的工作聯系，妥善安排與專業單位交叉作業的 進度計劃，有計劃有組織地安排好各專業單位的材料、半成品、成品、以 及進場設備的現場堆放場地，以及合理的運輸線路及工作面，處理好因交 叉作業可能引起的成品保護問題，確保工程總工期目標的實現；2.5.8 必須協調各專業之間的矛盾，排除完成施工進度計劃中的遇到 各種障礙。總結和部署進度計劃，落實關鍵工序和重點項目推進情況，根 據各專業施工交叉情況，合理安

13、排各專業進場和退場時間。2.5.9 負責施工現場的安全文明管理、治安、保衛、保潔、消防的安 全防護工作；施工現場（含總平）由施工單位統一規劃、分區管理、各負 其責、各專業單位不得隨意變動。消防、保衛、環保、文明施工等由總承 包單位統一組織實施。2.5.11 負責參加建設單位組織的各專業工程驗收，做好協調、整改工 作。2.5.12 按照相關規和標準整理工程技術資料，由總承包單位負責組織 各專業單位進行技術資料的收集、整理、裝訂、歸檔，經審批合格 后報送有關單位和部門。附圖一O檢查單位協調配合單位注：一審批、審核單位主要責任單位項目管理責任矩陣建設階段工作容業主單位建管單位監理單位造價咨詢建設前期

14、工程前期手續設計管理造價管理合同編制管理現場工作施工階段工程進度控制工程質量控制現場安全文明工程投資控制工程風險管理甲供材料供貨管理收尾階段竣工驗收竣工結算移交工作保修階段維修工作后評估階段各階段工作完成情況評估直接責任單位施工圖設計會審制度施工圖設計的優劣很大程度上決定了工程的成本和質量。因此，為了 有效控制工程成本和提高工程質量，必須在工程施工前組織相關單位對設 計圖紙進行部審查。一、編制目的為確保工程質量，使施工人員充分領會設計意圖，熟悉設計容，正確 地按圖施工，同時也為了減少圖紙差錯，將圖紙中的隱患和問題消滅在施 工之前，特制定本制度。二、使用圍本制度適用于本工程所有設計文件和圖紙。三

15、、容1、組織方式施工圖設計會審由建設管理單位組織，監理主持。在施工圖設計完成 后一周舉行，由建設單位、建管單位、設計單位、監理單位、造價咨詢單 位等指派專人參加。在圖紙會審之前，各有關單位包括業主、項目建管單位、設計單位、 項目監理單位、施工單位及其分包單位必須事先指定主管該項目的工程技 術人員、專業工程師熟悉圖紙，進行初步審查，并將初步審查意見以書面 的形式于圖紙會審前 2 天送交項目建管單位匯總后交設計單位。2、組織目的組織設計會審的目的在于了解各專業的設計情況，掌握在項目的功能 布局、設備選型、建設標準方面設計是否經濟合理等，在施工之前解決設 計中錯、漏、缺情況，以符合業主的投資方向及目

16、標，確保施工能順利進行。3、組織原則3.1 實事求是的原則各單位應根據建設單位對項目的設計要求對施工圖設計中具體的設計 容進行審查、核實時必須堅持“實事求是”的原則，認真負責地進行圖紙 控審查，審查深度應符合建設單位要求。3.2 客觀公開的原則 各專業工程師所提意見及建議均是在客觀意愿的原則下自由表達，對 所提意見均應在會議中進行討論并由相關單位作出回復。施工圖會審 由本工程參建單位和各相關部門參加，原則上與工程建設無關 的人員不予參加。4、職責分工4.1 建管單位的職責根據公司制定的設計任務書，審查本項目施工圖設計能否滿足預先設 定的功能要求、使用要求、成本、質量、工期要求等。以及協調管理各

17、參 與單位進行圖紙會審。4.2 設計單位的職責 各專業設計人員對相關專業的設計情況、設計要求、設計意圖作簡要 闡述，如：地基的處理形式、總平的布局、建筑防火、功能用房的設置情 況、材料及設備選型、系統功能的選用、工程中所涉及的特殊工藝、材料 及設備、設計概況等。4.3 監理單位職責4.3.1 監理單位負責對圖紙進行全面審查，從施工的技術性及安全性、 合理性等角度審查各專業施工圖4.3.2 綜合各專業設計問題，確定各專業設計問題的解決原則和解決 方案，審查圖紙會審記要文件。如：幕墻連接件的預留預埋、金屬結構或網殼結構的深化設計、土方 挖填的合理性、電氣元器件的選擇、功能的設置情況是否有利于實施等

18、。4.4 施工單位的職責施工單位各專業工程師或專業工長對各專業設計圖中存在的問題逐一 與設計單位進行討論，施工單位作為有經驗的承包商應根據以往相關或類 似工程中存在的重點和難點對本工程進行預測，并對當前設計圖在施工過 程中的可操作性與設計單位進行商討。5、施工圖會審的工作程序5.1 設計單位介紹設計意圖、結構特點、工藝要求、施工技術措施與 有關注意事項。5.2 各有關單位提出圖紙中的疑問、存在的問題和需要解決的問題。5.3 設計單位答疑。5.4 各單位專業人員針對問題進行研究與協商，擬定解決問題的辦法。5.5 項目監理單位負責形成會審紀要底稿，交項目建管單位匯總，經設計單位簽字后其它參會單位在

19、會議簽到表上簽字；會議紀要分發各有關 單位，若各方無異議，即圖紙會審紀要就視為設計檔案的組成部分予以存 檔。6、會審書面意見格式各單位從以下方面進行圖紙審查準備，并按本制度要求書面遞交審查 意見，書面審查意見按下述要點逐條進行說明。7、審核要點7.1 建筑根據建筑行業技術規條例，在充分理解建筑方案的基礎上，從以下方 面進行審核：7.1.1 建筑圖是否準確體現和落實了設計方案的意圖；主要技術指標 是否符合方案的要求；總圖是否與建設單位的報建總圖吻合。7.1.2 營造做法是否準確的反映了建設單位的交工標準，主要材料是 否確定。7.1.3 結構、水、暖、電各專業的墻、柱、梁及各種設備，是否滿足 建筑

20、空間要求；各部位門、窗位置及尺寸是否合理。7.1.4 整體建筑功能是否合理，保溫、隔熱、防水以及外檐的細部構 造作法是否滿足功能要求。7.1.5 需隱蔽的管線是否進行了包裝（如洗手間） ；煙道（排風道）的 布置及材料是否合理；落水管、空調孔、空調室外機組的位置是否合理。7.1.6 吊頂部位的凈高是否合理統一；房間各部位的平面和凈高尺寸 是否合理，特別是樓梯及錯層部分，是否會碰頭。7.1.7 根據可能出現的交工標準調整情況，在營造做法上留有余地， 確保各種交工條件下工藝完善、滿足要求。7.1.8 審核設計是否符合環保、節能要求，是否符合環保、節能發展 方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術、新材料

21、應用情況。7.2 結構 根據結構專業技術規條例，在符合結構設計規的前提下，從以方面進 行審核：7.2.1 結構方案是否合理，是否滿足建筑方案的要求。7.2.2 研究能否采用或部分采用更合理的結構方式，以達到經濟實用 的目的。7.2.3 結構布置是否對使用功能有明顯的影響。例如梁、柱的位置、 梁的高度是否合理，推算各部位的空間凈高是否滿足使用要求。7.2.4 基礎、主體結構設計是否過于保守，在與同類項目對比分析的 基礎上，審核主要材料用量平均指標是否合理，重點為鋼筋用量、混凝土 量、基礎處理方案等。7.3 管線（水、暖） 根據水、暖行業技術規條例，從以下方面進行審核：7.3.1 水、暖專業設計是

22、否滿足建筑方案和整體功能的要求，各種使 用功能是否齊備。7.3.2 各種器具和管線布置是否合理，使用上是否方便，是否妨礙賽 事家具等設施擺設。 明設管線布置是否美觀， 管線與墻體的關系是否確定。 消防水管、消火栓及控制閥門位置是否合理，是否暴露到墻體外等。7.3.3 管道井的位置是否合理，管道井的尺寸是否既緊湊又能滿足檢 修和安裝要求。7.3.4 各種部件、材料的選型是否合理，是否符合有關規和使用功能 要求，是否做到經濟、實用、美觀。7.3.5 管線盡量避免明露。排水管線外露的均要求美觀。7.3.6 管道井的位置及封閉材料是否合理，同類型的管道井及管線布 置是否相同。7.3.7 審核設計是否符

23、合環保、節能要求，是否符合相關政策及產業 發展方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術、新材料應用情況。7.4 電氣（強、弱電） 根據電氣行業技術規條例，從以下方面審核：7.4.1 各種開關、配電箱配置及位置是否合理，是否符合建筑方案或使用功能要求。7.4.2 明設的面板、開關等布置是否合理，使用上是否方便，是否妨 礙賽事家具擺設，同類戶型的開關、插座等布置是否相同。7.4.3 各種部件、材料的選型是否合理，是否符合有關規和使用功能 要求，是否做到經濟、實用、美觀。7.4.4 審核設計是否符合環保、節能要求，是否符合相關政策及產業 發展方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術、新材料應用情況。8、施工

24、圖會審的成果要求施工圖會審后，由監理組織對各參會單位會審記錄情況進行匯總，各 參建單位專業工程師進行會簽。并由監理組織總承包整理成書面會審紀要 文件經監理、建管審查后，設計院審核（需變更的由設計院出設計變更） 并經建設單位 審定 后組織實施。施工現場方案評審制度一、編制目的 通過科學地審查和評價施工組織設計及專項施工方案，提高各項施工 方案的技術性、經濟性、安全性。從而合理安排施工工期、保證施工質量、 及施工安全、降低工程成本，特制定本制度。二、適用圍本制度適用于本工程所有施工組織設計和施工方案。三、容1、組織方式 施工方案評審由建管單位組織，監理主持（按項目進度計劃分批次評 審），施工組織設

25、計在施工圖會審完成后一周進行， 其余專項施工方案至少 提前一個月評審完畢，由工程部現場專業工程師、監理單位、造價咨詢單 位、施工單位的專業工程師參加。參建各方按照本制度所要求，施工方案 評審前一天以書面形式將評審初步意見報建管單位匯總。2、組織目的 組織專項施工方案會審的目的在于掌握各專項施工方案編制的情況， 審查專項施工方案的安全性、經濟性、合理性、可行性等，以及是否符合 建設單位制定的目標要求。通過評審對不符合工程現場要求的施工方案進 行糾正和優化，以確保順利施工。3、職責分工3.1 工程部職責對施工單位提出的施工組織設計及施工方案，根據監理單位的審查意 見及提出的解決方案結合工程實際情況

26、審查該方案的安全性、經濟性、合理性、可行性等是否滿足業主及相關法律、法規的要求，提出相應建議報 業主審批。2）施工單位職責由施工單位對所報施工組織設計或專項施工技術方案的主要工序所采 取的措施作簡單介紹，并對方案中所采取主要措施作簡單分析，并說明制 定此方案的原因、目的及存在的問題及解決方案的建議等。3）監理單位職責對施工單位所述施工組織設計或專項施工方案進行技術論證并拿出具 體的處理意見和建議并逐一說明其理由，描述方案中存在安全或質量隱患 的地方并提出解決方案或調整措施。4、施工方案評審程序1）、施工單位根據工程實際情況結合自身情況編制施工方案上報監理 單位審查。2）、監理單位對施工單位所述

27、施工組織設計或專項施工方案進行技術 論證并提出具體的處理意見和建議并逐一說明其理由，描述方案中存在的 安全或質量隱患并提出解決方案或調整措施上報建管單位。3）工程部根據監理單位和造價咨詢單位的審查意見審核施工方案的經 濟性、安全性、技術性、合理性是否滿足業主的要求及相關法律、法規的 要求，并提出處理意見和建議報公司審批后開始實施。5、評審書面意見格式各單位從以下方面進行方案審查準備，并按本制度要求書面遞交審查 意見，書面審查意見按下述要點逐條進行說明。6、評審要點綜合部分施工組織設計：施工組織設計及專項施工方案依據應充分，包括：招標書、投標書、 施工合同、建設單位其他要求、政府有關規定、國家和

28、地方有關規、全套 施工圖紙、地質勘探報告、地下管網分布圖、現場狀況等。施工組織設計必須六項齊全且有深度，具體為：工程管理架構、施工技術措施、現場平面 布置、進度總計劃、施工機械狀況說明及一覽表、質 量安全季節性保證措施等。施工組織設計及專項施工方案應針對本工程具體特點，提出相應措施。管理架構需詳細具體附表，包括項目經理、五大員、各班組長。配備數量必須滿足工程要求，相關人員的資質、經驗、能力、配合等必須滿足工程要求。進度計劃：進度計劃安排應符合實際情況，并考慮分包單位的施工進度安排。進 度計劃中應明確各分項工程的工程容、材料用量、日人工產量等計算依據（并附計算過程），并應繪制各工種勞動力分布曲線

29、。 施工人員、施工機械、 設備、材料安排應充足，進退場時間應科學、合理，特別對需建設單位限 價以及認質認價的材料、設備應有詳細的品牌圍、技術標準、進場計劃。 應明確施工單位分包工程的進退場時間（包括電梯、消防系統、暖通、防 水、鋼結構、鋁合金屋面、玻璃幕墻、弱電系統、高低壓配電等）。施工進度計劃應考慮建設單位的工期要求。現場布置：現場布置圖應考慮基礎、主體、裝修等施工各階段的需要（包括分期 工程的上下期銜接）施工單位應采取措施創造、維護良好的現場安全文明措施；平面布置應達到方便施工、易于管理、節省成本的目的。質量、安全要求由于工期緊、質量要求高（特別涉及到使用方面，例如滲漏、裂縫、排水不暢通等

30、），方案中應有防治工程質量通病的具體措施，確保正常使用在危險環境下施工，應采取具體防護措施，確保人身和財產安全。 施工單位應采取措施協調各分包單位的施工工作（如垂直運輸、用水 用電、加工場地等），負責本單位和分包單位的成品、半成品的保護。施工單位應負責專業分包單位的質量及安全管理，并對具體分工及責 任作明確承諾，對專業分包單位的質量安全負責。施工方案施工組織設計中的措施，應根據工程需要考慮周全，并分項列明所采取的措施的費用，由建設單位根據招標書、投標書、施工合同等決定是否 支付該部分費用。列出要編制的常規施工方案并應針對施工難點（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉換梁、鋁合金屋面等）編制技術方

31、案，方案應科學、經 濟、方便，并計劃日期。施工單位應明確專業工程的分包單位，并報建設單位批準后確定，由 分包單位提供專業分包工程的專項施工方案、資質證書等；應針對各季節的特點（如冬季、雨季等），采取合理有效的施工措施。 考慮各種備用方案，包括人力、設備、材料等，如發電機、蓄水池等。 施工現場應采取措施達到標化工地安全文明施工標準。裝飾工程應先實施并報建設及監理單位確定施工樣板，說明具體部位 及施工措施。人力、設備的安排應充分，對于垂直、水平運輸等關鍵設備應有具體 可行的維修、備用措施。7、施工組織設計及專項施工方案評審的成果要求 施工組織設計及專項施工方案評審后，由監理組織對各參會單位評審 記

32、錄情況進行匯總，各參建單位專業工程師進行會簽，由監理組織總承包 整理成書面評審紀要文件經監理審定后組織實施。工程變更及現場簽證管理制度、編制目的為規本項目工程變更及變更計量的工作程序，確保工程變更的規性和時效 性，滿足工程質量、進度和成本控制的要求，建立規的工程變更管理制度及工 作流程，結合本項目工程建設的實際情況，制定本辦法。、適用對象本制度適用于*公司新建廠所有工程變更容。三、容1、工程變更的管理原則1.1實事求是原則：相關部門及單位在工程變更管理中必須堅持 “實事求是” 的原則，不瞞報、不虛報、不增報，不得采取“化整為零、化大為小”等方式 人為降低審批級別，廉潔奉公、認真負責。1.2經濟

33、性原則：在保證項目安全、質量、進度前提下節約成本，設計單位 要做到設計完善，造價單位編制招標用工程量清單要詳盡，監理單位要履責到 億公司相關部門要嚴格把關、加強管理，力爭做到工程少變更。1.3先審批后實施原則：所有工程變更必須實行“先審批后實施”原則，未 審批先實施的一律不予認可，應急性、存在嚴重安全隱患的變更除外。1.4相互監督原則：所有工程變更必須由項目各參建單位參與、互相監督實施。2.1工程變更的定義招標工作完成后，造價咨詢單位同中標單位應依據原版施工圖進行招標工 程量清單復核與調整（簡稱“清標”），報*公司有限公司預算審計確認后，辦 理施工圖工程量清單確認書。在項目實施過程中，不論任何

34、原因導致工程量 清單結算發生變化，統稱為工程變更。每項工程變更都必須“先審批后實施” ，每份工程變更單都必須單獨辦理工 程變更結算，即“一單一算” 。工程竣工后，所有工程變更結算與施工圖工程量 清單結算匯總形成工程竣工結算。3、工程變更分類管理 工程變更包括設計變更、圍變更、技術核定和經濟簽證等。3.1 設計變更：施工圖的錯漏導致設計單位根據規和技術要求進行的設計修 改或補充，以及建設單位根據需求或政府有關部門規定提出的經過設計單位同 意的工程變更。經我公司項目主管領導審批后，各家設計單位采用自有格式以 “設計變更通知單”和“設計修改圖”的形式發出。3.2 圍變更：建設單位根據工程實際情況或政

35、府有關部門規定提出的原合同 圍外工作容增加或減少的工程變更。經我公司項目主管領導審批后，建設單位 主管工程師以“工程變更通知單”見附件1,（表GYZB-007的形式簽發。3.3 技術核定：施工單位或監理單位根據施工現場的具體條件和施工單位自 身技術、經驗和施工設備等條件，在不改變原設計圖紙原則的前提下，提出的 某些技術性的修改要求而形成的工程變更。經我公司項目主管領導審批后，監 理單位、建設單位、設計單位相關工程師以“施工圖會審紀要” 、“技術核定單” 見附件2，（表GYZB-002的形式共同核定簽發。3.4 技術、經濟簽證：在施工過程中由施工單位提出的實際發生的零星工作 容或臨時性工作容或措

36、施項目，同時不需要設計單位進行確認的零星工程變更。 經我公司項目主管領導審批后，監理單位、建設單位、施工單位相關工程師以“技術、經濟簽證核定單”見附件3,（表GYZB-008的形式確定。4、工程變更管理辦法4.1 工程變更審批流程及辦理時限4.1.1 相關單位提出工程變更申請。4.1.2 監理單位在收到工程變更申請后 3個日歷天組織建設單位、 設計（如 需要 、造價咨詢等單位對工程變更申請進行經濟和技術評審,并填寫“工程變更審批表”（詳見附件4）;如工程變更申請未通過評審，則退出變更流程通過經濟和技術評審的工程變更經建設單位項目主管領導審批后，由監理工程師督促按本規定第四條工程變更分類管理的規

37、定組織實施。4.2對于應急性、存在嚴重安全隱患的變更，監理可向建設單位口頭報告 后實施，但在發生之日起15個日歷天必須完善事前審批手續。4.3所有工程變更原則上必須完成事前審批手續、事后造價咨詢單位審核、 建設單位管理部門備案后才能進行計量支付，對于不能一次性實施完成的工程 變更，即須隨項目建設進程逐步完成的變更，可在事前審批手續完成后，按當 期發生金額的70%進入進度款支付。5、工程變更的審批流程由相關單位提出后監理單位立項，設計單位簽署意見，項目建管單位審核 后報業主項目主管工程師、業主項目管理部負責人對簽證進行審核，然后交由 造價咨詢機構簽章，再報業主項目管理部備案。6、工程變更所需資料

38、設計變更的原因、設計單位的變更資料、變更實施前后的數碼相機照片（可 以是電子圖片）、變更相關的其它資料和填寫設計變更單。以上資料均需監理單 位、設計單位、施工單位、造價咨詢單位、建管單位簽章認可才有效。現場資金支付管理制度一、編制目的 使各參建單位了解資金支付辦理審核流程及要求，提高資金支付的辦 理效率。二、適用對象本制度適用于 * 公司新建廠所有資金支付項目。三、容1、資金支付簽發及審核時間 申請支付單位提交項目合同支付審核表后，各審核單位及審核部門應 盡快對申請單位所申請款項進行審核、確認，本單位審核完畢移交另一個 單位或部門時應做好資料的簽收 （包括收發時間） 。若無特殊原因應按下面 要

39、求完成時間及時進行審核并簽發， 確保一般申請款項在 15 日歷天完成全 部簽審程序。1.1 施工單位申報時間要求施工單位應在每月的 25 日將本月進度款支付申請上報監理單位， 在遞 交監理單位時雙方應做好收發文簽收記錄以備查驗。1.2 監理單位審核時間要求 在收到施工單位上報的進度款支付申請后在三個工作日應完成審核并 簽發。若對施工單位對所報款項存在異議應在三日要求施工單位提出書面 說明，上報時間順延。1.3 建管單位審核時間要求 在收到施工單位上傳的支付審核資料以后，建管單位應在二個工作日 完成審核并將支付審核意見上傳建設單位項目部。2、支付審核單位的職責和分工項目款項申請單位及中介管理單位

40、應填寫項目合同支付審核表（ 一） 一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請單位自存一份原件，遞交 兩份原件至建管公司，監理單位留存復印件。2.1 施工單位的責任和義務施工單位在進度款支付申請填報時應符合現場實際施工進度完成情 況，能真實反映表格各項支付要求的容，若施工單位亂報、多報、虛報等 由此造成的進度款支付時間延誤則由申請單位自行承擔由此造成的一切責 任。2.2 建管單位的職責和分工建管單位在收到施工單位上報的支付申請后，應立即組織相關專業工 程師并嚴格按照招投標文件、施工合同、設計圖紙以及相關的規要求等進 行嚴格、仔細的審查。如：申報款項的依據是否完整合理、申報的工程量 是否與現場實

41、際完成的工程量吻合、申請支付的部位是否和實際完成的工 程部位相符等方面進行一一核實。 專業工程師在審核過程中必須認真負責， 并對所審核的容及所簽署的審核意見承擔責任。建管單位還核實當期計量清單項目的數量和單價，核實已完備簽審手 續的工程變更的數量，以及所申報工程量是否按合同條件或相關造價部門 所頒發的計價原則進行組價， 核實材料調價部分是否符合調價的相關規定。3、支付辦理流程3.1 項目款項申請單位及中介管理單位應填寫項目合同支付審核表（ 一）一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請單位自存一份原件，遞 交兩份原件至建管公司，監理可留存復印件。3.2 建設單位職能部門應填寫項目合同支付審核

42、表 （ 二）一份，在各部 門流轉時各部門應建立臺帳，填寫完畢后，由財務部留存原件。部流轉情況由支付管理部門負責追蹤3.3 各填表單位在對申請單位報送容有異議時填寫項目合同支付審核 表（三）一份，中介管理單位需加蓋公章。3.4 項目款項申請單位提交項目合同支付審核表后，各單位應盡快對 申請款項進行復核、確認。無特殊情況，各單位的審核時限分別為：監理 單位 3 日、建管單位 2日，我公司部流轉支付管理部門 2 日，合約部及財 務部各 1.5 日。力爭一般項目在 10 日歷天完成全部簽審程序。 若各單位對 申請單位報送容有異議，需提出書面的意見和說明，并在審核時限返還申 請單位，流轉時限順延。3.5

43、 各單位均應對項目款項支付的真實性、準確性及符合性負責。其 中，監理單位的重點核實已完工程的資料、 手續、 工程質量是否符合要求， 當月已完合格的分部、分項工程數量是否屬實；核實當期計量清單項目的 數量和單價，核實已完備簽審手續的的工程變更的數量，以及是否按合同 條件進行組價、核實材料調價部分。建管單位應對以上兩單位的工作進行 復查、把關并重點核查形象進度是否屬實、進度計劃是否與實際進度相符 合等。還應重點核查是否與資金計劃相匹配、是否滿足合同支付條件等。 建設單位部流轉支付管理部門重點審查上報工程的形象進度是否屬實，是 否符合支付條件。合同要約部側重審查申報的工程款項是否符合合同支付 條件等

44、。財務部側重審查所申請款項是否符合公司本期的資金計劃，付款 手續是否齊全，辦理程序是否符合公司財務管理制度及相關規定等。3.6 后附樣表和填寫格式。工程現場會議管理制度一、編制目的 了解工程建設情況，針對工程建設過程中出現的各種問題和困難進行分析、 討論、制訂解決方案；確定各類問題、困難的解決時間和整改要求；確定解決 問題的責任人和監督人以提高本工程的施工進度、施工質量，有效降低施工成 本，確保安全文明施工。二、適用對象本制度適用于 * 公司新建項目建設過程中所召開的所有會議。三、容 現場管理會議及監理例會由工程部或監理單位組織并主持，其他與會議主 題相關的單位及部門應參加。1、會議的紀律1.

45、1 工程部應明確參加單位及參加人員并逐一通知， 無特殊原因不得無故缺 席，若有事不能參加的人員應向主持單位的主持人請假。1.2 專題會議時間、 參會單位及參會人員由工程部確定并通知， 所有參會單 位及參會人員應嚴格遵守不得遲到。1.3 會議開始后遲到人員不得進入會議室， 必須征得會議主持人同意后方可 進入會議室參加會議，并根據會議相關制度進行處罰。1.4 會議中所有參加會議的人員必須將手機設為靜音或震動狀態， 不得在會 議室接聽影響他人發言，接聽應在會議室外。1.5 他人發言時其他參會人員不得無故打斷其發言， 若要補充說明必須在發 言人發言完畢后。1.6 所有參會人員必須自帶會議記錄本及準備發

46、言容， 發言容應符合會議主 題，不得說與會議主題無關的容，原則上每個發言人只有一次，可作補充但不 應作多次補充。1.7 所有會議紀要均由監理單位整理， 初稿整理完畢后應由各參會單位校對 并簽字確認。1.8 每次發往各參會單位的會議紀要必須附簽到表并做好收發記錄。1.9 未經主管工程師許可會議不得遲到、 早退或缺席， 違反者每遲到或早退 一次罰款 100 元人民幣，每缺席一次罰款 500 元人民幣，有關罰款將在工程款 項中扣除，并且遲到者對到會前所有會議容無條件認可，早退者對離會后所有 會議容無條件認可，缺席者對全部會議容無條件認可，建設管理單位只需按規 定發放會議紀要，而無須另行通知傳達，其他

47、會議要求與此類同。1.10 對于會議紀要或其他經共同討論形成的結論性文件，在收到文件后各 單位應予以核對，如有疑惑或異議，應在收到文件后二個工作日以書面形式提 出。2、會議的要求2.1 周例會制度每周三下午 14： 30 固定的監理例會由工程部總工主持，建設單位、建管 單位、施工總承包單位、勞務公司、專業分包單位及相關人員參加。2.1.1 施工單位2.1.1.1 匯報上周施工現場施工情況，包括：施工質量、施工進度、安全文 明情況、技術變更情況、工程簽證情況及施工配合情況等。2.1.1.2 匯報下周施工計劃安排，主要從施工進度、施工措施、施工工序和 安全文明施工等方面作具體明確。2.1.1.3

48、對上周未完成工作的原因作具體分析， 指出在上周施工中遇到的困 難并制定相關的挽救措施和解決困難的方法。2.1.1.4 提出需要建管單位協調或需要具體明確的事項， 提出需要監理單位 配合的事宜。2.1.1.5 施工單位的項目經理、技術負責人、質量員、安全員及主辦工長應 參加監理例會，并在會上匯報本人負責的工作情況2.1.2 監理單位2.1.2.1 由各專業監理工程師匯報上周監理工作情況， 并簡單敘述自己所管 專業的施工情況及相關要求。2.1.2.2 各專業監理工程師根據上周巡視及旁站檢查情況指出施工單位在 各個專業施工當中存在的質量問題，并提出整改要求及整改完成時間。2.1.2.3 各專業監理工

49、程師在監督檢查過程中應根據施工進度計劃核對施 工現場的施工進度完成情況，發現施工進度出現偏差后應立即指出并提出相關 要求及制定補救方案。2.1.2.4 各專業監理工程師對上周所管轄專業圍技術變更及經濟簽證辦理 情況作簡要總結和說明。2.1.2.5 各專業監理工程師根據施工單位提出的下周計劃安排的合理性作 具體補充，若發現不合理的地方應馬上要求施工單位作相應調整。2.1.2.6 工程部總工根據專業監理工程師及施工單位匯報情況作具體要求， 匯報上周進度款支付簽署情況，提出需要建設單位解決的事宜。2.1.2.7 監理業對上周收發文情況作簡要說明， 并對所發監理工程師通知的 回復情況對施工單位作出要求

50、，所有記錄要做到隨時可查、隨到隨查、有據可 查。2.1.3 建管單位2.1.3.1 由各專業管理工程師匯報上周工作情況， 并簡單敘述自己所管專業 的施工情況及相關要求。2.1.3.2 專業管理工程師對上周所管轄專業圍技術變更及經濟簽證辦理情 況作簡要總結和說明。2.1.3.3 各專業管理工程師根據施工單位、 監理單位提出的下周計劃安排的 合理性作具體補充，若發現不合理的地方應馬上要求施工單位、監理單位相出 調整。2.1.3.4 工程部項目負責人根據專業管理工程師及施工單位匯報情況作具體要求，匯報上周進度款支付簽署情況，提出需要建設單位解決的事宜。2.1.3.5 工程部負責人匯報上周各參建單位所

51、提出問題的解決落實情況。2.1.3.6 工程部項目負責人匯報上周該項目質量、進度、成本、安全等方面 進展情況，目前存在主要問題及對策。2.2 周例會在完成后的二十四小時， 監理單位負責編寫會議紀要， 會議紀要 必須附會議簽到表發給各參會單位。2.3 專題會議制度組織專題會議的目的在于解決在施工當中出現的特殊情況、存在的不可預 見的事宜、在工程例會上無法解決的問題等。專題會議由提出單位與監理單位 商量后由監理單位組織、提出單位主持，其他會議制度與周例會制度相同。2.4 碰頭會制度現場可據實際情況， 建立工地晨會（ 碰頭會）制度，可定為每天早晨 8：30 舉行。工地晨會由建管單位的專業工程師、監理

52、單位的專業工程師、施 工單位的技術負責人、責任工長和安全員參加，在每天作業前召開的碰頭 會，檢查昨日完成情況，明確當天要完成的任務以及需注意的事項等。施工現場文件管理制度一、編制目的為統一各項目管理部的文件歸檔 , 便于文件檢索及工作交接，明確項 目完工后移交資料容，完善文件責任制度。二、適用對象本管理制度適用于 * 公司新建廠項目建設過程中所有文件資料。三、容1、各參建單位職責與分工1.1 項目工程部負責工程項目現場的所有資料管理。1.2 項目建管單位、監理單位、施工單位各專業工程師應及時做好現 場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全。1.3 現場一般技術和管理文件，施

53、工單位指派專人保管，每周整理匯 總并復印一份報建管單位管理工程師。1.4 現場重要資料由施工單位、監理單位、建管單位、業主同時保管。1.5 業主的決策文件，凡與現場管理有關的，業主工程部保管，現場 留存復印件。2、項目資料管理規定2.1 施工單位、監理單位、建管單位各專業工程師每周必須進行工程 項目資料分類編號整理歸檔。2.2 施工單位、監理單位、建管單位業工程師負責審查檔案資料，整 理齊全后保存。2.3 借閱工程資料必須履行手續，不得遺失，更換。2.4 施工單位、監理單位、工程部的項目資料必須建立資料臺帳、資 料目錄。3、工程項目文件資料的簽收傳遞規定3.1 設立文件簽收本，一切文件資料必須

54、送達時要求簽收；3.2 設立文件發文本，一切文件資料必須發送時要求接收人簽收；3.3 公司的各種指令，必須采取書面形式，均具實名；情況緊急的情 況下可以口頭指令為準，口頭指令發出后，在一個工作日補齊書面指令；3.4 公司發至工程部的文件必須在規定的時間（本制度中未規定的一 般為 3 個工作日， 有特殊規定的在所發信息中以書面形式明確） 予以確認、 回復的文件，工程部未在規定時間予以確認、回復或進行解釋的，工程部 承擔相應的管理責任；工程部發至公司的需要在規定時間（本制度中未規 定的一般為 3 個工作日，有特殊規定的在所發信息中以書面形式明確）予 以確認、 回復的的文件， 公司未在規定時間予以確

55、認、 回復或進行解釋的， 視同公司認可建管單位所發文件的全部容。3.5 工程部、監理單位、施工單位發出的所有文件資料必須采取書面 形式，均具實名。3.6 所有文件資料必須按職責規定權限審查簽發。3.7 工程項目竣工移交后，現場的文件資料按 * 公司牦牛乳業股份有 限公司規定和要求進行交接。4、文件資料分類管理 : 為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按* 公司新建工程項目文檔管理編碼系統進行分類管理。5.1 除緊急情況外，一般情況下的工作聯系應采用書面形式，緊 急情況下各專業工程師的口頭指令須在事后及時辦理書面認可文件， 一切聯系均以書面文件為準。各單位必須在收發文件時簽字確認。5.2 公司發

56、出的任何正式文件必須具有* 公司分管副總簽字或蓋有* 公司有限公司專用印章，否則將視為無效文件。5.3 文件發放：5.3.1 工程部、監理單位、 、施工單位必須指定文件收發人，否 則將視為該單位項目部的任何管理人員均可代表該單位簽收文件。5.3.2* 公司有限公司發放給各施工單位的文件，必須先發放給 工程部， 通過工程部發放給監理單位和施工單位； 各施工單位發給 * 公司有限公司的文件也必須先發放給工程部 （可同時抄送相關單位） ， 在工程部明確意見后送至 * 公司有限公司。針對所有報至 * 公司有限 公司的文件，建管、監理等單位必須簽署明確的意見。5.4.3 對于* 公司有限公司所發文件， 任何單位不得以任何理由 拒收。否則，將視為嚴重違約，將根據合同規定對該單位進行嚴懲。 如各單位對 * 公司有限公司所發文件容持有異議， 可在二天以書面的 形式函告 * 公司有限公司，否則視為默認文件容。5.5 為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按 * 公司新建工程項 目文檔管理編碼系統進行分類管理。5.6 為加快文件的流轉，非經濟類文件可蓋各單