1、建筑設計有限公司管理制度 二零一二年三月 管 理 制 度前 言 設計管理 第一章 設計工作管理制度第二章 設計質量管理制度行政管理 第一章 簽名管理制度第二章 印鑒管理制度第三章 公文打印管理制度第四章 辦公用品管理制度第五章 車輛管理制度第六章 計算機網絡管理制度第七章 檔案管理制度第八章 財務管理制度第九章 人事管理制度第十章 獎勵制度建筑設計有限公司公司管理制度前 言科學的管理是競爭與發展的利器，抓住它，昨天的弱者可能成為今天的強者；失去它，今天的強者也可能成為明天的弱者。古人云：“能聚者以十當一，善管者以一當十。”管理的含義是什么？管，意在管人、管物、管目標；理，意在理制、理財、理關系

2、。管和理兩者密不可分。企業管理的任務就是在公司組織范圍內，利用較少的資源投入，產生盡可能多的使用價值取得最佳的經濟和社會效益。現代新管理時代，競爭更加激烈，管理更加復雜，單靠個人管理已不能滿足公司經營的需要，這就要靠制度來保證。制度是公司的“骨架”，依靠它來不斷規范公司的運營。公司管理制度就是指公司的組織結構和在計劃與控制基礎上來約束、協調公司全體員工的行為、規定活動程序及方法的制度規范。簡言之，管理制度是對公司管理基本各方面規定活動框架，調節集體協作行為的制度。為此，根據公司目前的實情，制定本公司管理制度。隨著公司的發展、變化，本制度也會因時、因勢而變化，不斷調整完善，使之逐步達到真正科學、

3、先進、合理有效又具可操作性的管理制度。設計管理設計工作職能：以創新的設計理念，以創優的設計質量，以優質的客戶服務，精心組織，高效完成各項設計（咨詢）業務。并參照GB/T19001-2000質量管理體系標準進行設計質量管理。第一章 設計工作管理制度第一條 設計前期工作管理1. 總經理為首，開拓市場，承接項目。2. 可承接的項目，總經理、綜合部負責人可會同總建筑師、副總工程師或其他相關人員與客戶接觸、考察項目、以至洽談合同。3. 合同由總經理負責簽訂，綜合部負責人、主辦會計出納參與工作。第二條 設計項目組織1. 設計工作實行總經理領導下的項目經理責任制。2. 承接的設計項目，由總經理、副總工程師統

4、籌安排；并與主任師、項目經理商定項目專業負責人以及參與的設計人員（各設計崗位人員的資格應符合中華人民共和國注冊建筑師管理條例和勘察設計注冊結構工程師管理規定中的有關條款規定）。3. 總經理牽頭，會同總建筑師、副總工程師等決策、組織招投標項目。確定投標項目負責人，并安排調度參加投標項目的設計人員。第三條 設計進度計劃管理1. 總經理、副總工程師、項目經理、各專業負責人按照合同周期及相關條款約定，安排項目進度計劃，并由項目經理具體擬定該項目的設計進度計劃表。2. 除不可抗拒的外因外，項目經理在公司總工辦主任的協助下，應盡力履行進度計劃，按計劃完成設計項目?？偨浝怼⒏笨偣こ處?、綜合部負責人負責設計合

5、同的履行，并監督進度計劃的執行。3. 隨著每個項目的進度實施，設計人員在填報：“工作月報表”時應將其完成的工作填報具體，盡可能量化，以期能更準確地統計、考核本人完成的工作量。項目完成后，項目經理按公司項目管理體系及時填寫“設計項目清單”呈報各專業負責人，并由專業負責人匯總傳到圖檔信息員處存檔。第四條 設計收費由總經理會同綜合部負責人、項目經理、財務部從不同的角度按合同、按計劃執行，各環節相互協調配合完成。第二章 設計質量管理制度我公司貫徹GB/T19001-2000質量管理體系要求標準，建立、實施一套保證設計質量的管理體系。第一條 目的證實我公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用于法律、法規要求的

6、建筑工程設計產品。第二條 總體質量目標確保產品合格率100%；產品優良率80%以上；顧客重大投訴率為零；顧客意見處理滿意率為95%；顧客意見的回復率為100%。第三條 編制設計文件的依據1. 項目批準文件2. 城市規劃3. 工程建設強制性標準，國家現行的技術標準、規范、地方標準、規定。4. 國家規定的建設工程勘察、設計文件編制深度要求。第四條 質量管理的組織機構和崗位我公司為實現質量目標、設置組織機構和崗位，并確保個部門和崗位的職責和權限得到規定和溝通。1. 總經理總經理是我公司的法定代表人，主持公司的全面工作，其職責是：a) 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；b) 確定公司的宗

7、旨；c) 制定質量方針和總體質量目標；d) 主持管理評審、做出決策、提出措施；e) 確保資源的獲得。2總建筑（工程）師 總師職責：a) 指導公司工程設計并主持重大方案設計工作；b) 組織批準我公司各項技術規定，統一技術措施和通用圖；c) 組織推廣新技術、新材料、新設備；d) 主管產品的監視和測量工作；e) 組織工程設計評優工作；f) 組織處理重大顧客投訴和重大質量問題；g) 確保產品的符合性；副總建筑（工程）師協助總師工作，其職責是： a) 負責公司技術文件和資料的控制；b) 對公司設計、咨詢項目實施控制；c) 負責公司質量計劃在編制和實施過程中的督促、檢查工作；d) 參加產品要求評審并對相關

8、部分的評審結果負責；e) 負責公司設計產品不合格，糾正或預防措施的協調、跟蹤、驗證和評審工作；f) 組織實施各專業技術人員的培訓，不斷提高專業技術水平。第五條 設計產品實現主要過程流程圖（詳附圖一各階段設計流程圖）第六條 設計崗位職責和權限a) 設計主管（設計總負責人）是項目設計的主持者，對項目的總體質量負責，按設計控制程序組織開展設計工作，并組織參加方案、初步設計審批。b) 設計經理在項目主管的指導下，按設計控制程序組織并開展設計工作，對設計項目的進度負責。a. 負責外部和內部的接口，傳遞顧客和設計相關的信息。b.實際任務通知單下達后，組織相關人員研究“任務書”收集索取必須的基礎性資料，組織

9、進行現場踏勤，組織編制好設計計劃，保證按計劃完成任務。c. 在設計主管指導下，協調專業內部溝通，項目綜合設計評審和施工圖會審、會簽。d. 在設計主管指導下組織各專業參加方案，初步設計審批和施工交底。e. 組織各專業作好現場服務及工程竣工驗收。c) 專業負責人a. 參與編制工程設計計劃，履行專業負責人職責。b. 負責制定本專業的設計方案。c. 編制本專業方案、初設說明，編制施工圖總說明。d. 保證及時、準確向各專業提供技術資料并做好相互協調、溝通。e. 安排、組織、協調設計人的設計、計算工作。f. 參加初步設計審批、施工圖交底、現場服務、竣工驗收。g. 做好本專業設計評審、回復、記錄和原始資料的

10、匯總歸檔工作。4. 審核人參加本專業設計評審和綜合設計評審，并參與本專業重大技術問題研究處理，履行其審核職責。5. 審定人全面負責公司的領導工作，并對公司的工程設計、工程質量全面負責。6. 校對人對校對的設計文件的正確性負責。按工程項目設計文件校審規定履行其校對職責。7. 設計人a. 對所承擔的設計（計算）工作質量和進度負責。b. 按工程項目設計文件校審規定履行其設計（計算）人職責。c. 在專業負責人的安排下參加施工圖交底和現場服務。8. 制圖人a. 對繪制圖紙的質量負責。b. 正確理解設計意圖，認真執行設計人的指令，需做補充計算時應得到設計人的確認。c. 繪制的圖紙符合國家的制圖規范和有關制

11、圖標準及設計深度要求。d. 繪制人必須對繪制的圖紙進行自校。第七條 設計崗位任職條件為了加強設計管理，規范設計行為，按國家建設部有關要求，工程設計項目的各級設計責任人必須具有相應的資質，特此明確各級設計崗位任職條件。1設計主管三級以上工程由國家教授級高工或國家一級注冊建筑（結構）師且同時為高級工程師職稱的人員擔任，三級以下工程可由國家二級注冊建筑（結構）師，且同時為工程師職稱的人員擔任。2. 設計經理根據項目的規模情況可由國家一、二級注冊建筑（工程）師、高級建筑（工程）師、建筑（工程）師擔任。3. 專業負責人根據項目的規模情況可由國家一、二級注冊工程（建筑）師、高級工程（建筑）師、工程（建筑）

12、師、助理工程（建筑）師擔任。4. 審核人由總師、副總師、主任建筑（工程）師或一級注冊建筑（工程）師擔任。5. 審定人由總經理或總師擔任。6. 校對人由助理建筑（工程）師及以上職稱人員擔任。7. 設計人由技術員及以上職稱的人員擔任。8. 凡不屬公司正式聘用的人員，不得在公司設計圖說上簽字（外邀方案設計人員除外）。9. 當審定人、審核人、專業負責人、校對人、設計人不具備資質要求卻具有實際工作能力的人員，且在某一工程的各類人員配置有困難時，經過各專業申報，經總師審核，總經理批準可以破格上崗。10. 任職資格審批程序應由各專業主任工程師提出建議名單，報總工根據綜合部門提供職務、職稱材料進行審核，總經理

13、批準，由綜合部發布設計崗位任職資格名單。第八條 設計文件校審規定1. 各級校審人員對各自的校審內容負責。2. 自校a. 所有設計、制圖、計算、概（預）算編制人對所設計、計算、繪制的圖紙、計算書及概（預）算書等設計文件均應按現行建設部建筑工程設計文件編制深度的規定進行全面自校。b. 設計文件自校，應檢查是否準確無誤地表達了設計意圖，設計、計算依據和方法是否正確、合理，選用材料和設備是否恰當，選用標通設計和重復使用圖紙是否合理，圖紙與計算書是否相符，所有標注尺寸是否準確無誤，圖紙和說明之間有無矛盾，概（預）算中的工程量是否與工程設計相符，電算是否有正確的計算簡圖，按電算結果整理出的最后成果是否正確

14、和有無異?，F象，并校對有關數據是否與設計相符。c. 設計文件經自校并改正無誤后，設計人員提交校對人校對3. 校對a. 校對工作主要是負責解決圖面和計算數據的質量，消滅錯、漏、碰、缺，校對設計文件是否明確表達設計意圖；執行有關標準、規范、規定及統一技術條件是否正確；設計深度是否符合規定，圖面所有尺寸、標高、圖例、說明、數據有無錯誤、遺漏；選用的標通圖紙、詳圖索引是否與設計相符；設計技術措施、構造措施是否恰當；選用材料和設備是否恰當；計算所采用的程序、公式方法是否適合所算問題；計算的原始數據是否有誤，計算草圖及結果是否正確，有無異?，F象，設計圖紙與計算是否準確，有無漏項，分部、分項排列、定額編號是

15、否準確齊全。b. 校對人應在校對的設計文件上以鉛筆加以標識，并將校對意見填寫設計文件校審記錄，交設計人員，設計人員應對所提意見提出具體處理意見并修改設計文件。c. 修改后的設計文件草圖同設計文件校審記錄一并提交審核人審核。4. 審核a. 審核人對本專業設計質量負責。b. 審核主要對設計文件的質量進行檢查，審核設計文件是否貫徹了設計意圖，內容與設計深度與規定是否相符；本專業圖紙之間是否協調一致，設計內容及設計文件編制（項目名稱、設計號、圖號等）與有關專業圖紙有無矛盾；與現行標準、規范、統一技術措施是否相符；設計原則、計算原理是否正確；主要構造是否合理，是否考慮施工、安裝和使用要求，關鍵尺寸、標高

16、有無錯誤；選用材料和設備是否恰當；概（預）算編制的依據和條件，專業提供的設計資料是否核實；編制說明是否全面、準確。c. 審核人應在審核的設計文件上以鉛筆加以標識，并填寫設計文件校審記錄，隨設計文件草圖交設計人員。d. 設計人員按審核意見修改設計文件，經審核人認定后，有設計人，校對人，審核人在正式設計文件上簽字，然后提交審定人審定。e. 審核人簽字后，應評定設計文件的設計質量。5. 審定設計文件的審定由審定人負責。6. 施工圖會審a. 在施工圖設計階段，所有項目都應進行圖紙會審，有設計主管主持，一圖紙會簽形式進行。設計經理、各專業負責人、審核人及主要設計人參加。b. 會審時設計經理和各專業負責人

17、應重點檢查以下內容：(1)設計經理檢查設計是否符合合同要求：是否與設計任務書、外部設計控制條件相符：專業之間是否協調一致。(2)各設備專業：檢查本專業設備用房面積，門窗位置是否滿足使用要求，各種管線是否通暢，有無碰撞。(3)建筑專業：檢查各種管道走向與位置，結構梁板布置與尺寸是否符合功能和外觀的要求。(4)結構專業：檢查結構體系是否與建筑物布置相吻合，與設備專業是否協調。(5)建經專業：堅持概（預）算是否與最終圖紙一致，面積是否吻合，有無漏洞。c. 會審中專業間一般性問題由設計經理協調解決。涉及重大方案性問題及重大專業間交叉配合問題，應提交設計主管及各專業審核人研究決定。需修改的問題經設計人修

18、改后，應重新校對、審核和審定。d. 會審時設計經理應組織填寫施工圖設計文件會審會簽記錄，設計經理及各審定人須在該記錄上簽字。報送建設行政主管部門所屬審圖中心的施工圖設計文件，如審圖中心提出需要修改的意見，設計經理應組織設計人員回復，必要時應出變更圖，回復函以施工圖設計文件審查意見回復函格式由設計人填寫。第九條 設計文件簽署規定a) 設計文件應由相應專業的注冊工程師按照規定簽字、蓋章后生效。b) 各級設計人均應按設計崗位職責規定執行。對所承擔的工作負責，并在所設計的文件上的相關位置按規定簽名。第十條 設計文件簽章規定各階段的工程設計文件蓋章，嚴格按照渝建發號文件執行。印章的使用程序按公司印鑒管理

19、有關規定執行。行政管理以現代管理模式，理順公司內外關系，逐步達到管理標準化、制度化，實現辦公高效率，保證公司日常工作的正常運轉。第一章 簽字管理制度第一條 簽名管理1公司的經營責任人、技術負責人、注冊師簽名字樣留薦公司備案。2公司承接的設計合同簽署人為公司法定代表人，經辦人為綜合部負責人。3公司成果出圖的審定人應為法定代表人（可授權技術負責人簽署）。第二章 印鑒管理制度第一條 公司印鑒一. 印鑒管理1公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放；保管人即印鑒使用人。2. 公司行政章、合同章、出圖章、注冊章及其他技術印章由綜合部專人管理使用。3. 公司財務專用章、發票專用章、公司法定代表人（或公司負責人）印章

20、等由財務部專人管理使用。4各印鑒發生遺失、損毀、被盜的情況時，經核實后，由公司公告原印鑒作廢，申請的新印鑒重新辦理印樣備案手續。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成的相關經濟損失或引發的法律糾紛。5公司使用各類印鑒應有詳細記錄，避免漏用或誤用印鑒。6各類印鑒原則上不準帶出辦公場所，如確因工作需要，需總經理批準，辦理借用手續。二.印鑒使用1各類印鑒應正確使用。2行政章、合同章、財務章、經營負責人私章使用審批人為單位經營負責人；設計文件出圖專用章、技術專用章的使用審批人為單位技術負責人；注冊師章單獨使用審批人為注冊師本人。3工程設計合同加蓋合同專用章（要求有加蓋騎縫章）。4以公司名議對外的公函、

21、申報文件、投標文件、項目驗收文件加蓋公司行政蓋。5設計文件（方案設計文件、施工圖設計文件）加蓋公司設計文件出圖專用章和注冊師印章。6變更通知單、技術核定單，工作聯系函加蓋公司技術專用章。以上各印鑒的使用按規定辦理審批程序，并保薦記錄備案。三.公司不允許開具空白介紹信或其他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白介紹信或信箋時，必須經綜合部負責人簽字總經理批準后方可用章。持空白介紹信外出工作回來必須向綜合部負責人匯報其使用情況，未使用的必須及時交回。第二條 硫酸圖應由公司專人送交審圖單位蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章時，應派公司員工一同前往，保證圖紙完好、安全。第三條 以上條款，

22、如有違反規定，造成的后果由直接相關人員負責。第三章 公文收發及打印管理制度第一條 公文收發由綜合部專人負責。第二條 接收文件應登記，并及時送交公司相關人員，相關人員應簽收、需要保留者應并存檔。第三條 發出文件一. 公司文件的打印工作由綜合部負責。二. 各項目的公文或其他資料須經項目經理及部門負責人審核簽發后，再交綜合部打印。三. 公司文件經相關人員同意后發出前并登記、存檔。第四章 辦公用品管理制度第一條 辦公用品、設備采購一. 根據公司確定的基本供貨單位實行定點采購。二. 辦公用品專人負責采購。辦公用品，根據工作需要，經綜合部負責人審批，綜合部可隨機采購供應；固定資產類設備的采購，須總經理批準

23、，方可采購。三. 采購物品應按財務制度清點入庫。四. 購發人員應做到辦公用品品種齊全、量足質優，庫存合理、開支適度、妥善保管。第二條 辦公用品、設備保管發放一. 辦公用品專人負責保管，按入庫物品建賬登記明細。二. 辦公用品發放，按領用制度規定發放，并做好領用登記工作。三. 原則上公司為每一位正式聘用的設計人員和其他須要使用的管理人員配備一臺電腦供工作使用，由綜合部專人負責登記在冊，專用專管。四. 員工工作需要的專業工具及日常辦公用品，低直易耗品，由綜合部統一發放。第三條 打印耗材管理一. 根據公司確定的基本外協單位，實行定點購買。二. 打印耗材由綜合部采供并管理，采購后由采購人按財務制度報銷。

24、三. 昂貴耗材須填寫領料單，經綜合部負責人簽字同意后方能領用。四. 打圖、效果圖制作、曬圖由外協單位和綜合部及項目經理定期按項目進行核對。五. 效果圖制作、出圖、文本裝訂由建筑專業負責人書面確認綜合部和項目經理共同完成。第五章 車輛管理制度為了保證生產、經營用車，加強公司車輛管理，確保出車安全，減少生產、經營成本，特制定本辦法。第一條、車輛使用范圍一、公司的生產工作、經營用車。二、接送需要的客戶。三、其他緊急用車和特殊用車。四、原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時，根據需要單位員工可私車公用。第二條、車輛使用程序一、公司車輛由綜合部統一調度、派車。用車前應告知綜合部，以便計劃安排。二

25、、用車人用車前須在綜合部用車登記簿上填寫“用車登記表”，注明用車人、到達地點及到達時間、工作任務，由綜合部統一派車。遇特殊原因未填寫用車登記而出車的，事后司機應要求用車人補辦用車手續。無正式手續又不合乎用車規定的，綜合部可拒絕派車。三、司機應提醒用車人，按照到達地點所須路途時間準時出發，以保證路途安全。特別是去機場、火車站或碼頭均應留足15分鐘的富余時間。四、未經批準私自動車，由此產生的一切事故責任由私自動車人負全責。第三條、車輛管理一、公司建立用車管理檔案，在用車管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應逐次填寫車輛行駛里程數、加油數、保修、維修情況等。二、公司車輛原則上不外借，特殊情況，須總經理批

26、準，由公司駕駛員負責駕駛。特殊情況，當車外借還回時，駕駛員應進行基本安全檢查。三、車輛應由專職司機駕駛，駕駛員應做好上下班前、出車前、歸來后的車輛檢查、保養及加油等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機發現車輛有故障和隱患時，應及時向綜合部負責人報告，經同意后送定點修理廠檢修。嚴禁帶病出車，確保行車安全。四、為預防車輛損壞、被盜，車輛必須按規定停放在指定地點（有專人看管的停車場內），原則上，不允許車輛在外過夜。五、公司專業技術負責人的私車，公司因急事需征用時，在征得車主同意后，在登記簿上登記行駛里程數，費用按1.8元/公里的標準補貼車主（長途線路過路、過橋費據實報銷），年底統一結算。第四條、車

27、輛維護保養程序一、按照國家規定的技術規范定期對車輛各部位進行定期維護，確保車輛技術狀況良好。二、汽車在行駛到規定的里程數時，到指定的維修廠家進行維修和更換各種零部件。第六章 計算機網絡管理制度第一條 計算機管理一.購買計算機、硬件及軟件的購買需由使用人填寫“購置申請”，經部門領導、綜合部負責人及公司負責人簽字后，交計算機管理員辦理。二. 安裝、維護、維修1. 公司所有計算機、硬件、軟件應由指定管理員安裝。2. 公司所有計算機、硬件、軟件以及加密狗等設備應由指定管理員保管，并負責維護、維修、升級及借還登記事宜。3. 計算機的維護、維修需在計算機管理員處登記。計算機管理員應在接到維修維護通知后及時

28、迅速解決問題，不影響生產工作。維護維修完成后，計算機使用人應驗收并簽字確認。三. 使用1. 不得私自拷貝泄露公司內部資料、信息、文件。2. 計算機使用人需在綜合部計算機管理員處簽字領用固定計算機一臺，并自覺保護好計算機及其外設，不得擅自更換配件等設備。3. 禁止人為修改系統注冊表，系統文件。4. 數據文件禁止存放于桌面、系統分區及我的文檔（默認路徑）。5. 所有使用人為自己設置計算機密碼，設置屏幕保護為離開一分鐘后啟用并勾選恢復時需要密碼選項。密碼只能本人知曉，請勿忘記。如需要使用他人計算機，先經過他人同意后方能使用，不需要使用時請關閉計算機，關閉顯示器，切斷計算機電源。6. 預計離開計算機時

29、間超過一小時情況下，離開時請先關閉計算機。7. 禁止隨意使用移動存儲設備（加密狗除外），需使用時請先經過計算機管理人員檢查病毒，清理后方可使用。8. 必須按要求安裝運行網絡管理人員發送的補丁程序及其它優化，輔助程序。如未能按要求安裝運行發送的程序，后果由使用人自負。四. 報廢電腦經維修人員確認，損毀報廢，應登記記錄，并統一銷毀。第二條 網絡管理：一. 網絡管理員應確保公司網絡的暢通。二. 工作時間不做與工作無關的事情。三. 計算機使用人未經公司許可不得通過網絡外傳公司內部資料、信息、文件等。四. 禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如迅雷、網際快車、BT下載、電驢、風行、PPLive、皮皮等在線影

30、視等P2P（點對點）、多線程數據上傳、下載軟件。禁止使用來路不明軟件。禁止使用sygate、wingate、ccproxy等具備代理上網功能軟件。一旦發現將取消上網權限。禁止擅自修改IP地址，網關等相關網絡設置信息。五. 對于管理員發放的專殺工具，要及時接收并盡快使用，以保證網絡穩定性。管理員應確保提供使用的軟件安全性。六. 安裝殺毒軟件，并定期查毒，保障計算機自身數據及網絡數據安全。七. 禁止開啟計算機匿名訪問權限，禁止啟動計算機資源共享。八. 發現計算機中毒或異常，在通知管理員前來查看時需先斷開網絡連接或直接拔出網線。第七章 檔案管理制度設計單位的工作過程中是根據公司內部流程和外部的管理審

31、批進行各階段工作，在工作的過程中分別產生1、外部管理部門各種批文，是我們進行設計工作的重要依據和法規文件；2、開發商和設計單位往來的各種書面文件，是項目設計順利開展工作的一部分，也是設計管理、設計變更、商務談判的重要依據。總 則第一條 檔案管理類別：技術檔案、文書檔案、財務檔案、人事檔案。第二條 檔案管理職責一. 負責收集、整理、編目、鑒定、保管、統計和利用工作。二.按制度對檔案（資料）進行檢索工具編制及分類。三.整理檔案排架、存柜，注意保持整潔、美觀。四.作好檔案的利用、咨詢和保密工作。第三條 檔案的保管利用一. 管理檔案的人員，應定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風、清潔、除濕、防蛀

32、等保護工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度.二. 公司人員查閱圖檔或有關文書文件，需辦理登記手續，歸還時，保管人員應當面清點數量及完好程度。三. 任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術檔案管理第四條 技術檔案指設計全過程中各階段的電子文件、概念方案階段文本、方案階段文本、初技設各階段出圖的底圖、藍圖、設計更改文件，施工服務過程中的設計文件和在設計過程中產生的各種批文、文件、信函、來往文件等和對方提供的一些資料、工藝等。第五條 職責一. 設計經理、各專業工種負責人是項目文件歸檔的責任人。二. 綜合部檢查歸檔文件的簽署、標識和記錄。三. 圖檔室負責歸檔文件的復查、登記、編目、借閱

33、、貯存、保管和處置。第六條 歸檔范圍一 準備階段（概念性方案階段）競標項目委托項目1、招標書1、設計合同2、設計依據性文件、資料2、設計依據性文件、資料3、投標文本（包括中標后）3、設計最終成果文本4、投標文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來函件、會議紀要、中間資料5、往來函件、會議紀要、中間資料6、設計合同二. 方案階段競標項目委托項目1、招標書1、設計合同2、設計依據性文件、資料2、設計依據性文件、資料3、投標方案文本及說明書3、主管部門審批后的設計方案文本4、 投標文本電子文件（包括中標后）4、設計方案電子文件5、往來函件、會議紀要、中間資料5、方案審批文件（意見、各種批文）6、設計

34、合同6、往來函件、會議紀要、中間資料7、項目手冊三. 初步設計階段1、設計合同2、設計依據性文件、資料3、方案階段審批文件（意見）4、初設文件（說明書及圖紙）及電子文件5、計算書（各專業）及電子文件6、地質初勘報告7、校審記錄8、管理部門審查意見（各種批文）9、往來函件、會議紀要、中間資料10、項目手冊四. 施工圖階段：1、設計合同2、設計依據性文件、資料3、初步設計審批文件（意見）4、地質詳勘報告5、各專業施工圖及電子文件6、校審記錄7、計算書（各專業）及電子文件（含模型文件）8、圖審單位意見9、管理部門審查意見及回復10、往來函件、會議紀要、中間資料11、項目手冊五、施工服務階段：1、技術

35、交底及會審紀要2、與設計變更有關的設計依據性文件、資料3、各專業設計變更施工圖底圖4、各專業設計變更及電子文件5、各專項驗收資料6、綜合竣工驗收相關資料及電子文件（若有）第七條 技術檔案控制措施一. 歸檔時，檔案資料必須經過檔案室工作人員的檢查；檢查合格后，方能歸檔。凡沒能達到歸檔要求者，一律拒收。二. 在工程設計的每個階段應及時歸檔；在工程各階段設計完成后，應立即歸檔完畢。即在交付各設計階段設計成果時，應將相應的文件按歸檔要求整理歸檔，并由圖檔管理員填設計文件歸檔目錄（見附表），并編目、立卷、歸檔。三. 設計成果的輸出應先歸檔后印制發行。四. 修改/變更圖存檔時，對于完全替代圖，由圖檔管理員

36、在其底圖上加蓋“替換（廢）”章，并將對應的原藍圖隔離存放，工程竣工后統一銷毀，并作好銷毀記錄。第八條 借閱管理一. 首先，應在檔案室辦理登記，借閱時間不得超過一周；如因工作需要，應及時到檔案室辦理續借手續，但是每次借閱的檔案資料最長時間不得超過三個月；原則上，應按規定還清所借的檔案資料后，才能繼續借閱其他檔案資料.二. 所借的圖檔資料，必須妥善保管。請不要在圖紙上任意勾畫或批注，更不能隨意涂改、撕頁，嚴禁損壞、撕毀檔案資料和其他對檔案資料造成損壞的行為。三.計算書、概算書和藍圖的查（借）閱。1. 藍圖檔案只限我公司在崗設計人員借閱，借出者須填寫有關借閱批準手續。借閱者應妥善保管所借資料，不得將

37、資料帶出公司。務必注意：藍圖僅有一套，借閱時應愛惜，如有損毀、遺失或歸還時，未通過檔案室工作人員的檢查，應按照相關規定賠償。2. 設計依據性文件材料和已存檔的綜合卷，歸檔后只能查閱，不得借閱；工程地質報告、計算書只限結構設計人員查閱，需借閱時，應獲得部門負責人批準；概、預算書只限與本工程有關的人員查閱。要求復制時，必須經部門負責人和綜合部負責人同意，在符合檔案室相關規定的情況下，辦理相應的手續后，由檔案室交圖文公司復制。a.已存檔的工程底圖與電子文檔不得借出。b.離職人員必須還清全部借閱的技術檔案。四. 底圖檔案的調用1. 設計人員調用底圖或其它檔案資料，應由設計人提出申請并填寫技術檔案調用申

38、請單（IA-JG/JL-44），經專業負責人、設計經理批準后方可準予調用。顧客增曬調用底圖，須持單位要求增曬底圖的函件，由圖檔室交圖文公司曬印和復印。2. 報優秀設計、信息交流對外報導、發表論文等調用底圖，應由申請人填寫技術檔案調用申請單（IA-JG/JL-44），經設計經理、綜合部負責人批準后調用。主管部門調用審查的技術資料，由總工核查，技術質量部批準。 第九條 檔案保管期限公司的技術檔案為永久保存。圖檔管理人員應在相應的文件材料上進行標識。 第十條 電子文檔管理（專篇）一. 電子文檔管理遵循技術檔案管理原則。即電子文檔管理職責、歸檔范圍、時間、控制措施、借閱管理不得違背技術檔案管理規定。二

39、. 電子文檔歸檔：1. 設計人員應及時將設計成果電子文件提交給項目經理歸檔，并檢查、核對電子文件是否齊全、準確，簽署電子文檔歸檔責任書（IA-JG/JL-75），由設計經理將電子文件連同電子文檔歸檔責任書（IA-JG/JL-75）提交圖檔室存檔。圖檔室應刻制光盤，編目、存檔。2. 設計人員在提交成果電子文件給圖檔室時，應確保電子文件的準確性、完整性。3. 圖紙上無用的層、塊、輔助線必須清除；4. 不同專業、不同單體建筑、不同圖別圖紙必須按隸屬層次分別存放于不同的文件夾；5. 設計人員提交成果電子文件時需確保每張底圖單獨保存，即每個DWG文件內只有一張底圖。即，一個文件只能包含一張圖紙，電子文檔

40、與圖紙的內容須一一對應；6. 文件名命名規則：圖別圖名圖號，如“建施一平面圖03”。圖號需要保證與紙質圖號保持一致，且必須為2位數，如為一位數則前面加0補足；圖名與圖別必須與紙質圖名圖別保持一致。修改后的圖紙文件名在原文件名后增加修改版次名，如“建施平面圖03更2”7.更改電子文件，應合并原圖，形成一套完整的最終的電子文件，提交存檔。存檔時應標準版本時間。7. 圖檔管理員應將電子文件轉成PDF格式，并與DWG格式電子文檔一起刻制成光盤保存，同時也應在電腦硬盤中保存一份備份。8. 每年應復查光盤一次，并及時翻刻新的光盤，以確保光盤的完整、可用性。三. 電子文檔借閱：1. 已存檔的電子文檔不得借出

41、，尤其是光盤。2. 設計人員調用電子文檔案，應由設計人提出申請并填寫技術檔案調用申請單（IA-JG/JL-44），經專業負責人、綜合部負責人總工程師批準后方可準予調用。3. 設計人員只能調用本專業電子文檔，若有跨專業調用情況，應本專業部門負責人和所調用專業的部門負責人同時批準方可準予調用。4. 未經許可，不得擅自將電子文檔拷貝帶出公司或通過網絡傳播。違反者，公司有權追究其法律責任。文書檔案第十一條 文書檔案管理由綜合部專人保管。第十二條 文書檔案包括政府管理部門、主管部門下發的文件；公司的技術統計、報表、年檢文件；公司對外發文、重要的會議記錄；對公司有參考價值的文件資料等。第十三條 重要文書檔

42、案必須專冊分類編制移交目錄、交接方履行簽字手續。第十四條 人事檔案管理。一. 人事檔案由綜合部負責人管理二. 人事檔案須逐人登記注冊。三. 人事檔案未經總經理批準不得查閱。第十五條 檔案的鑒定、銷毀檔案管理人員應在每年七月至八月對一些重復或無保管價值的檔案（資料）進行清理列出清單，在送綜合部負責人審核后報請總經理同意銷毀。第十六條 檔案的保管利用一. 管理檔案的人員，應定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風、清潔、除濕、防蛀等保護工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度。二. 公司人員查閱圖檔或有關文書文件，需辦理登記手續，歸還時，保管人員應當面清點數量及完好程度。三. 任何人員不得隨意

43、涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術標準規范資料第十八條 對技術標準、規范、圖書資料的訂購、借閱、清理和發放實施科學管理，確保各相關場所使用文件為有效版本。第十九條 查閱公司和建設部網上相關信息以確認資料的有效性。第二十條 適用于公司技術標準、規范、標準圖集和圖書資料的管理。第二十一條 圖書資料、報刊及郵發由綜合部統一管理。第二十二條 技術標準、規范和圖書資料的訂購國家、省、市正式頒布的技術標準、規范、標準圖、圖書資料的訂購由副總工程師及各專業主任工程師提出意見，并填寫購置技術資料審批單，交圖檔室核實，報總經理批準，由圖檔室統一購置。第二十三條 技術標準、規范、標準圖及圖書的借閱一. 技術標準、

44、規范、標準圖和圖書的編目、上架、分類、存放應分區，并區分有效版本和參考資料。二. 辦理借閱手續，應填寫借閱卡、書籍卡、借閱登記表等。圖書資料限冊借閱，專人負責辦理借閱登記手續。圖書最多借閱兩冊，借閱時間不超過1周，需要時可辦理續借手續，過期期刊由專人存檔保管。三. 對歸還的技術標準、規范、標準圖、圖書等，管理員應做好驗收工作。四. 凡調離人員離職前必須歸還發至個人的技術標準、規范、標準圖、圖書資料等工具書。五. 公司的技術標準、規范、標準圖、圖書等僅供機構內員工使用，一律不得外借。第二十四條 技術標準、規范、標準圖的清理根據信管理部門發布的有效版本清單及動態管理文件，圖書管理員對保管的技術標準

45、、規范、標準圖等要及時進行清理，對于失效版本加蓋“作廢”標識章，撤離現場。若留作參考時加蓋“失效保留”標識章，并隔離存放。第二十五條 技術標準、規范、標準圖的發放技術標準、規范、標準圖有效版本等工具書的發放，由專業負責人提出發放范圍人員名單，綜合部圖檔管理員負責具體發放工作，并填寫技術標準/規范/標準圖發放記錄。第二十六條 綜合部專人負責公司郵發信件、郵件。所有公司公文信件、郵件由專人負責登記、寄發。第八章 財務管理制度第一條 會計機構的職責一. 按照會計法相關規定，進行會計核算和會計監督。二. 參與擬定公司年度預算，分析其執行情況，編制公司公司年度決算。三. 辦理其他會計事務。第二條 會計機

46、構的設置一. 公司財務管理在總經理領導下，并由一位公司負責人對財務工作進行監督。二. 根據公司目前情況，公司財務工作采用一人多崗制（出納、會計）。三. 由公司任命一名會計師，作為會計機構負責人，具體負責公司整個會計工作。第三條 會計核算制度一. 按照會計法和國家有關會計制度的規定，建立會計賬冊，進行會計核算，及時提供完整的會計信息。二. 及時辦理下列經濟業務會計核算。1. 款項收付；2. 財物的收發、增減和使用；3. 債權債務的發生和結算；4. 資本的增減；5. 收入、支出、費用、成本的核算；6. 財務成果的計算和處理；7. 根據公司有關規定辦理員工的社保和住房公積金等；8. 其他需要辦理的會

47、計手續。三. 辦理第三條第二項時，須取得或填制原始憑證。1. 從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始 憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；2. 自制原始憑證必須有經辦單位負責人的簽字或蓋章；對外開出的原始憑證，須加蓋本單位公章；3. 會計要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。四. 記帳憑證須經填制憑證人員、主辦會計簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應出納簽名或蓋章。五. 按國家會計制度規定設置會計賬簿。包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性明細賬簿。會計應根據審核無誤的會計憑證登記會計賬簿。六. 按國

48、家會計制度規定，定期編制財務報告。對外報送的財務報告應根據相關管理機構的格式和要求編制，按期對外報送。報送前應嚴格審查無誤，由主辦會計、法人代表或公司負責人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報。對內財務報告，每半月向公司財務總監報送現金流量表；每月初編制上月收支明細表于十日前報送總經理、財務監督。第四條 會計監督制度一. 會計人員應對公司的經濟活動進行財務監督。二. 會計人員應對原始憑證進行審核和監督。應對實物、款項及財產清查制度執行情況進行監督。三. 會計人員應按制度自行對財務收支進行監督，公司財務監督應對財務收支及財務制度執行情況實行監督。四. 接受財政、審計、稅務等機關的監督，并按其要求及時提

49、供會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料。第五條 會計檔案與交接制度一. 會計檔案范圍包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計核算資料等四部分二. 會計檔案由主辦會計保管。三. 會計檔案的裝訂保管：1. 會計憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的憑證按本月歸檔保管；2. 會計賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應按時整理立卷，并按保管期限分別編制卷號，歸檔保管。3. 會計報表編制完成及時報送后，留存報表按每季度裝訂成冊，并按保管期限表執行。4. 會計檔案保管期限，按國家會計檔案管理辦法附件3企業會計檔案保管期限表執行。5. 會計人員換崗、離職，必須將本人所經營的會計工作，在公司規定的期限內，

50、全部移交接替人員，接替人員應認真按照移交清冊逐項點收。沒有辦請交接手續的不得離崗、離職。6. 一般會計人員辦理交接手續，由主辦會計負責監交；主辦會計辦理交接手續，由公司財務監督負責監交。7. 會計工作交接完畢后，交接雙方和監交人在移交清冊上簽名蓋章。移交清冊應注明交接日期、清冊頁數及需要說明的問題。移交清冊一式三份，交接雙方各持一份，存檔一份。第六條 財務管理實施細則一. 總則1. 嚴格執行國家會計法、企業會計準則，并按公司財務管理制度規定進行會計工作。2.公司會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。二. 財會人員分工及職責三.現金管理制度1. 現金日記賬必須按時登記，每天下班前做好賬清、

51、盤庫。2. 現金只能由出納管理，并遵循內部牽制原則。3. 因公借用現金，必須只能依照公司制度規定填寫借據，由出納保管。四. 支票管理制度1. 支票與財務專用章必須由兩人分別保管，原則上做到支票不預蓋印鑒，應隨用隨蓋。2.因工作需要，員工領用支票，須先填寫領用支票簽核單，領用人簽字，經主辦會計同意并簽字后，出納方可付給。3.出納在支付支票時，須填明用途、日期、收款單位、金額（金額不能確定時，在用途欄內填寫限額）不開空白支票。五. 發票管理制度1. 發票（收據）由專人管理。購買新發票需要出示舊發票存根，舊發票存根需統一管理。2. 屬營業收入，必須開具發票，不能以收據代替。3. 發票作廢，必須有原發

52、票聯，缺少發票聯的發票不得作廢。4. 發票必須妥善保存，如有遺失，要及時采取補救措施，以免造成不必要的后果；如因個人失職而造成的后果，均由本人負責。第七條 財務開支及報銷的有關規定一. 財務開支審批權限 財務開支應在公司相關規定的范圍內開支，同時遵循“誰主管誰負責，一支筆審批”的原則。公司相關規定范圍外的開支，應事先請示公司總經理。公司相關規定范圍內的開支，由公司總經理根據支出金額大小委托其他負責人簽字，1000元以下的支出（含1000元），由綜合部負責人簽字；1000元以上支出，由總經理簽字；5000元以上或使用年限一年以上的購物，需有專項報告并簽訂經濟合同，由總經理審批。二. 財務開支審批

53、程序1. 由經辦人（經手人）填寫費用報銷單或差旅費報銷單等。2. 將原始票據按內容分類，整齊的粘貼在費用報銷單或差旅費報銷單左上方的背面，經手人應在發票背后簽名。3. 程序（1）1000元內（含1000元）：經手人驗收人綜合部負責人財務部負責人出納（2）1000元以上：經手人驗收人綜合部負責人財務部負責人總經理出納(3) 規定范圍外的報銷：經手人驗收人綜合部負責人總經理財務部負責人出納三. 費用報銷有關規定1. 新進員工社保、公積金繳納時間 根據國家有關規定從2008年1月1日起，新進正式員工起薪日在當月15日前的，社保、公積金從當月開始繳納；起薪日在當月15日后的，社保、公積金從次月開始繳納

54、。2. 報銷票據的合法性（1） 個人或單位付款后取得的發票，在會計上統稱為票據。 （2） 從外單位取得的票據，必須蓋有開票單位的“財務專用章”或“發票專用章”。（3） 票據的內容必須真實合法，準確完整。票據上的內容不得涂改、挖補，否則無效。經有關單位檢查認定為假票的，由持票報銷人自行負責。（4） 票據所記載的內容要明確，購買物品必須有清單，寫明數量、單價、金額。（5） 公司購買物品的票據背后，必須有2人（經手人與驗收人）簽字。（6） 每周五報銷（特殊情況除外）；當月的票據當月報銷；跨年度的票據不予報銷。3. 日常費用報銷規定（1）通訊費報銷規定a. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的

55、手機費用的報銷采用與崗位相結合，根據員工工作性質和職位不同，設定以下每月報銷標準：人 員項目經理專業負責人項目負責人其他人員報銷金額180元128元98元4868元新進員工通訊費報銷時間從起薪次月開始。 b. 固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。（2）. 差旅費報銷規定a. 因公出差需要借款，應先由出差人填寫借款單，寫明出差人員、工作內容、出差地點、所需費用，經部門負責人簽字后，報總經理批準， 財務主管審核后出納付款。超出標準的差旅費經總經理特別批準后予以報銷。出差人員返回公司后，應在五天內辦理報銷手續，結清出差借款。b. 出差人員的機票、火車票