1、三劑管理規定第四十六條三劑管理包括三劑計劃管理、技術管理和采購 審批管理及其程序。工程技術部負責三劑計劃管理、技術管理， 供應部負責采購管理和供應商管理。第四十七條名詞術語（一）三劑，指化工原材料中的催化劑（主催化劑、輔助 催化劑）、溶劑和助劑（添加劑）等三大類。（二）獨家供貨，指基于一個品種或一種用途上形成一家 供貨的局面（經競爭后形成的除外）。（三）三劑初次（新品種）使用，指首次在公司現有裝置或新建裝置上使用的三劑品種， 包括同牌號改變廠家，同廠家不 同牌號，也包括同一廠家某一品種因質量原因停止使用一年后， 經過技術改進后又要求恢復在公司使用的產品。以及參與變更獨家使用狀況的品種。（四）技

2、術交流，指公司與三劑生產廠家進行的技術可行性、質量指標和規格、檢驗標準、使用情況等的交流和確認。進 行技術交流的廠家原則上應具有新穎性、技術特長、使用性能優越、價格具有競爭力、技術經濟評價良好等。同時具備安全生產 許可、合法經營等資質。代理商必須有生產廠家的授權證書和專 業技術負責人在場時方可進行技術交流。（五）技術協議，指與三劑生產廠家在技術交流以后，就 某三劑品種的技術先進性、質量標準和保證值、性能保證條款和 考核指標、制約條款、生產廠家、試用數量和時間安排、技術服 務內容、驗收條款、保密條款以及其他必須的有關事項簽訂的書 面協議。并作為商務合同的一部分。 技術協議由工程技術部牽頭 組織會

3、簽。（六）評定（檢驗）報告，指廠家將樣品送公司工程技術部指定的具有檢測手段的單位進行質量指標測試或評價， 并由檢 測單位負責出具檢驗報告， 必須加蓋檢測單位檢測用章， 報公司 工程技術部審定、存檔。（七）試用報告，指三劑經過小批量使用后，對該三劑品 種的使用性能做出較全面的技術總結，包括使用時間、使用量、 原料狀況、主要工藝條件及變化情況、產品指標、使用過程中出 現的問題等等。試用報告由使用單位（車間）負責編寫，報公司 工程技術部審核、存檔。（八）調研考察，對于與生產過程密切相關的大宗 “三劑” 應用項目，由工程技術部牽頭組織到“三劑”生產和應用廠家聯合調研和考察。（九）供應商管理，指對三劑供

4、應商的管理，包括其供應 商的準入、供應商的選擇、供應商的考核、供應商的培訓、供應 商的信息管理等。（十）新品種三劑試用審批表（詳見附表）第四十八條三劑計劃編制（一）三劑需求計劃，指三劑年度消耗的品種和用量計劃。三劑需求計劃由車間根據生產計劃、 消耗定額等情況，編制三劑 年度需求計劃，報公司主管領導審批。三劑需求計劃主要有年度 計劃、下半年調整計劃、追加臨時調整計劃。為了滿足生產需要， 需求計劃上報時間應提前一個月以上。（二）三劑采購計劃，指公司供應部根據三劑需求計劃制訂 的米購計劃。米購計劃應包括三劑品種、需求量、米購量、儲備 定額、年初庫存數量和價格、主要供貨商等等。三劑采購計劃作 為采購依

5、據。其中年度計劃、下半年計劃分別報生產部審核后報 公司主管領導批準。（三）三劑調整計劃，指根據生產實際情況、新技術應用以及比質比價的需要對三劑采購計劃做出的調整。程序按“三劑采購計劃”程序執行。（四）三劑統計，指三劑實際消耗情況的真實反映。三劑統 計含三劑供應統計和三劑消耗統計。三劑供應統計由供應部負責 編制，以月度為周期。三劑供應統計包括已定三劑采購合同的執 行情況（含三劑品種、生產廠家、米購單價、米購資金、米購時間等）、當月及累計供應情況（含使用單位、供應量、三劑品種、 采購單價、采購資金、生產廠家等）、庫存情況（三劑品種、生 產廠家、米購時間、庫存量、米購單價、米購資金等）。三劑供應統計

6、報表報生產部。三劑消耗統計是指車間實際領料、庫存等內容每月出報表。上述報表每月5日前并入技術月報中一起上報 至生產部。裝置三劑消耗統計由使用單位（車間）負責編制，報生產部。第四十九條三劑技術、計劃和采購管理程序日常三劑計劃采購審批管理三劑采購計劃按三劑需求計劃執行，供應部負責具體品種合 同談判，并按公司合同會簽審批程序進行。（一）初次使用（新品種）提出和審批根據生產實際情況需要使用新品種時，可由生產車間、生產部和工程技術部提出。初次使用的品種由工程技術部會同各使用單位（車間）負責填寫三劑試用申請、審批表（詳見附表），其中包含基本情況說明，并附產品質量指標、生產廠家在同行使 用報告、檢測報告、出

7、廠檢驗標準、技術經濟評價報告等相關技 術資料，工程技術部組織技術交流和審查后， 報公司主管領導審 批。經同意進入的，由公司工程技術部轉發供應部作為采購依據 并安排商務談判，商務談判由供應部負責執行。 以上有關技術資 料作為商務談判的必備材料。 使用單位在試用工作結束后一個月 內及時編寫總結報告，上報公司工程技術部審核， 并按照技術協 議標準判定明確的試用結論， 作為合同結算的依據。達到使用效 果可進入公司三劑采購資源市場。初次試用程序：1填寫三劑初次使用申請、審批表（附以上各種技術附件、資料等）；2、工程技術部初步審查；3、技術交流；4、工程技術部審核；5、報公司主管領導審批6、簽技術協議；7

8、、商務談判；8按合同管理規定簽訂；9、組織供貨；10、進貨驗收；11、試用；12、出具使用報告；13、合同結算。（二）技術協議簽訂范圍和格式評價技術協議一律由公司工程技術部組織職能部室和生產車間 等相關專業人員參加技術交流，根據交流情況并結合考察、 結果，擬訂技術協議內容和格式，由工程技術部負責組織會簽。技術協議格式必須有如下內容：1. 技術交流概況；2. 交流的三劑品種技術創新點和技術成果等級；3. 產品技術質量標準、理化指標和性能；4. 產品對公司生產裝置的原料和工藝的適應性、工藝和產品創新性；5. 試用的數量和時間安排;6. 保證條款；7. 技術服務條款；8. 制約條款；9. 技術經濟評

9、估；10. 其他事項。（三）技術服務1、三劑使用過程中如果出現問題，各使用單位（車間）立即以書面形式報公司工程技術部，由工程技術部及時匯同相關專 家分析原因，組織生產廠家進行技術服務和指導并解決問題。對于公司反映的問題未能立即回復處理的，給予該生產廠家一次警示；再次不回復處理的，按協議和合同有關條款進行懲罰，并視 情況給予該生產廠家注銷在我公司進一步使用的權利。2、技術指標三劑技術指標主要有國標和行標等，工程技術部及時介入三 劑進廠檢驗過程管理。第五十條供應商管理（一）供應商的選用，原則上選擇公司一級供應商網絡成 員，在一級供應商網絡成員無法滿足供貨要求的情況下可以選擇 二級供應商網絡成員，二

10、級供應商網絡成員是一級供應商網絡成 員的補充。（二）供應商的準入，二級供應商網絡成員必須通過考察、 考評等對其進行嚴格審查，通過審批手續后方可成為公司供應商成員。（三）供應商的考核，對發生過業務的三劑供應商，每年 要對其供貨業績進行考核，并淘汰考核不合格的供應商。（四）供應商的培訓及信息管理，對三劑供應商應定期召 集進行培訓，及時傳達公司新的精神，提出新的要求等；收集供 應商的各類動態信息，同時將我方如供應部、工程技術部、使用 車間等的情況反映、信息及時反饋給供應商。第五十一條技術管理為了使三劑使用達到優化的目的， 在使用過程中應加強技術 分析，總結經驗，對適用對路的三劑要做好“量”的優化，對

11、使 用過程中效果不明顯的應通知供應商及時調整三劑產品的性能， 對于因產品質量下降而導致使用效果下降的三劑應及時停用。使用單位應建立三劑接受和使用臺帳，接受臺賬要包括三劑型號、數量、廠家、外觀、送貨單位、時間等內容，保存每種“三 劑”型號（或每批次）產品合格證（質保證），化工原輔材料使 用臺帳要每日或每周記錄型號、 加入量、加入時間和使用期間的 效果跟蹤，在交接班日記中包含三劑使用狀況說明。在每月的技術月報中對本單位使用三劑的情況做全面的分析（含消耗與同期、計劃對比及技術分析、新技術應用情況等），并及時提出改進意見。工程技術部應及時做好三劑的總結和評價工作，為供應部采 購做好技術支撐。第五十二條

12、保密制度各使用單位（車間）、部門和個人，不得擅自向公司以外的 任何單位和個人提供三劑樣品（包括廢催化劑），不得提供使用情況的數據和有關商業秘密， 不得轉讓有關技術。違者按違反公 司制度處理。第五十三條三劑入庫的驗收和檢驗供應部應按合同的要求對三劑的實物量進行入庫驗收， 同時 通知工程技術部安排對入庫的實物質量進行必要的理化檢驗。 對 不符合合同規定的實物量和質量由供應部向生產廠家進行追訴。第五十四條廢劑的處理卸劑后的廢催化劑鑒定及處理工作須由工程技術部牽頭，組織安全環保部、供應部和財務部等有關單位成立技術鑒定小組進 行鑒定。含重金屬的廢催化劑和各類固體廢劑原則上必須按照固 定廢棄物處理相關環保規定執行，安全環保部負責對固廢回收處 置廠商的環保資質進行審核。第五十六條固定床催化劑的采購使用單位根據催化劑生產及供應周期， 必須在更換前至少三 個月提出更換申請，報經工程技術部審批作為需