1、泓域咨詢/襄陽羥甲基丙烯酰胺 項目投資計劃書目錄第一章 項目總論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成9四、 資金籌措方案9五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃10七、 環(huán)境影響10八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍11十、 研究結論12十一、 主要經濟指標一覽表12主要經濟指標一覽表12第二章 背景及必要性14一、 油田開采領域和洗煤選礦領域14二、 水處理領域市場前景15三、 構建產業(yè)高質量發(fā)展新格局16四、 建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才高地20五、 項目實施的必要性23第三章 建筑工程方案24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、

2、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第四章 項目選址可行性分析30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 全力夯實企業(yè)創(chuàng)新主體地位36四、 項目選址綜合評價37第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 運營管理53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度57第八章 原輔材料及成品分析61一、 項目建設期原輔材料供應情況61二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理61第九章 技術方案分析63一、 企業(yè)

3、技術研發(fā)分析63二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理66四、 設備選型方案67主要設備購置一覽表68第十章 勞動安全生產69一、 編制依據69二、 防范措施70三、 預期效果評價73第十一章 組織機構、人力資源分析74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓74第十二章 投資估算及資金籌措76一、 投資估算的依據和說明76二、 建設投資估算77建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產投資估算表83四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十三章 項目

4、經濟效益評價88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十四章 招標、投標99一、 項目招標依據99二、 項目招標范圍99三、 招標要求99四、 招標組織方式102五、 招標信息發(fā)布102第十五章 總結評價說明103第十六章 附表附件105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及

5、構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表116本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：襄陽羥甲基丙烯酰胺 項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx5、項目聯(lián)系人：田xx（二）主辦單位基本情況經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，

6、綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏

7、得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約72.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產

8、品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xxx噸羥甲基丙烯酰胺 /年。二、 項目提出的理由油田化學品是在石油、天然氣的鉆探、采輸、水質處理及提高采收率過程中所用的各種化學品，品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑。隨著國內油田三次采油技術的大范圍推廣，油田開采已經成為聚丙烯酰胺的主要應用領域之一。三次采油技術是我國現有技術條件下最主要的提高石油采收率技術，通過利用聚丙烯酰胺增加石油開采中水的黏度，使水和油能夠勻速地向前流動，驅替分散的殘余油，極大提高了石油的采收率。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和

9、流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26509.32萬元，其中：建設投資20660.73萬元，占項目總投資的77.94%；建設期利息240.72萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金5607.87萬元，占項目總投資的21.15%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資26509.32萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）16684.05萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9825.27萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：51400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：4208

10、4.86萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6804.95萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：18.77%。5、全部投資回收期（Pt）：5.88年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：19986.92萬元（產值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī)，采取切實可行的環(huán)境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質量

11、的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產業(yè)化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業(yè)經濟效益和社會效益，實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。九、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據有關規(guī)定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、

12、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。十、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積80846.981.2基底面積26880.001.3投資強度萬元/畝272.452總投資萬元26509.322.1建設投資萬元20660.732.1.1工程費用萬元17818.332.1

13、.2其他費用萬元2217.772.1.3預備費萬元624.632.2建設期利息萬元240.722.3流動資金萬元5607.873資金籌措萬元26509.323.1自籌資金萬元16684.053.2銀行貸款萬元9825.274營業(yè)收入萬元51400.00正常運營年份5總成本費用萬元42084.866利潤總額萬元9073.277凈利潤萬元6804.958所得稅萬元2268.329增值稅萬元2015.6010稅金及附加萬元241.8711納稅總額萬元4525.7912工業(yè)增加值萬元15712.6313盈虧平衡點萬元19986.92產值14回收期年5.8815內部收益率18.77%所得稅后16財務凈現

14、值萬元5130.86所得稅后第二章 背景及必要性一、 油田開采領域和洗煤選礦領域1、油田開采領域油田化學品是在石油、天然氣的鉆探、采輸、水質處理及提高采收率過程中所用的各種化學品，品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑。隨著國內油田三次采油技術的大范圍推廣，油田開采已經成為聚丙烯酰胺的主要應用領域之一。三次采油技術是我國現有技術條件下最主要的提高石油采收率技術，通過利用聚丙烯酰胺增加石油開采中水的黏度，使水和油能夠勻速地向前流動，驅替分散的殘余油，極大提高了石油的采收率。隨著現代油田產業(yè)高新技術的飛速發(fā)展，對油田化學品性能和質量提出了愈來愈高的

15、要求，油田化學品行業(yè)發(fā)展速度非常快。聚丙烯酰胺可應用于鉆井處理、采油、水質處理、頁巖氣開采等領域，是目前應用最廣泛的驅油聚合物及酸化壓裂液的添加劑。經過前幾年的下滑后，我國油氣開采量、規(guī)模以上石油天然氣開采企業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額已經探底企穩(wěn)并逐步反彈回升，預示著我國油田化學品市場需求將迎來新的發(fā)展機會。2、洗煤選礦領域我國是世界上最大的煤炭生產和煤炭消費國。提高原煤入洗率有利于實現煤炭清潔利用，提高煤炭的綜合利用價值，主要起到礦物與雜質的分離以及洗煤選礦的廢水處理功能。在實際生產和使用過程中，煤炭或者礦物只有通過洗選加工，才能分離雜物，降低環(huán)境污染、充分利用資源、提高運輸效率。而聚丙烯酰胺作

16、為高效有機絮凝劑，可在煤炭及礦物洗選過程中，利用吸附特性，使得含有煤炭、礦物的懸浮液中的微粒雜質趨向聚集，形成較重的聚集體，加速雜質沉淀和凝集，達到良好的絮凝效果，極大地提升了采收率。因此，聚丙烯酰胺在礦物洗選工業(yè)中的應用十分廣泛。在政府大力推動下，我國煤炭入洗率逐步提升。“十二五”期間，我國原煤入洗率總體目標為65%，動力煤入洗率為50%。煤炭入洗率的提升為聚丙烯酰胺等有機絮凝劑需求增長提供重要驅動力。原煤產量的穩(wěn)定和洗煤率的提升，將帶動聚丙烯酰胺產品的市場需求。二、 水處理領域市場前景水處理化學品主要是應用于水處理的化學產品，其中水處理絮凝劑是最重要的產品之一。我國水處理絮凝劑分為無機絮凝

17、劑和有機絮凝劑兩類。由于無機絮凝劑穩(wěn)定性差、具有一定腐蝕性和毒性，對人類健康和生態(tài)環(huán)境會產生不利影響，已經不能滿足我國現階段對水質的要求。而有機絮凝劑如聚丙烯酰胺類產品主要通過自身酰胺基與許多物質親和、吸附而形成絮團，加速雜質下沉，具有劑量小、效率高、無毒性等特點，生成的泥渣少，后期處理更容易。有機高分子絮凝劑作為高效、無毒、處理簡單的化學助劑，與無機絮凝劑相比，其價值受到越來越多的下游水處理客戶的肯定。隨著近年來環(huán)保政策的趨嚴，社會各界對于環(huán)保用水處理劑的需求也與日俱增，水處理用聚丙烯酰胺作為市政污水、工業(yè)廢水處理助劑已漸漸成為我國的主流應用方向。最近10年來，我國水處理領域聚丙烯酰胺產品需

18、求呈現快速上升的趨勢。三、 構建產業(yè)高質量發(fā)展新格局堅持“緊盯前沿、打造生態(tài)、有效聚合、集群發(fā)展”思路，以夯實產業(yè)基礎能力為根本，以提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平為核心，強化數字引領和綠色轉型，加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和老工業(yè)基地轉型發(fā)展，培育壯大新興產業(yè)，促進一二三產業(yè)深度融合，全力構建多點支撐、接續(xù)發(fā)展、迭代升級、交替領先的現代產業(yè)發(fā)展新格局，爭創(chuàng)國家產業(yè)轉型升級示范區(qū)。（一）構建產業(yè)高質量發(fā)展的目標體系著力增強先進制造業(yè)核心優(yōu)勢。以智能化、綠色化、服務化為主攻方向，以提升企業(yè)核心競爭力為目標，強化工業(yè)基礎能力，提高綜合集成水平，推進制造業(yè)向產業(yè)鏈供應鏈價值鏈高端發(fā)展，建設智能裝備應用示范城市。加

19、快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，強化云計算、大數據、物聯(lián)網、人工智能、5G等技術的應用，促進產業(yè)迭代升級、接續(xù)發(fā)展。重點推動汽車產業(yè)轉型升級，突出氫燃料電池汽車產業(yè)鏈布局，推進新能源汽車產業(yè)強鏈補鏈，著力打造國內領先的汽車產業(yè)集群，爭創(chuàng)國家級車聯(lián)網先導區(qū)和國家燃料電池汽車示范推廣應用城市；突破性發(fā)展航空航天、智能裝備、軌道交通等高端裝備制造業(yè)，加快打造中部地區(qū)高端裝備制造基地；大力發(fā)展消費電子、汽車電子等新產品，深度參與全省“光芯屏端網”產業(yè)鏈分工，加快打造中部地區(qū)電子信息產業(yè)新城；積極發(fā)展生態(tài)休閑、養(yǎng)生養(yǎng)老用品等制造業(yè)。大力開展綠色制造體系示范創(chuàng)建，加快國家工業(yè)資源綜合利用基地建設。到20

20、25年，規(guī)模以上工業(yè)總產值突破1萬億元，培育汽車及零部件1個3000億級，裝備制造、輕工食品、紡織服裝3個千億級和生物醫(yī)藥、新一代信息技術、新能源新材料、精細化工、節(jié)能環(huán)保5個500億級產業(yè)集群，以及儲能、人工智能等有影響力的產業(yè)集群，單位地區(qū)生產總值地耗、能耗等資源消耗率持續(xù)下降。全面增強現代農業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為抓手，以農業(yè)供給側結構性改革為主線，以強基礎、強產業(yè)、強主體、強動能、強質效、美鄉(xiāng)村“五強一美”為目標，深入推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，創(chuàng)新農業(yè)生產經營方式，加快培育新型農民、發(fā)展農業(yè)新型業(yè)態(tài)、壯大龍頭企業(yè)和家庭農場等新型經營主體，完善農業(yè)基礎設施，夯實農業(yè)基礎地

21、位，全面提升農業(yè)信息化、綠色化、優(yōu)質化、特色化、品牌化水平，增強農業(yè)綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，提高糧食安全保障能力，建設高質量、高效益的國家現代農業(yè)示范區(qū)，加快農業(yè)大市向農業(yè)強市轉變。加強質量品牌建設。深入推進質量強市，全面實施質量提升行動，加快推進檢驗檢測認證體系建設，探索建立質量分級制度，實施產業(yè)精品工程，推動汽車、食品、紡織、裝備制造等產業(yè)的質量水平達到國際先進水平。加強行業(yè)標準體系建設，引導汽車及零部件、農產品加工、裝備制造、電子信息、生物醫(yī)藥等領域龍頭企業(yè)，主動參與國際標準、國家標準和行業(yè)標準的制定，提升行業(yè)話語權，營造良好品牌建設環(huán)境，推進集群品牌、企業(yè)品牌、產品品牌建設，引導企

22、業(yè)從產品經營轉向品牌經營，逐步將技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢轉化為品牌優(yōu)勢，提升襄陽品牌影響力。（二）構建融入大循環(huán)雙循環(huán)的內需體系著力提升產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈供應鏈現代化水平，切實維護產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。把促進產業(yè)鏈供應鏈安全運轉、穩(wěn)定可靠循環(huán)作為構建完整內需體系的重要任務，加快引進培育產業(yè)鏈頭部、龍頭企業(yè)，開展產業(yè)基礎再造和產業(yè)提升強鏈延鏈補鏈行動，推進供應鏈關鍵環(huán)節(jié)備份和替代，加快形成全產業(yè)鏈集聚發(fā)展態(tài)勢，培育一批“專精特新”“單項冠軍”和行業(yè)“小巨人”企業(yè)。更加突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位，以新產品新服務提供應用場景支持為重點，引導企業(yè)創(chuàng)新產品、服務和供給模式，更好滿足多樣化和不斷升級的市場需求，重

23、點支持龍頭企業(yè)和產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)企業(yè)拓展市場，打造全球供應商、全國主要供應商；落實要素配置市場化改革各項部署，加快培育催生壯大一批更具競爭力和影響力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)，集聚創(chuàng)新資源，轉化創(chuàng)新成果。堅持培育產業(yè)、構建集群、打造產業(yè)基地同步推進，加快數字產業(yè)化、產業(yè)數字化，在壯大產業(yè)規(guī)模中提升產業(yè)創(chuàng)新能力和產業(yè)鏈發(fā)展水平。著力發(fā)揮投資關鍵作用和消費基礎作用，實現促消費惠民生和調結構增后勁同頻共振。堅持供給側結構性改革戰(zhàn)略方向，用新供給引領需求發(fā)展，推動產業(yè)升級和消費升級互促共進、良性循環(huán)。把“兩新一重”作為擴大有效投資的重點，著力形成穩(wěn)增長、調結構、惠民生的堅實支撐。加快推進信息基礎設施、融合基礎設施

24、和創(chuàng)新型基礎設施建設，充分發(fā)揮一業(yè)旺帶動百業(yè)興的推動作用和乘數效應。加強新型城鎮(zhèn)化建設，以更大力度推進城鄉(xiāng)基礎設施和基本公共服務體系建設，大力改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯，發(fā)展用餐、保潔等多樣化社區(qū)服務，著力提升縣城公共設施和服務能力，促進縣城和重點鎮(zhèn)產業(yè)、人口、資金集聚。加強交通水利等重大工程建設，加快推進一批穩(wěn)當前、利長遠的重點項目落地見效。采取更加積極有效的政策和措施，激發(fā)民間投資，厚植高質量發(fā)展的后勁和根基。順應居民消費升級趨勢，不斷完善消費政策、優(yōu)化消費環(huán)境、穩(wěn)定消費預期，打通消費領域的堵點和痛點，破除制約消費的體制機制障礙，加快培育線上線下融合等新模式，推動新場景新應用落地，大力

25、發(fā)展假日消費和夜間消費，提升傳統(tǒng)消費，擴大新型消費，創(chuàng)造便民惠民利民的消費新體驗，促進消費上規(guī)模、上水平、上品質。加強社會信用體系建設，積極發(fā)展消費信貸，大力整頓和規(guī)范市場秩序，保護消費者權益。推動實現更高質量和更加充分的就業(yè)，鞏固脫貧攻堅成果，強化社會保障兜底作用，千方百計提高中低收入群體收入，培育和擴大中高收入群體，增強消費意愿和消費能力。四、 建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才高地堅持人才引領發(fā)展，深入實施人才強市戰(zhàn)略，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，加快人才制度創(chuàng)新，建立區(qū)域人才服務協(xié)同、流動合作、發(fā)展推動等體制機制，不斷優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，以更大力度集聚發(fā)展所需的各方面人才，以更大力度促進科

26、技成果和智力資源轉化落地，打造漢江流域人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地。大力培養(yǎng)引進高層次人才。建立健全黨委領導、政府引導、市場主導的人才培養(yǎng)招引機制，圍繞重點產業(yè)和重點領域急需緊缺人才，深入實施隆中人才支持計劃，培養(yǎng)和集聚一批能夠突破關鍵技術、引領學科發(fā)展、帶動產業(yè)轉型的領軍人才，一批科技創(chuàng)新能力和學術研究水平國內領先的創(chuàng)新團隊，一批具有較強創(chuàng)新潛力的優(yōu)秀青年科技人才。加大企業(yè)家培育力度，培養(yǎng)一支高素質的企業(yè)家隊伍。加大招才引智力度，吸引更多海內外高層次人才來襄創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。依托襄陽科技城、華中科技大學先進制造工程研究院、生物安全實驗室等高端平臺，提升高層次人才集聚功能。深化與知名高校合作，持續(xù)抓好招校引院工作

27、，大力培養(yǎng)高層次人才；加強在襄院校跟蹤服務，推動師資力量、在校學員全面服務地方經濟社會發(fā)展，力爭1/3以上畢業(yè)生的首次就業(yè)創(chuàng)業(yè)在襄陽。加強高技能人才培養(yǎng)。充分發(fā)揮省級產業(yè)工人隊伍建設改革試點地區(qū)先行先試、示范引領作用，推動產業(yè)工人隊伍建設改革向縱深發(fā)展，建設高素質勞動者大軍。充分發(fā)揮企業(yè)開展培訓的主體作用，支持企業(yè)自主開展職工技能培訓。注重發(fā)揮襄陽職業(yè)技術學院、襄陽汽車職業(yè)技術學院、襄陽技師學院等本土職業(yè)技術院校培養(yǎng)技能人才的基礎性作用，深化技能人才校企合作訂單式培養(yǎng)制度，提高技能人才培養(yǎng)的針對性、實效性。深化技能人才評價體制機制改革，推動職業(yè)技能等級認定，優(yōu)化技能人才評價工作的監(jiān)督管理。完善

28、高技能人才培育、引進、使用激勵機制。持續(xù)優(yōu)化人才環(huán)境。健全各級黨政領導班子和領導干部人才工作目標責任制考核辦法，完善考核指標，探索把人才發(fā)展績效納入縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)經濟社會發(fā)展考核體系，將人才工作列為落實黨建工作責任制情況述職的重要內容，建立縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)黨（工）委主要負責人向市委人才工作領導小組會議述職制度。引入第三方評價機構，對人才政策落實、人才工程實施、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設情況開展績效評估，根據評估結果及時調整完善政策。完善人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公共服務，把襄陽人才超市服務聯(lián)盟打造成為全國知名品牌。大力推進襄陽人力資源服務產業(yè)園建設，積極引進國內外知名人力資源服務機構，培育一批人力資源服務骨

29、干企業(yè)，為人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供全過程、全要素、全方位服務。完善人才住房保障體系，對引進人才發(fā)放住房補貼或租房補貼，將人才公寓保障范圍擴大至用人單位全職引進的本科生、重點招商引資項目團隊核心成員、柔性引進的高層次人才，增強人才獲得感和滿意度。借鑒浙江“人才碼”制度，集成人才引進、服務、賦能等功能，為各類人才提供居留落戶、醫(yī)療保健、子女入學、出入簽證等服務。完善黨委聯(lián)系服務專家制度，常態(tài)化開展走訪慰問、健康體檢、休假療養(yǎng)。建立專家決策咨詢制度，開展襄陽優(yōu)秀人才評選活動，促進優(yōu)秀人才脫穎而出。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高

30、的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需

31、求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定，以及省

32、標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（

33、構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做

34、法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層

35、，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關規(guī)定，滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性

36、、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積80846.98，其中：生產工程49007.62，倉儲

37、工程16912.90，行政辦公及生活服務設施6378.62，公共工程8547.84。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程14246.4049007.626695.421.11#生產車間4273.9214702.292008.631.22#生產車間3561.6012251.911673.861.33#生產車間3419.1411761.831606.901.44#生產車間2991.7410291.601406.042倉儲工程5913.6016912.901527.392.11#倉庫1774.085073.87458.222.22#倉庫1478.40422

38、8.23381.852.33#倉庫1419.264059.10366.572.44#倉庫1241.863551.71320.753辦公生活配套1411.206378.62966.093.1行政辦公樓917.284146.10627.963.2宿舍及食堂493.922232.52338.134公共工程5376.008547.84846.87輔助用房等5綠化工程8001.60146.91綠化率16.67%6其他工程13118.4031.947合計48000.0080846.9810214.62第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求；

39、依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況襄陽市，湖北省地級市，國務院批復確定的湖北省新型工業(yè)基地和鄂西北中心城市。全市共轄3個市轄區(qū)、3個縣級市、3個縣，總面積1.97萬平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，襄陽市常住人口為5260951人。襄陽地

40、處中國華中地區(qū)、湖北省西北部、漢江中游，是漢江流域中心城市、湖北省域副中心城市、長江中游城市群重要成員。2020年，襄陽全市實現地區(qū)生產總值4601.97億元。襄陽是國家歷史文化名城，肇始于周宣王封仲山甫（樊穆仲）于此，已有2800多年建制歷史，是楚文化、漢文化、三國文化的主要發(fā)源地。歷代為經濟軍事要地，素有“華夏第一城池”、“鐵打的襄陽”、“兵家必爭之地”之稱。錨定二三五年遠景目標，量化細化實化“十四五”時期的奮斗目標，加快建設經濟發(fā)達的實力之城、活力迸發(fā)的創(chuàng)新之城、功能完善的魅力之城、生態(tài)一流的綠色之城、宜居宜業(yè)的幸福之城，全面提升區(qū)域輻射力、帶動力、影響力，打造“產業(yè)興、經濟活，環(huán)境優(yōu)、

41、市場旺，功能強、生活美，治理好、百姓樂”的大美襄陽，建成名副其實的省域副中心城市、漢江流域中心城市和長江經濟帶重要綠色增長極。經濟發(fā)達的實力之城。堅持在“產業(yè)強”上求拓展，產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平不斷提升，優(yōu)勢支柱產業(yè)質量效益顯著提高，傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級步伐不斷加快，戰(zhàn)略性新興產業(yè)比重大幅提升，培育若干具有區(qū)域影響的特色產業(yè)集群，打造特色集聚、結構合理的產業(yè)體系，構建高質量發(fā)展的現代產業(yè)新格局，綜合經濟實力走在中部城市前列，經濟的首位度、創(chuàng)新度、開放度、健康度明顯提升，成為漢江流域名副其實的經濟中心，經濟總量突破7000億元，地方一般公共預算收入年均增長9%左右。活力迸發(fā)的創(chuàng)新之城。堅持

42、在“科技強”上求突破，科技創(chuàng)新投入穩(wěn)步增加，高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺體系不斷完善，多層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才加快集聚，產業(yè)關鍵核心技術加速突破，科技服務體系日益健全，科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)顯著增加，高技術、高成長、高價值企業(yè)加速涌現，企業(yè)技術創(chuàng)新能力不斷增強，產學研協(xié)同創(chuàng)新、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新機制加速探索，科技體制改革深入推進，崇尚創(chuàng)新的社會氛圍更加濃厚，打造主體多元、活力迸發(fā)的創(chuàng)新體系，建成全國有影響的區(qū)域創(chuàng)新中心。功能完善的魅力之城。堅持在“功能強”上求提升，市域城鎮(zhèn)體系不斷完善，新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展走在中部地區(qū)前列；構建更為安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通運輸體系，成為骨干型全國性綜合交通樞紐

43、；襄陽自貿片區(qū)改革開放引領作用日益凸顯，成為承接產業(yè)轉移示范區(qū)、區(qū)域協(xié)調發(fā)展創(chuàng)新引領區(qū)以及中西部內陸對外開放合作先行區(qū)，口岸、貿易、金融等服務功能日臻完善，高水平開放型經濟新體制基本形成；全域創(chuàng)建全國文明城市，城市文明程度和市民素質顯著提高；數字社會、數字政府建設深入推進，公共服務、社會治理等數字化智能化水平顯著提升，中心城市輻射帶動作用明顯增強，形成布局合理、功能配套、配置高效、承載有力的城市功能體系，山水園林城市魅力彰顯，城市品質實質性提升。生態(tài)一流的綠色之城。堅持在“生態(tài)美”上求成色，推動生產方式和生活方式向綠色化、循環(huán)化、低碳化轉變，形成生態(tài)環(huán)境保護與綠色發(fā)展相適應的空間格局、產業(yè)結構

44、、生產方式和消費模式，生態(tài)系統(tǒng)完整，主體功能優(yōu)化，山水特色突出，城鄉(xiāng)環(huán)境優(yōu)美，人與自然和諧相處，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的內生動力和機制基本形成，可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強，資源利用效率明顯提高，單位地區(qū)生產總值能源消耗明顯下降，空氣、水和土壤環(huán)境質量有效改善，成為國家生態(tài)文明示范市、漢江生態(tài)經濟帶綠色發(fā)展先行區(qū)和長江經濟帶重要綠色增長極。宜居宜業(yè)的幸福之城。堅持在“百姓樂”上求實效，建成全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范城市，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長，社會財富和家庭財產持續(xù)增加；社會事業(yè)全面發(fā)展，建立健全覆蓋城鄉(xiāng)、惠及全民的公共服務體系，建立完善公平、可持續(xù)的社會保障制度，城鄉(xiāng)居民普遍享有優(yōu)質的公共服務；森林城市建設持續(xù)加

45、強，形成綜合公園、街頭游園、城市綠道等為一體的城市公園體系；健全完善面向大眾的文化體育設施，滿足大眾日益高漲的文化體育需求；社會治理能力和依法治市水平顯著提升，法治建設走在全省前列；誠信體系建設取得新突破；建成宜居宜業(yè)城市，人民群眾充滿幸福感、歸屬感、安全感和自豪感。“十四五”時期，世界經濟環(huán)境仍然較為復雜，新冠肺炎疫情導致不穩(wěn)定因素增多，我國經濟社會發(fā)展挑戰(zhàn)與機遇仍是相互交織，襄陽面臨著育先機、開新局的諸多有利條件。從國際看，世界正面臨百年未有之大變局，新冠肺炎疫情沖擊全球，發(fā)達國家制造業(yè)回流等逆全球化趨勢加劇，貿易保護主義、單邊主義愈演愈烈，世界經濟重心、政治格局調整加快，全球治理、世界秩

46、序演變加劇，中國在世界發(fā)展格局中的作用日益凸顯。同時，世界經濟仍處于緩慢恢復階段，黑天鵝、灰犀牛事件迭出，規(guī)避風險成為各國共同追求，全球新一輪產業(yè)分工和貿易格局加快重塑。科技與產業(yè)發(fā)展日新月異，特別是以5G為主要標志的新技術突破性發(fā)展，人工智能迭代升級，將對產業(yè)結構、貿易結構、產業(yè)鏈、價值鏈等產生巨大影響，我國產業(yè)發(fā)展進入從規(guī)模增長轉向質量提升的重要窗口期。面對發(fā)達國家的高端產業(yè)打壓及其他發(fā)展中國家的中低端產業(yè)擠出的雙重擠壓，以工業(yè)為主導的襄陽必須放眼全球、順時應勢，精準識變、科學應變、主動求變，努力將戰(zhàn)略機遇轉化為現實生產力。從國內看，我國經濟已進入高質量發(fā)展階段，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定

47、，發(fā)展形勢總體有利，仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。國家堅持穩(wěn)中求進總基調和保持經濟運行在合理區(qū)間的決心沒有變，構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，以及相繼出臺“兩新一重”等抓“六保”促“六穩(wěn)”系列措施，建設國內強大市場、優(yōu)化營商環(huán)境、補齊基礎設施短板的力度持續(xù)加大，特別是中部地區(qū)崛起、長江經濟帶建設、漢江生態(tài)經濟帶發(fā)展等戰(zhàn)略加速實施，中央支持湖北疫后重振一攬子政策加快落地，以及湖北“三個沒有改變”，為我市提供了難得的發(fā)展窗口期。省委推進“一主引領、兩翼驅動、全域協(xié)同”等區(qū)域發(fā)展布局，強化了襄陽引領區(qū)域高質量發(fā)展新的重大使命，進一步提升了襄陽在區(qū)域發(fā)展格局和產業(yè)布局中的功能性支撐

48、地位。從區(qū)域看，國家堅持推進統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調發(fā)展，加大中西部地區(qū)基礎設施建設，引導產業(yè)加快向內陸地區(qū)梯度轉移，促進經濟發(fā)展空間從沿海地區(qū)向沿江內陸擴展，將有利于襄陽承接產業(yè)轉移和完善重大基礎設施。國家堅持推進以城市群為主體形態(tài)的區(qū)域發(fā)展，長江中游、中原、成渝、關中平原“四大城市群”快速崛起，襄陽作為重要節(jié)點城市，有利于承接其溢出效應、形成比較優(yōu)勢。漢江生態(tài)經濟帶發(fā)展規(guī)劃要求襄陽加快漢江流域中心城市建設，以及我省推進“襄十隨神”城市群發(fā)展步伐加快，將有利于強化襄陽漢江流域中心城市戰(zhàn)略引擎作用。特別是高鐵時代的到來、全國性綜合交通樞紐地位的提升，將顯著增強襄陽吸納集聚要素和輻射帶動區(qū)域發(fā)展的功能。襄陽

49、雖然會面臨區(qū)域一體化發(fā)展中城市間競爭加劇的挑戰(zhàn)，但也將獲得加快融入國家戰(zhàn)略、提升區(qū)域中心城市功能的機遇。三、 全力夯實企業(yè)創(chuàng)新主體地位以高新技術企業(yè)培育和產學研協(xié)作為重點，大力引進研發(fā)型、創(chuàng)新型企業(yè)，加大科創(chuàng)載體吸引高新技術企業(yè)的力度，強化科技創(chuàng)新政策的完善與落地，引導企業(yè)加大創(chuàng)新投入，深化產學研合作，推進關鍵核心技術攻關，培育更多科技型龍頭企業(yè)和細分行業(yè)“隱形冠軍”，最大限度釋放高新技術產業(yè)增長的潛力，助推企業(yè)不斷提升核心競爭力。（一）大力培育創(chuàng)新主體充分發(fā)揮企業(yè)在技術創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉化等方面的主體作用，建立企業(yè)主導技術研發(fā)的體制，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，培養(yǎng)一批創(chuàng)新型企業(yè)家，

50、培育一批創(chuàng)新能力強、產業(yè)鏈條長、綜合效益好的骨干企業(yè)、高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)，形成若干競爭力強的創(chuàng)新型領軍企業(yè)群，推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。到2025年，力爭高新技術企業(yè)達到1000家。（二）加大企業(yè)創(chuàng)新扶持力度以企業(yè)需求為導向，完善創(chuàng)新型企業(yè)培育機制，建立覆蓋企業(yè)初創(chuàng)、成長、發(fā)展等不同階段的政策扶持體系，促進形成較大規(guī)模的具有核心技術和綜合競爭力的企業(yè)集群，釋放高端發(fā)展新動力。（三）推進全方位多層次產學研協(xié)作以市場引導創(chuàng)新、以創(chuàng)新開拓市場，推進產學研深度融合，加快形成以企業(yè)為主體、以市場需求為導向、以市場機制為保障的產學研合作長效機制，提高科技成果轉化速度與效益。四、 項

51、目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公

52、司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權

53、為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應

54、當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員

55、，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查