1、湖北*置業有限公司重要材料采購流程為了規范公司的重要材料采購行為,兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下,提高材料(設備）質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資.特制定本流程。專業工程分包參照本流程。1、各部門職責1。1總經理和總經理室1。1。1副總經理參與重要甲供設備的合同談判;1。1。2總經理批準采購合同；1.2由總經理室、成本合約部、工程部、銷售公司和監理單位共同成立材料采購審查委員會（或招標小組）；1。2.1由工程材料部門分門別類準備合格供應商名錄，提交采購委員會審查、篩選，采購必須在合格供應商范圍內進行；1.2.2審核經工程部確認的材料計劃

2、書。1。3材料采購負責人1。3.1負責設備、材料信息的收集，建立供應商信息庫（材料樣品室、供應商檔案）；1.3。2負責物資供應商的評價、選擇與控制，并編制合格供應商名錄,由部門經理批準;負責對合格供應商進行動態考核，至少每年更新一次。1。3.3負責審批物資采購計劃1。3。4負責組織采購物資考察、招標，明確所采購物資的技術標準；1.3。5負責草擬采購合同，組織合同談判(乙供材料除外);1.3。6負責監控采購合同的履行狀況；1.3.7負責驗證采購產品的質量、規格和數量；1。4。工程部1。4。1負責審核施工單位提交的材料供應計劃書，并為材料采購活動保留充裕時間;1。4。2負責招標文件審核；1。4。3

3、參與物資供應商的選擇；1。4.4參與甲供物資合同談判;1。4。5參與采購合同的審核與會簽；1。4.6參與材料進場驗收.1.5成本合約部1。5.1負責招標文件審核；1。5.2參與物資供應商的選擇；1。5。3參與甲供物資合同的談判；1。5。4參與采購合同的審核與會簽.1。6經營銷售部參與對有關售樓書中所承諾的重點材料、設備的規格、檔次、功能等項目的招標書審核.1。7財務計統部1。7.1參與物資供應商的選擇；17。2參與甲供物資合同談判;1.7。3參與采購合同的審核與會簽。1。8設計研發部（或設計師）配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。2.工作程序2。1合格供應商選擇2。1。

4、1供應商能力調查由材料采購員負責收集供應商和廠家提供的營業執照、法人資格、生產許可證、質量鑒定書等資料。進行全面的比較、選擇，建立供應商信息庫（包括材料樣品室、供應商名錄、設備材料推薦書等）。2。1.2供應商能力評價評價內容：A廠家能力的評價點:資質證書(包括企業質量認證、產品生產許可證、特殊產品認證、產品質量檢驗證書)產品的技術先進性、生產規模、生產工藝、生產設備、檢測手段、業績、售后服務等。B供應商能力評價點：資質證書（包括工商登記營業執照代理或專營證書等）注冊資金、代理品牌、經營規模、業績、信譽、售后服務等.評價方法：根據廠家、供應商評價的側重點組織相關部門人員以及采購資料員采取以下一種

5、或幾種評價方法對供應商進行評價（必要時邀請采購委員會成員參與）。A實地考察生產線及公司狀況.B實地考察產品在建設項目實際應用情況.C實地或通過其他方式了解用戶對廠家及其產品的使用、服務情況。D從行業機構中了解廠家及其產品的市場率及用戶反映情況。E資質評價:要求供應商提供營業執照、生產許可證。F樣品評價：要求供應商提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。G業績評價：對供應商以往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時以及售后服務是否良好等進行調查評價。2。1.3編制合格供應商名錄2。1。3。1公司合格供應商名錄中應包含兩類：一是公司匯總各方意見后形成的合格供應商；二是針

6、對公司采購的主要設備材料（量大、高價值）確定若干家廠商作為長期合作的戰略伙伴。2。1.3.2工程材料采購員將以上評價結果分類填入供應商評價表，對各供應商及其產品進行綜合分析、比較、選擇出合格的供應商及其產品,列入合格供應商名錄，同一種物資應有多個合格供應商可供選擇。合格供應商名錄報送公司采購審查委員會審批。2.2物資采購2.2.1甲供物資的采購驗收甲供物資包括：電梯、空調設備、消防工程設備、水泵、凈水設備、自動供水設備、污水處理設備、發電機組、安防監控設備、高低壓開關柜、變壓器等.（可結合本公司具體要求適當增減，如鋼材、商品砼、外墻磚、外墻干掛石材、門窗、公共區域墻地磚、燈具、開關面板、防水材

7、料、綠化喬木、景觀部分材料等）2。2。1。1采購產品招標書的編制工程開工后工程材料員負責材料設備信息的收集，建立供應商信息庫(材料樣品室、供應商檔案),依據施工單位經監理單位和工程部、材料采購審查委員會審核通過的材料設備計劃書，編寫材料(設備)采購產品招標書，并按流程報送工程部、成本合約部、財務部、銷售部、材料采購審查委員會審核會簽。 2。2。1。2招標、評標、簽定合同A.工程材料員根據公司所開發樓宇的檔次及采購物資的類別、性能要求，根據合格供應商名錄對供應商進行選擇(同一設備或材料必須有三家以上的供應商）,分發產品招標書，執行招標管理程序。B.收到投標書后工程材料負責人組織總經理室、工程部、

8、成本合約部、財務部、銷售部、監理單位有關人員對產品的外觀、性能、制造工藝、維保服務、使用情況等及供應商的資信、實力、交貨期、供應價進行綜合評判（必要時到廠家和已使用該產品的項目考察）,以開標報告的形式記錄評判結果，確定入圍供應商。C。確認入圍供應商后，工程材料負責人協同成本合約部、財務部、監理單位、總經理室有關人員與入圍供應商進行商務談判并形成會議記錄，最后確認供應商。D。工程材料負責人組織草簽合同，并會同工程部、成本合約部及財務部對合同的準確性、合法性、付款方式的合理性及其它風險因素進行審核，經總經理批準后生效.E。合同生效后,工程材料員將合同原件分發給財務部、供應商，復印件分發給工程部、成

9、本合約部、監理單位。2.2。1.3低值易耗零星物資的采購根據工程部編制材料供應計劃書或審核施工單位提交的材料供應計劃書，由工程材料員進行詢價,經工程部、成本合約部、財務部審核后,報總經理批準后采購。2。2。1。4驗收執行國家現行驗收規范，滿足設計要求.2。2。2乙供物資的控制乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚、地磚、照明箱、開關、燈具、插座、電線、管材、閥門等.（可根據本項目總包合同相應增減材料）2.2.2。1認價、確定品牌A。工程部經理對監理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資（除地材外）采購計劃（施工單位按施工合同要求分階段提交)，進行確認，工程材料負責人應及時對材料、設備的品牌和

10、標準進行確定（需認價材料由工程材料負責人、成本合約部核定價格)，設計研發部（或設計師)配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。B成本合約部將認價單及時下發到工程部,由工程部、監理單位、施工單位三方會簽確認其中一家供應商。2。2。2。2驗收A。項目部經理委托監理公司監督施工單位根據國家規范、設計要求對乙供物資進行外觀、性能驗收,確認施工單位填寫材料報驗單，合格品批準進場使用.B。施工單位在安裝過程中造成產品損壞問題的由施工單位聯系分包商進行協調、處理。2.3合格供應商的評價：A工程材料采購員負責建立供應商檔案，其中包括：供應商評價表產品使用情況表（調查使用單位或部門后填寫）合

11、格供應商考核表工程部月報（對材料、設備的評價部分）B項目竣工驗收交付后，由工程部、成本合約部、財務部、材料審核委員會有關人員及時采取適當的方式對提供產品的合格供應商進行全面評價一次，填寫合格供應商考核表并納入合格供應商檔案，評價時主要依據：進貨檢驗記錄采購合同履行情況產品使用情況表C項目交付使用一年后,由工程部材料負責人列出需了解的產品目錄，向工程部或物業公司收集產品使用情況的評價記錄.D對考核中達不到規定要求的供應商,取消其合格供應商資格,三年內不得向其采購材料、設備。2.4材料采購流程圖:施工單位擬定材料設備采購計劃報送監理部監理單位審核工程量后報工程部工程部在監理審核的采購計劃單上審核會

12、簽，送材料材料采購負責人材料采購負責人確認后報材料審核委員會材料審核委員會按公司要求確定入圍供應商和采購限價成本合約部審價、分管領導審核材料采購負責人組織相關部門進行考察、招標、談判、合同審核會簽材料設備供應商確定后采購負責人按合同采購材料設備進場,工程部組織監理和施工單位簽字驗收材料采購負責人持續跟蹤反饋，協調供應商按需及時供貨材料設備采購流程圖3 工作準則3。1 在材料（設備）供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較,并以報告形式上報公司材料（設備）采購領導小組批準，方能入庫。3。2 公司所有員工均有權推

13、薦優秀的供應商，經材料采購委員會審核，可納入公司材料設備信息庫。3。3 采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。3。4材料員在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料（設備）除外.3。5 采購人員在洽談某項材料（設備）時,原則上供應商不得少于三家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。3。6采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則,并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計50萬元以上（含）報大宗材料審核委員會審核，董事長或總經理審批；單宗采購總額

14、預計5萬元以上、50萬元以下報大宗材料審核委員會審批,總經理簽字。單宗材料采購金額預計在5萬元以下,報工程部、合約部、財務部審批,總經理簽字。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數、價格、特點以表格形式體現）。3。7 報告得到批復后,依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商.3.8 公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則.包括公司的零星采購。五不購：沒有提供書面采購計劃且未經相關部門批準不購；材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購;無材質證明和產品合格證的不購；凡考評不合格的產品不購；現場、倉庫能夠代用的材料不購

15、。三比一算:比質量、比價格、比售后服務、算成本.3。9 材料（設備）單宗采購總額預計在5萬元以上(不含）,原則上應以招投標形式來完成。3。10 在采購招標過程中必須堅持以下原則:（1）在材料(設備）招標過程中,應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料.（2）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭.（3)在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權,使其他投標人受到不公正的對待.（4)招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。3.11 在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。3。12 采購材料（設備)時必須簽訂訂貨合同，一式四份，供需雙方各執兩份,一份提交公司備案，一份留公司財務保存，其他