1、原版已簽字會議管理規定司規字第09號第一條目的為標準公司會議管理，提高會議質量，降低會議本錢，特制定本規定。第二條適用范圍本規定適用于公司及各部門會議管理。第三條職責1、綜合經營管理科負責公司會議的統籌協調及本規定的執行監視。2、會議提擬人或主辦部門負責會議組織工作，并有權對違反本規定行為提出處分 意見。第四條會議分類1、總經理辦公會周例會，每周六召開召集人：綜合經營管理科負責人參會人員：總經理、畐U總經理、各部門負責人，相關人員列席。會議資料準備：各部門負責人以表格形式列示，提前發至綜合經營管理科。1）部門主要績效指標完成情況2）上期部門重點工作方案落實情況及效果評估3）當前存在的問題、解決

2、方案和方法4）下期部門重點工作方案、預期目標和完成時限紀要部門：綜合經營管理科2、方案會每月28日前召開召集人：財務科負責人參會人員：總經理、畐U總經理、各部門負責人參加。會議資料：各主要部門聯合準備會議資料。參照年度方案中的月度分解指標并結合上月實際，預測和擬定當月的：1) 銷售方案2) 采購方案3) 回款方案4) 生產方案5) 產能設備利用方案含設備檢修保養方案和大中修方案6) 資金方案會議重點討論當月方案與年方案分解指標差異原因； 實施完成上述方案所需資源 條件的充分性和可靠性；并明確各部門的工作重點和配合事項。紀要部門：財務科3、工藝技術質量分析會每月 10 日前召開 召集人：生產技術

3、負責人。參會人員：各部門負責人參加，技術等相關人員列席。 會議資料：生產技術車間準備會議資料，綜合經營管理科配合 1質量目標達成情況、 客戶反應和報怨以及處理情況 綜合經營管理科協同提 供2現有產品工藝執行檢查情況及整改方案 3當前存在的主要質量問題和下一步改良方案 4新產品、工藝、技術改良和試驗效果，下一步的實施工程、方案和方案； 5體系運行和審核情況6其他情況 會議重點討論涉及產品、工藝、技術、質量、客戶報怨處理等方案的可靠性、 有效性，明確對各部門配合要求。紀要部門：生產技術負責人指定人員4、本錢分析會每月 15 日前召開召集人：財務科負責人 參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人參加

4、，相關本錢主控人員列席。 會議資料財務科準備會議資料，相關部門配合 1主要本錢消耗和費用支出指標通報2分班組、分爐組能耗、損耗指標變動分析3主要五金備品備件工程消耗統計分析4水、電及辦公用品消耗統計分析5本錢考核結果及下一步的控制要求 會議重點分析、討論本錢費用異常工程的原因、整改措施和下一步的控制要求 和方案，確定實施方案。紀要部門：財務科5、部門、班組例會或早會自行確定固定的時間召開 召集人：部門負責人、職能負責人、班組長根據需要可靈活采用周例會或早 會形式，其中涉及現場作業的必須實行早會制， 如班組、維修、物管、警衛等 參會人員：部門、班組全體所屬人員會議資料：1周工作方案、日生產方案、

5、發貨指令、派工單等2公司或部門下發的各類文件、通知等3其他所需材料 會議重點強調平安考前須知、傳達公司及部門文件和精神、檢討上期工作存在 問題、分派下達當日工作任務。紀要部門：會議召集人每周例會應形成書面紀要6、其他專題會如平安管理會議、環保管理會議根據需要由總經理、 副總經理或部門負責人提出， 綜合經營管理科召集， 下發書面會議通知，做好會議組織與效勞。第五條、管理內容和要求1、會議通知期應提前一天以上，通知對象為與會人、會務效勞提供部門；需對會議 議題、需準備的會議資料、 會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知形式書 面通知。2、會議提擬部門應提前做好會議資料如會議議程議題、提案、匯報材

6、料、方案草 案、決議決定草案、與會人應提交資料等準備的組織工作3、會務效勞提供部門應提前做好會務準備工作， 如落實會場，布置會場，備好座位、 會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等；4、會議組織遵照“誰提議，誰組織的原那么。5、會議主持人須遵守以下規定：1應不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。2會議開場后，將會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、議程推進中應 注意的問題等，進展必要的說明。3會議進展中，根據實際情況，對議程進展適時、必要的控制，并有權限定發 言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。4屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會

7、議作出結論。對須集體議決的 事項應加以歸納和復述，適時提交與會人說明意見；對未議決事項亦應加以 歸納并引導會議就其后續安排統一意見。5主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人部門、達成標準和時 間等會后跟進安排向與會人明確。6、與會人須遵守以下規定： 1應準時到會，并在 ?會議簽到表 ?上簽到，遵守會議各項紀律。 2會議發言應言簡意賅，緊扣議題，屬工作部署性質的事項，原那么上不在會 上進展討論性發言。3遵循會議主持人對議程控制的要求。4做好本人的會議紀錄。5會議一般應控制在 2 小時以內，根據會議進展情況確需延時的，主持人須征 得與會人員同意。6主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員負責。7、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決字樣。8、會議記錄或紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名，發放或傳閱范圍由主 持人確定，并報綜合經營管理科存檔一份。9、會議記錄、記要為公司機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司 文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。10、會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進原那么；會 議主持人另有指定的，從主持人指定。會議跟進依據以會議原始記錄及會議紀 要為準。11、獎懲1獎勵按?員工獎懲制度