1、沈某集資案1.1.分析該案的偵查思路？分析該案的偵查思路？2.2.概括偵查的主要環節。概括偵查的主要環節。3.3.該案應收集哪些主要證據？（說明要證明的該案應收集哪些主要證據？（說明要證明的問題）問題）4.4.辦案中應注意哪些問題？辦案中應注意哪些問題？【問題】（一）偵查模式：由人到案由人到案（二）取證途徑： 1. 1.從緝捕犯罪嫌疑人入手從緝捕犯罪嫌疑人入手 2. 2.從調查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主體資從調查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主體資格、集資手段、目的及資金流向入手格、集資手段、目的及資金流向入手 3. 3.從被害人、報案人、知情人入手從被害人、報案人、知情人入手一、偵查思路一、偵

2、查思路二、偵查主要環節二、偵查主要環節1.扣押、凍結甲公司以及沈吳等人涉案財物，保全相關證據；對沈吳等人采取強制措施，防止嫌疑人潛逃；2.查證甲公司和各犯罪嫌疑人的基本情況，明確單位性質、業務范圍及嫌疑人自然情況；3.收集、調取、搜查、扣押甲公司兩次非法集資活動的有關書證，查證作案手段、數額、情節。 (1)(1)甲公司制作的有關文件甲公司制作的有關文件 (2)(2)甲公司與投資者簽訂的甲公司與投資者簽訂的技術開發合同技術開發合同，出具給投，出具給投資者的資者的“技術開發投資憑證技術開發投資憑證” (3)(3)證明甲公司收到集資款以及支付高息和介紹費的有關證明甲公司收到集資款以及支付高息和介紹費

3、的有關憑證，包括銀行轉賬支票、發票、收據等；憑證，包括銀行轉賬支票、發票、收據等； (4)(4)甲公司的財務賬簿和憑證、銀行對賬單等；甲公司的財務賬簿和憑證、銀行對賬單等； (5)(5)國家計委、中國人民銀行證明其并未下發過甲公司持國家計委、中國人民銀行證明其并未下發過甲公司持有的所謂有的所謂“批文批文”的公函；的公函； (6)(6)對甲公司以及沈某等人非法集資進行宣傳的報紙、雜對甲公司以及沈某等人非法集資進行宣傳的報紙、雜志以及新聞發布會材料。沈某接受采訪的錄像、用電腦合志以及新聞發布會材料。沈某接受采訪的錄像、用電腦合成的沈某與中央某領導的合影照片。成的沈某與中央某領導的合影照片。4通過詢

4、問受害人、證人，制作集資款收付情況通過詢問受害人、證人，制作集資款收付情況表，明確犯罪過程、手段、集資額、返還額；表，明確犯罪過程、手段、集資額、返還額；5. 5. 通過查詢、會計資料勘驗、鑒定查證集資款流通過查詢、會計資料勘驗、鑒定查證集資款流向、集資額、實際獲得贓款數額等，制作集資向、集資額、實際獲得贓款數額等，制作集資款流向表，明確詐騙數額及主觀狀態；款流向表，明確詐騙數額及主觀狀態；6. 6. 訊問犯罪嫌疑人，查證全部犯罪事實及非法占訊問犯罪嫌疑人，查證全部犯罪事實及非法占有目的。有目的。1.甲公司及沈某等人主體資格方面的證據甲公司及沈某等人主體資格方面的證據 營業執照、身份證2.主觀

5、故意的證據，證明其非法占有目的；主觀故意的證據，證明其非法占有目的； 訊問筆錄、董事會會議記錄、反映資金流向的書證、物證三、三、該案應收集的主要證據該案應收集的主要證據3.3.客觀方面證據，證明集資犯罪行為的發生，且數客觀方面證據，證明集資犯罪行為的發生，且數額巨大額巨大 （1）甲公司制作的反映集資過程、欺騙性手段、結）甲公司制作的反映集資過程、欺騙性手段、結果的書證、物證；果的書證、物證； （2）受害人、知情人的證人證言、集資憑證；）受害人、知情人的證人證言、集資憑證； （3）犯罪嫌疑人供述）犯罪嫌疑人供述 （4）關于資金流向的賬簿、原始憑證、審計結論等）關于資金流向的賬簿、原始憑證、審計結論等 三、三、該案應收集的主要證據該案應收集的主要證據1.1.注意及時控制犯罪嫌疑人、涉案財物；注意及時控制犯罪嫌疑人、涉案財物；2.2.注意注意“詐騙數額詐騙數額”的認定；的認定；3.3.注意注意“非法占有目的非法占有目的”的認定；的認定；4.4.注意證據數量龐大情況下取證技巧、證據體系注意證據數量龐大