1、CCJG/SC-2012某集團有限公司質量、環境和職業健康安全管理手冊受控狀態： 版本號： B/1版審 核： 批 準： 發布日期：2012年1月20日 實施日期：2012年2月1日目 錄0.1 管理手冊發布令 50.2 公 司 簡 介 60.3 管理方針 80.4 管理手冊的控制與使用 90.5 管理手冊更改狀態表 102.0 術語和定義 123.0 管理體系基本要求 133.1 一般規定133.1.1 管理體系133.1.2 管理體系覆蓋范圍和認證范圍133.1.3關于刪減：133.1.4 過程識別及控制133.2 管理方針和目標143.3 管理體系的策劃和建立153.3.1管理體系的策劃1

2、53.3.2 管理體系策劃的重點：153.3.3 管理承諾163.3.4 文件化體系的建立163.4. 管理體系的實施和改進173.5 文件管理173.5.1 文件控制173.5.2 記錄控制184.0 組織機構和職責 184.1 一般規定184.2 公司組織機構185.0 資源管理 245.1一般規定245.2 人力資源配置245.3能力、培訓和意識255.4 工作環境266.0 施工機具管理 266.1一般規定266.1.1 基礎設施266.1.2 施工機具266.1.3 建立制度266.1.4 施工機具的管理職責266.2 施工機具配備276.2.1配置策劃276.2.2供應方評價：27

3、6.2.3 合同簽定276.2.4 采購286.2.5 施工機具的驗收286.3 施工機具使用287.0 投標及合同管理 287.1一般規定287.2投標及簽約287.2.1與產品有關的要求的確定287.2.2與產品有關的要求的評審297.2.3發包方溝通297.2.4合同管理308.0 建筑材料、構配件和設備管理 308.1 一般規定308.2 采購308.3 采購驗收318.4 建筑材料、構配件和設備的現場管理318.5發包方建筑材料、構配件和設備的現場管理319.0 分包管理329.1 一般規定329.2 分包方的選擇和分包合同329.3 分包項目的過程控制3210.0 工程項目施工質量

4、管理3310.1 一般規定3310.2 產品實現過程的策劃及項目策劃形成的文件3310.3 施工設計3710.4 施工準備3710.5 施工過程質量控制3810.6 生產和服務提供過程的確認3910.7 標識和可追溯性3910.8 發包方財產4010.9產品防護4010.10 服務4111.0 施工質量檢查與驗收4111.1 一般規定4111.2施工質量檢查和驗收4111.3 不合格品控制4211.4 事件處理和不符合控制4311.5 檢測設備管理4312.0 管理體系的自查與評價4312.1 一般規定4312.2管理過程的監視和測量4312.2.3 環境的監測和測量。由安全環保部主責對具有或

5、可能具有重大環境影響的運行的關鍵特性，組織和監督相關部門和各項目部進行監測和測量。4412.2.3公司對管理體系實施年度審核和評價。4512.2.4 發包方滿意4513.0 管理信息和持續改進4613.1 一般規定4613.2數據收集、傳遞、分析和利用4613.3持續改進4713.3.4 管理評審4813.4.1公司質量、環境與職業健康安全管理體系組織機構圖50附表152附表154附表3456 0.1 管理手冊發布令為了進一步提高建筑施工企業質量管理水平，滿足建筑施工領域質量管理工作專業性強的需求，國家認證認可監督管理委員會與住房和城鄉建設部聯合要求自2010年8月1日起，在建筑施工領域質量管

6、理體系認證中，應依照質量管理體系要求（GB/T 19001-2008）和工程建設施工企業質量管理規范（GB/T 50430-2007）（以下簡稱規范）兩個標準進行。為確保公司管理體系文件滿足質量、環境和職業健康安全管理體系標準要求，提高公司的市場競爭能力和核心競爭力，實現規范化、標準化、科學化管理，依據GB/T190012008 idt ISO9001：2008質量管理體系要求、GB/T 50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T240012004 idt ISO14001：:2004環境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業健康安全管理體系要求，結合公司管理的

7、實際情況，編制B/2板管理手冊，現予以發布。本管理手冊是公司管理體系文件重要組成部分，是指導實施質量管理、環境管理、職業健康安全管理在內的各類專業管理的綱領性文件，是全體員工的行動準則，公司全體員工必須認真學習，全面實施。B/1板管理手冊自2012年 1 月 1 日起執行，B/0版管理手冊同時廢止。 總 經 理：*2012年1月1日 0.2管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004和G B/ T 28001-2009標準，加強對質量、環境和職業健康安全管理體系運行的領導，推動公司質量

8、、環境和職業健康安全管理體系的正常有效運行和持續改進，及時處理質量、環境和職業健康安全管理有關問題，確保公司體系文件有效實施和保持，特任命公司總工程師 為本公司管理者代表。管理者代表職責：1、確保按照質量、環境、職業健康安全管理標準建立、實施和保持管理體系； 2、確保向最高管理者報告質量、環境、職業健康安全管理體系的運行情況，以供評審，并為體系的改進提供依據； 3、確保在企業內提高滿足顧客、改善環境、員工健康要求的意識。 4、負責與質量、環境、職業健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡?？偨浝恚?二一二年一月二十日0.3 QMS EMS OHSAS管理方針、目標方針：建設優質工程， 確保顧客滿意，

9、 遵循國法行標， 注重污染預防， 創造良好環境， 關注員工健康， 把握風險控制， 追求無限發展。 質量目標：1、施工工程：優質結構率大于852、一次驗收合格率1003、顧客滿意度954、特種設備運行和特種工作人員持證上崗率100環境目標：l、廢水及噪音排放達到國家規定標準率100 2、粉塵控制在允許范圍內，正常情況下現場目測無塵，現場主要道路硬化率80以上3、固體廢棄物統一回收率90，統一處理率904、主要原材料節約使用，消耗量在預算用量±10%范圍內職業健康安全目標：1、重傷事故(死亡事故、火災事故、設備事故、職業病)四個為零2、重傷事故率0.43、輕傷事故率0.94、易燃易爆物品

10、得到有效控制，有效控制率為100 0.4 企業簡介 長春建工集團有限公司是長春建工集團的核心企業。2007、2008年，長春建工集團有限公司連續兩年以排序第二名進入吉林省社會經濟綜合排序建筑施工產值50強，在長春市建筑市場中起主導作用。20032008年連續六年被中國企業聯合會、中國企業家協會評為中國企業500強，2011年晉升為國家房屋建筑工程總承包特級資質企業。有限公司注冊于2003年11月17日，注冊資本金30000萬元，在冊職工人數352人，各類工程技術及經濟管理人員 282人，其中有高、中級專業技術職務人員 175人；初級專業技術職務人員107人，一級建造師83人，二級建造師63人，

11、有限公司2009年完成工程產值29.2億元、年完成施工面積412萬平方米、年完成竣工面積198萬平方米。有限公司先后承建了吉林省中糧大廈、吉發廣場、長春廣電中心大廈、長春電影大世界等一大批名優工程和標志性建筑。目前經營施工區域遠涉北京、上海、廣東、福建、內蒙等10余個省市，為長春市的城市建設和經濟發展做出了突出貢獻。 先后有1項工程獲得了國家最高獎魯班獎，57項工程被評為省級優質工程，53項工程獲沈、哈、長優質工程金（銀）牌獎。136項工程被評為市級優質工程。通過了質量、環境、職業健康安全管理三體系認證， 獲得全國誠信建設優秀施工企業；全國重質量、守信用AAA級誠信企業單位；質量放心、用戶滿意

12、十佳誠信金牌服務單位；全國安全生產優秀施工企業；吉林省“守合同重信用”單位、吉林省建筑施工優秀企業等榮譽。 長春建工集團有限公司憑借雄厚的經濟實力、門類齊全的資質等級、多行業形成的產業鏈及良好的經營業績和經營信譽，視“誠信”為企業生存之本、發展之基，已經成為吉林省建筑業的龍頭企業。有限公司愿在今后的改革與發展中，與時俱進、開拓更加美好的未來。0.1.6 公司總部設在 郵 編： 電 話： 傳 真： E-mail： 0.5 手冊的管理0.2.1 本管理手冊（以下簡稱手冊）由公司經理批準發布。0.2.2 本手冊的控制執行文件控制程序（CCJG/CX01-2012）。0.2.3 本手冊由管理者代表負責

13、組織實施，集團公司建工部具體負責管理和解釋工作。0.2.4 本手冊的發放、回收、注銷、登記等，由集團公司建工部具體辦理，每本手冊均有統一排序的發放號，受控文件加蓋受控章。0.2.5 本手冊發給：公司領導、總承包部及管理公司及進入體系的職能部門、各在建項目經理部以及其它獲準的部門或人員。0.2.6 本手冊規定在公司范圍內使用，未經公司管理者代表批準，任何單位和個人均無權對外交流、借閱、傳送和翻印。確需外借時，須經管理者代表同意并在集團公司建工部辦理登記手續。0.2.7 本手冊的持有者應妥善保管，使之保持完整、清潔，不得損壞和丟失。如不慎損壞或丟失，文件持有者應以書面形式逐級報告至公司管理者代表，

14、以便及時處理。0.2.8 本手冊在使用期間發現問題時,由各單位（部門）、有關負責人提出修改意見或建議，及時反饋到公司集團公司建工部。其修改程序和方法按文件控制程序執行。2.0 術語和定義2.1 本手冊采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005質量管理體系 基礎和術語中的術語和定義，采用GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系要求中的術語和定義。2.2 本手冊采用建設工程施工企業質量施工規范行業術語。2.3 采用GB/T50430-

15、2007術語。2.3. 1工程建設施工企業質量管理規范簡稱規范。2.3.2 質量管理活動：為完成質量管理要求而實施的行動。2.3.3 質量管理制度：按照某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質量管理制度應規定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件，需要時，質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.3.4 質量信息：:反映施工質量和質量活動過程的記錄。2.3.5 質量管理創新：在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。2.3.6 施工質量檢查：施工企業對施工質量進行的檢查、評定活動。2.4 本手

16、冊使用的自定義如下：2.4.1 公司：長春建工集團有限公司2.4.1.1 項目經理部：簡稱項目部。是公司為實施某一承包項目而調配各類資源組成的項目管理組織。在公司的監控下實施項目施工和交付的全過程管理，通常是一次性組織。2.4.1.2 分包方：本管理手冊將“分包方”劃為：a)工程分包方和勞務分包方，簡稱分包方；b）物資供應方；c)機械設備租賃供應方；d)委托試驗分包方；2.4.1.3隱蔽工程：在施工過程中，下道工序把上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規定在隱蔽前，應進行隱蔽工程的檢查驗收（簡稱隱檢），相關各方驗收合格后，方可予以隱蔽。2.4.1.4 關鍵過程：是指

17、對工程質量、安全、使用功能有重要影響的施工過程。2.4.1.5 特殊過程是指過程的結果是否合格不易或不能經濟地通過后續的監視或測量加以驗證的施工過程。如：隱蔽工程施工、鋼結構焊接、防水施工、刷油漆等。2.4.1.6 其他重要過程是指對施工過程和工程質量有直接影響的采購和檢驗試驗等過程。 2.4.1.7 四通一平：建筑工程正式開工前，須做的必需的施工準備工作?！八耐ā敝杆?、電通、道路通、通訊通；“一平”指施工場地平整。2.4.1.8 砼:指混凝土。2.4.1.9 不合格：指未滿足要求。本管理手冊中“不合格”和“不符合”為同義詞，可以互換和代替。2.4.1.10不符合：GB/T28001-201

18、1標準的定義為“任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致人身傷害或健康損壞，這些情況的組合”。本手冊中 “不符合”和 “不合格”為同義詞，可以互換和代替。2.4.1.11 進場驗收：對進入施工現場的材料、構配件、設備等按相關標準規定要求進行檢驗，對達到合格與否作出確認。2.4.1.12 主控項目：建筑工程中對安全、衛生、環境保護和公眾利益起決定性作用的檢測項目。2.4.1.13見證取樣檢測：在監理單位或建設單位監督下，由施工單位有關人員現場取樣，并送至具備相應資質的檢測單位所進行的檢測。2.4.1.14 一般項目：除主控項目以外的檢驗項目。2.4.1.5

19、 建筑工程質量：反映建筑工程滿足相關標準規定或合同約定的要求，包括其安全、使用功能及其在耐久性能、環境保護等方面所明顯和隱含能力的特性總和。2.4.1.16 安全生產：為預防生產過程中發生事故而采取的各種措施和活動。2.4.1.17 安全生產條件：滿足安全生產的各種因素及其組合。2.4.1.18 安全生產業績：在安全生產過程中產生的可測量的結果。2.4.1.19 安全生產能力：安全生產條件和安全生產業績的組合。2.4.1.20 項目經理部：由項目經理在企業的支持下組建并領導、進行項目管理的組織機構.。2.4.1.21 項目現場管理：對施工現場內的活動及空間使用所進行的管理。2.4.1.22 固

20、體廢棄物：是指在生產建設、日常生活和其它活動中產生的污染環境的固態、半固態廢棄物質。2.4.1.23危險廢棄物：指列入國家危險廢棄物名稱或者根據國家規定的危險廢棄物鑒別標準和鑒別方法所認定的具有危險特性的廢棄物。2.4.1.24環境噪聲污染：指所產生的環境噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準，并干擾他人正常生活工作和學習的現象。2.4.1.25計量確認：是為確保測量設備符合預期使用要求所需的一組操作。通過定期對測量器具的性能評價，與使用要求進行對比驗證，保證測量器具符合測量管理體系的要求。計量確認文件包括各過程的記錄、證書或封印和標簽。3.0 管理體系基本要求3.1 一般規定3.1.1 管理體系

21、以質量管理模式為基礎，綜合質量、環境、職業健康安全，以及財務、經營、設備、物資、人力資源、企業文化等企業管理各方面的一切有關管理要求，進行管理體系的整合，建立了一個符合GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T240012004環境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011職業健康安全管理體系 要求標準要求的覆蓋公司各項管理行為的系統、透明、有效的“一體化管理體系”，簡稱“管理體系”。3.1.2 管理體系覆蓋范圍和認證范圍公司領導層、職能部門、項目經理部 （見公司組織機構圖 ）。公

22、司的管理以項目管理為基礎，項目部作為公司履行合同的主體和工程管理的實體，是質量、環境、職業健康安全管理、成本控制和各項專業管理的重心。3.1.3關于刪減：產品實現過程是依據與發包方簽訂的施工合同及發包方提供的設計文件組織施工，在貫徹GB/T190012008標準中，可以考慮刪減標準的7.3“設計和開發”，在貫徹GB/T504302007規范中，可以考慮刪減規范10.3. “施工設計”中“工程設計”的要求，但是不能刪減10.3.“施工設計”中委托及監控應符合本規范“分包管理”的規定。 由于刪減后，不影響公司穩定地提供滿足發包方和適用法律法規、標準、規范要求的產品的能力或責任的要求，所以公司的管理

23、體系符合標準和規范刪減要求。3.1.4 過程識別及控制為有效地實施對產品實現過程中關鍵過程、特殊過程的控制，主要控制過程和方法為：a)參加發包方主持的投標，在此階段必需對中標后如何施工（包括滿足質量、環境、職業健康安全要求）進行策劃并報審，即編制符合招標條件的投標文件。中標后與發包方簽訂施工承包合同。b)組建項目部時，應對人員配備、任務交底、管理方式及項目的合同要求（發包方未明示、但應滿足的要求）工期、質量管理、環境管理、安全管理、職業健康管理和成本效益等提出要求。c)項目組建后，發包方、監理單位代表進駐現場進行施工全過程監控時，項目部應積極予以配合。d)項目開工前，應做好設計文件的會審，識別

24、需控制的過程和關鍵過程、特殊過程、環境因素、危險源識別、特別是重要環境因素、重大危險源及適用的法律法規和應遵守的其他要求，進行項目管理活動的全面策劃，并將策劃的結果形成文件。其中主要包括：制定出項目的質量目標、環境管理目標、指標、職業健康安全目標，以及主要經濟技術指標，編制施工所需的技術管理文件、管理方案、作業指導書、應急預案或措施，特別是要對施工組織設計進行精心策劃和編寫；編制材料、半成品、施工機具、環保設施、職業健康安全設施、監測設備、工程和勞務分包等需求計劃；實現施工現場“四通一平”；設置生產、生活臨時設施；部分資源進場以及其他針對項目及現場特點所需進行開工準備的活動應予以完成。e) 項

25、目開工后， 對施工機具管理；合同管理；建筑材料、構配件和工程設備管理；分包管理；工程項目施工質量管理等子活動的控制要明確、獲取、執行公司的相關管理制度和法律法規。必要時，編制和實施本項目的管理制度。f)可以在符合相關的法律法規和發包方要求的情況下，將部分工程和勞務作業分包給具有相應專業承包資質或勞務分包資質（證明）的其他建筑業企業（組織）公司要對分包方的施工過程進行管理和控制，對分包的工程質量向發包方負責，分包方則向公司負責；分包方不得將工程再次分包g)建筑材料構配件進場檢驗、分項分部及單位工程檢驗，事件、不符合、不合格品控制，糾正措施和預防措施，環境管理的監測和測量及職業健康安全的績效測量和

26、監視，由項目部操作實施，其中有要求的，由監理單位、發包方、具有環境、安全管理資質的部門按相關規定鑒證簽認。公司相關部門參與其中的重要活動。i)項目竣工自檢合格后，整理竣工驗收資料，向發包方申報竣工驗收，發包方組織設計、施工、監理等單位進行竣工驗收后，驗收資料報主管部門備案。j)樁基檢驗，由施工單位、分包單位按規定要求進行進行檢查與驗收、技術檔案資料記錄齊全，符合規定要求后辦理手續。k)工程項目竣工驗收后，在法規規定或合同約定的保修期內，出現公司應負責的質量問題時，公司應及時免費予以維修。除此之外的維修，應積極提供有關服務，并與發包方協商解決。L)對質量記錄做好要收集、傳遞，信息加工、處理等。記

27、錄應填寫及時、完整、準確；字跡清晰、內容真實；按照規定編目并保存。記錄的內容和記錄人員應能夠追溯。公司通過管理體系策劃、內審及日常工作檢查等過程，發現現行管理中無益的、不產生增值作用的過程時，由發現部門或項目部識別確定，經主管領導批準刪除，需調整機構設置或職能分配時，由管理評審會議、公司總經理辦公會審定。建立質量、環境和職業健康安全管理體系目的在于證實公司有能力穩定地提供滿足發包方與適用的法律法規和其他要求的產品，有能力持續地向社會做出節約資源和保護環境的承諾，有能力不斷地向員工做出改進施工工藝和改善工作環境、關愛員工安全和健康的保證，并通過管理體系的有效實施，堅持預防為主和持續改進的原則，增

28、強發包方滿意程度、實現其職業健康安全與經濟目標。3.2 管理方針和目標3.2.1管理方針公司管理方針由總經理組織制定和批準發布。管理方針與公司的管理宗旨相適應，是質量、職業健康安全、環境績效正式表述的總體意圖和方向，是對防止人身傷害與健康損害和持續改進質量、職業健康安全、環境管理與質量、職業健康安全、環境績效的承諾，遵守與其職業健康安全危險源、環境管理重要環境因素有關的適用法律法規要求及應遵守的其他要求的承諾；對污染預防和事故預防做出承諾，并對制定和評審質量目標、環境管理目標、指標、職業健康安全目標提供了框架，體現了公司管理工作的方向、企業文化和公司的價值觀及管理理念。管理方針通過管理評審活動

29、進行評審，需修訂時，執行文件控制程序，以適應內外部條件的不斷變化。領導層將管理方針傳達到公司控制下工作的人員，旨在使其認識到各自的質量、職業健康安全、環境保護義務。通過網站、管理手冊、宣傳欄等方式，使管理方針可為相關方所獲取。3.2.2管理目標和指標建工部負責目標制定、分解和考核管理制度的編制、修改和指導實施。公司、職能部門和項目各層次管理目標（指標）的制定、分解、監督、考核、修訂執行公司目標制定、分解和考核管理制度。公司年度質量、安全、環境和職業健康目標每年頒布一次，由主管副總經理或管代主持評審，總經理審批后以文件形式頒布。公司年度質量目標、環境、職業健康安全目標及各部門、項目部目標（指標）

30、，由建工部負責制訂、頒布、考核（目標、指標應是可測量的、具體的、可行的，有進度績效要求的，可考核的）。公司的目標、指標，應在管理評審中進行評價，或做出必要的修訂，以體現管理體系有效的持續改進。在制定和評審質量、職業健康安全、環境、以及其他目標、指標時，應依據管理方針的要求和承諾，要考慮到法律法規其他要求、合同、發包方期望、相關方的意見、環境因素和危險源識別和控制策劃、持續改進要求及公司的技術、財務、運行和經營要求等實際情況。3.3 管理體系的策劃和建立3.3.1管理體系的策劃管理體系策劃是最高管理者必須履行的職責，以確保公司管理體系的建立和實施全面符合標準要求和公司的實際狀況。最高管理者應確保

31、對其管理體系變更進行策劃和實施時保持體系的完整性。管理者代表受最高管理者委托負責管理體系的策劃、建立、實施和改進。建工部為公司管理體系策劃、建立的主責部門。3.3.2 管理體系策劃的重點：a)管理活動、相互關系及活動順序；b)公司的機構設置、職能劃分以及管理所需的資源； c) 管理方針、目標、指標的制定，如何確保員工實現管理方針、目標、指標的積極性不斷提高；d)管理體系文件結構及文件編制的策劃；e)增強發包方滿意、保護環境及維護職業健康安全和持續改進體系有效性意識的管理措施；f)環境因素、危險源辨識、評價、控制，管理方案、應急預案；g)由于發包方和市場等原因導致體系變更，以及內部機構變化或管理

32、模式發生變化時，應對管理體系的變更進行策劃。3.3.3 管理承諾領導層通過以下活動對建立和改進管理體系提供證據：a)總經理頒布公司的管理方針、管理目標。公司管理方針、管理目標的宣傳貫徹是領導層的職責之一，可以通過會議、網絡、標牌、文件、現場檢查等活動實施；b)通過工作會議、職代會、網絡、例會、學習會、專欄等形式向所有為公司或代表公司工作的人員傳達落實公司管理方針和目標，滿足足發包方、相關方和法律、法規要求的重要性，使每個人都能清楚地認識到所從事的活動與公司的利益緊密相關；c)進行管理評審，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，確定體系、過程、產品及資源需求等有待改進的內容，并實施改進措施

33、；d) 通過管理評審或總經理辦公會議，確認資源配備的適宜性，確保人力、設施、設備、財務及其他應有資源。3.3.4 文件化體系的建立公司制定、頒布了管理方針，管理方針是公司管理工作總的要求和方向，體現了管理過程的關注焦點。每年初制定當年的質量目標、環境管理目標、指標和職業健康安全目標，以及其他重要經濟技術指標，并對前一年各項目標、指標完成情況予以公布。管理體系文件分為A、B、C三個層次。A層次文件：編制了B/1板管理手冊。管理手冊是向公司內部和外部提供關于公司一體化管理體系整體信息的文件，是公司管理活動的綱領性文件。管理手冊說明了公司管理體系范圍的組織機構和體系適用范圍及刪減的細節與合理性等，對

34、如何貫徹質量、環境和職業健康安全標準各條款要求及各過程之間的相互作用進行了描述，并提供查詢相關文件的途徑。標準要求的與領導層職責相關的條款在手冊中進行了規定和說明。B層次文件：程序文件是依據質量、環境和職業健康安全管理標準要求和公司管理工作的需要制定的管理制度，是公司提供如何完成活動的一致信息的文件。為確保公司管理活動的有效實施。建立并實施管理方面的主要制度有：目標管理制度；文件管理制度；記錄管理制度；人力資源管理制度；施工機具管理制度；工程項目投標及工程承包合同管理制度；建筑材料、構配件和設備管理制度；分包管理制度；工程項目施工質量管理制度；施工質量檢查制度；質量問題處理制度；質量事故追究制

35、度；質量管理自查與評價制度；質量信息管理和質量管理改進制度，環境體系管理制度、職業健康安全體系管理制度等。C層次文件：是公司為確保其過程有效策劃、實施和控制所需的其他文件。主要是公司為滿足標準的要求和公司管理工作的需要，對某一專項活動的運行做出的規定，是對程序文件的支持或沒有覆蓋方面的補充和完善。包括管理辦法、實施細則、規章制度、施工組織設計、施工方案、技術措施、環境和職業健康安全管理方案、應急預案、作業指導書、技術交底、安全交底、記錄等。還包括相關的法律法規、規范標準、合同及外來文件等。公司規定文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規要求，以及發包方和相關方的需求和期望，并與公司的運作相適應。

36、建工部負責管理手冊的評審，必要時修訂。其他部門負責主責的B層次和C層次文件的評審, 必要時修訂。項目部負責本單位文件的評審, 必要時修訂。文件的修訂執行公司文件控制程序。3.4. 管理體系的實施和改進為使管理體系有效運行，建立了組織機構，確定和配備了所需的人力、專項技能、技術、資金、設備等資源。公司、項目部的日常管理工作控制過程和方法為：制定工作計劃（或管理目標），組織實施計劃內容，檢查計劃的落實情況，改進計劃或工作方法。公司、項目部對每一個過程的管理均采用過程方法或PDCA模式：P策劃；D實施；C檢查；A改進。項目施工要接受公司各主管部門監控，包括定期或不定期的檢查、定期報表、施工中問題處理

37、、合同的更改、財務稽核等。通過日常的監視測量和內審、管理評審、保證管理體系的適宜性和有效實施，并持續改進。3.5 文件管理3.5.1 文件控制編制了文件控制程序，對文件發布的過程、文件的擬制和批準、文件編號及受控方法、文件的文書處理及保管、文件的更改和現行修訂狀態識別、外來文件包括確保對策劃和運行質量、環境和職業健康安全管理體系所需的外來文件的識別、標識及控制、文件評審與更新、文件歸檔及作廢文件的管理，確保各相關場所都能得到文件的有效版本，防止作廢文件的誤用等都進行了規定，各部門和項目部遵照實施。辦公室負責文件控制程序的編制、修改和指導實施。負責以公司名義下發的文件的管理控制；負責外來文件的管

38、理控制；負責文件的歸檔及管文件發放以網上發布、紙質版為主要形式（底稿、存檔、上報、抄報的文件仍為書面形式）。辦公室負責公司質量、環境和職業健康安全法律法規和其他要求的匯總和公布。 各部門負責本部門/系統的文件編制、修改、指導實施和管理控制；負責有關文件資料的控制；負責與本系統相關的法律法規、技術標準（規范）及文件有效性的跟蹤。項目部負責各自文件的編制、修改、實施和管理控制。負責外來文件和上級文件的管理控制；負責施工所在地法規和其他要求的獲取、落實和管理控制。3.5.2 記錄控制記錄是指“闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件”，可提供產品、過程或體系符合要求及體系有效運行的證據，具有追溯

39、、證實和依據記錄采取糾正和預防措施的作用。根據需要，記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶等媒體形式。編制了記錄控制程序對記錄的填寫、標識、收集、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，以提供產品、過程和管理體系與要求符合性的證據，并為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。辦公室負責記錄控制程序的編制、修改和指導實施。負責所有歸檔記錄的管理；各部門負責其主責體系文件中記錄的管理和本部門/系統要求的記錄的管理。項目部負責按照規范標準、發包方規定和程序文件要求，對相關記錄進行填寫、標識、收集、保存、編目、查閱、歸檔和處理。項目施工中發包方、監理單位、設計單位、各主管部門（包括地方政府）對

40、項目管理所規定的記錄表格，均應按記錄控制程序管理控制。4.0 組織機構和職責4.1 一般規定為確保公司管理體系的建立和實施符合標準要求和公司的自身特點，公司領導曾確定了組織機構劃分為高層、中層和作業層，確保各項管理活動高效、有序地運行。組織機構第一層是最高管理層，是管理工作的決策層。第二層是機關本部各職能部門，是管理工作的輔助決策層和協調層。第三層是項目部，是管理規劃的執行層和操作層。4.2 公司組織機構建工部負責組織機構的成立和調整，公司組織機構圖的編制和修改制定和發布文件。各部門和崗位，應以組織機構的設置和工作任務及管理職能分工為基礎，明確在公司管理工作中的組織關系、工作關系、工作開展程序

41、。各管理層次中的人員設置可以專職和兼職。4.3資源、作用、職責、責任和權限4.3.1（1）總經理： a)對公司的經營開拓、施工生產、工程質量和質量、環境及健康安全管理體系工作負總的責任。b)認真組織貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令。主持制定公司的質量、環境及健康安全的方針、目標，批準發布公司的管理手冊并監督、檢查貫徹實施過程。 c)主持管理評審，審批管理評審報告，確保公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。d)為保證質量、環境及健康安全管理體系有效運行和持續改進提供必要的資源，包括人力資源、資金、基礎設施和工作環境等，以適應管理體系的要求。5.5.1.2

42、 黨委書記職責、權限a)認真貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決議，主持公司黨委的日常工作，主持召開公司黨委會議。d)組織宣傳、學習公司的質量、環境及健康安全的方針、目標及管理制度，營造公司以顧客為關注焦點的氛圍。c)掌握公司黨的建設情況，及時發現并糾正存在的問題，有針對性地提出加強黨組織自身建設的意見和建議，抓好黨委一班人的政治理論學習。按時召開領導班子民主生活會，認真做好班子成員的思想工作，充分發揮黨委的集體領導作用。d)參與公司重大問題的決策，全力支持經理的工作，并通過積極有效的工作保證其決策的順利實施。e)負責組織制定公司思想政治工作和精神文明建設的長遠規劃和年度計劃。組織

43、檢查、指導公司各黨支部的工作，按時向黨委會、黨員代表大會和上級黨組織報告工作情況。（2）生產副經理職責、權限a) 貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令，協助公司總經理貫徹落實公司質量、環境及健康安全管理工作的方針、目標。b) 負責公司生產管理工作，確保全年企業總產值目標的完成。c) 負責公司工程項目標準化施工現場的創建并完成創建目標。負責公司工程項目“揚塵治理”和標準化文明工地的創建工作，確保創建目標的完成。 d) 主持召開生產協調會議，督促生產管理部門做好工程內部溝通和生產計劃按排工作，履行工程合同，按期交付使用和售后服務。對公司承建的工程進行顧客滿意度調查

44、。e）負責安全管理工作，杜絕重大危險源和環境污染事故的發生。主持對重大安全事故的調查處理。促督主管部門定期搞好應急預案和演練，落實應急設施的配置和管理工作。 f) 負責及時統計提供工程項目實際完成的形象部位、工作量，為項目成本核算提供準確的對比資料。 g）貫徹執行國家物資、設備的政策和規定，督促相關部門搞好材料、物資、設備的采購、供應、節能降耗管理工作，確保施工生產的正常開展。 h）負責落實經理交辦的其他工作。（3） 經營副經理職責、權限a) 貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令，協助公司經理貫徹落實公司質量、環境及健康安全管理工作的方針、目標。b）負責公司生

45、產經營任務的承攬工作，確保全年經營目標的完成。c）加強工程合同管理，依法簽訂、履行、變更或解除合同，減少合同協議缺陷，保證合同履約率達100%。d）負責組織收集、記錄顧客信息。關注顧客滿意信息。e）加強投標人員業務培訓和保密工作，杜絕廢標。做好投標前的可行性分析及投標結果的總結。 f）建立健全信息網，掌握建筑市場動態信息，組織工程投標，協調有關部門的關系，并辦理工程招投標相關手續。g）負責落實總經理交辦的其他工作。（4）行政副經理職責、權限a) 貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令，協助公司經理貫徹落實公司質量、環境及健康安全管理工作的方針、目標。 b）負責公

46、司管理工作目標的督查和領導交辦工作的督辦。 c）負責協調內部各單位（部門、系統）之間的非常規性工作，確保公司總體目標的實現。 d）負責公司改革改制及各項工作目標的分解落實。負責組織公司各項管理制度的制定、修改及貫徹實施。 e）負責公司行政管理、后勤保障、節能降耗、安全保衛、退休管理等工作，保證企業生產經營的正常開展。 f）負責公司起訴、應訴案件的相關工作，依法維護公司合法權益，完成公司結算收款工作。 g）負責落實總經理交辦的其他工作。（5）總工程師職責、權限a) 貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令，協助公司總經理貫徹落實公司質量、環境及職業健康安全管理工作的

47、方針、目標。b) 全面負責公司的工程技術、質量管理工作。c) 負責公司年度工程創優計劃的編制和優質工程的申報工作和實施，完成全年創優目標。d）負責全公司的質量、環境和職業健康體系運行、質量監督、技術管理、職工教育、職稱評定等工作，并組織主管部門對工程技術人員、質量監理人員進行業務指導及考核。e）認真組織協調投標工程施工方案的編制工作，負責方案的審批，杜絕廢標。f）負責組織圖紙預會審和施工組織設計、專項施工方案、重大危險源安全技術措施方案的審批。g）負責組織制定技術發展規劃和實施計劃，積極引進和應用新技術、新工藝、新材料、新設備，并負責評定和鑒定。h）負責處理企業重大技術難題，解決施工中重大、疑

48、難質量、技術問題，參與處理重大質量、安全、設備事故，并提出處理方案。i）負責落實總經理交辦的其它工作。（6）總經濟師職責、權限a）貫徹國家和上級有關質量、環境及健康安全管理工作的方針、政策、法規和指令，協助公司經理貫徹落實公司質量、環境及健康安全管理工作的方針、目標。 b）負責全公司經濟管理工作。負責全公司經濟合同、材料采購合同的審核。c）督促完成預（結）算的編制、送審，以及完成投標預算書的編制，嚴禁出現預算廢標。d）加強結算工作，確保工程結算目標的完成。e）建立健全信息網絡，掌握市場價格信息，為項目法施工實行標價分離，作好預測預算工作和及時提供成本分析的相關資料。主持公司清單報價的內部定額的

49、測定，及時為經營管理工作提供具有市場競爭力的價格。f）參與公司結算收款小組的工作。g）負責落實總經理交辦的其它工作。（7）總會計師職責、權限a）在總經理領導下，對公司的財務管理工作負總的責任。b）組織編制和執行公司財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金，為質量、環境和職業健康安全管理體系運行所需資源提供資金保障。c）組織建立、健全公司經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。d）負責對公司財會機構及崗位的設置和會計人員的聘免提出方案，支持會計人員依法行使職權。e）協助經理對公司的生產經營、業務發展和基建投資等問題做出決策。f）負責落實公司總經理交辦的其他

50、工作。（8）工會主席職責、權限a) 在公司黨委領導下，全面負責公司工會日常工作，搞好涉及質量、環境及職業健康安全員工健康安全管理工作。b) 監督實施勞動保護、女職工體檢及勞動衛生工作，維護職工的合法權益。負責處理員工有關職業健康、安全方面的抱怨，參與公司職工健康安全方針的制定、工地安全檢查等安全事務。c) 認真貫徹執行國家的適用法律、法規。組織指定公司工會中長期規劃及年度計劃，考核工會工作目標管理實施情況，協調內外工作關系。d) 負責公司企務公開領導小組辦公室工作；按照上級有關規定制訂實施辦法，檢查考核落實情況。e）組織實施公司職代會制度建設工作，組織和代表職工參加企業管理，組織職工代表監督公

51、司管理體系的運行，協調職代會日常工作。f）代表職工與公司簽訂集體合同，監督檢查合同履約情況；與行政協商處理合同履行中的相關問題。g）負責工會財務管理。h）完成公司黨委和上級工會交辦的其它工作。（9）集團公司辦公室職責、權限a）貫徹落實國家、省、市有關經濟工作的方針、政策和法規,研究制定有限公司發展的長短期規劃。b）負責公司方針目標及各部門的實施情況考核和檢查。制定并落實經濟責任制，考核基層單位和有限公司職能部門各項指標的完成情況。c）負責公司行政文件和資料的審核、編號、登記及檔案的管理工作，收集和整理企業內部信息，及時傳遞給相關部門。負責與質量、環境及健康安全有關的外來函件、投訴、抱怨信息的收

52、集和管理，根據函件內容傳遞到相關責任部門處理。d）負責企業有關規章制度、管理辦法等文件的起草。協助經理組織各種會議，做好會議記錄并負責檢查會議決議的落實和執行情況。e)負責建立本部門適用法律法規及其他要求、受控文件（包括外來文件）、記錄清單，做好文件記錄收發、有效使用、標識、分類編目裝訂、貯存、保存易于識別和檢索，防止作廢文件、記錄的非預期使用。f) 負責有限公司營業執照、各種專業資質、房屋產權，土地使用證的辦理及年檢工作。j) 負責有限公司債權債務的處理及法律訴訟工作。h) 定期組織召開經濟活動分析會，查找經營管理中存在的問題，為領導決策提供依據。i) 負責外經貿業務的洽淡及合作。（10）集

53、團公司建工部職責、權限a）負責各管理公司標書審定工作。b) 負責安全教育培訓工作及三員教育的組織工作。c) 負責組織質量、環境與職業健康安全管理手冊、程序文件、管理文件的編號。d) 負責監督檢查國家有關技術政策、法規、規程、規范及技術文件的執行情況。e) 負責有限公司管理體系的認證和復審工作。f) 建立質量網絡體系并不定期的開展質量檢查活動，查處施工生產過程中的各類違章和違規行為。j) 參與施工中所出現重大質量事故的處理及跟蹤。（11）集團公司財務審計部職責、權限a、負責編制年度財務收支計劃和利潤計劃。b、按照會計法和國家統一的會計制度的規定及會計電算化等辦法建立會計帳簿，進行會計核算。c、結合企業的實際情況、制定成本管理辦法，正確核算成本費用。d、負責有限公司資金管理和各項費用支出，確保企業施工生產的