1、 行政管理工作流程XX公司行政管理工作流程圖一、印章管理 1、流程圖填寫印章使用申請表由申請人、部門負責人簽字總經理簽字行政部加蓋印章 2、說明使用公章到行政部填寫印章使用申請表；印章使用申請表要有經手人、部門負責人簽字；報總經理批準后至集團總裁辦蓋章；如遇總經理不在，可電話請示同意后有效；如果工作需要使用合同專用章（1）的，需持有集團審批的合同審批表，到行政部按上述程序辦理；如果工作需要使用財務章，須到財務部門按上述程序辦理；因工作需要將印章攜帶外出的，由總經理特批，批準程序如上。 3、使用表格印章使用申請表二、檔案、公文管理（一）檔案管理1、歸雙方辦理交接手續各部門將檔案移交行政部分類、鑒

2、定保管期限編制案卷目錄、裝盒組卷、填寫卷內文件目錄、編頁碼、編寫案卷標題、填寫登記表在規定時間下發移交檔案的通知雙方辦理交接手續統一編制檔號、裝訂日常零散的文件材料登記、入庫、排架開發中心按規定整理本部門形成材料，組成案卷插入內容關聯的案卷單獨立卷雙方辦理交接手續檢查案卷質量檔案室接收移交檔案2、說明1）檔案分類：合同（包括銷售和采購合同）、投標書、招標書、相關圖紙、通知、文件2）歸檔各部門將所需存檔的檔案整理成冊；本部門存檔及移交行政部存檔；相關人員在檔案目錄登記。技術檔案歸檔：由開發中心自行建檔并報行政部備案。3、使用表格檔案管理相關表格（二）公文管理1、行文流程行政部存檔行政部負責印發行

3、政部加蓋公章行政部打印總經理簽批行政部核稿填寫發文審批單部門起草文稿接收單位簽收文回執2、說明1）擬稿：由各部門進行擬稿，文稿必須內容清晰、層次分明、觀點明確、文字簡練、標點符號正確；2）匯稿：文件擬草后，如須匯簽的文件，必須先履行匯簽手續，匯簽人在文稿的匯簽處，簽署自己的意見；3）核搞：文件由行政部負責人核搞，內容包括文件質量、內容是否符合規定；4）簽批：報總經理簽批后，行政部打印、定稿、核對、蓋章和印發。5）對不同內容的發文建立發文登記表，含發文的時間、文件名稱、收文單位、發出時間和收文回執；3、使用表格 1）發文登記表 2）文件流轉呈批表單（三）、收文管理 1、流程圖郵件、信函等上級來文

4、或同級單位來文文件分類接收到文件存檔行政部登記承辦單位在收文處理單上簽字分送各承辦部門登記行政部收文處理單 2、說明1）收文的范圍：上級來文、函件、郵件、傳真、信件等；2）收文的處理：行政部職員在接到上級來文、信、函、郵件、傳真后，要對文件進行分類登記，對有密件開口和國外信函，郵票被撕應拒絕簽收，登記的內容包括：來文單位、文件內容、收到時間。 3、使用表格 1）文件流轉呈批表單； 2）收文登記表。（四）文件/檔案查詢、借閱管理1、流程圖查詢/借閱人提出申請查找文件部門負責人簽字總經理批準申請人簽字行政部行政部登記2、說明 1）查詢文件/檔案先由申請人提出申請，并經部門負責人簽字同意；2）由總經

5、理批準行政部方可借閱。3、使用表格 1）檔案借閱登記表 2）公文查詢登記表三、會議管理行政部存檔到會人員簽字會議紀要整理會議召開、會議記錄參會人員回執行政部下發會議通知會議主持單位/人確定會議議題、時間、地點及列席人員確定會議種類總經理批準1、會議管理流程2、說明 1）由會議主持單位提出要召開會議種類并確定會議議題、時間、地點及列席人員； 2）經總經理批準行政部按會議主持單位要求下發會議通知，接到通知人員要有回執； 3）會議召開要有專人記錄，整理會議紀要，會議紀要要有與會人員簽字； 4）會議紀要下發，行政部備案；3、使用表格 1）會議通知單 2）會議紀要四、圖書資料管理1、圖書管理流程借書人提

6、出申請行政部催還借閱超期圖書資料返回申請人本人簽字圖書借出行政部登記總經理批準2、說明 1）公司圖書資料由行政部統一保管，需圖書資料由所需人提出申請，行政部登記，并由本人簽字，方可借閱； 2）圖書借出如到期未還由行政部負責催還，直至返回。3、使用表格圖書借閱登記表五、辦公用品管理（一）辦公用品采購管理1、辦公用品采購流程圖部門提出申請部門經理簽字行政部領取申請單保管員驗收、入庫采購部統一購買總經理審批行政部進行匯總、負責人簽字2、說明 1）部門提出所需辦公用品，到行政部領取物品請購單；2）部門經理在申請單上簽字，再由行政部負責人簽字，最后經總經理審批； 3）由行政部對總經理批準申請單進行匯總，

7、由采購部統一購買； 4）行政部對采購物品進行驗收、入庫；3、使用表格 1）物品請購單（二）辦公用品領用管理1、流程：按照物品請購單進行辦公用品的發放2、說明1）辦公用品出庫直接記入個人臺賬；3、使用表格1）部門辦公用品出庫登記表六、招待費用管理1、招待費用管理流程圖總經理批準報清來訪單位、事由、時間、人數部門提出招待申請到財務部領取費用總經理確定招待標準和規模2、說明 1）各部門需招待業務往來客人，提出來訪單位、來訪事由、時間、人數，報總經理批準； 2）總經理確定招待標準、費用和規模，由招待部門到財務借取費用；八、傳真、信件收發及名片管理 （一）傳真接收管理 1、傳真接收管理流程圖取走傳真接收

8、人簽字通知接收人行政部登記接收到傳真 2、說明 1）接收到傳真由行政部進行登記，通知接收人來領取，接收人簽字方可拿走傳真； 3、使用表格 傳真接收登記表（二）傳真發送管理公司文件1、傳真發送管理流程圖直接發送部門負責人簽字總經理審批行政部登記各部門要發送傳真一般文件2、說明 1）各部門需發傳真，先到行政部登記再由部門負責人簽字； 2）如發送關于公司資料的文件需總經理簽字批準，一般性文件由各部門經理簽字即可發送；3、使用表格 傳真發送登記表（三）名片管理1、名片管理流程圖總經理批準申請人認真填寫部門負責人批準行政部領取名片印刷申請單申請人提出申請企劃部統一印制2、說明 1）申請人提出印制名片申請

9、，到行政部領取名片印刷申請單； 2）申請人認真填清本人職務、姓名、聯系方式等內容； 3）由部門經理審核批準，再由總經理批準，轉交企劃部統一印制；3、使用表格 1）名片印刷申請單九、設備申請及維修流程（一）設備申請管理 1、流程圖部門提出所需設備申請調撥總裁辦批準部門負責人批準總經理批準提出申請要求總經理批準購買（按采購程序）部門領取2、說明 1）各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理簽字同意后，報送給行政部，行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調

10、撥或購買）。 3）如果采取“ 調撥 ”程序，行政部將協調確認后實施；如果采取“ 購買 ”程序，行政部將參照公司辦公用品采購程序進行。4）采購由采購部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。 3、使用表格 1）固定資產申請單 2）固定資產調撥單（二）設備維修流程外修內修、安排人員總經理批誰采購部設備情況部門負責人報修人員設備維修單采購部聯系廠家售后調撥機器超過一周1、流程圖2、說明 1）報修人員先將報修信息反饋給各部門的負責人； 2）部門經理報送到采購部； 3）采購部根據編號，聯系廠商，組織及時維修； 4）通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用； 5）機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；3、使用表格 1）設備維修單十、車輛管理1、車輛管理流程圖用車人提出申請行政部安排車輛、駕駛