1、2018年度任務分解會議紀要 （ 集團 ）事業部/部門 （2018022601）會議號 會議時間：2018年2月26日會議地點：集團總部會議室會議主持： 許麗麗出席人員： 劉總 徐彩群 許麗麗 莢其林 任亮亮 周世仙 潘俊 李春晗 馬翔 馬春梅 劉躍飛 王巖 盛文武 徐亮亮 夏珊珊 會議紀錄：夏珊珊會議主題：2018年度任務分解 會議內容概要： 1、集團總部、各事業部、針對2018年全年工作任務進行分解計劃進行匯報。 2、參會人員針對匯報內容給予提議。 3、會后，根據會議內容及參會人員講話，整理形成會議紀要，會議紀要主要記錄各項會議決議。議程一運營部負責人針對本次任務分解進行詳細闡述主要內容

2、要求各事業部單店店總本次任務分解匯報從以下三點匯報：1、任務目標分解到月；2、分析目標風險評估（存在的主次矛盾）；3、分析市場競爭，并集中應用運營工具（詳見以下（1）、（2）、（3）解決主次矛盾；（1）政策：包含收費政策、鋪面裝飾升級政策、招商政策；（2) 業態：體驗類、百貨類、文創類、教育類、休閑娛樂類、餐飲類； （3）運營數據采集的輔助； （4）廣告媒體媒介； 4、任務的落實；議程二蕭縣事業部2018年任務分解主要內容一、業績指標1、月度目標分解：（1） 一月：66400元；（2）二月：343117元；（3）四月：94946元；（4）五月：811170元；（5）六月：45264元；（6）七

3、月：516571元；（7）八月：351415元；（8）九月：870418；（9）十一月：111026；2、季度目標分解分析：（1）第一季度：56萬；（2）第二季度：25萬；（3）第三季度214萬；（4）第四季度：140萬； 3、創收目標分解30萬：（1） 商場廣告位租賃：3萬；（2）迪加聯營創收：20萬；（3）花車創收3萬；（4）娃娃機租賃：3.5萬；（5）其他：0.5萬;4、百貨、餐飲調整目標分解：（1） 百貨全年應回款額:2705283元；若百貨按租金提升10%，則應回款額為2975811元；（2） 餐飲全年應回款額：1650336元；若按租金提升15%；則應回款額為1897886元；若按

4、照一期、二期提高20%，三期提高30%則應回款額為2147143元；2、 年度重點工作目標分解明細1、 百貨店面提升，60%店面裝修；2、 新市場擴展；3、全年任務指標完成；會議決議1、年度保本業績指標55O萬；沖刺指標570萬；在保證保本業績指標550萬的基礎上，沖刺指標將給予蕭縣事業部20%的利潤返點。2、年度項目部運營成本指標控制120萬，若節約部分將給蕭縣事業部20%的利潤返點；3、營銷成本指標10萬，若節約部分將給蕭縣事業部、企劃部20%的利潤返點；4、水電費成本，較2017年同期相比，若節約部分將給予蕭縣事業部、工程部利潤返點；議程三巢湖事業部2018年任務分解主要內容1、 業績指

5、標類：1、年度業績回款：1410萬2、企劃創收：30萬；3、電費盈利：10萬；4、費用支出：190萬；二、巢湖事業部重點工作目標分解明細表1、餐飲類（1）更換統一收銀機，統一采購，以押金的方式租賃給商戶；（2）品牌餐飲更替，更換兩家大餐飲品牌；2、百貨裝修升級；百貨街區升級改造及組織部分未裝修客戶升級；3、企劃類：廣告燈箱改造，更換中庭區域的廣告燈箱并租賃，創造額外的創收； 會議決議1、年度保本業績指標1450萬；沖刺指標1480萬；在保證保本業績指標1450萬的基礎上，沖刺指標將給予巢湖事業部20%的利潤返點。2、年度項目部運營成本指標控制190萬，若節約部分將給巢湖事業部20%的利潤返點；

6、3、營銷成本指標12萬，若節約部分將給予巢湖事業部、企劃部20%的利潤返點；4、水電費成本，較2017同期相比（巢湖2017年水電費為盈利）基礎上，若節約部分將給予巢湖事業部、工程部利潤返點； 議程四滁州事業部2018年任務分解主要內容1、 全年任務分解指標項1150萬：（1） 餐飲年度業績回款171.2萬；（2） 三樓教育培訓收費95.65萬；（3） 2018百貨區收費917.15萬元； 會議決議1、年度保本業績指標1150萬；沖刺指標1150萬以上基礎上將給予滁州事業部25%的利潤返點并額外贈送十天帶薪休假；2、年度項目部運營成本指標控制290萬，若節約部分將給滁州事業部20%的利潤返點；

7、3、營銷成本指標50萬，若節約部分將給滁州事業部、企劃部20%的利潤返點；4、水電費成本，較2017同期相比基礎上，若節約部分將給予滁州事業部、工程部利潤返點；議程五臨泉事業部年度任務分解主要內容1、 業績指標1、年度業績回款260萬；2、年度人員成本費用70萬；3、企劃費用：5萬；二、臨泉事業部2018年度重點工作目標分解明細1、招商類17間；2、財務類；2018年11月份回款645200元；2018年12月回款967800元；3、工程類：機器設備保養；4、運營類：（1)穩定現有商戶，加強現場服務助于招商工作開展；(2）外包保潔；5、企劃類：節假日活動提前報備方案，和學校洽談贊助春季運動會，

8、提高知名度增加商場人流量；6、培訓類：消防安全知識培、入職培訓；會議決議1、臨泉年度保本業績指標：260萬；2、穩定市場，守住現有商戶保證商戶不流失；3、徐亮亮解決17間空鋪不低于50萬元；議程六招商拓展部負責人盛文武匯報本年度工作任務分解主要內容一、業績類1、完成全椒項目開業，完成全部回款；2、完成不低于兩個的新項目拓展；二、招商拓展部重點工作目標分解明細表 1、財務類；全椒項目部招商，在開業前完成480萬回款（4月16日）； 2、拓展類；以皖南為主進行新項目拓展,在2018年底前完成不低于兩個新項目的拓展工作（9月1日）; 3、戰略合作；建立餐飲類的商家聯盟；不低于20組商家聯盟的建立（8

9、月1日）；4、團隊培養；建立符合公司的要求的招商隊伍，培養兩名招商主管、六名業務尖兵（12月31日）；會議決議集團領導以及各參會人員針對招商拓展部給予建議和指正：1、 全椒回款保底450萬、運營成本費用管控90萬、企劃營銷費用10萬，并要求水電費收支平衡；2、 4月28日開業，若滿鋪開業將給予盛文武個人獎勵金額5萬元；3、培養2名招商主管人員；4、拓展2個新項目2000-5000cm²；5、提30個戰略合作品牌；6、針對滁州、臨泉所有空鋪有義務進行輔助；議程七工程部匯報本年工作任務分解主要內容 一、設備維修維護計劃1、 中央空調維保簽訂；2、消防維保簽訂；3、盤管風機清洗；4、空調水

10、系統處理；5、鍋爐維護保養；6、扶梯扶手帶更換；7、排油煙管道清洗除油；8、餐飲區排水疏通；9、配電維護；1、 各事業部工程設備重點工作1、 滁州事業部（1） 三月份：商戶推廣油水分離器；消防整改、消防第三方檢測、消防驗收；（2） 四月份：中庭遮陽工程；（3） 五月份：冷卻塔水處理；空調循環管道清洗；（4） 六月份：油煙機組清洗、油煙管道除油；主配電箱、設備控制箱除塵和緊固；（5） 七月份;空調濾網清洗、風口檢查;（6） 九月份：鍋爐爐樘清洗、燃燒器檢修、維保；（7） 十一月;主下水管網檢查、清洗、疏通;2、 巢湖事業部（1） 三月份：商戶推廣油水分離器；消防整改、消防檢查；（2） 四月份：街

11、區改造；（3） 五月份：冷卻塔水處理；空調循環管道清洗；（4） 六月份：油煙機組清洗、油煙管道除油；主配電箱、設備控制箱除塵和緊固；（5） 七月份：空調濾網清洗、風口檢查;（6） 十月份：鍋爐爐樘清洗、燃燒器檢修、維保;（7） 十一份：主下水管網檢查、清洗、疏通； 3、 臨泉事業部（1）三月份：商戶推廣油水分離器；（2）六月份：油煙機組清洗、油煙管道除油；主配電箱、設備控制箱除塵和緊固；（3）十一月：主下水管網檢查、清洗、疏通；四、蕭縣事業部（1）三月份：商戶推廣油水分離器；四月份：街區改造；（2）四月份：中央空調管道清洗；內風盤風口、表冷器、管道部件清洗；（3）六月份：油煙機組清洗、油煙管道

12、除油；主配電箱、設備控制箱除塵和緊固；（4）七月份：空調濾網清洗，風口檢查；（5）九月份：管道沖洗，補水箱清洗;（6）十一月：主下水管網檢查、清洗、疏通；五、全椒項目施工進度（1）技術準備階段（2）商務階段（3）消防報建（4）施工階段-前期（5）施工階段-后期（6）商戶裝飾（7）消防驗收（8）開業并交付使用 會議決議集團領導以及各參會人員針對工程設備部給予建議和指正：1、節能降耗指標與各事業部業績掛鉤（水電虧損問題的降低）；2、滁州、巢湖、全椒消防驗收；3、部門成本，目前部門人員偏多，人員班次是否可以調整更替；4、工程預決算，成本管控需要管理手段得以實現；5、巢湖的裝修需要合理調配檔期；6、新

13、項目工程；7、部門人員技術大練兵；8、空調、電梯、設備等維護；9、解決新項目現場施工員的問題；10、工程預算的節約，以及相關的獎勵；11、建議巢湖、蕭縣除設備人員外（3月份），全部采取行政班；議程八董事會負責人針對2017年工作總結及2018年度計劃進行公示，以及最后會議的陳述主要內容一、2011-2017,回憶錄七年的蛻變：成立米陽集團、“萬尚城”美學購物中心、美食盒子；二、2017年工作概述/總結1、 經歷了滁州項目收費工作、街區調整和公司組織系統調整；2、 秦欄商旅項目-“游子街”3、 臨泉項目對接簽約、籌備招商、開業；4、 巢湖整個收益重新評估和調整；5、 蕭縣項目收益調整、評估，一、

14、二期商戶形象更新以及三期”美食盒子“開業”6、 全椒項目對接、簽約，籌備（正在進行中.）7、謀劃企業未來經營模式和對接品牌資源（兒童早教機構、小餐飲孵化戰略合作框架、企業盈利提升方案等）三、企業亟待改進的方方面面 1、 企業內部溝通成本； 2、學習力弱、創新意識低；3、沒有目標，沒有清晰的可達到目標；4、無擔當，責任心和態度嚴重缺失；四、未來企業盈利模式和發展平臺 1、微型商業平臺2000-5000平方，風險小，易運轉； 2、精致百貨依然是商貿主體趨勢； 3、休閑餐飲逐漸走入大眾消費的視野，尤其是規模效應； 4、兒童百貨商品，兒童娛樂及早教、綜合教育順應國家政策和市場需求； 5、化妝品綜合體驗

15、店、文化書店類、數碼時尚、音樂餐吧、主題互動平臺等體驗休憩空間；6、中型特色、主題餐飲、影院、KTV；7、小型商業綜合體5000-15000平方，業態齊全、循環利用、創新空間充足，利益豐厚，生命周期好，易于穩定；五、2018年工作重點和方向1、 滁州項目庫存商鋪清零（第二季度前）；2、 臨泉項目商鋪清零及穩定經營（第二季度前）；3、 全椒項目如期開業并穩定經營（5月1號前）；4、 運營管理中心正式掛牌成立（第一季度）；5、 運營白皮書及戰略規劃；6、 集團經管會投入籌備及運作（核心骨干）；7、 新項目2個，體量控制在2000-5000平方；8、 主管人員參與學習，接受企業制定的學習計劃；9、 巢湖（改造）、蕭縣項目實現盈利增長20-30%；10、 天長項目正式納入啟動范圍（除計劃內新項目）；11、 其它事宜（如工程、企劃、綜合管理部、采購）；六、2018-2020，三年戰略規劃（穩定團隊180-200人，實現單體項目12-13個，銷售指標80000000，沖刺85000000元1、2018年，拓展2000-5000平方向項目2個；2、2019年，拓展2000-5000平方項目3個（含一個5000-15000平方1個）；3、2020年，拓展2000-5000平方項目3個（含一個5000-15000平方1個）