1、第三節測量設備控制35)*集團管理標準有：文件編號：QM01管理手冊(A 版)2002年8月1日發布2002年8月1日實施*集團發布第一層次管理手冊第一章總則2)第一節公司簡介2)第二節手冊使用3)第二章質量方針第三章環境方針第四章體系策劃第一節管理職責8)第二節管理體系第三節環境因素第四節法律與其它要求16)第五節目標、指標和管理方案第五章過程管理18)第一節合同評審18)第二節培訓20)第三節交流21)第四節文件控制22)第五節米購第六節服務過程控制第七節環境管理運行控制第六章監測、分析和改進第一節檢驗和檢查第二節不合格控制34)第四節內部審核第五節記錄和資料分析38)第六節糾正和預防措施

2、40)第七節管理評審42)第一章總則*企業概況有限公司組建于 1998年 9月，其前身 * 有限公司成立于1996 年，是國內一流的專業設計、生產、銷售中高檔童裝集團企業，年產童裝350萬件（套），擁有“ *”、“金少爺”二大品牌。企業榮獲YY省重點私營企業、中國十強童裝企業、溫州市百家重點骨干企業、創建中國服裝名城功勛企業、通過IS09001認證企業、并獲農行YY省分行“ AAA級資信企業、溫州市“重合同、守 信用”企業。企業積極引進國內外先進生產設備，采用一流的制作工藝，建立完善的質量保 證體系，產品設計以市場為導向，追求產品的舒適性、實用性和時尚性，生產的產 品具有“休閑、簡潔、優雅、個

3、性、充滿童真童趣”的品牌風格。榮獲中國十大優 秀童裝品牌、YY省著名商標、國家服裝質量最高等級“優等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系， （截止 2002年 8月， * 童裝專賣店 140 多家），產品 還遠銷歐洲、北美等地區。* 集團于 1999 年全面導入 CI 形象系統工程，通過整合企業優勢資源，實施名牌戰略， * 人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTO， * 人將抓住機遇，加快發展，站在新世紀的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服 飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅定不移的朝著 * 集團“十五”發 展規劃目標：期未實現年銷售額 5 億元而邁進。隨著全球環保意識的加強， 保管

4、理體系。聯系方法： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 網址： E-mail* 集團極積響應，在集團內推行ISO14000 環第三節手冊使用1. 手冊基本內容和作用：管理的科學化程度直接影響到企業形象、服務質量、市場占有率等。作為溫州知名品牌，必須依據科學的標準化管理體系作為保證。IS09000/IS014000體系的實施，標志著我 們的管理已經進入了標準化、法制化和國際化階段。管理手冊對IS09001: 2000和IS014001標準進行了概述，規定了本公司的質量方針、 環境方針、目標、指標、措施、職責等的管理內容，以及相關程序文件的查詢、手冊的評 審、修改、控制規定等內容。 手冊適用于本公司各

5、部門的管理活動， 是公司管理體系建立、 健全、完善和實施的綱領性文件。本手冊描述了體系的構成，對各要素的內容及其相互之 間的聯系和接口作了系統明確的規定。管理手冊可作為公司管理活動統一的標準和共同的 行動準則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關及對本公司服務質量、環境保證能力予以 信賴的重要證實文件。本手冊對外是公司質量的承諾、環境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認證時， 證實本公司質量、環境管理保證能夠滿足相關規定要求。對內是進行管理活動的綱領性文 件，是落實管理體系運行的內部法規，是全體員工行為規范的準則。2. 目的：指導管理體系的正常運行。3. 適用范圍：管理手冊適用于公司各部門所有服務

6、過程的質量控制和環境管理。4. 引用標準：TdtlS09001: 2000:質量管理體系要求IS014001:環境管理體系一規范及使用指南IS014004-1996:環境管理體系一原則、體系和支持技術通用指南IS014011:環境審核指南一審核程序一環境管理體系審核5. 手冊管理：手冊為公司機密性的重要文件，持有者應注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 手冊由行政部負責編號發放，發放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理 人員和質檢、環境管理人員，持有者須辦理領取簽字登記手續。 由手冊派生的其它文件發至相關職能部門和專職人員。 手冊持有者崗位調動或離開公司，應到行政部辦理移交手續，登記注銷。

7、5.1 手冊發放5.1.15.1.25.1.35.1.45.2 管理要素的選擇和手冊評審5.2.1 內審和管理評審時，對管理手冊進行評審。5.2.2 在體系運行中或內部審核中，發現實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對 手冊進行評審。5.3 手冊修改5.3.1 管理手冊的修改、變更和換版權屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部 報請董事長批準后即行實施。5.3.2 導致手冊修改、變更、換版的主要因素為：a）公司組織結構、服務（生產）活動發生重大變更時；b）公司管理職能部門機構有較大變動時；c）手冊中規定的各項控制活動內容有所變動時；d) e) f) g)經實施后，發現手冊中規定內容有

8、重大錯誤或不足之處時； 手冊中所引用的標準或法規有變動或改變時； 內外部審核對管理體系結構設計提出必要的改進要求時； 公司經營管理有所變化時。5.3.3 手冊一經修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續。5.4 手冊的宣貫 編寫手冊，應全面發動有關人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協調 使管理手冊和其它管理文件保持一致。5.4.1 按 ISO9001/ISO14001 標準要求。5.4.2 對以往的經驗予以吸收提高。5.4.3 對現時管理方式予以總結深化。各級領導要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應積極參加講解、督促、指導， 通過宣貫進一步落實各級各類人員的

9、管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴格按 職能認真開展各項管理活動。5.5 手冊的裝訂為了便于更改手冊采取活頁裝訂。5.6 非受控的文本為了便于投標而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發放的手冊，對這類手冊的版本有 效性不作進一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。6. 相關文件：文件和資料控制程序第二章質量方針1. 目的： 追求全面質量管理，使公司的目標及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產品和服 務建立信心。2. 適用范圍： 適用于公司服務質量的全面管理。3. 引用標準：TdtlS09001: 2000:質量管理體系要求董事長負責質量方針制定。行政部負責實施監督。 行政部負責對全體員

10、工有關質量方針內容的宣傳和培訓。 各職能部門制訂相應的制度，保證服務質量的標準。4. 職責：4.14.24.34.45. 要素控制:5.1 質量方針全心引導童裝時尚 傾心制造一流產品一心服務全球顧客 用心推動企業進步 真心奉獻兒童事業注釋：1)董事長/日期：2)3)“全心引領童裝時尚”體現了“ * ”品牌的領先地位和引領童裝市場的決心 和信心，更是體現了公司強大的新產品開發能力，體現了“公司向市場提供的必 將是最新款式的童裝”的指導思想； “傾心制造一流產品”體現了公司堅持以“質量為企業的生命”的質量宗旨，想 顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質的產品； “一心服務全球顧客” 表明了

11、公司員工一切以顧客為中心， 全心全意為顧客服務， 服務是無國界的，特別是中國加入 WTO 后，公司對外貿易業務不斷發展，公司 將以全球化的長遠眼光，為全球的顧客提供一流的服務； 4)“用心推動企業發展”，表明了公司將不斷取得進步， 體現了公司堅持持續改進的信 心，讓“ * ”牌產品告訴顧客：“我們每天都在進步”，發展是企業永恒的主 題，加強為顧客服務的本領，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客； 5) “真心奉獻兒童事業” ，* 集團是致力于兒童及相關產業開發、制造、銷售、 服務的企業集團，企業具有強烈的社會使命感， “真心奉獻兒童事業”是企業的最終宗 旨， 同時也確定了公司追求的目標，以

12、利于激勵企業的全體員工團結一致，共同推動企業的發 展。5.2 質量目標成品一次交檢合格率95%顧客退貨率 1%以下 年度顧客投訴W 30次 交貨達成率 100% 顧客滿意率80% 本年度通過 ISO9000： 2000 版質量體系認證 董事長/ 日期,必要注:本公司將以部門管理指標方式將公司質量目標分解到各職能部門管控并定期追蹤達成狀況 時可修訂質量目標 .5.3 方針宣貫5.3.1 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強對員工質量方針內容的培訓，使管理人員與全體員工在服務意識上 達到共識，避免出現斷層。 教育各級各類人員用愛崗敬業精神保證公司服務質量的穩定性， 自覺用國際標準檢查一切管理行為和服

13、務行為，并將優質服務擴大影響到社會，確保公司 信譽度。5.4.2 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標語等方式宣傳，也可以通過在服務過程中與顧客進行交流達到宣傳的目的。第三章環境方針1. 目的： 增強全員環保、節能意識，全面實施環境管理，倡導綠色消費，提高經濟效益，樹立公司 新形象。2. 適用范圍： 適用于公司各部門環境管理。3. 引用標準： ISO14001/4.2 環境方針董事長負責環境方針的制定。行政部負責方針實施與監督。 行政部負責對本方針的全員培訓。 各職能部門制定相應措施宣貫并落實環境方針之內容。4. 職責：4.14.24.34.45. 要素控制：5.1 環境方針預防為上

14、不斷降低污染 以法為基滿足政府要求 持續改進創建綠色企業董事長/日期* 集團有限公司是專業制衣廠， 生產過程中會耗費能資源， 并且會產生出廢氣、 廢棄 物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節省及有效利用是我們對環境保護的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：遵守國家與地方法規及其它相關方的規定并達到公司本身的環境保護要求。 提供和維護一個注重及落實環境保護的管理體系，持續改善、污染預防，降低公司活 動對環境的沖擊。教育員工環境保護意識，了解環境保護的重要性，并能落實于日常工作中。改善制程技術，盡可能的達成綠色設計、節省能資源之目的。本公司將通過適當媒體向公眾公布上述原則。5.

15、2 公司將持續教育員工，使員工了解并支持公司環境方針，并將透過適當媒體向社會公 眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環保理念及建立與持續進行改善提供完整的框架 。1、遵守法律法規。2、加強污染預防。3、開展5R活動。4、持續不斷改進。5R節約資源，減少污染(Reduce綠色消費，環保選購( Reevaluate )Reuse) Recycle ) Rescue)重復使用，多次利用(分類回收，循環再生(保護自然，萬物共存(5.3 員工環保行為規范 保護環境人人有責 節約能源從嚴把關 節電節水養成習慣 廢水廢氣切勿污染 物品替代節省資源 大力倡導綠色消費 努力建成綠色企業5.4 綠色企業理念產品要求達到

16、安全、衛生、不損于人體健康的標準； 在公司廠區種植花草、樹木草皮、優化美化環境。 公司的所有排放物均達到國家排放的濃度標準和排放總量要求； 設施設備的運行要符合環境保護和節能的要求； 在經營和生產過程的全過程中，要節約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、 不會造成環境污染的消耗品； 生產經營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理； 全員參于、全面檢測、全過程改進。節能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面 環境管理。環境是我們公司密切相關的要素，公司的環境管理直接與環境質量有關。創建綠色企業強 調的就是注重環境保護。公司對環境的影響，主要體現在耗能、污染、固體廢棄物、物資 的過量消耗等

17、問題上。我們創建綠色企業，最基本的首先要為顧客提供綠色產品，倡導綠 色消費。1)2)3)4)6)7)5)5.5 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應對環境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應體系持續 改進的需求。第四章 體系策劃第一節管理職責1. 目的： 完善本公司的組織結構，落實各職能部門的責任和權限。2. 適用范圍：本節適用于全公司各服務質量、環境有關的管理實施、驗證部門和人員。3. 引用標準：3.1ISO9001/5.5 職責和權限3.2ISO14001/4.4.1 結構與職責。4. 職責： 董事長負責本要素的實施。5. 要素控制：5.1 建立并保持各類各級人員管理職責書面控制

18、程序。5.2 組織521建立和保持符合IS09001: 2000和IS014001標準并適合于公司實際的組織體系。組織體系應高效、精干、反應快捷、和諧。董事長負責組織體系的設置，必要時報董 事會。5.2.2 行政組織結構圖見附圖 1。5.2.3 主要人員管理職責5.2.3.1 董事長:1)2)3)制定企業的經營目標、經營計劃、管理的目標、指標，確定企業發展方向，并指揮實 施。主持制定和完善公司的各項規章制度，建立和健全內部組織系統，建立公司內部合理 而有效的運行機制。研究并掌握市場的變化和發展情況，制定價格體系，適時調整階段性工作重點，并指 揮實施。保證必要的資源以滿足質量管理體系和環境管理體

19、系的有效運行； 向全體員工傳達滿足客戶要求和法律法規要求的重要性意識4)5)5.2.3.2 管理者代表：1)2)3)經董事長授權為管理體系的負責人，協助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符 合性、有效性、完善性； 貫徹企業的經營方針、質量方針、環境管理的目標與指標以及公司的其它目標、指標； 組織質量管理體系和環境管理體系內部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行狀 況，并提出改進意見與建議，協助管理評審活動； 負責內部組織接口的協調和外部管理體系的溝通聯絡。4)5.2.3.4 營銷部經理1)2)3)4)5)6)7)8)9)在董事長領導下，全面負責公司市場開發、組織市場調查，定期分析市場動向、

20、特點、 發展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標市場，市場結構和營銷原則、方針， 報董事長審批后組織實施。提出公司重要銷售活動，參加國內國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產品和服務，并 做出企業銷售活動、廣告宣傳活動及公共關系活動的預算。負責管理與簽訂產品的營銷合約； 負責處理、跟進及答復客戶之投訴； 負責成品倉之管理以及產品交付工作。 負責顧客方面的環保意識宣傳和交流。 負責本部門的環境意識員工培訓和考核。 負責成品倉庫的消防管理和環境因素控制。 負責承運商方面的環境影響控制和交流。10) 負責本部門的質量目標和環境目標控制和管理。11) 配合行政部完成各項環境管理方案的執行。1)2)3)4

21、)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)5.2.3.6 財務部：1)2)3)4)5)6)7)4)5)6)7)8)9)10)11)5.2.3.7 行政部經理：。1)2)3)5.2.3.5 副董事長(供應部) ： 負責供貨商的選擇和組織評估； 負責生產原料采購計劃的制訂和落實采購； 負責公司生產用材料的控制； 負責監控生產用料的領用、退倉及報廢； 負責物料收發及儲存管理； 負責向公司之供應商傳遞環保意識； 負責料帳管理和查倉管理； 負責處理不合格及報廢物料。 對供應商進行環境影響評估并施加影響。負責原材料倉庫的消防管理和環境控制。 負責環保材料的選購和分析。 負責原材料回收品的管理和相

22、關回收商管理。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。 配合行政部完成各項環境管理方案的執行。在董事長的領導下，貫徹執行國家經濟政策、財經制度、財經紀律和財務會計制度， 貫徹公司經營方針，各項規章制度和領導決策，負責公司財務各項管理工作。 會同財務人員，建立健全公司內部財務管理制度，組織公司的全面核算，監督公司資 金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織公司的經濟活動分析，為領導提供決 策依據。負責本部門環境因素的管理和監控 負責各改善項目的資金評估和支援。 負責統計公司能源消耗的統計和監控。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。 配合行政部完成各項環境管理方案的執行。根據董事長指

23、示管理董事長室的日常行政事務和全體工作人員； 協助董事長協調各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實； 根據檔案管理和保密制度，及時收發文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸 檔工作；負責人事管理工作；。 負責招聘、培訓、考績等人事工作； 負責安全保衛及后勤工作； 負責辦公室文秘工作； 負責辦公室的日常事務； 負責環境管理體系的運行監控和信息處理 負責鍋爐使用、維護之一切事宜。 負責全員質量意識和環境意識培訓規劃、實施和評估。12)13)14)15)16)17)2)3)負責環境管理體系的外部聯絡事宜。 負責公司食堂，員工宿舍的環境管理和消防管理。 負責整個公司內消防設施的配置和檢查。 定期

24、進行相關法律法規的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 組織各部門制訂、修改公司的環境目標、指標和環境管理方案。 負責廢棄物回收商的管理工作。5.2.3.8 設備科：1)在董事長的統一領導下，制定、貫徹、執行有關工程和能源管理方面的方針、政策、 規定和制度。深入現場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的 節能。發現異常，分析原因，及時采取糾正措施。 “三廢”排放，確保符合國家標準。制定公司設施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養計劃，保障公司設施的 不斷完善，處于正常完好狀態。負責對新設備的環境影響評估和設備改造。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。配合行政部

25、完成各項環境管理方案的執行。4)5)6)5.2.3.9 生產部經理1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)負責特殊合同評審事宜； 負責生產計劃、物控的制訂和落實； 按照技術和程序文件的要求組織生產 , 保質保量； 負責公司生產半成品的控制 , 及不合格品的管理； 負責處理及跟進客戶之投訴； 負責監控生產用料的領用、退倉及報廢； 負責按生產計劃生產； 負責部門內使用物料的管理，半制品的倉存管理； 負責裝配工序的品質控制和品質改善； 負責設備的使用點檢和預防維護保養； 負責生產部的消防管理并做好預防工作。 負責本部門的員工質量意識和環保意識的宣導和培訓。 負責本部門

26、的環境要素的鑒定、監控和廢棄物分類處理。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。 配合行政部完成各項環境管理方案的執行。1)2)3)4)5.2.3.10 開發部 負責編寫技術文件(包括工藝文件和檢驗文件) 負責技術資料管理； 進行技術改進和過程優化； 參加不合格評審并完成相應糾正；5)6)7)8)9)10)11)2)1)2)3)4)5)6)對外技術聯絡； 自身工作場所的環境整理； 負責新型環保材料和加工工藝替代方案提出和跟進。 負責本部門的環境因素的鑒定和管理。 負責新工藝的環境影響的評估和改進方案的提出和跟進。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。 配合行政部完成各項環境管理方案的

27、執行。5.2.3.11 品管部1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)審核質量體系的實施情況和有效性； 協調產品質量先期策劃； 提出糾正措施要求并進行跟蹤； 協調持續改進計劃； 執行最終產品檢驗(入庫檢驗) ； 記錄控制及信息數據的管理； 進行供應商的質量調查和審核。 維護并校準測量和試驗設備； 對材料和產品進行檢驗和試驗； 處理不合格產品； 組織對顧客抱怨事件處理。 負責本部門質量意識和環境意識的宣導和培訓。 負責本部門環境因素的識別、鑒定和管理。 負責安全儀表的管理和校準。 負責本部門質量目標和環境目標的實施和監控。 配合行政部完成各項環境管理方案的執

28、行。5.2.3.12 內審員：1)堅持審核客觀公正的原則，以標準程序文件為依據，以客觀事實為證據實施審核，堅 持審核的有效性、適宜性、符合性；在審核過程中，發現不合格項進行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施的 實施情況和效果；3)5.2.3.13 副總經理(水洗車間) ： 負責水洗車間之工作安排； 負責水洗車間之財務獨立核算； 負責外來加工物料之管理； 負責水洗車間環境污染改善之實施及控制。 負責水洗車間污水排放改善。 負責水洗車間化學品管理和合理使用。做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據。7)負責本部門員工環境意識和質量意識的培訓和宣導。8)負責本部門質量目標和環境目標的實

29、施和監控。9) 配合行政部完成各項環境管理方案的執行。5.2.3.14 公司各級員工1) 了解本職工作對環境的影響。2) 遵守環境管理系統的要求。3) 有責任維護環境管理系統和提出改善的建議。5.2.4 各部門主要管理職能活動分配見附表 2。5.3 資源5.3.15.3.25.3.35.3.45.3.55.3.6本公司配備具有滿足外貿服裝生產的整套生產硬件設施、環境檢測設備和完善的服 務溝通渠道及工具。具有與生產服務配套的操作規范和完善的檢查、督導制度。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。 本公司擁有經培訓上崗的技術人員、操作工，管理人員具有專業管理知識，特殊

30、工 種員工經培訓考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓提高素質。經委托培訓合格并授權，本公司有內審員 6 人。本公司的主要產品為“ * ”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經營額趨勢穩中 有升，經濟效益穩定。能為實現質量方針、環境方針和目標提供所需資金。5.4 管理者代表經授權已確定管理者代表一名， (主管質量與環境) 。管理者代表做好體系工作，以保證按IS09001和IS014001標準要求建立、維護和改進管理體系。6. 記錄：本要素記錄由行政部負責管理。7. 相關文件：無（附圖一 ）*集團組織機構圖財務部總經理管理者代表生產部了發部品管部匚生計設總行政部副總經理水洗車間營銷部運 科 倉 庫副董事

31、供骨長 1 上應部11八企劃材科料倉庫物 流 科附表2:管理職能分配表'職能部門要素活動董事長總經理管理者代表生產部開發部品 管 部行政部設備科財務部供應部營銷部質里方針環境方針管理職責管理體系環境因素法律與其他要求目標、指標和管理方案合同評審培訓交流文件控制采購過程控制生產過程全員設備管理消防管理、安全、保衛注：主要責任者配合部門管理職能分配表'職能部丄要素活動董事長總經理管理者代表生產部開發部品 管 部行政部設備科財務部供應部營銷部環境管理運行控制檢 驗 和 檢 查進料檢驗過程檢驗最終檢驗環境控制不合格控制環境不合格控制產品不合格控制測量設備控制內部審核記錄和數據分析糾正和

32、預防措施管理評審成本管理工程項目合同評審注：主要責任者配合部門第二節管理體系1. 目的：健全和保持文件化的管理體系，確保產品質量和環境符合規定要求，實現管理方針、目標，并 不斷改進完善管理體系。2. 適用范圍：本節適用于全公司與管理體系運行相關的職能部門和區域。3. 引用標準：3.1IS0900/4質量管理體系3.2ISO14001/4.4.4環境管理體系4. 職責：4.1管理者代表負責組織、協調管理體系的建立、運行和完善。4.2行政部負責管理體系日常管理。4.3各部門負責貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。5. 要素控制：5.1顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環保這一中心展

33、開，從各方面廣泛收集產品要求、顧客 期望和法規要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見, 作為生產和環境改善的依據。5.2產品特點：1）2）3）4）產品工藝簡單，質量要求不高； 供應商質量穩定而且有較強的質量保證能力； 顧客穩定，多年合作往來已經建立起牢固的信任關系和技術交流； 過程質量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。5.3環境特點：公司環境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能 源消耗方面，如下：1）能源消耗：水約100噸/天電約1000度/天油約4噸/天紙張、塑制品使用2） 廢氣排放：1臺（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO及N

34、O等有害氣體。3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經處理后排入城市廢水總管網。4）火災：公司使用原物料均為易燃物，一旦發生火災，危害性較大。5.5本公司管理體系根據生產特性和環境特點以及IS09001: 2000標準IS014001標準，鑒別生產、服務過程的控制要點，提高目標、要求和措施。從而編制本管理手冊和相關管理 程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖 樣進行生產，故IS09001-2000標準第7.3條“設計開發控制”予以刪減。體系建立按如下途徑實現：-5.45.6改進管理體系文件包括管理手冊、程件、作業指導書和記錄。管理手冊是第一層次文件

35、， 程序文件是第二層次文件，作業指導書是第三層次文件，記錄是系文件說外部評價顧客、法規要求:公司體系文件覆蓋IS09001: 2000和IS014001-96標準各要素時目關要求。量方針、 環境方針，按IS09001標準及£0140。!標準對公司管理組織5.75.745.7.管理手冊是規 體系實施體系文件化產品特性和環境特性識別5.7.35.7.45.7.5結構、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領性文件。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細描述管理體系中的 各項活動。質量控制要求和環境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接 口關系。作

36、業指導書是管理活動的詳細作業文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操 作及行動規范。記錄包括管理活動全過程的各環節的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規定要 求的客觀證據。5.8 管理體系實施5.8.15.8.2本公司管理體系按“計劃-實施-驗證-改進”，即PDCAI環這一模式運行，通過運行 不斷完善管理體系。通過教育培訓，使所有與管理體系相關的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證 管理體系持續有效地運行。各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。5.8.3編制實現管理目標的活動細則； 配置合適設施，保持良好的生產環境； 提供相應的檢驗依據，并實行有效控制； 配備能勝任崗位工作要

37、求的人員； 對活動結果進行標識和記錄，并予以保存； 不斷進行改進。1)2)3)4)5)6)5.9 管理策劃5.9.1 建立并保持策劃程序。5.9.2 在管理活動開展前應進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。下列管理活動應進 行策劃：1)2)3)改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責； 公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責； 重要客戶接待，由營銷部負責； 5)生產過程控制，由生產部負責。6)產品檢驗試驗，由品管部負責。5.9.3 策劃活動應形成文件，文件應滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。5.9.4 策劃活動應包括以下內容： 針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管

38、理策劃及其實現的全過程進行控制。 確保和配置策劃實現所需的各項資源，達到所要求的質量與環境。 確保計劃與管理體系文件的相容性。必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術及其設備。 確定質量形成階段中適宜的驗證手段。1)2)3)4)5)6. 記錄：管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。7. 相關文件： 質量策劃程序第三節環境因素1. 目的： 識別、確定本公司各種活動、生產與服務對環境造成影響的環境因素，并判定環境因素的重要 性，確保在制定環境方針、環境目標指標時考慮其重大環境影響。2. 適用范圍： 適用于本公司從事的生產和服務所相關環境因素的鑒定。3. 引用標準：IS

39、O14001/4.3.1 環境因素4. 職責：4.1 行政部負責環境因素核準、判定。4.2 各相關部門負責環境因素的收集。4.3 管理者代表負責環境因素判定表、優先行動等級鑒定表的核準。5. 要素控制：5.1 環境因素的收集與確定 各部門負責收集本部門活動、生產和服務對環境造成或可能造成影響（有利或有害）的環境因 素。充分考慮過去時態、現在時態、將來時態的環境因素；正常狀態、異常狀態、緊急 狀態的環境因素以及直接的、間接的環境因素，并予以確定。5.2 環境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環境因素后，按規定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3 環境因素的評價 管理者代表負責組織行政

40、部根據各部門的環境因素登錄表匯總本公司的環境因素， 并結合每一 環境因素，盡可能多地確定其環境影響，然后評價每一環境因素的重要程度及優先行動等級。 對重大環境因素，行政部可聯系當地環保部門對污染排放進行監測。5.4 環境因素的核準 評價鑒定的重大環境因素應報管理者代表核準、確認。5.5 環境因素的修訂 隨著本公司環境管理的成效以及活動、產品或服務的改變，或者國家環保法律、法規的更新， 環境因素都會相應有新改變， 所以行政部應組織環境因素的相關部門重新評價、 修訂環境因素。6. 相關文件： 環境因素識別、鑒定程序第四節法律與其它要求1. 目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產或服務法律

41、法規、環境法律法規與其它要求。2. 適用范圍： 適用于本公司識別、確定、并更新相關法律、法規及其他要求。3. 引用標準：IS014001/4.3.2 法律與其它要求ISO9001/5.2 以顧客為關注焦點4. 職責：4.1 行政部負責法律、法規及其他要求的收集、鑒定與保管。4.2 各部門配合相關法規及其它要求的收集。4.3 管理者代表負責法律、法規及其他要求的審核。5. 要素控制5.1 法律、法規與其它要求的獲取行政部應定期與省、 地、市各級環保局等有關部門聯系， 訂閱環保和公司經營管理書籍及報刊， 獲取管理體系有關法律、法規，并鑒定與公司活動、生產、服務中環境因素相關的環保法 律、法規及標準

42、要求。5.2 法律、法規與其他要求的執行 法律、法規與其他要求通過宣貫后，根據法律與其他要求上規定的時間由行政部通知各部門執 行，并進行跟蹤調查。公司必須遵守國家的法律、法規及其他要求。 公司對缺乏國家法律、法規依據的服務和環境行為，可制定公司內部準則。5.3 行政部應及時了解并獲取國家有關環保法律、法規及其他要求的變更、增加，并組織培訓 學習。6. 相關文件： 法律、法規收集和鑒別程序。 第五節環境目標、指標和管理方案制定環境管理1. 目的： 在本公司范圍內每一有關職能和層次都應建立并保持文件化的環境目標和指標， 方案，使之達到環境方針的要求和承諾。2. 適用范圍： 適用于本公司環境目標、指

43、標的管理及環境管理方案的制定、修訂和核準等內容。3. 引用標準：ISO14001/4.3.3 、4.3.4 目標、指標和管理方案4. 職責：4.1 行政部負責環境目標和指標、方案的擬定。4.2 管理者代表負責審核。4.3 董事長負責目標、指標和方案的批準。5. 要素控制：5.1 目標和指標的建立與確定。5.1.1 行政部依據環境方針、初始環境評審結果、重大環境因素與環境影響，對本公司每一有 關職能和層次建立并保持文件化的環境目標和指標，目標均應具體，指標均應量化。5.1.2 行政部在建立與評審環境目標和指標時，應考慮法律與其它要求，它自身的重要環境因 素，可選技術方案、財務、運行和經營要求，以

44、及相關各方的觀點。5.1.3 目標指標須經管理者代表審核，董事長批準。5.2 目標和指標的定期評審和修訂 經過一定時期的環境管理，目標與指標的實現及環境方針、環境因素的修訂，行政部應定期對 目標和指標予以評審和修訂，以保證公司環境管理的持續改進。5.3 環境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關部門負責人依據目標和指標研究制訂環境管理方案， 方案中應包括規 定實施進度每一有關職能和層次實現環境目標和指標的職責，落實資源，時間安排和優 先順序。各部門目標和指標的環境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審 核。環境管理方案由董事長核準后，交付各責任方實施。5.4 環境管理方案的監測 在環境

45、管理方案的執行過程中，行政部應有計劃的對各個方案的執行情況進行檢查，檢查方案 是否被嚴格遵照執行，通報執行進度情況。5.5 環境管理方案的定期評審與修訂 隨著環境管理方案的執行，目標與指標的實現，或者方案所涉及的活動、產品或服務有新的開 發或修改等，行政部都應進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應性與有效性。6. 相關文件： 環境目標、指標管理程序 環境管理方案管理程序第五章過程管理第一節合同評審1. 目的： 使供需雙方對合同規定的內容理解一致，使合同符合國家法律、法規，確保公司有能力滿足顧 客的要求。2. 適用范圍： 本節適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。3. 職責：3.1 營銷部負責

46、合同評審的歸口管理，協調合同評審，及常規合同之簽訂；3.2 品管部負責對質量保證要求進行評審；3.3 生產部負責對交貨期（生產能力）進行評審；3.4 供應部負責物料采購能力之評審；3.4 財務部負責對價格、付款方式等進行評審；3.5 董事長負責非常規合同的簽訂；3.6 副總經理負責水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 .4. 引用標準：ISO9001/7.2 與顧客有關的過程5. 要素控制：5.1 建立并保持合同評審書面控制程序。5.2 評審要求5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.2.6所有合同必須在簽訂前進行評審。 除即時清結的合同外一律采用書面形式評審。按合同的特點分級分類實

47、施評審。 合同評審應有明確結論，以確保合同的履行。評審方式：部門評審、會議評審。5.3 合同更改5.3.1如需要變更合同內容，必須按原合同評審程序進行變更合同評審，征得雙方同意后方可 生效。合同修改信息必須要有文字依據，如聯系單、通知單等。 合同修改信息必須準確、及時地傳遞到各相關部門和人員。合同規定的內容要合理、合法、明確，并經雙方充分協商，一致認可。5.3.25.3.35.4 協調評審5.4.1 內部評審意見不一致時，由董事長負責協調評審。5.4.2 內、外意見不一致時，銷售預訂合同由營銷部負責與顧客協調。5.5 合同簽訂后的后續工作5.5.1 合同簽訂后，應與顧客建立暢通的信息渠道，以便

48、及時了解和滿足顧客要求，以確保合 同的實施。5.5.2 對于合同的履行情況要進行跟蹤、記錄。6. 記錄： 合同評審、協調、更改的有關過程均應有書面記錄，指定專人妥善保管。7. 相關文件：合同評審控制程序第二節培訓1. 目的： 提高員工質量意識和專業技術技能，增強環境保護意識，滿足產品質量、服務質量以及環境保 護的規定要求。2. 適用范圍： 本節適用于本公司各崗位員工的培訓。3. 職責：3.1 行政部負責培訓的組織、管理和評價。3.2 行政部組織落實公司內各種共性的知識和技能的培訓工作。3.3 各部門負責組織和開展本部門的專業培訓工作。4. 引用標準：4.1ISO9001/6.2 人力資源4.2

49、ISO14001/4.4.2 培訓、觀念和能力5. 要素控制：5.1 建立并保持培訓書面控制程序。5.2 編制年度培訓計劃 ，并報經董事長批準。5.3 行政部根據培訓大綱，公司實際需要和各部門專業培訓計劃，制訂全公司整體的年度培訓 計劃。5.4 新員工入公司要按“先培訓，后上崗”的原則，經培訓考試合格后方可上崗試用。以公司、部門、班組三級辦學的形式，實施分級、分段、分類培訓。 對特殊工種人員，按要求進行專業培訓，取得合格證書才能上崗。 內審員和質量督導必須經過業務培訓，取得合格證書才能上崗。 行政部負責對各部門培訓計劃的實施進行監督控制，并對培訓工作進行評價。應不斷充實培訓內容和提高培訓標準，

50、 適5.5 對轉崗和脫崗一年以上復崗的員工要進行再培訓。5.65.75.85.9 5.10 根據公司不斷發展對員工素質越來越高的要求， 時修訂培訓大綱。6. 記錄：6.1 行政部要建立和保存完整的員工培訓記錄，并建立員工培訓檔案。6.2 各部門對本部門的員工培訓做好記錄。7. 相關文件： 培訓控制程序第三節交流1. 目的： 溝通內外部服務和環境管理信息，保證體系持續有效運行。2. 適用范圍： 適用于公司服務質量和環境管理體系活動所需的所有內外部交流。3. 職責：3.1 營銷部負責對公司產品、服務質量和公司內外環境管理等相關信息的收集、登記、分析、 傳遞、匯總。3.2 各部門負責本部門內、外質量與環境管理信息交流及管理。4. 引用標準： ISO14001/4.4.3 交流 ISO9001/5.5.3 內部溝通建立并保持信息交流控制書面程序。 內部交流包括公司各部門、 各層次間的交流。 外部交流應充分考慮相關各方的要求、 意見。 內外部的交流都應形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據交流內容的性 質給予分類處理和改善。內外部信