1、海爾地產（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行工程項目采購管理程序編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人簽發人422海爾地產（集團）有限公司管理體系文件1. 目的確保在規定的工程項目采購成本控制指標下，采購的工程項目服務、工程及貨物符合規定的采購要求。2. 適用范圍集團及區域公司工程項目采購。3. 術語和定義3.1 采購：企業通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務、工程及貨物的行為。3.2 工程項目采購：指項目工程實施過程中的咨詢服務、工程施工、設備材料等的采購，包括但不限于有關設計、施工監理、招標代理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業管理委托；建筑、安

2、裝施工；電梯、空調、石材、門窗、潔具等的采購。3.3 招標采購領導小組：是集團采購的決策機構及各種采購工作成果的最終審批 機構；由集團領導任組長、副組長，成員由集團相關領導、成本管理中心負責人、及其他相關部門負責人組成。3.4 招標采購工作小組：具體負責招標采購工作，接受招標采購領導小組領導。集團成本管理中心負責牽頭，由其他相關業務部門及區域公司相關人員組成。4. 職責4.1 區域公司4.1.1 負責編報項目采購需求計劃；4.1.2 負責確定咨詢服務、工程施工、設備材料等計劃進場時間；4.1.3 負責與研發設計中心、工程管理中心等部門溝通協調，提供工程項目采購所需圖紙及設計標準、技術參數等；4

3、.1.4 負責與成本管理中心溝通、協調，填報工程項目采購目標成本；4.1.5 負責制訂工程項目授權采購和分散采購實施計劃；4.1.6 負責工程項目授權采購、分散采購作業；4.1.7 負責工程項目采購合同履行。4.2 招標采購工作小組4.2.1 負責編制項目采購管控表和項目集中采購實施計劃；4.2.2 負責匯總編制項目采購實施總計劃；4.2.3 負責集團集中采購作業；4.2.4 負責對區域公司授權采購操作過程關鍵環節的管控以及對區域公司分散采購工作的事后備案檢查。4.3 成本管理中心4.3.1 審核項目采購管控表中有關目標成本等內容，并提出相關專業意見；4.3.2 負責審核工程項目集中采購過程中

4、的商務事項；4.3.3 負責組織商務標評標。4.3.4 負責組織各部門進行招標工作。4.4 工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門4.4.1 審核項目采購管控表中有關技術標準完成時間和工程進度等內容，并提出相關專業意見；4.4.2 根據采購工作計劃，配合成本管理中心工作；4.4.3 負責提供或審核工程項目集中采購過程中涉及設計標準、技術參數及工程管理等方面的業務事項；4.4.4 參與招標采購工作小組工作,負責組織技術標評標。4.5 集團領導/招標采購領導小組4.5.1 負責審批項目采購管控表；4.5.2 負責由成本管理中心及集團其他業務部門主辦的采購作業成果的審批；4.5.3 負責采購事

5、項的授權。5. 工作程序5.1 采購計劃的編制和申報5.1.1 工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門向區域公司提供工程項目采購技術標準和技術要求。5.1.2 區域公司根據集團下達的目標成本，分解并提供工程項目采購目標成本。5.1.3 區域公司根據項目綜合開發計劃編制并申報項目采購需求計劃。營銷、策劃業務項目采購需求計劃分別由集團營銷企劃中心、投資發展中心編制并申報。5.1.4 根據項目采購需求計劃及工程項目分層采購作業指引中所確定的集中采購、授權采購、分散采購的劃分原則編制項目采購管控表。5.1.5 項目采購管控表經區域公司、工程管理中心、研發設計中心或其他相關業務部門及成本管理中心負

6、責人審核會簽后報招標采購領導小組或集團領導審批后實施。5.1.6 招標采購領導小組或集團領導批準下達項目采購管控表后10個工作日內，成本管理中心制訂項目集中采購實施計劃，區域公司制訂項目授權、分散采購實施計劃并報集團成本管理中心，成本管理中心在收到區域公司編制的項目授權、分散采購實施計劃后10個工作日內匯總編制項目采購實施總計劃，發送區域公司和集團相關部門。5.2 采購過程5.2.1 集中采購：集中采購分戰略采購、招標采購、直接采購三種方式。a)區域公司和集團相關部門提供采購用圖紙等技術標準、技術要求文件以及每項采購的目標成本。b)戰略采購、直接采購，成本管理中心按照工程項目采購方式作業指引組

7、織采購工作；招標采購，分公開招標、邀請招標、議標，成本管理中心按照招標采購管理辦法、工程項目采購方式作業指引組織采購工作。c)在集中采購的各個重要環節，如招標文件審核、入圍單位推薦、評標工作、合同文本審核，區域公司均需參與。工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門提供技術支持，參加招標采購工作小組并牽頭負責組織技術標評標工作，成本管理中心提供成本管理支持，負責組織進行總體招標工作，并組織進行商務標評標工作。 d)工程項目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準權限屬于集團招標采購領導小組和集團領導。e)集中采購事項完成后，主辦部門經辦人在10個工作日內需將采購文件資料整理完畢并填制采購歸檔資料

8、目錄后辦理移交手續。5.2.2 授權采購授權采購分招標采購和直接采購。由區域公司依據采購管理制度負責組織采購工作，采購過程中的主要環節，如入圍單位選擇（包括供方資質預審文件、考察報告、營業執照、資質證書、工程業績等）、招標文件、評標辦法、評標定標報告、合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團成本管理中心審核。集團成本管理中心收到上述招標采購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將審核意見以授權采購文件審核單的形式反饋區域公司；或視具體情況請集團相關業務部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以授權采購文件審核單的形式回復區域公司。采購工作結束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協

9、議）臺帳上報成本管理中心備案。5.2.3 分散采購分散采購分為招標采購和直接采購。由區域公司依據采購管理制度自行組織采購工作，采購工作結束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協議）臺帳報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。6 支持性文件6.1 工程項目分層采購作業指引6.2 工程項目采購方式作業指引6.3 招標采購管理辦法7 相關記錄及表格7.1 項目采購需求計劃7.2 項目采購管控表7.3 項目采購實施計劃7.4 授權采購文件審核表7.5 采購歸檔資料目錄 海爾地產（集團）有限公司管理體系文件 -426-海爾地產（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行項目采購需求計劃公

10、司名稱： 項目名稱： 序號招標采購內容采購分類采購方式面積或數量使用部位技術標準確定時間目標成本計劃招標日期計劃進場日期備注單價單位名稱總價問題及建議編制： 審核： 日期： 年 月 日注：（1）采購分類是指:咨詢服務類:甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業承包；設備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。431海爾地產（集團）有限公司管理體系文件海爾地產（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目采購管控表序號采購內容計劃進場時間采購分類采購方式采購分層開始時間完成時間圖紙提交、技術要求確定時間目標成本備注單價單位名稱總價

11、區域公司： 研發設計中心： 工程管理中心： 成本管理中心：集團領導：注：（1）采購分類是指：咨詢服務類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業承包；設備材料類：甲供、甲定乙供。（2）采購方式是指：戰略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。（3）采購分層是指：集中采購、授權采購、分散采購。海爾地產（集團）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目采購實施計劃序號任務名稱(示例)計劃工期計劃開始時間計劃完成時間附注年月月月月月月月一授權采購1采購:1.1準備招標文件（包括評標辦法）1.2入圍單位選擇1.3發標1.4回標1.5評標、定標1.6合同審核、簽約二分散采購11.11.21.31.4編制： 審核：日期：編制說明：1、“任務名稱”按集中采購、授權采購、分散采購歸類填寫；2、每項采購任務，建議填列不超過6個節點的內容（詳見示例）；3、計劃工期為日歷天數；4、右邊時間分格，以橫道圖表示；5、有條件的盡可能用project軟件編制，尚不具備條件的可用Excel軟件制作。海爾地產（集