1、管理評審實施方案管理評審流程圖使用文件程序或管理、技術標準支持性文件/記錄(1)管理評審程序管理評審計劃(2)管理手冊XX部門工作(3)方針、目標的管報告理辦法管理評審簽到(4)的運行控制表(5)監視測量的方管理評審記錄法管理評審報告(6)體系的策劃文件修改申請單(7)內部審核程序糾正措施要求表(8)記錄控制程序改進要求表(9)糾正措施程序(10)文件控制程序最高管理 者職能部門體系辦公室管理委員會階段 編制計劃 評審輸入 評審 評審輸出 糾正和 改進1編制計劃計劃的格式及內容見后附表格。2評審輸入有關部門應事先按以下各項內容做好資料準備，將每項內容的主要業績、存在的問題和改進建 議編制部門工

2、作報告交體系辦公室匯總。a) 本安委員會應提交的資料； 本安管理體系運行情況，現行方針、目標的實施情況，管理體系適宜性、充分性、有效性 評價意見。 內部、外部質量審核的結果，不合格情況、原因、及其糾正、預防、改進效果；上次管理評審的改進措施落實情況。 可能影響管理體系的各種變更(例如社會相關法律法規的變化，組織結構的重大變化，財 務狀況等)b) 體系辦公室應提交的資料 對文件有效性的評審； 糾正和預防措施的實施情況(管理性)； 內部審核的情況 對工作環境的管理c) 其他職能部門按照管理手冊中的職責內容提供部門工作報告。 內容包括：本年度的目標指標完成情況，運行過程控制情況，本年度本部門所發生的

3、不符 合及整改情況，需解決的問題及建議等等。3 實施評審評審方式 管理評審一般以會議的形式進行，按事先編制的管理評審計劃中的會議議程進行。由礦長 主持，副礦長及相關部門負責人參加評審，主要部門負責人向會議提供評審的工作報告和建議。評審內容 參加評審會議人員在最高管理者的主持(參與)下對以下內容進行評價：a) 對第 2 條款“評審輸入”中所列的各項報告逐項進行評議，對各部門工作的有效性、充分 性、適宜性及建議進行評價和做出糾正和改進決策；b) 對外部、內部管理體系審核結果及不合格項糾正措施與實施結果的評定；c) 管理體系各過程控制程度是否合適，現有組織機構對實現方針、目標的適應性，是否要修 改管

4、理體系文件以適應內、外部環境的變化，管理手冊是否要增刪修改；d) 方針是否適宜，目標的實現是否得到了充分的證實。確定新年度的目標。 管理評審由體系辦公室負責簽到與記錄，每次管理評審后由辦公室妥善保存評審會議原始記 錄(不要整理)及有關的資料。4 評審輸出 會議結束后由體系辦公室起草管理評審報告，報告應包括以下各項內容：a) 管理評審概況：時間、參加人員、評審內容等；b) 對管理體系的適宜性、充分性和持續有效性的評價結論，保持或改進管理體系的結論性意 見；c) 方針是否予以保持或加以修訂；d) 是否提出新的目標或保持、修訂原目標值；e) 有關的改進；f) 資源需求；g) 對改進決定應采取的措施，

5、以管理方案形式確定責任和完成時間。5使用的表格序號名稱標識號存放地點存放 時間1管理評審計劃2XX部門工作報告3管理評審簽到表4管理評審記錄5管理評審報告6管理方案起草人：審核人：批準人:日期：日期：日期:管理評審計劃記錄標識號：NO：策劃評審的時間評審的地點參加管理評審的人員評審人員：礦長、書記、各位副礦長、工會主席 參加會議人員：體系辦公室、各職能部門等部門負責人管理委員會、各部門需準備的材料：1、方針、目標完成情況，管理體系各相關條款實施情況；2、存在問題；3、改進措施或建議等。各部門管理體系各相關條款實施情況的準備提綱如下：a）管理委員會應提交的資料； 管理體系運行情況，現行方針、目標

6、的實施情況，管理體系適宜性、充分性、 有效性評價意見，。 內部、外部審核的結果，不合格情況、原因、及其糾正、預防、改進效果；上次管理評審的改進措施落實情況。 可能影響管理體系的各種變更（例如社會相關法律法規的變化，組織結構的 重大變化，財務狀況等）d）體系辦公室應提交的資料對文件有效性的評審；糾正和預防措施的實施情況（管理性）；內部審核的情況對工作環境的管理e) 其他職能部門按照管理手冊中的職責內容提供部門工作報告內容包括：本年度的目標指標完成情況，運行過程控制情況，本年度本部門所發生的 不符合及整改情況，需解決的問題及建議等等。以上資料于月日前交體系辦公室匯總后，交管理委員會。管理評審會議議

7、程一、 礦長主持會議說明管理評審的有關事項(8:00-8:10)二、各部門主管領導報告管理體系運行情況，并由礦長主持高層管理者及相關部門在 部門報告后，對該部門的工作的有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。掌握每個部 門發言(在10分鐘左右)后留出5分鐘為評價時間。1. 管理委員會匯報管理體系運行情況、及內部審核結果的評價(8:10-8:30)2. 體系辦公室(8:30-8:45)3. 安監處(8:45-9:00)4. 人勞科(9:00-9:15 )5 調度室(9:15-9:30)6. 技術科(9:30-9:45)7. 機電隊(9:45-10:15)8.00000000000三、

8、 對管理體系實施和保持整體效果的綜合評價(10:30-11:00)對方針、目標的適宜性評審以及為實現方針、目標提供充足的證據評審； 對運行過程控制的綜合評價以及有關的改進；手冊、程序文件及其管理體系其他支持性文件是否需要修改的決定； 資源配置的要求。四、礦長總結評審結果(11:00-11:30)1、歸納評審概況2、管理體系運行是否正常？3、是否需要改進？4、組織機構是否需要調整？4、管理體系文件(主要指質量手冊、質量程序文件)是否需要修改？5、資源配備是否充足，要否調整增加？ &方針、目標是否適宜？要否修改？改進措施實施決定。:每次的管理評審會議，可酌情增刪內容和調整時間分配審批意見:

9、礦長:日期:部門工作報告NO部門：編制人：時間：1涉及的要素或議題：2、體系運行情況：（方針、目標、要素實施的業績，存在問題及改進辦法及建議等） 本年度的目標指標完成情況，運行過程控制情況，本年度本部門所發生的不符合及整 改情況，需解決的問題及建議等等。改進建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨立完成的建議）備注:管理評審簽到表M：會議時間年 月日 時會議地點主持人會議內容姓名部門姓名部門管理評審記錄（第一頁）M：時間地點出席人評審項目記錄:記錄人:日期:管理評審會議記錄（續頁）血:結論:審核:礦長：日期:管理評審報告No. 1評審時間：主持人：評審人員:參加人員:報告內容：1、評審會議概況

10、會議首先由*對管理評審有關事項進行說明后，各部門負責人做本部門管理體 系運行情況報告和提出改進建議，由高層管理者及相關部門負責人對該部門工作的 充分性、有效性和適宜性進行評價及提出建議，接著對管理體系實施和保持的整體 效果進行評價，最后由礦長總結評審結果并提出改進措施決定。2、評審內容與會者對以下內容進行了評審：a）內部管理體系審核結果及不合格項糾正措施與實施結果的評價；b）對各部門提交的報告進行審議，對各部門工作的充分性、有效性、適宜性及 建議進行評價和做出改進決策；c）管理體系各過程的控制是否合適，現有組織機構對實現方針、目標的適應性， 是否要修改管理體系文件以適應內、外部環境的變化，管理手冊是否要增刪修 改；d）方針是否適宜，目標的實現是否得到了充分的證實。會議上各部門對以下工作提出了一些的實際操作中遇到的問題進行充分的討論：a）I 可題。00000000針對以上問題，各部門探討了解決的辦法。注：此頁不夠，可增附頁。No. 23、評審結論礦長及三位副礦長綜合各部門管理體系的運行情況，作出如下評價：a）方針是明確的，不需要修改。b）目標從實踐來看可以實現，是適宜的不需要修改。但。c）管理手冊、程序文件適宜，不需要修改；但第三層次文件需進行局部修改。d）組織機構適宜，不需進行調整。人力資源基本滿足需要，