1、版號/改次：A/0合同審批程序及權(quán)限規(guī)定文件編號：生效日期：年 月日正文：共8頁附件：頁合同審批程序及權(quán)限規(guī)定一、總那么1、目的為增強(qiáng)公司合同治理,明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限,規(guī)合同法律行為,限制合同風(fēng)險(xiǎn),根據(jù) 我國?合同法?有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制訂本規(guī)定.2、適用圍本制度適用于公司對外簽訂的各類合同、協(xié)議,包括銷售、采購、租賃、經(jīng)銷商代理、戰(zhàn)略合作沒有具體付款義務(wù)的框架協(xié)議、意向書、備忘錄等 、財(cái)務(wù)類合同包括借款、擔(dān)保、信用證等 、委托代理 合同包括授權(quán)、委托、 代理等、效勞類合同 包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉儲、運(yùn)輸?shù)?、人力資源類合 同獵頭、招聘、勞動合同、就業(yè)協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié) 議

2、、協(xié)議等、建設(shè)工程合同及其它無名合同等.3、原那么合同的簽訂與審批實(shí)行分級治理、逐級審批.4、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項(xiàng)合同：指在一日與相同客戶供給商簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的容相同的合同,包括另行簽訂的補(bǔ)充合同.單項(xiàng)合同標(biāo)的金額累加計(jì)算.二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程階段節(jié)占八、執(zhí)行人流程執(zhí)行容完成時(shí)限信息采集1經(jīng)辦人合同直接相關(guān)的洽談人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款,向財(cái)務(wù)部申請合同編號,填寫合同審批表,并連同合同報(bào)審版本、客戶的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、客戶授權(quán)簽約人的授權(quán)委托書T報(bào)審.合同評審2部門負(fù)責(zé)人對合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等初步審核,不符合公司要求的

3、合同退回申請人收到合同審批表后的2小時(shí)簽署意見3副總經(jīng)理對合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等審核,未通過審核的,將材料退回申請人收到合同審批表后的4小時(shí)簽署意見4法律參謀1、對合同所涉及法律風(fēng)險(xiǎn)、合同條款予以審核；2、不修改商務(wù)條件,只修改合同文本和表述,由申請人協(xié)助聯(lián)系客戶修改合同文本；3、商務(wù)條件存在法律風(fēng)險(xiǎn)的,應(yīng)先向申請人溝通修改的可能性,并在審批表上寫明風(fēng)險(xiǎn)提示.收到合同審批表后的8小時(shí)完成審核并簽署意見5財(cái)務(wù)部向合同經(jīng)辦人提供經(jīng)濟(jì)類合同的合同編號對合同價(jià)格、支付和稅務(wù)等條款是否合理、可行進(jìn)彳亍專業(yè)審核收到合同審批表后的8小時(shí)完成審核并簽署意見6總經(jīng)理對合同重要條款及特別約定事項(xiàng)進(jìn)行審

4、核或?qū)徟盏胶贤瑢徟砗蟮?小時(shí)完成審核并簽署意見7董事長最終審批合同蓋章存檔8印章治理員檢查合同審批表是否遺漏,核對合同文本核對無誤后及時(shí)蓋章9經(jīng)辦人待對方蓋章后將合同原件交給合同治理人員存檔,并分發(fā)給財(cái)務(wù)部及時(shí)歸檔2、合同審批權(quán)限序號合同種類審批權(quán)限指單筆、單項(xiàng)合同金額備注副總經(jīng)理總經(jīng)理1銷售合同v 5力兀v 10力兀指經(jīng)營性產(chǎn)品買賣2采購合同v 5力兀v 10力兀3租賃合同v 5力兀v 10力兀租出v 1力兀v 5萬元租入4經(jīng)銷商代理v 5力兀v 10萬兒5戰(zhàn)略合作v 5力兀v 10萬兒6財(cái)務(wù)類合同v 1力兀v 10萬兒包括借款、擔(dān)保、信用證等7委托代理合同v 1力兀v 5萬元委托事項(xiàng)涉

5、及的金額8效勞類合同v 1力兀v 5萬元包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉儲、運(yùn)輸?shù)?人力資源類合同v 1力兀v 5萬元包括獵頭、招聘、勞動合同、就業(yè)協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議、協(xié)議等10建設(shè)工程合同v 1力兀v 10力兀包括裝飾裝潢11其他合同v 1力兀v 5萬元3、上述合同的單筆、單項(xiàng)金額超出副總經(jīng)理、總經(jīng)理權(quán)限的,以及上述合同以外的合同,必須報(bào)董事長審批.三、其他相關(guān)規(guī)定1、董事長審批的合同.董事長外出并必須立即簽署的合同,總經(jīng)理或副總經(jīng)理以及部門負(fù)責(zé)人向董事長報(bào)告,按董事長的指 示辦理2、各監(jiān)管部門、領(lǐng)導(dǎo)審批的期限在半天完成審批；其它合同,在 5日完法律參謀擬制的格式文本合同以及無法修改的霸王格式合同,

6、成審批,特殊情況可在 7日完成審批.3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的合同,應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人口頭同意,并在3日辦理補(bǔ)簽手續(xù).4、合同的涂改、變更、解除,必須重新辦理審批.5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的,應(yīng)依法按章及時(shí)辦理.四、考核與獎懲1、公司各部門人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定.印章治理員在蓋章時(shí)必須認(rèn)真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限,對審批手續(xù)不完備或超權(quán)限審批的,不得蓋章；財(cái)務(wù)部在對照合同收支付款項(xiàng)時(shí),對審批和簽章手續(xù)不完備的合同,不得付款.完成簽字的“合同審批表,應(yīng)由合同治理人員妥善保管,并及時(shí)將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核.2、發(fā)

7、生以下情況之一,公司予以處分并追究其他責(zé)任： “先斬后奏,無合同無審批手續(xù)； 雖有審批手續(xù),但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限圍； 擅自變更或解除合同,未按本規(guī)定審批.五、合同簽訂考前須知1、合同簽訂前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況,包括對方單位的法人資格、經(jīng)營圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定.做到既考慮本公司的利益,又考慮對方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行水平,預(yù)防上當(dāng)受騙,預(yù)防簽訂無效的經(jīng)濟(jì)合同；2、簽訂合同之前,公司各相關(guān)部門草擬合同涉及到復(fù)雜事項(xiàng),應(yīng)該邀請公司法律參謀一起參加合同的談判工作；3、在公司為付款方時(shí),應(yīng)將付款時(shí)間與對方當(dāng)事人履行義務(wù)的時(shí)間相結(jié)合,假設(shè)對方履行義務(wù)時(shí)間較長,應(yīng)

8、盡量選擇分期付款的方式;4、簽約人員在談判和簽約時(shí),應(yīng)力爭合同履行地為本公司所在地.六、合同編碼治理1、合同編號規(guī)那么 合同編號由五個(gè)字母和七個(gè)數(shù)字組成； 編號形式：KF-CW-G-2022-001,其中符號所代表的含義如以下圖所示合同編號規(guī)那么示意圖KF-CW - G -2022 -001 I力:級編小馬：該年份所簽合同份數(shù)順序號A四級編碼:合同簽訂年份A二級編碼：合同類別縮寫-二級編碼:合同承辦部門即責(zé)任部門縮寫1-一級編碼：公司拼音縮寫2、合同編號具體編寫規(guī)那么一級編碼：公司拼音首寫字母縮寫二級編碼：合同承辦部門即責(zé)任部門縮寫,ZJ總經(jīng)辦、CW才務(wù)部、XZ人事行政部、YF研發(fā)部、SC市場

9、部、YX營銷部、CG采購部、SC生產(chǎn)部有待完善的,那么選第三個(gè)字,依些選出般取部門名稱前兩個(gè)字的拼音首寫字母組合而成,假設(shè)遇部門名稱前兩個(gè)字的拼音首寫字母組合相同不同的組合; 三級編碼：合同類別縮寫,A銷售、B采購、C租賃、D經(jīng)銷商代理、E戰(zhàn)略合作沒有具體付款義務(wù)的框架協(xié)議、意向書、備忘錄等、F財(cái)務(wù)類合同包括借款、擔(dān)保、信用證等、G委托代理合同包 括授權(quán)、委托、代理等、 H效勞類合同包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉儲、運(yùn)輸?shù)?、I人力資源類合同獵 頭、招聘、勞動合同、就業(yè)協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議、協(xié)議等、J建設(shè)工程合同、K其他合同四級編碼：即合同簽訂年份,記錄我方簽約蓋章時(shí)的時(shí)間; 五級編碼：該年份所簽合同

10、份數(shù)順序號,根據(jù)合同簽訂先后順序編 止.3、補(bǔ)充協(xié)議編碼規(guī)那么的處理補(bǔ)充協(xié)議是指對合同的補(bǔ)充、變更、解除等而訂立的協(xié)議,在與合同共用一個(gè)編號的前提下,根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂順序在流水號后用擴(kuò)號加兩位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識,以01開始“ 99結(jié)束,如“(01)03,那么該補(bǔ)充協(xié)議例如：該補(bǔ)充協(xié)議是財(cái)務(wù)部在2022年第1份委托合同的第三次補(bǔ)充的,流水號為的編號為 “ KF-CW-G-2022-001 ( 03) ；合同糾紛引起的訴訟或者后來又達(dá)成和解協(xié)議的,按訴訟案件編碼,不受本規(guī)那么約束.七、附那么1、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋.2、本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行；其他規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行.合同審批表合同名