1、n此資料來自：.（.）x：020-.值班手機：提供50萬份管理資料下載3萬集企業管理資料下載一三00高清管理講座硬盤拷貝更多企業學院：中小企業管理全能版一八3套講座+89700份資料總經理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學院46套講座+6020份資料 國學智慧、易經46套講座人力資源學院56套講座+27123份資料各階段員工培訓學院77套講座+ 324份資料員工管理企業學院67套講座+ 8720份資料工廠生產管理學院52套講座+ 一三920份資料財務管理學院53套講座+ 17945份資料 銷售經理學院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓學院72套講座+

2、4879份資料匯仁集團組織結構設計：部門職責權限九略管理顧問公司2002年7月26日目 錄總裁直接上級：董事會直接下級：副總裁，執行總裁，總裁助理，集團直屬A類部門崗位職責：¨ 受董事會委托，全權負責集團的日常管理工作¨ 負責制訂集團的發展戰略規劃¨ 負責制訂集團的投資計劃及年度計劃¨ 負責實現集團的年度經營目標¨ 負責集團資產的保值增值¨ 受董事會委托，負責集團的資本運營工作，實現集團資產的優化配置¨ 負責集團年度財務預算和決算方案的審定¨ 負責集團各項經營政策的審定¨ 負責集團基本管理制度的審定

3、68; 建立、完善企業現代化管理體系，推動集團的現代化管理進程，尤其是人力資源體系、企業文化體系、全面預算體系的建立與完善¨ 建立、完善集團的組織機構設置，推動集團各項戰略規劃的落實，尤其是科研開發體系、醫藥流通體系的組織機構的建設與完善¨ 負責集團高層干部（A類部門副職以上干部）的任免、崗位增減、薪資晉降級的審批¨ 負責集團高管層干部的績效考核工作¨ 在對企業下屬人員授權過程中，負有領導責任¨ 對集團各公司的經營效果負責¨ 對集團各公司財產的安全負責崗位權力：¨ 職責范圍內的經營管理權¨ 在董事會授權范圍內，對集

4、團各項經營資源的配置權¨ 集團年度投資立項及新產品立項的審批權¨ 集團年度財務預算方案的審批權¨ 集團各項經營政策的審批權¨ 集團基本管理制度的審批權¨ 在職權范圍，對企業下屬人員臨時授權的權利¨ 集團高層干部的任免權¨ 根據企業相關規定對集團高層干部的獎懲權¨ 董事會授權范圍內的其他權力副總裁直接上級：集團總裁直接下級：職責范圍內的分管部門主要職責¨ 分管營銷部的管理工作¨ 分管處方藥營銷部的管理工作¨ 分管醫藥流通事業部的管理工作¨ 協助總裁制訂集團的發展戰略規劃

5、8; 協助總裁制訂集團的年度計劃及投資計劃¨ 協助總裁實現集團的年度經營目標¨ 協助總裁實現集團資產的保值增值¨ 協助總裁建立、完善企業現代化管理體系，推動集團的現代化管理進程¨ 建立、完善集團的組織機構設置，推動集團各項戰略規劃的落實¨ 負責分管部門的基本管理制度的審核¨ 負責分管部門年度財務預算方案的審核¨ 負責分管部門各項政策的審核¨ 負責分管部門管理制度的審核¨ 負責分管部門作業流程的審核¨ 負責分管部門直接下級崗位人員的績效考核工作¨ 對分管部門的工作效果負領導責任執行總裁直

6、接上級：集團總裁直接下級：待定崗位職責¨ 完成分管部門的管理工作¨ 協助總裁制訂集團的發展戰略規劃¨ 協助總裁制訂集團的年度計劃及投資計劃¨ 協助總裁實現集團的年度經營目標¨ 協助總裁實現集團資產的保值增值¨ 協助總裁建立、完善企業現代化管理體系，推動集團的現代化管理進程¨ 協助建立、完善集團的組織機構設置，推動集團各項戰略規劃的落實¨ 負責分管部門的基本管理制度的審核¨ 負責分管部門年度財務預算方案的審定核¨ 負責分管部門各項政策的審核¨ 負責分管部門管理制度的審核¨ 負責

7、分管部門作業流程的審核¨ 負責分管部門直接下級崗位人員的績效考核工作¨ 對分管部門的工作效果負領導責任¨ 對分管部門內集團財產的安全負責¨ 有對分管部門日常工作的管理權¨ 有對分管部門直接下級崗位人員任免的提名權¨ 有對分管部門隔級下級崗位人員的任免權總裁助理直接上級：集團總裁崗位職責：¨ 協助總裁處理集團對外公共關系事務¨ 在總裁授權范圍內負責集團企業文化建設¨ 在總裁授權范圍內負責集團對外形象宣傳¨ 在總裁授權范圍內，負責集團重要外事活動的組織與重要客人的聯絡、接待工作¨ 在總裁授

8、權范圍內負責集團突發事件的處理¨ 負責總裁臨時授權的其它事務崗位權力¨ 在總裁授權的前提下，代表總裁處理授權范圍內的事務¨ 在總裁授權終止或被授權任務結束后，對被授權任務不在行使職權，同時不再承擔相應責任財務管理部財務管理部核算管理中心財務管理中心資金結算中心證券管理中心營銷財務管理中心外派財務管理處直接上級：集團總裁直接下級：核算管理中心，財務管理中心，資金結算中心，證券管理中心，營銷財務管理中心部門職能¨ 負責集團財務管理制度的制定與實施¨ 負責集團的會計核算和財務管理事宜，并對外提供財務報表¨ 委派財務管理機構，管理公司外派機構

9、和下屬單位財務¨ 管理集團內二級核算單位核算員¨ 管理集團的固定資產¨ 負責集團的資金供應和管理¨ 定期進行財務分析，為公司決策層提供依據¨ 負責集團的預算管理，包括年度預算計劃的制定與實施，月度資金預算的平衡，批準和日常控制¨ 指導公司各職能部門、外派機構和下屬單位的預算管理員的工作¨ 負責集團融資計劃的建議、審核和實施過程的管理¨ 負責集團股權和證券的管理¨ 負責集團的上市事宜總監職責¨ 建立和不斷完善集團的會計核算和財務管理體系¨ 建立和完善集團財務決策體制¨ 負責本部

10、門工作的業務流程設計¨ 負責下屬部門的職能、權力界定¨ 對本部門的工作承擔全部責任¨ 負責審批集團月度預算¨ 組織編制全年預算、控制集團全年預算¨ 定期向總裁、董事會提交財務報告¨ 定期向總裁、董事會匯報企業的經營成果、預算執行情況和資產狀況¨ 在對部門下屬人員授權過程中，負有領導責任¨ 負責部門下屬人員的績效考核工作總監權力¨ 負責集團財務人員的任命、考核¨ 負責審批10萬元以下的預算外采購資金支出¨ 負責審批1萬元以下的預算外費用支出¨ 負責財務部費用的審批¨

11、任命集團外派機構財務管理人員¨ 提請總裁任命集團下屬企業財務總監¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工的獎懲權¨ 對部門崗位定編的建議權¨ 對部門直接下級崗位員工任免、薪資晉降級的建議權¨ 對部門隔級下級崗位、及隔級下級崗位以下員工薪資晉降級的審批權¨ 對部門隔級下級崗位、及隔級下級崗位以下員工的任免權1核算管理中心直接上級：財務管理部直接下級：總帳報表會計，成本核算會計，費用核算會計，資產核算會計，銷售核算會計，車間核算員，檔案保管員主要職能¨ 負責制定全集團的會計核算辦法¨ 負責管理各法人單位的會計核算工作

12、8; 管理公司內二級核算單位核算員¨ 負責合并集團財務報表¨ 對全集團的資產進行監管¨ 負責集團統一的稅務籌劃¨ 保管集團財務檔案主任職責¨ 全面負責核算管理中心管理工作，組織制定全集團會計核算辦法¨ 負責核算管理中心各項管理制度的制訂和實施¨ 負責集團各公司稅務籌劃，合理避稅¨ 為財務部其他各部門提供會計基礎資料¨ 為集團外部各利益相關者提供財務報告¨ 負責核算管理中心與集團內相關部門的工作協作主任權力¨ 審核集團財務報表和財務報告，確認其正確性¨ 監督下屬執行公司制定的財

13、經制度和法規¨ 要求公司其他部門配合財務部工作¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工獎懲的建議權¨ 對所屬部門員工任免的建議權¨ 越級上訴權2財務管理中心直接上級：財務管理部直接下級：預算會計，財務分析會計主要職能¨ 負責組織編制集團的年度預算和月度資金預算¨ 負責月度資金預算的管理和日常控制¨ 根據企業實際運營過程，建立財務模型¨ 定期進行財務分析，向決策層提供決策信息¨ 定期進行預算與實際執行的差異分析，向各有關部門提供反饋¨ 指導各部門和下屬機構預算管理員工作主任職責¨ 全面工作，負

14、責中心各項管理制度的制訂和實施¨ 負責財務管理處人員的管理，組織制定集團預算管理制度¨ 負責財務管理處與集團內相關部門的工作協調¨ 負責公司各部門年度和月度預算的部門審查和匯總上報¨ 負責反映集團各部門（責任中心）的預算目標執行情況¨ 負責預算與執行的差異分析的匯總上報¨ 根據企業實際運營過程，建立財務模型用于財務分析主任權力¨ 監督，檢查公司各部門的預算執行情況，糾正各部門違反預算管理制度的行為¨ 在預算的編制和執行過程中，要求其他部門配合¨ 在認為有必要時要求其他部門對預算與實際執行的差異作出說明，使

15、預算編制更加符合企業的實際運作¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工獎懲的建議權¨ 對所屬部門員工任免的建議權¨ 越級上訴權3資金結算中心直接上級：財務管理部直接下級：資金會計（收入），資金會計（支出），記帳會計，前臺出納主要職能¨ 資金結算中心是集團資金的管理機構¨ 負責統一調度集團內各法人單位的資金¨ 負責平衡、控制集團內的資金預算¨ 負責集團的統一信用融資¨ 負責監控各單位的資金往來¨ 負責集團內企業之間的資金往來管理¨ 負責控制集團的財務費用主任職責¨ 負責平衡集團資金預算，編制貸

16、款計劃¨ 根據貸款需求，辦理貸款手續、核算貸款成本¨ 負責管理在集團內部各單位間資金協調、調度¨ 下達付款指令、管理付款權限¨ 管理集團出納人員的業務工作¨ 負責協調各銀行的業務主任權力¨ 當月度資金預算不能平衡時，提出調整建議¨ 在授權范圍內根據需要調度集團內部資金¨ 根據需要提出融資的建議¨ 發現集團內部資金往來不正常時及時向上級匯報¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工獎懲的建議權¨ 對所屬部門員工任免的建議權¨ 越級上訴權4證券管理中心直接上級：財務管理部直接下級：證券主

17、管，投資分析，證券分析主要職能¨ 證券管理中心是集團投資、融資的管理機構¨ 負責組織投資項目的可行性分析，編寫商業計劃書¨ 負責資本性支出的預算編制¨ 負責權益性融資的研究分析¨ 負責集團股權、證券的管理¨ 負責上市的準備工作主任職責¨ 全面負責本中心工作和人員的管理，組織制定集團投資管理辦法¨ 負責制定集團權益性融資的管理辦法¨ 負責本中心與集團內相關部門的工作協調¨ 負責公司投資計劃的部門審查和匯總上報¨ 對集團上市工作負最終責任主任權力¨ 審核集團投資計劃¨

18、審核集團權益性融資方案¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工獎懲的建議權¨ 對所屬部門員工任免的建議權¨ 越級上訴權5 營銷財務管理中心直接上級：財務管理部直接下級：外派主辦會計，主辦會計，助理會計，出納主要職能¨ 營銷財務管理中心是公司財務管理部派駐上海的財務機構，接受財務管理部的直接領導¨ 受集團財務管理部委托，全面負責營銷部和處方藥營銷部的預算管理、財務管理、費用核算、資金管理等項事宜¨ 營銷財務管理中心原則上執行集團的財務管理制度，并根據實際情況制定并實施營銷財務管理制度¨ 定期進行營銷財務分析，上報集團和所在部門領導&

19、#168; 定期核對營銷部、處方藥營銷部與集團財務管理部的帳務往來¨ 負責協調與財務工作有關的相關事宜運營保障部運營保障部內部審計中心營銷監審中心法律事務中心安全保衛中心外勤處保衛處內勤科直接上級：集團總裁直接下級：內部審計中心，營銷監審中心，法律事務中心，安全保衛中心部門職能¨ 建立集團嚴密、科學、規范的內部控制體系¨ 對集團各項經營事業、行政辦公系統、財務管理體系進行動態監督和審計¨ 對所有人員、尤其是中層以上領導的崗位行為進行監審¨ 有效監督集團財產的安全、完整，維護全體股東合法權益¨ 有效監督集團各種業務運作符合集團規章制度、

20、國家法律法規要求¨ 通過定期審計，真實反映公司資產、財務動態狀況¨ 對侵占或挪用公司財產案件、商業受賄案件、假藥案件、商業欺詐案件進行查處，運用法律武器保護企業利益¨ 保障企業正常運作秩序安全和企業各級員工安全¨ 對銷售人員進行警示教育、對集團所有員工進行法制教育¨ 集團BaoMi工作管理¨ 完成集團董事會、總裁臨時交辦的各種監督、審計、事件處理工作部長職責¨ 全面負責本部門日常管理工作¨ 負責本部門工作計劃的制訂工作¨ 負責本部門管理制度的制訂工作¨ 負責本部門作業流程的制訂工作¨

21、負責本部門財務預算的制訂¨ 負責建立和完善科學、先進、合理、高效的公司運營保障體系¨ 負責制訂集團各種監督和審計制度¨ 負責制訂集團年度審計計劃¨ 對集團各種經營運作符合法律規定負監督責任¨ 對集團各種經營和管理符合企業規章制度、公司方針政策負監督責任¨ 對集團財務管理體系、會計核算體系的規范運作負監督責任¨ 對集團整體運營體系存在問題向集團總裁提出合理化建議¨ 對集團的安全運營秩序和企業員工安全負監督責任¨ 對各種資金管理的安全性、規范性負監督責任¨ 對各種投資項目的財務狀況和運行情況負監督責

22、任¨ 對中層以上領導的行為符合公司規定負監督責任¨ 對集團員工受到應有的法制教育負責¨ 對集團知識產權、各種企業jimi的BaoMi性、檔案管理完整性負監督責任¨ 在對部門下屬人員授權過程中，負有領導責任¨ 負責部門下屬人員的績效考核工作¨ 對部門的工作效果負責¨ 對部門內集團財產的安全負責部長權力¨ 崗位職責范圍內的管理權¨ 對集團經營運作情況，依據監審制度有知情權、檢查權、調查權¨ 按照企業規定，對一般違規違紀事件的處罰權¨ 對部門重大違紀事件、中層以上領導違紀違規事件、社會事件的

23、處置建議權¨ 對違法事件依照法律程序進行司法訴訟的權力¨ 對存在資產安全隱患的部門有權提出限期整改意見¨ 對各種治安、財產x案件的立項、查處、結案工作的協調權和建議權¨ 在職權范圍內，對部門下屬人員臨時授權的權利¨ 對法律訴訟案件查處工作的協調權、建議權¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工的獎懲權¨ 對部門崗位定編的建議權¨ 對部門直接下級崗位員工任免、薪資晉降級的建議權¨ 對部門隔級下級崗位、及隔級下級崗位以下員工薪資晉降級的審批權¨ 對部門隔級下級崗位、及隔級下級崗位以下員工的任免權1內部審計

24、中心直接上級：運營保障部直接下級：財務審計，經營審計，專項審計主要職能¨ 建立和健全集團財務審計的制度和體系¨ 對財務報表、預算管理的真實性、合理性進行定期審計¨ 對財務制度執行、資金使用情況、資產管理狀況進行動態監督¨ 對集團經營活動進行專項審計，包括對重大投資、工程合同、物資和設備采購中的預決算、價格行為進行監審，包括領導離任審計等¨ 監督集團各種管理是否符合規章制度、國家法律法規要求主任職責¨ 全面負責本部門日常管理工作¨ 負責本部門管理制度的制訂¨ 負責本部門作業流程的制訂¨ 負責內部審計工作的計

25、劃、實施和總結¨ 負責有關制度、規范的制訂、修訂¨ 負責有關審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調查和上報¨ 負責部門下屬人員的績效考核工作¨ 對部門的工作效果負責¨ 對部門內集團財產的安全負責主任權力¨ 職責范圍內的管理權¨ 有向被審計部門索取各種審計所需資料、要求提供審計工作便利條件的權力¨ 有對審計對象進行調查取證、監督審核的權力¨ 對違規違紀事件有停止當事人或部門相關行為的權力¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人員有警告權力和建議運營保障部甚至集團總裁進行懲處的

26、權力¨ 根據企業相關規定對部門所屬員工獎懲的建議權¨ 對所屬部門員工任免的建議權¨ 越級上訴權1.1財務審計主要職能¨ 對財務管理、會計核算體系、集團財務經營狀況進行監督和審計崗位職責¨ 對財務制度制訂的規范性、科學性負監督責任¨ 負責監審工作的計劃、實施和總結¨ 負責有關制度、規范的制訂、修訂¨ 對職責范圍內監審工作開展的及時性、規范性、正確性、有效性負責¨ 對各種監督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責¨ 負責有關審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調查和上報1

27、.2經營審計主要職能¨ 對集團各系統的經營運作和管理體系進行監督、定期審計和臨時審計，主要監察遵守國家法規情況、遵照公司規章制度執行情況、年度經營計劃和方針目標完成情況、各種生產和經營總結材料的真實性、存在的主要問題¨ 對集團現有的管理制度、業務流程、管理關系（職權責界定）進行調查和研究，通過運營保障部部長向總裁提出建設性改進意見¨ 對集團及所屬控股公司的采購情況進行動態監督和定期審計崗位職責¨ 對經營審計制度制訂的規范性、科學性負監督責任¨ 對職責范圍內監督的及時性、規范性負責¨ 對各種監督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責¨ 負責監審工作的計劃、實施和總結¨ 負責有關制度、規范的制訂、修訂¨ 負責有關審計檔案和資料的保管、BaoMi工