1、2021年工程治理質量提升年暨334工程建設督導檢查實施方案2021年是公司的“工程治理質量提升年,活動以價值創造為 導向,以本錢管控為核心,堅持穩固和提升的總基調和盯問題、強治 理、補弱項的總要求,繼續遵循“11115工作方針,以“標準化體 系為引領,以“十個手冊"為抓手,深入推進“334"工程,全面 推動公司工程治理質量提升,助推公司髙質量開展.本次督導檢查堅 持集約、髙效的原那么,秉承“盯問題、強治理、補短板的宗旨,以 全面系統推動工程治理提升,主要圍繞三個重點展開：一是“工程管 理質量提升年活動及年度重點工作落實情況；二是“334''工程開 展情況；

2、三是各專項檢查問題復查.一、檢查方式以“千分制檢查表為根底,通過現場查看資料、查看現場環境、 詢問、考查、談話等多種方式開展.二、檢查時間檢查時間定于10月10日-10月30日,具體出發時間及檢查次 序由各組組長請示帶隊領導進行決定,并由組長聯系工程,單個工程 檢查時間為1-2天不算路途時間.三、檢查內容本次督導檢查,以“宣、表、談、評、調為主要內容：1. “宣：即開展“宣講活動.帶隊領導每到一個工程要對項目全體人員開展“宣講活動.由企業開展部統一編制宣講材料,主 要對公司全年各項工作的完成情況以及2021年重點治理思路予以宣 講,統一工程治理思想到公司層面.2、“表"千分制檢查表,

3、涵蓋“工程治理質量提升年年8 個專項活動完成情況、年度重點工作完成情況、“回頭看"突出問 題整改情況.3、“談：召開民主生活會、青年員工座談會.1召開民主生活會.具體內容詳見海威黨發202136號?關 于召開領導干部民主生活會的通知?.2召開青年員工座談會,了解青年員工的思想、工作、學習 狀況及對公司及工程治理的意見和建議,了解“導師帶徒的進展情 況.4、“評冬對工程領導班子及成員開展民主評議工作.民主評議 的內容以任期目標和工作責任為依據,從德、能、勤、績、廉等方面 對工程領導班子及成員進行全面評議.評議結果將作為公司綜合評價 工程領導班子建設的參考依據.5、“調：開展調研,重點調

4、研工程對公司開展現狀及方向意見、 建議,聽取工程員工對公司改革開展、提升治理方面的意見、建議. 調研工程生產經營過程,人才梯隊建設,人員職業生涯規劃,后備干 部選拔等存在問題.四、檢查分組本次檢查分為二個檢查組,共23個工程.考慮到AB角互補的原那么,每個檢查組配置兩名帶隊領導,公司黨委書記、執行董事劉繼先, 總經理尉洪利隨機跟隊.檢查分組及人員名單第一組第二組帶隊領導：孫亞剛胡燈中帶隊領導：戴繼濤秦文芳檢查人員分工檢查人員分工組長朱維全組長李斌經營治理陳繼專經營治理婁云偉施工治理朱維全施工治理馬捷技術質量治理屠立琴技術質量治理李斌平安治理陳洪雷平安治理王力平試驗檢測治理門雪峰試驗檢測治理張梅

5、物資設備治理徐廣軍物資設備治理萬磊財務、投融資、審計治理戚占義財務、投融資、審計治理馬劍峰人資治理史源人資治理嚴敏企管、信息化、辦公室謝堯企管、信息化、辦公室楊曉敏黨群、紀委柳彬黨群、紀委朱正寬檢査工程11個工程檢査工程12個工程I、淮安東籬苑工程2、南京丁香路工程3、嘉興工程4、南足126工程5、樂杭運河項 目6、沿印松八分部7、沿印松九分部8、沿印 松十分部9、汶馬工程10、拉薩東環線工程II、瀘州二環路工程I、徐州工程2、宿遷改造工程3、唐津擴建工程 4、新臺工程5、青島白沙灣工程+地鐵產業園項 目6、曲阜工程7、嵐羅工程8、沾臨二標一分 部9、沾臨三標二分部10、魯中職業學院工程II、

6、臨沂道路工程+臨沂陶然路工程12、沈康項 目五、檢查程序一檢查前準備1公司機關各部門第一,依據公司檢查內容要求,各部門要修訂檢查表,并經分管 領導審核后,匯總企業開展部；要保證檢查表內容重點明確,層次清 晰,對工程查找問題、治理層次區分起到依據作用；第二,檢查前,部門選派的檢查人員以及部門間待查的人員一定要互相交底清楚,檢查重點、罰分標準、檢查方式要溝通到位.2公司各在建工程第一,執行海威企發2021 73號?海威公司“工程治理質量 提升年活動實施方案?；第二,執行海威企發2021 77號-關于印發?中交一公局海威工程建設“334"工程細化實化方案?的通知；第三,執行海威公司“十大手

7、冊.第四,執行海威企發2021 95號?關于印發海威公司內業資料格式文本標準的通知?標準內業資料；第五,執行各部門檢查表要求并準備資料證據；第六,各工程在首次會上提前準備好宣貫PPT、遙控筆和手持麥 克風.二檢查前發動會檢查出發前召開檢查發動會,由公司主要領導、帶隊領導及各檢 查人員參加：1. 企業開展部宣讀檢查實施方案；2. 分管領導及公司主要領導強調檢查考前須知及檢查要求；3. 明確檢查人員需要留存及收集的檢查資料及責任人.三檢查程序1. 首次會議第一,由檢查組組長組織召開,檢查組各成員以及工程領導班子 以及部門長參會.檢查組組長在首次會上必須明確檢查組人員分工及 檢查要求,帶隊領導開展“

8、宣講活動；第二,工程做匯報.2. 開展檢查檢查組成員分頭檢查,記有檢查情況的檢查表雙方確認簽字后, 工程留檢查表復印件,原件檢查組帶回.3 組內會議檢查后,檢查人員分別向帶隊領導匯報檢查情況,主要將存在的 重要問題,如：罰款項、整改項向帶隊領導做匯報.4 .匯總問題各工程罰款單、整改單以及建議項清單分別匯總至組長處,組長 匯總形成“XX工程問題項清單"附件8,經雙方簽字后,工程留存 復印件,檢查組帶回原件,檢查人員將簽字蓋章的罰款單、整改單公 司存根統一交由組長,工程留存罰款單、整改單工程存根.5.末次會議對受查工程進行檢查反應：第一,罰款項問題,必須通報且明確整改意見以及整改期限；

9、 第二,整改項問題,必須通報且明確整改意見以及整改期限； 第三,建議項問題,必須提出且要給出合理性意見或建議； 第四,帶隊領導總結發言.四檢查后工作機關各部門：1. 各部門在10日內,將全部檢查結果整理匯總至企業開展部, 企業開展部編制“"工程治理質量提升年暨“334"工程建設"督 導檢查報告,檢查結果以紅文形式下發.各部門需向企業開展部匯總的資料如下：1經雙方簽字確認后的檢查表,標注有最終檢查分數,'檢查 表留存在企業開展部；2各組經雙方簽字確認后的罰款通知單、整改單、問題匯總 清單；3以各部門為單位,出具的“XX部門檢查反應報告；2. 企業開展部在1個

10、月之內,將檢查結果發至紀委辦公室,紀委 辦公室組織公司大監督體系相關部門,在檢查完畢,工程整改完成兩 個月內,對工程進行抽查,抽查工程覆蓋率不低于20%,全面履行大 監督體系追責問責職能.工程部：工程要正視問題,工程經理、書記作為第一責任人, 負責催促做好問題落實整改,制定出對應的治理舉措,檢查結束后項 目各部門根據檢查出具的整改期限內向檢查人及檢查組長上報整改 反應報告簽字面單附件6及整改報告附件7,各部門將簽字完 成的整改反應報告簽字面單及整改報告上交工程企管員,企管員匯總 編制后將工程整體反應報告上報公司企業開展部.七、檢查要求1. 代查要求1綜合管控模塊涉及代查,請各部門之間一定要將檢

11、查重點、 罰分標準溝通到位,交底清楚,統一標準；2檢查中,對檢查標準、罰分標準有不明確、不確定的內容, 各檢查組之間要及時溝通；3檢查結束,各業務部門仍有特殊原因需要調整個別工程分 數的,需請示帶隊領導,經帶隊領導同意并在檢查表上簽字確認后, 分數再予以調整.代查結果,代查人員要將檢查結果整理好,交付業務主責部門, 由業務主責部門統一出具檢查報告.2. 接待標準檢查組和各工程嚴格遵守八項規定,限制各項接待規格,不得超 標.另外,檢查期間檢查組安排在工程食堂就餐.3溝通要求檢查組組長提前將檢查組安排與工程經理聯系,工程需安排車輛 接站.八、檢查態度1.務實：檢查組一定要本著查找工程實際問題,本著追求深度開 展檢查,杜絕“蜻蜓點水式檢查；2嚴謹：檢查人員要本著嚴謹的原那么開展檢查,檢查結果要經得 起質疑；3. 嚴肅：檢查組要把握好罰款項、整改項與建議項的標準.罰款項：但凡違反罰款標準清單要求的,一律罰款；整改項：如查出的問題隱而不提,避而不談,不列整改,一旦在 其他檢查中查出,公司將秉著從嚴從重的原那么,對檢查人員、被檢查 工程責任人予以追責問責；建議項：但凡列入建議項的問題,如同一個問題在其他檢查中再 次出現,公