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文檔簡介

1、盡職調查報告 盡職調查報告 一、公司基本情況 (一)公司簡況 1、名稱、住所、通訊方式、法定代表人、主營業務、注冊資本 2、公司當前股東構成及股權結構，公司實際控制人簡介 (二)公司歷史沿革事實概況 (三)歷次驗資、審計和評估 (四)業務主要項目 1、公司主營業務 2、主要項目描述 3、主要項目的實施對主營業務的貢獻 二、業務規范 (五)業務-行業標準、資質和許可證 (六)業務-獎勵、認證和評級 (七)業務-主要竟爭對手的業務狀況 (八)業務-風險和對策 三、主要財產及公司管理機制 (九)主要財產 (十)股東和實際控制人及其演變 (十一)公司的對外投資 (十二)目前股東結構圖和組織結構圖 (十

2、三)管理層和核心技術、業務人員及演變 (十四)員工激勵機制 (十五)股東會和董事會決議 (十六)重大規章制度 (十七)公司內部組織機構及職能 (十八)重大合同 四、關聯交易、同業競爭資產收購等 (十九)關聯交易和同業竟爭 (二十)重大資產收購、處置和重組 (二十一)最近三年主要財務數據 五、稅務、財政、安保、環境、債務 (二十二)稅務及財政補貼 (二十三)質量控制、安全和環保 (二十四)重大債務 六、重大爭議、糾紛以及所受行政處罰 七、未來發展規劃、資金使用計劃和盈利預測 八、可能影響本次交易的重大風險提示 (二十五)重大風險提示 (二十六)本次重大交易需要獲得的審批 (二十七)本次重大交易可

3、能給公司帶來的變化 九、結論和建議(本次重大交易是否符合法律規定、是否存在法律障礙和風險的結論，以及如何防范或/和控制風險的建議) 十、本盡職調查報告的用途和責任限制聲明。 (注：可用“特別陳述與保證”作為盡職調查的補充材料) xx律師事務所 律師：xxx 年月日 參考資料：律師盡職調查的內容 一、盡職調查主體方面的審查 1、審查企業營業執照;2、如果是外企還要審查批準證書;3、審查項目公司相關許可證文件;4、審查出資協議、合資協議;5、審查項目公司(企業)章程;6、審查驗資和資產評估報告;7、審查與主體相關文件資料(對外投資、分、子公司參股、控股情況)。 二、資產負債、投資者權益審查 1、房屋產權審查;2、土地使用權審查;3、審查機器設備(清單、權屬、監管、抵押等);4、審查無形資產;5、審查債權、債務。 三、重大合同審查 四、審查公司爭議和行政處罰 五、其他需要審查的相關材料 1、許可證和相關資質證書;2、保險;3職工安置情況(合同簽訂、繳付社保、涉訴及安置);4、稅務、環保、外匯、財政、產業政策等。 (參見公司并購法律實務一書) 盡職調查清單(文書范本) 一、公司基本情況記錄;二、財務信息;三、經營信息;四、重要的公司協議;五、重要資產;六、法律事

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