1、三、公司會議程序與規范（一）會議程序第一條 經營會議程序1主席經營政策報告 10分鐘2上次議案追蹤 20分鐘3部門業務成果報告 30分鐘4各部門協調及討論事項 10分鐘5未決議事項復議 10分鐘6上級指導、報告 10分鐘7主席結論 10分鐘第二條 產銷會議程序1主席報告 10分鐘2上次議案追蹤 20分鐘3各部門產銷成果報告 20分鐘4未來銷售、生產規格、數量預測 20分鐘5產銷合作單位報告 10分鐘6產銷協調事項討論 30分鐘7未決議事項復議 10分鐘8上級指導、報告 10分鐘9主席結論 10分鐘第三條 廠務會議程序。1主席報告 10分鐘2上次議案追蹤 20分鐘3各部門成果報告 30分鐘4各部

2、門作業協調及討論事項 30分鐘5管理制度研討事項 30分鐘6下月生產目標分配 20分鐘7未決議事項復議 10分鐘8上級指導、報告 10分鐘9主席結論 10分鐘第四條 營業會議程序。1主席報告 10分鐘2上次議案追蹤 20分鐘3各區域業務成果報告 30分鐘4市場、同業動向及經銷商管理研討事項 20分鐘5各區域協調及討論事項 20分鐘6下月銷售目標及推銷重點、日程安排 20分鐘7未決議事項復議 10分鐘8上級指導、報告 10分鐘9主席結論 10分鐘第五條 科務會議程序1主席報告 10分鐘2單位進度報告 30分鐘3單位協調及討論事項 30分鐘4工作改善、人員動態事項及開發事項報告 20分鐘5未決議事

3、項復議 10分鐘6上級指導、報告 10分鐘7主席結論 10分鐘第六條 專案會議程序1發起人報告 10分鐘2專案內容報告或上次議案追蹤 20分鐘3作業進度報告4討論及協調事項 30分鐘5未決議事項復議 10分鐘6上級指導、報告 10分鐘7主席結論 10分鐘第七條 周會程序1周會開始 1分鐘2互道早安 1分鐘3點名及儀容檢查 3分鐘4各部門主管報告 10分鐘5輪值人值勤報告 3分鐘6協調事項報告 8分鐘7主管指示 5分鐘8在職訓練 16分鐘9唱公司歌朗誦經營宗旨 2分鐘10散會 1分鐘（二）會議規范第八條 會議規范通則各項會議的通知應在三天以前發出，固定日期的例會，如遇到星期日或假日，應順延一天，

4、會議的時間、地點如沒固定負責者，則由主席事先決定通知，司會、記錄由主席指派，規定例會除非有重大事項，均須確實依照時間進行。會議記錄限一天內呈報上一級主管，主管批示限三天內完成，再交由會議主持人進行追蹤辦理。第九條 經營會議規范每周一利用下班時間下午6：30分至8：30分在總公司舉行，由總經理擔任主席，各部級主管參加外并請董事長、常務董監事列席指導、報告。經營會議的目的是讓公司的最高層干部參與經營政策的制定，聽取各部門業務政策的報告，同時決定整個公司一周的工作重點和作業方針，協調各部門一周內的業務活動。第十條 產銷會議規范生產過剩或供不應求，都是產銷不協調引起的，因此公司內最重要的部門是生產與銷

5、售部門，產銷聯席開會每個月至少要一次以上。以一個月一次的話，最好是在每個月的25日舉行，產銷會議參加人數比一般會議的人數多，為不影響各部門作業時間最好選擇下午6：30分至8：30分為宜，開會地點輪流在業務部門所在地及工廠兩個地方召開，不但可以彼此了解現況，而且還可以親眼看到產銷的各種新創意（資料、圖表、工作進度等）。主席由產銷雙方主管輪流主持，參加人員以產銷雙方科長級以上干部為主，其他單位如總務、財務、企劃等有關單位主管應列席參加，總經理以上人員視需要程度列席指導或報告經營方向。產銷會議的目的在謀求產銷雙方配合協調，報告本月產銷的成果后，共同檢討今后三個月內的銷售規模與數量，確定生產目標。產銷

6、以外單位的與會人員，在會中可以提供有關的策劃意見或向產銷單位提出管理建議，促進產銷更加密切合作。第十一條 廠務會議規范工廠的技術雖然重要，作業的流程、人事的管理亦不可忽視！廠務會議是為了討論與決定整個工廠的大事及進度而召開的，正常的狀況下每月召開固定會議一次，為配合產銷會議的召開，最好于每月的23日舉行，以緊接著下班時間最佳。廠長擔任主席，科長主管及有關生管、品管、總務等人員參加，上級和其他部門的高級主管可列席了解生產概況。廠務會議的重點在于組織直接生產單位與廠內生產單位的協調，研討實際成果與計劃得失、差異，促進整個工廠管理績效的提高，更重要的還是制定下月生產目標及確認個別生產日程。第十二條

7、營業會議規范一般公司平常靠著日報表的聯系是可以推行業務作業，但是業務政策的執行方案必須首先依靠市場情報資料的交流。所以，營業會議必須每月舉行一次，為配合產銷會議及方便上級列席，日期選擇在每月的24日才不致沖突，時間以分支機構主管回到總公司的適當時間較佳，由業務主管擔任主席，科長級以上人員及區域負責人參加。業務會議主要議案應集中于追蹤業績成果、回收成果及市場動向、同業活動概況，制定下月業務目標及促銷方案，經銷商管理得失的分析也非常重要。第十三條 科務會議規范科級主管經常接受部級主管的命令，為了轉達上級的命令便于在日常工作中執行貫徹，每個月或半個月都要集合一次組級干部，配合公司政策布置第一線的任務。如果以月份召開時挑選每月20日為宜，至于時間、地點則由科長自己選定，組長及協調有關事務的人員參加，部級主管要經常列席指導，總經理亦要輪流到各科參加，為基層干部提高士氣。科務會議的重點應放在現場作業的改善及人事問題，當然也要檢討成果及預定目標，促成基層的團結。第十四條 專案會議規范凡有專門議題或創造某種新事業而形成專門案件，為了不影響其他會議的正常進行而舉行專案會議，專案會議不受時間、次數的約束，只要對公司有利的重大議題均可由發起人經上級同意而召集有關人員開會商討。專案會議為不定期性的臨時性會議，當然一個專案如果需要多次的研討才能定案時，可以互相約定次數與日期，切記要以一案一會為原則