1、CMC泓域咨詢 /關于成立合成材料助劑公司可行性分析報告關于成立合成材料助劑公司可行性分析報告xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經營范圍10五、 主要股東10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況13七、 堅持科技自立自強，加快建設科技強省15第二章 背景及必要性21一、 國外化工產業發展潛力及趨勢21二、 江蘇化工產業高端發展目標24三、 江蘇化工產業全國領先27四、 深入推進區域協調發展，大力促進省域一體化和新型城鎮化29五

2、、 項目實施的必要性32六、 重點企業培育工程32七、 技術裝備提升工程33八、 產業發展重點34第三章 公司成立方案38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 公司組建方式39四、 公司管理體制39五、 部門職責及權限40六、 核心人員介紹44七、 財務會計制度45第四章 行業、市場分析49一、 產業結構特色突出49二、 科技創新能力提升49三、 園區發展水平領先50四、 空間布局初步形成51五、 整治提升成效明顯53六、 江蘇化工產業發展主要問題54第五章 發展規劃分析58一、 公司發展規劃58二、 主要任務64三、 推進基礎設施配套工程建設65四、 嚴格危險廢物監管68

3、五、 提升應急救援能力68六、 加強安全教育培訓69七、 創新生態優化工程70八、 人才隊伍壯大工程71九、 標準體系建設工程72十、 產業發展保障措施73第六章 法人治理結構77一、 股東權利及義務77二、 董事80三、 高級管理人員84四、 監事86第七章 風險風險及應對措施88一、 項目風險分析88二、 公司競爭劣勢93第八章 選址方案分析94一、 項目選址原則94二、 建設區基本情況94三、 全面暢通經濟循環積極拓展內需市場102四、 聚力打造制造強省，積極構建自主可控安全高效的現代產業體系105五、 深化東西雙向開放，加快向開放強省邁進108第九章 環境保護方案112一、 編制依據1

4、12二、 環境影響合理性分析113三、 建設期大氣環境影響分析113四、 建設期水環境影響分析115五、 建設期固體廢棄物環境影響分析115六、 建設期聲環境影響分析116七、 建設期生態環境影響分析117八、 清潔生產117九、 環境管理分析119十、 環境影響結論121十一、 環境影響建議121第十章 投資計劃123一、 投資估算的依據和說明123二、 建設投資估算124建設投資估算表128三、 建設期利息128建設期利息估算表128固定資產投資估算表129四、 流動資金130流動資金估算表131五、 項目總投資132總投資及構成一覽表132六、 資金籌措與投資計劃133項目投資計劃與資金

5、籌措一覽表133第十一章 進度計劃方案135一、 項目進度安排135項目實施進度計劃一覽表135二、 項目實施保障措施136第十二章 項目經濟效益評價137一、 基本假設及基礎參數選取137二、 經濟評價財務測算137營業收入、稅金及附加和增值稅估算表137綜合總成本費用估算表139利潤及利潤分配表141三、 項目盈利能力分析141項目投資現金流量表143四、 財務生存能力分析144五、 償債能力分析144借款還本付息計劃表146六、 經濟評價結論146第十三章 總結說明147第十四章 附表149主要經濟指標一覽表149建設投資估算表150建設期利息估算表151固定資產投資估算表152流動資金

6、估算表152總投資及構成一覽表153項目投資計劃與資金籌措一覽表154營業收入、稅金及附加和增值稅估算表155綜合總成本費用估算表156固定資產折舊費估算表157無形資產和其他資產攤銷估算表157利潤及利潤分配表158項目投資現金流量表159借款還本付息計劃表160建筑工程投資一覽表161項目實施進度計劃一覽表162主要設備購置一覽表162能耗分析一覽表163報告說明預計到“十四五”末，江蘇省化工行業總產值將達到1.4萬億以上，年均增速達到6.0%以上。其中，石油化工行業產值增長10.8%，年均增速1.7%；有機原料行業產值增長49.2%，年均增速6.9%；合成材料行業產值增長86.8%，年均

7、增速11.0%；精細化工行業產值增長36.0%，年均增速5.3%；化工新材料行業產值增長137.8%，年均增速15.5%；無機化工與化肥等行業產值增長3.9%，年均增速0.6%。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資297.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xxx集團有限公司出資243萬元，占xx集團有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資5893.33萬元，其中：建設投資4650.97萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息112.59萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金1129.77萬元，占項目總投資

8、的19.17%。項目正常運營每年營業收入9500.00萬元，綜合總成本費用8273.44萬元，凈利潤891.16萬元，財務內部收益率7.65%，財務凈現值-721.83萬元，全部投資回收期7.97年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本540萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事合成材料助劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、

9、主要股東xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數

10、據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2460.211968.171845.16負債總額1424.171139.341068.13股東權益合計1036.04828.83777.03公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6651.535321.224988.65營業利潤1652.821322.261239.62利潤總額1463.401170.721097.55凈利潤1097.55856.09790.24歸屬于母公司所有者的凈利潤1097.55856.09790.24（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的

11、新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2460.211968.171845.16負債總額1424.171139.341

12、068.13股東權益合計1036.04828.83777.03公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6651.535321.224988.65營業利潤1652.821322.261239.62利潤總額1463.401170.721097.55凈利潤1097.55856.09790.24歸屬于母公司所有者的凈利潤1097.55856.09790.24六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立合成材料助劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術進入大規模商用階段，為傳統的化工生產方式帶來革命性變化。一是使

13、化工生產流程深度集成優化，在“安、穩、長、滿、優”的基本要求之上，進一步提高資源利用、生產和管理效率。二是通過引入信息化平臺，改變傳統化工企業供應鏈效率低、倉儲需求量高的狀況，實現上下游企業以及跨產業的協同運營。三是通過建立信息服務平臺，強化與客戶溝通合作，促進化工產業由傳統生產模式向新型服務模式轉變。四是面向全球化經營，通過信息手段將世界各地的生產、物資、物流、人力等進行全面整合優化。引導合成材料助劑產業向環保、高效、高端方向發展。淘汰有毒有害的橡膠助劑產品，發展綠色環保型助劑產品，發展新型綠色增塑劑產品替代鄰苯類增塑劑。大力發展橡膠助劑的清潔生產工藝，以提升工藝的原子經濟性角度，改進生產工

14、藝路線，從源頭減少“三廢”排放，鼓勵發展采用高熱穩定性不溶性硫磺連續法工藝技術、貴金屬催化氫化法合成對苯二胺類防老劑等。促進企業提高自動化清潔化水平、提高勞動生產率、實現智能化生產，對標行業領先企業，開展智能化改造工作。對不同類型合成材料助劑生產企業的生產水平進行橫向比較，培養優勢企業，促進省內產能的進一步集中。發展重點化工新材料配套領域的高附加值合成材料助劑，發展高端聚氨酯材料用發泡劑、勻泡劑、交聯劑、用于復合材料的環氧樹脂固化劑等。“十四五”期間，進一步優化合成材料助劑產業布局，力爭總產值提升至350億元，產業重點向化工園（集中）區內集中，化工園（集中）區內產值增長到300億元，化工園（集

15、中）區內企業產值占比提升至70%以上。七、 堅持科技自立自強，加快建設科技強省突出創新在現代化建設全局中的核心地位，堅持“四個面向”，制定科技強國行動綱要江蘇省實施方案，構建與新發展格局相適應的區域創新體系和產業創新模式，打造關鍵環節抗沖擊能力體系，勇當科技和產業創新的開路先鋒。（一）全面增強自主創新能力1、構筑區域創新高地強化戰略科技力量布局。圍繞國家戰略需要和江蘇產業發展需求，加強基礎研究，注重原始創新，充分發揮政府作為重大科技創新組織者的作用，確定科技創新方向和重點，系統推進基礎研究、關鍵核心技術攻關和實驗室體系建設，著力解決制約發展和安全的重大難題，全面提升在國家自主創新體系中的地位。

16、2、加快關鍵核心技術攻堅突破實施重點產業技術攻堅行動。聚焦重點產業集群和標志性產業鏈，瞄準高端裝備制造、集成電路、生物醫藥、人工智能、移動通信、航空航天、軟件、新材料、新能源等重點領域，組織實施關鍵核心技術攻關工程，力爭形成一批具有自主知識產權的原創性標志性技術成果，加快改變關鍵核心技術受制于人的被動局面。強化目標導向和需求導向，深化產學研協同攻關，綜合運用定向擇優、聯合招標、“揭榜掛帥”、股份合作等方式，進一步提高產業科技創新的組織水平。鼓勵和支持民營企業開展關鍵核心技術攻關。3、強化企業創新主體地位激發企業創新活力。促進各類創新要素向企業集聚，支持企業牽頭組建創新聯合體，引導建立產學研合作

17、利益分配機制、風險控制機制和信用約束機制。鼓勵有條件的企業開展科技成果股權和科技人才股權合作，支持建設行業研究院和產業研究院等共性技術平臺，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新4、積極融入全球創新網絡實施更加開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，推動科技領域多層級、多主題、多渠道交流往來，深化與創新大國和關鍵小國等國政府間的產業研發合作，深入實施與重點國別和地區的聯合資助計劃，拓展科技創新合作的領域、層次和空間。（二）激發人才創新創造活力1、優化人才培養開發體系實施重點人才工程，實行更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，進一步加大人才投入力度。堅持產才融合，以產聚才，以才興產，集聚一批“高

18、精尖缺”的戰略科技人才、科技領軍人才和創新團隊，造就一批高水平工程師、高技能人才和高層次跨專業實干型人才。突出戰略性、前瞻性布局，強化青年人才培養集聚。2、大力引進集聚高端人才實施全球引才聚才計劃，建立海外高端人才需求信息發布和定向聯系引進機制，探索外籍高層次人才來華停居留、技術移民、出入境等便利政策，建設一批海外人才飛地，更大力度引進集聚海內外優秀人才。實施頂尖人才頂級支持計劃，實行“一事一議”“一人一策”，加快集聚一批跨學科、交叉融合的基礎研究創新人才和旗艦團隊。3、完善人才價值實現機制強化人才分類評價導向，完善人才獎勵榮譽制度，鼓勵人才弘揚愛國奮斗奉獻精神。堅決破除“唯論文、唯職稱、唯學

19、歷、唯獎項”，建立健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價機制。建立完善以職業資格評價、職業技能等級認定和專項能力考核為主要內容的技能人才評價體系，實施專業技術崗位結構比例動態調整機制。（三）完善科技創新體制機制1、深化科技管理體制改革貫徹落實國家新一輪科技體制改革行動方案，健全完善科技法規體系，加快科技管理職能轉變，進一步推動科技創新激勵政策落地落實，提升環境營造的創新服務功能。建立戰略產品牽引、重大任務帶動的科研組織新模式，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。2、健全科技成果轉化機制健全科技成果轉化收益合理分配機制，開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權政策試

20、點，提高科研人員收益分享比例。推動科技成果評價的社會化、市場化和規范化，大幅提高科技成果轉移轉化效率。加強高校院所技術轉移平臺建設，支持企業與高校院所合作共建技術轉化與產業化基地。3、強化知識產權創造保護運用打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，增強系統保護能力。加強知識產權法治化建設，充分發揮南京、蘇州知識產權法庭作用。完善知識產權糾紛多元化解決機制，健全侵權糾紛行政裁決制度，統一侵權判斷標準和行政處罰自由裁量基準，提升糾紛解決效能。實施知識產權懲罰性賠償制度，嚴厲打擊侵權違法行為。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約13.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃

21、電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸合成材料助劑的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積14999.95，其中：生產工程10140.41，倉儲工程1326.14，行政辦公及生活服務設施1817.98，公共工程1715.42。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資5893.33萬元，其中：建設投資4650.97萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息112.59萬元，占項目總投資的1.91%；流動資金1129.77萬元，占項目總投資的19.17%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9500.00萬元。2、綜

22、合總成本費用（TC）：8273.44萬元。3、凈利潤（NP）：891.16萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.97年。5、財務內部收益率：7.65%。6、財務凈現值：-721.83萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 背景及必要性一、 國外化工產業發展潛力及趨勢（一）亞洲仍是增長中心東亞地區是世界宏觀經濟增長重要驅動力，制造業不斷向亞太地區集中，提高了化工產品的需求量。亞太地區人均化工產品消費量與歐美發達國家的差距逐步縮小，保

23、持著巨大的消費增長潛力。未來化工產品消費增量主要集中在人口眾多、經濟體量大、制造業占比高、經濟增長穩定的國家。近年來大型化工集團通過跨國并購、重組、合資或獨資等方式，不斷向亞太地區新興經濟體國家拓展市場。東亞和東南亞目前已成為世界制造業中心，具備產業發展潛力和城市發展空間，將保持世界化工市場增長的中心地位。（二）產業結構加速調整隨著發達國家市場逐步成熟和產業技術進步，世界化學工業正進行新一輪的產業結構調整和轉型升級，自主創新能力加快提升，產業結構層次不斷優化。一方面，資源導向型產業集中度不斷提高，如能源、生物質、化學礦轉化等。另一方面，客戶導向型產業在產品種類上日益精細，差異化程度加深，如新型

24、功能材料、電子化學品、膜材料、納米材料和催化劑等。世界各發達經濟體長期注重產業結構調整，根據資源、能源、人口、健康、環境等發展趨勢，加速向材料科學、生命科學、環境科學產業轉移。（三）企業加強業務聚焦跨國化工企業通過持續的業務整合和優化，逐步退出低附加值、高污染的傳統化工領域，向更專業化方向發展，進一步加強在所屬領域的優勢地位。發達經濟體的企業通過停止或減少本土的化工生產，轉向在資源國或具有市場發展潛力的地區投資。新興經濟體的部分企業則尋求更多的海外發展機會，在發達國家尋求并購對象。在發達經濟體對全球一體化支撐變弱的背景下，新興經濟體企業的海外發展道路愈發重要。（四）原料多元趨勢加深在國際能源市

25、場復雜化的背景下，世界各國根據國情制定和調整能源戰略，大力實施原料供應多元化成為全球化工產業發展的重要特征。其中，表現最為突出的包括：非常規油氣資源開發的技術逐步成熟，輕烴、凝析油、重油在化工原料中的比例將繼續提高；以煤為原料生產烯烴、油品、天然氣、乙二醇、芳烴等技術已經逐步成熟，競爭力和生存能力得到市場驗證，在煤炭資源豐富的國家還將取得進一步發展；生物質原料的替代作用得到高度重視，有助于推動化工行業實現綠色低碳發展。（五）創新驅動繼續深化在傳統化工產業產能過剩、成本持續上升、盈利空間不斷被壓縮的情況下，生產高技術含量和高附加值產品，實現產品高端化差異化，已成為企業生存和發展的最主要途徑。科技

26、創新成為化工產業轉型升級的主要驅動力，以技術創新驅動結構轉型已成為搶占未來競爭制高點的關鍵?；ば虏牧蠈⒊蔀榘l展最快、競爭最激烈的產業。其中，價值更高、性能更突出的高端化工新材料的開發和應用備受關注，特別是生物醫藥、包裝材料、汽車輕量化材料、電子化學品、功能建筑材料等將加快發展，化工新材料的市場份額將迅速擴大。生命科學產業將取得重大進展。隨著人口的快速增長和老齡化步伐加快，人們逐漸認識到醫療和營養保障對于人的身心發展至關重要，因此對更安全和更健康的食品、藥品的需求也將逐步提高。未來十年，大力發展生命科學，是實力雄厚的跨國公司努力追求的另一個重大戰略目標。（六）信息技術推動變革物聯網、云計算、大

27、數據等新一代信息技術進入大規模商用階段，為傳統的化工生產方式帶來革命性變化。一是使化工生產流程深度集成優化，在“安、穩、長、滿、優”的基本要求之上，進一步提高資源利用、生產和管理效率。二是通過引入信息化平臺，改變傳統化工企業供應鏈效率低、倉儲需求量高的狀況，實現上下游企業以及跨產業的協同運營。三是通過建立信息服務平臺，強化與客戶溝通合作，促進化工產業由傳統生產模式向新型服務模式轉變。四是面向全球化經營，通過信息手段將世界各地的生產、物資、物流、人力等進行全面整合優化。二、 江蘇化工產業高端發展目標堅定貫徹新發展理念，做好碳達峰、碳中和工作，面向制造業轉型升級和戰略性新興產業發展需求，抓住國際國

28、內雙循環等發展機遇，以發展化工新材料，優化石油化工、提升傳統化工產業作為主要發展方向，以原料路線多元化、產品結構高端化、綠色低碳生態化、產業布局集約化作為發展路徑，著力提升江蘇省化工行業發展質量，全力打造具有核心競爭力和特色優勢的世界級綠色化工產業集群，成為全國化工行業轉型升級、高質量發展的標桿。（一）發展原則1、堅持創新驅動。堅持科技創新和產業發展深度融合，強化企業創新主體地位和主導作用，促進人才流動和科研資源共享，拓展產業發展新空間。整合區域創新資源，聯合開展卡脖子關鍵核心技術攻關，打造區域創新共同體，共同完善技術創新鏈，形成區域聯動、分工協作、協同推進的技術創新體系，推進化工新材料產業發

29、展壯大為新支柱產業。推動化工產業與戰略性新興產業深度融合，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變。2、堅持科學布局。采取集約集聚發展模式，引導化工產業項目進入化工園（集中）區，合理布局，分步實施，有序推進。優化布局大型石化產業基地，強化園區內產業發展的耦合協同效應。進一步發揮化工園區的產業載體功能，在繼續加快化工企業搬遷入園的同時，提升化工園區綜合配套功能和規劃管理水平，規范園區發展。加強園區信息化基礎設施建設，建立信息管理服務平臺，建設智慧化工園區，以信息化應用提高園區的安全水平、環保水平和綠色發展水平。3、堅持綠色低碳。推動綠色低碳發展，完善綠色發展機制，培育綠色發展動能，開發推廣先進適用的清

30、潔生產技術和污染物治理技術，逐步提高污染物排放標準并加大環保執法力度，從技術和管理兩方面提高江蘇省化工行業的環保水平。全面節約和高效利用資源，強化能源和水資源消耗、建設用地等約束性指標管理，推動建立綠色低碳循環發展產業體系，推動化工產業綠色發展。4、堅持安全發展。以提升本質安全水平為核心，嚴格?；钒踩芾?，完善相關政策制度，消除行業安全隱患。安全生產源頭治理、系統治理、綜合治理和社會治理等制度機制更加成熟有效，形成責任全覆蓋、管理全方位、監管全過程的現代化安全生產保障體系。5、堅持開放合作。全面融入“一帶一路”、長江三角洲一體化等開放戰略，結合江蘇產業的主導特征，瞄準關鍵節點，與主要國家和經

31、濟體展開密切合作，深化包括空間、技術、文化、服務在內的全面對接，推動經濟快速增長，更好地體現全域競爭力以及全域經濟的整體提升，加強合作聯動，深化化工產業集群發展，更好地與“一帶一路”國家相融相通。促進國際國內兩個市場、兩種資源有效對接，推動有標志性意義的重大項目落地，積極有效利用外資推動產業高質量發展。建立多元、穩定、可靠的境外資源供應渠道和資源儲備基地。健全合作交流機制，促進引資與引智相結合，充分發揮外資作為引進先進技術、管理經驗和高素質人才載體的作用。（二）發展目標1、產業布局目標著力引導化工產業向重點園區集聚，化工企業集中度顯著提升。構建綠色低碳、安全智能的高端產業，成為舉足輕重的化工產

32、業發達省份。到“十四五”末，力爭全省化工園區、集中區產值貢獻率提升至70%以上，化工企業入園率由目前的42.7%提升至50%以上。2、產業結構目標到“十四五”末，按產品產值計，高端產品比重（化工新材料、新領域精細化工）由目前的15%左右提高到23%。化工新材料、高端專用化學品等高端化工產品占比顯著提升，下游精細化、功能化、特色化發展水平進一步提高，傳統產品占比逐步下降。與裝備制造、汽車、家用電器、電子信息等其他優勢產業形成有效對接，打造從基礎資源到面向終端消費的完整產業鏈條，提升為用戶提供整體解決方案的能力，努力形成結構完善、產品豐富、延伸度高、循環經濟特色突出、競爭力強的產業結構。3、創新驅

33、動目標化工企業研發投入占全行業主營業務收入比例顯著提升。產學研協同創新體系日益完善，突破一批重大關鍵共性技術和重大成套裝備，在重點領域建成國家創新中心和研發平臺。建成一批“兩化”融合試點示范企業和智慧園區、智能工廠。4、綠色發展目標節能、環保、綜合治理、綜合利用水平顯著提升。到“十四五”末，全省化工產業安全生產事故風險防控水平全面提升。廢水、廢氣和固廢全面實現綜合治理和回收利用、達標排放。創建若干示范性綠色園區、打造一批綠色工廠和綠色供應鏈管理示范企業，建立有特色的綠色制造體系和綠色制造市場化推進機制。三、 江蘇化工產業全國領先江蘇省是我國化工大省，現已形成從煉油、乙烯生產到基礎化學原料、合成

34、材料、專用化學品制造等多門類產業體系，化工產業規模位居全國前列，在地方工業體系中占有重要地位，為江蘇省經濟社會健康發展做出了突出貢獻。從企業數量看，全省現有化工企業占全國規上化工企業的7.0%。從產能規?？?，我省的多個子行業在全國占重要地位。其中，煉油能力在全國各省市中居第四位，占比為4.9%，原油加工量占全國的比重為6.5%；乙烯產能占全國的比重為8.8%，居第四位；醋酸規模國內第一，占有全國總產能約38，其他部分有機原料如雙酚A、丙烯腈、環氧丙烷等在國內也占有較大份額；聚苯乙烯產業具有顯著的規模和聚集優勢，GPPS/HIPS產能占全國總產能的48%，居全國第一位；工程塑料中聚對苯二甲酸丁二

35、醇酯（PBT）、聚苯醚（PPE）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等產能全國第一；我省氟化工生產企業總產值約占全國氟化工總產值的16%；精細化工產業中傳統精細化工產能全國領先，特別在農藥及中間體、涂料、合成材料助劑、多功能中間體、染顏料及中間體、油脂化工等方面優勢突出，新領域精細化工中電子化學品領域全國領先，部分品種如電子級雙氧水、N-甲基甲酰胺、六氟磷酸鋰等全國第一。從技術水平看，我省是全國化工行業技術研發領先的地區。在聚烯烴生產工藝和產品牌號開發、新型聚氨酯擴鏈劑工藝和產品開發、聚醚胺產品開發、GPPS/HIPS工藝開發等方面確立了引領行業發展的地位。四、 深入推進區域協調發展，大力促進省域一

36、體化和新型城鎮化搶抓國家重大戰略疊加機遇，全面融入國家發展總體格局，深化“13”重點功能區建設，加快江海河湖聯動發展，以城市群為主體提高區域競爭力，構建形成推進省域一體化發展和新型城鎮化建設的區域協調發展新格局。（一）深入實施國家區域重大戰略1、協同推進長三角高質量一體化發展深化重點領域合作。積極參與長三角科技創新共同體建設，率先開展全面創新改革試驗，強化關鍵核心技術聯合攻關，協同推進產業鏈補鏈固鏈強鏈行動，共建世界級現代產業集群，開展民營經濟跨區域發展政策協同試點。2、強化長江經濟帶高質量發展引領示范持續加強長江生態環境系統保護修復。健全長江經濟帶共抓大保護工作新機制，狠抓生態環境突出問題整

37、改，持續深化實施“41”環境污染治理工程，大力推進城鎮污水垃圾處理、沿江化工污染治理、農業面源污染和水產養殖抗生素濫用治理、長江船舶港口污染長效治理、尾礦庫污染防治、糾偏耕地占補平衡等重點整治任務。統籌水環境、水生態、水資源、水安全、水文化和岸線等有機聯系，推進與長江上中游、江河湖庫、左右岸、干支流協同治理。3、深入推動“一帶一路”交匯點高質量建設深化國際產能合作。持續實施“一帶一路”交匯點建設“五大計劃”，強化與沿線國家和地區互聯互通，深化產業鏈供應鏈優勢互補合作，促進共同發展。（二）統籌優化區域發展布局1、積極構建江海河湖聯動發展格局發揮江海河湖經濟地理獨特優勢，加強空間協同，突出功能互補

38、，構筑區域協調均衡發展的空間動力機制、治理機制和效率機制。2、加快打造沿海高質量發展增長極建設令人向往的沿海生態風光帶。推進沿海防護林、濱海濕地等生態系統修復與建設，大幅增加沿海生態空間、綠色屏障，顯著提升海岸帶和海域生態環境質量，打造優質藍色海域。3、全力推動蘇北地區振興發展提升蘇北地區綜合實力。充分發揮蘇北各地比較優勢，促進地區間產業分工協作，加快打造工程機械、生物醫藥、電子信息、風電裝備、綠色食品、紡織服裝等特色產業集群，培育發展高端裝備、節能環保、新材料、新能源等戰略性新興產業，大力發展具有地域特色的綠色產業。4、深化新時代區域一體化引領性實踐縱深推進區域一體化發展。加快寧鎮揚一體化先

39、行示范，深化基礎設施一體化和公共服務一卡通，積極探索產業鏈深度對接、創新協同、數據交換共享和開發利用等一體化創新路徑。（三）推進以人為核心的新型城鎮化1、增強中心城市功能和都市圈城市群綜合競爭力提升中心城市能級。持續增強中心城市功能品質和輻射能力，推進優質公共服務資源布局，打造高層次開放合作平臺。鼓勵中心城區城市更新，提升高端商務、現代商貿、信息服務、創意創新等功能。2、提升城市功能品質精準實施城市更新行動。統籌城市老城改造和新城新區建設，推進城市生態修復、功能完善工程，打造高品質城市客廳和高顏值背街小巷，布局一批特色惠民公共空間，形成可持續的更新改造實踐路徑。優化城市公共政策供給，完善特色服

40、務體系，擴大包容性就業創造，增強人口吸引力。3、提高以縣城為重要載體的城鎮化建設水平提高縣域經濟發展質量。把縣域作為城鄉融合發展的重要切入點，賦予縣級更多資源整合使用的自主權。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、 重點企業培育工程1、培育發展龍頭企業龍頭企業是行業發展的重要組成部分，部分龍頭企業在行業發展中具有主導地位，培育

41、發展龍頭企業是行業升級發展的重要環節。鼓勵龍頭企業進行設備改造、新設備置換以及智能化升級，提升現有生產體系水平，鞏固龍頭企業的引領地位。支持龍頭企業在其擅長領域實現產業鏈延伸，充分利用主副產品，實現產業水平的綜合提升。2、引導樹立標桿企業全省化工企業涉及門類廣泛，不乏細分領域頭部企業，在技術水平、市場占有率等方面具有發展優勢。特別對于生產規模較小但細分領域影響力大的企業，鼓勵其進一步優化發展，并引導樹立為標桿企業，通過完善企業標準，牽頭編制行業標準和團體標準，增強品牌效應，進一步擴大市場份額，起到標桿企業在全省乃至全國的行業引領作用。3、大力支持創新企業化工行業發展的源動力來自于科技創新，創新

42、型企業是化工行業科技創新依托的主體。鼓勵、支持創新企業發展，設立專項支持制度，對創新企業有產業化潛力的技術給予多種方式的資金支持，通過政策、資金等多方位支持，助力創新型企業做大做強。七、 技術裝備提升工程1、大力推動技術創新鼓勵企業積極與高等院校、科研院所開展合作，完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的產業技術創新體系，加強產學研用縱向合作，強化工藝技術、專用裝備以及信息化技術的橫向協同，大力推進集成創新，研發并儲備一批高端化工產品生產技術，提高高水平化工生產技術的自主化水平。2、優化提升工藝技術以優化提升技術工藝、優化拓展產品體系、優化提高產品質量、優化完善產業鏈條、優化提升經濟效益

43、“五個優化”為主攻方向，鼓勵推進傳統化工產業技術升級，通過對工藝流程、技術路線的升級，實現生產流程的高端化和循環化，推動企業綠色化改造，提升裝置生產效能，提高本質安全水平，降低能耗，降低排放，實現傳統化工項目的高端升級。鼓勵引進技術水平先進的新材料、高端專用化學品等項目，實現高起點規劃、高質量推進，帶動化工產業技術水平的總體提升。3、鼓勵開展技術改造鼓勵化工生產企業對現有產品、技術、工藝進行升級改造，采用先進的、適用的新技術、新工藝、新設備、新材料，促進產品升級換代、降低成本、節約能耗、減少排放。4、廣泛實現裝備升級鼓勵化工生產企業對現有裝備進行改造、升級、更新換代。對于傳統產業，支持老化設備

44、的零配件更新、整體更新、流程改造，提升高效能裝備的替代率。對于化工新材料、高端專用化學品等新興領域，支持設備的功能化改造和智能生產水平。通過裝備升級，擴大高端牌號產品的生產能力，并逐步實現高端化、定制化生產，為提供全套產品服務的供應模式奠定基礎。八、 產業發展重點1、加快煉油產業升級，推進煉化一體化發展煉化產品市場總量大，煉化行業在我省化工行業中仍將占一定主導地位，從行業發展來看，國內煉油產能過剩矛盾較為突出，降油增化成為當前的重點任務。需要加快煉化一體化建設，促進產業優化升級，為下游產品提供原料，形成新的競爭優勢。2、實施原料多元化，低碳延伸下游精深加工依托煉化一體化產業、多元化原料加工產業

45、提供的各種資源，充分發揮市場的資源配置作用，進行深度延伸加工，發展各類化工新材料、專用精細化學品等高端石化產品，形成高端產品集群。通過創新驅動，以資源利用價值提升為導向，著力提升有機原料深加工產業規模和深度、補齊產業鏈短板、優化產品鏈結構、提高中高端石化產品占比。重點發展烯烴、芳烴深加工產業鏈，提升副產品資源化利用產業水平，培育優勢產品鏈和特色企業。3、對接新領域需求，大力發展化工新材料發揮沿江沿海產業協作條件、江蘇省化工基礎等各項優勢，面向戰略性新興產業及高端制造業發展需求，抓住國際國內雙循環等發展機遇，全面加快化工新材料產業發展，重點培育壯大硅材料、氟材料、工程塑料、聚氨酯及其原料、特種橡

46、膠及彈性體、高性能纖維、無機化工新材料、關鍵配套單體、其他高性能樹脂等十個細分領域。力爭到2025年我省化工新材料產值占全省化工產業的比重比“十三五”提高3個百分點，科技創新能力大幅提升。完善新材料和新領域精細化工產業體系。依托現有企業、產品、技術基礎發展壯大產業規模。拓展多元化高端產品，提升產業層級。加強技術創新和應用市場開發，完善新材料、高端新領域精細化工研產用體系。利用化工產業基礎加快發展。發揮我省化工產業基礎、有機原料供應條件、區域交通條件等各項優勢，進行高附加值延伸拓展，加快化工新材料和高端新領域精細化工產業集聚。面向終端需求進行配套發展。以省內主導產業的需求為導向，特別是與國家戰略

47、性新興產業及高端制造業的需求相結合，形成鏈條或配套發展，實現區域內不同產業間的耦合聯動發展。因地制宜突出產業高端綠色。根據各設區市、各化工園區基礎條件，優先選擇發展原料依賴度低、資源約束性小、環境友好、附加值高的化工新材料和高端新領域精細化工項目。4、推動產業集聚，優化整合傳統化工產業優化傳統化工產業結構，重點推進產品牌號及質量高端化升級和工藝技術綠色化升級，提高傳統化工產品的高端化產品比率，滿足環境保護日益嚴格和消費結構不斷升級的需要。產能結構性過剩的行業堅持存量調整，上大壓小，等量或減量替代。產能階段性過剩的行業，加快消費市場培育和產品多聯產轉型。結合產品升級、生態環境保護和安全生產，對現

48、有企業實行集約化改造，推動產業集聚，淘汰落后產能。積極引導企業通過技術創新，增加高端產品比重，提升發展質量。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成

49、具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、合成材料助劑行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于

50、再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資297.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xxx集團有限公司出資243萬元，占xx集團有限公司45%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如

51、下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持

52、續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、

53、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬

54、單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收

55、集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建

56、立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、雷xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任