1、基礎管理工作規劃第一部分 基礎管理工作存在的問題和困難第二部分 06年度基礎管理工作規劃第三部分 基礎管理重點工作計劃編制： 審核： 審批： 2006年4月第一部分 基礎管理工作存在的問題和困難一、管理體系不健全，零散與分割，缺乏合力：如：目標管理體系、制度與流程體系、過程控制體系、溝通反饋機制、人力資源開發體系、考評體系、信息管理體系、企業文化體系、標準化與規范化體系，暫未發育成一個目標一致、認同一致、協同高效、流程清晰、運作規范、順暢、充滿無限生機和活力的現代柔性制造體系。二、工作計劃制度、流程執行力不足，工作效率大有潛力可挖：計劃虛置，缺乏分解、跟蹤、落實，執行脫節、偏差大：制度虛置，一

2、方面制度本身的有效性和可操作性差，未能及時的梳理、維護，與實際操作流程、細節脫節，另一方面缺乏宣貫和督促檢查，未在操作環節落實工作的執行力尚需進一步加強。05年管理職能開展了諸多工作，但不夠深入，對制度流程、計劃管理、基礎管理的監控與通報力度不夠，沒能充分發揮管理職能監控、考核、導向的職責與作用；流程為導向的工作方式未充分建立，流程優化工作的推進力度須加強，部門和個人工作效率有待進一步提高。三、人力資源未實現從人事管理到現代人力資源管理的轉變：人力資源工作尚未形成體系運作的能力，停留在傳統的人事管理階段，缺少系統的規劃和策略，員工引進的渠道較少，隊伍素質參差不齊，專業化水平偏低，后備人才梯隊建

3、設不到位，員工培訓工作未系統開展，培訓目的性和針對性不強，考核工作剛剛起步，激勵手段及晉升渠道單一，未達到企業發展的要求。四、財務工作精細化、專業化程度低：1、稅務籌劃工作未能強有力的開展，成為會計核算管理的一個盲點；2、成本管理粗放，車間成本管理未取得實質進展，各種原因造成異常報廢、浪費嚴重；成本工作推進乏力，基礎提升緩慢，成本控制手段單一、被動、缺乏創新；成本管理流程相互割裂，片面停留于顯性成本和分析，成本控制的系統觀念有待進一步提升；3、銷售財務管理前瞻性不夠，不能從市場的角度指引公司的產品定價、推廣和營銷政策，還停留在基礎的日常瑣碎事務處理；4、預算指導公司業務強度不夠，存在浪費資源現

4、象，事中監控有待加強；5、財務信息管理待加強，素質有待提升以適應財務、制造一體化。五、技術人員嚴重不足，軟硬件設施不完善，各項工作剛剛起步：1、現有研發人員嚴重不足，同時試驗室等軟硬件設施不完善，制約產品開發進度及研發工作的精細化；2、目前的技術管理體系以項目管理為核心，重視短期效益，以快速有效的出產品為唯一目標，輕技術積累和溝通；同時研發模式不夠開放，制約核心技術能力提升；3、核心技術研究方面，由于投產不久，離心機技術轉化過來需要一段時間進行吸收和消化；4、基礎性研究剛剛起步，基礎研究實力的薄弱和研究內容的欠缺嚴重制約公司技術基礎的提升；5、由于產品種類多，標準化、通用化等關鍵問題推進困難。

5、六、制造體系尚處于磨合期，生產能力未能充分發揮，工人技能有待提升：1、生產計劃條理不清，力量不強，主要工序沒有完全分解（模塊機、空調箱等），計劃完成日期不合理（離心機、螺桿機），計劃執行率不高，執行不嚴肅，沒有計劃完成考核方案。2、供應鏈供貨周期短、供貨成本低，而我們絕大部分零部件需要購買的現狀影響了供貨反應速度和原材料成本；3、車間生產組織效率低，工人缺乏技能培訓；4、未能在對全部工序進行分析的基礎上，系統開展提升效率、工藝降成本的改進項目；5、售后人員素質不高，管理粗放，缺乏相關市場數據的收集整理。七、體系認證和產品資格認證是當務之急：1、未通過ISO體系認證，部分產品資格認證不齊全；2、

6、工序質量改進大有潛力；3、檢測手段落后，實驗條件差。第二部分06年度基礎管理工作規劃一、06年工作目標1、搭建一個較為完備的管理體系，沒有管理真空地帶；2、工作計劃完成率大于95%，制度執行力達到90% ；3、招聘達成率80，人均培訓50課時，初步構建涵蓋公司高、中、普通管理人員的考核體系；4、財務管理達成06年預算指標，同時全面實現離心機成本比去年同期下降10，其余產品比商用空調下降5的目標；5、提升現有產品技術性能，提高產品的穩定性和可靠性；新產品以*為主攻方向，進入新的市場領域，開發項目按時完成率90，開展標準化工作，設計物料減少10；6、對制造流程進行全面診斷，理順生產組織流程，配置合

7、格技術工人，解決生產瓶頸，尋找合格配套廠家，建立完善的產業配套能力，迅速形成生產能力。產能達到4000萬元/月，直接生產工人人均產值達到100萬元/人.年。7、通過ISO9001/14001體系認證，并拿到*等產品或部件的生產資格，并通過重點工序質量改進、檢測手段提升、規范質量管理流程等達到市場維修率10（）、其他產品3的目標。二、基礎管理提升思路：根據公司業務特點，06年度基礎管理工作將以重點工作計劃為核心，以考核為支點，以制度流程為標準，以促進公司管理工作的規范化、精細化為方向，全力推進基礎管理的提升。基礎管理稽查工作的重點將由日常行政紀律檢查轉移到業務管理的規范化稽查，推動制度流程評審和

8、品質與標準化評審兩大項工作。主要評審內容包括有重點業務制度流程評審、工藝紀律質量稽查、標準化評審、計劃管理、信息管理、會議管理、形象工程（文化、6SK等）、人力資源規范，以解決問題、持續改進為目的，做到評審有重點、檢查抓細節、整改抓效果：1、進行年度經營企劃、年度規劃、經營檢討會等重大工作的分解，加強日常跟進與考評，通過與績效考核結合，達到工作計劃完成率大于95%的目標；開展流程宣貫、梳理及修編工作（以市場為導向，進行精簡式修編），完善流程機制，加強流程稽查力度，強化流程執行力，力爭執行力達到90%，在此基礎上開展重點流程優化項目如制造效率提升、品質提升等項目；基礎管理中加強車間6SK稽查力度

9、，重點將由日常行政紀律檢查轉移到業務管理的規范化稽查。2、人力資源力求達到由普通人事管理到現代人力資源管理的轉型，重點在人力資源規劃與業務發展的匹配性（職位分析等）、招聘渠道的拓寬、薪酬福利的績效導向、培訓的多樣化（內部為主，外部為輔）、績效管理的體系化等方面開展工作，重構人力資源體系。3、以財務制造一體化（ERP）為工具，規范監控各業務流程，使財務管理轉化為經濟效益，重點系統開展降成本工作，從研發（設計）、采購、工藝制造等方面開展降成本工作。建立健全車間成本控制流程制度，建立BOM管理及考核制度，規范車間領料作業。開展稅務籌劃工作，加強應收帳款管理，加強存貨流動的監控，降低經營風險。會計核算

10、規范化、精細化，推進06年預算管理。4、產品開發方面著重提升產品技術性能，提高產品的穩定性和可靠性，同時新產品以水源熱泵和滿液式螺桿機為主攻方向，進入新的市場領域；加強產品企劃，爭取自主開發一到兩款新機型；并加大基礎研究力度，與相關院校建立穩定的技術交流與合作關系，對相關課題進行共同開發和攻關，爭取將一些前沿技術和研究成果進行產業轉化，爭取成為市企業技術中心。開展標準化工作，設計物料減少10。強化內部管理，初步建立知識管理體系。加大研發測試資源投入，06年完成CAD設計室、綜合熱工實驗室的建設。5、以推行剛性計劃管理、建立有效的產銷銜接機制為重點，通過市場與計劃驅動物料、作業等資源配套，提升產

11、出規模、產能效率及降成本；根據ERP系統確定物料采購，建立關鍵部件長線儲備計劃和安全庫存，形成有效的缺料報警和反饋跟蹤機制，加強物料配送管理，減少停工待料時間；建立標準作業工時，加強工藝指導作用（尤其是1車間），對全部工序進行分析，系統開展提升效率、工藝降成本的改進項目，同時加大對工人的技能培訓和人均產值提升研究，提高生產效率；加強售后管理，規范相關制度流程，初步進行市場數據的收集整理。6、建立完善的品質管理體系和環境體系，保證體系得到有效的運行。力爭通過ISO9001/14001體系認證，并拿到*等產品或部件的生產資格。以實物質量提升為核心，資源重點向過程控制傾斜，強化現場工藝、IPO檢驗，

12、建立基本完整的品質管理流程與績效指標體系。開展系列工序質量整改和檢測手段提升工作，并初步建立品質信息庫。三、重點提升工作（一）制造效率提升方面（二）降成本工作方面（三）計劃流程方面（四）人力資源方面其余見各部門提升方案第三部分 基礎管理工作計劃表（6月底對下半年計劃進行調整）辦公借鑒06年基礎管理重點工作計劃表（第一版）序號重點項目目標設定重點工作項目分解責任部門/人完成日期1企劃投資以提升企劃投資管理的專業化能力、建立和完善企劃投資管理流程制度為基礎，對公司發展的方向性、全局性、系統性問題的進行思考，推動公司逐步由戰術經營到戰略經營轉變；并推動專項企劃落實和公司運行數據的信息收集與分析監控。

13、l 公司05年投資總結檢討管理部/ 3月31日l 統籌編制公司5年戰略發展規劃4月30日l 07冷年經營企劃書5月31日l 滿液式螺桿機和一體機戰略評審與戰略調整等專題企劃每季度一次l 投資制度修訂、流程梳理、投資管理信息化改革嘗試9月30日l 公司07年投資規劃書11月30日l 國內外中央空調行業及美通策略建議報告每月2計劃流程管理加強日常跟進與考評，通過與績效考核結合，達到工作計劃完成率大于95%的目標；開展流程宣貫、梳理及修編工作（以市場為導向，進行精簡式修編），完善流程機制，強化流程執行力，力爭執行力達到90%，在此基礎上開展重點流程優化項目如制造效率提升、品質提升等項目。l 計劃管理

14、提升方案及實施管理部/4月30日l 流程宣貫3月31日l 流程梳理、修編4月30日l 編制流程手冊5月31日l 流程價值診斷月報每月l 專項流程稽查報告每月l 流程指標與效率指標體系分解、實施監控6月30日l 重點流程優化項目每季度一項3人力資源管理構建一套較為全面的、適合美通特點的人力資源體系。l 招聘渠道拓寬管理部/ 全年l 人力資源月度分析報告管理部/每月l 工人工資改革方案及實施管理部/4月30日l 集團人力資源提升項目推進管理部/ 根據集團進度l 績效考核優化、工人考核方案實施管理部/ 4月30日l 人事信息管理優化管理部/3月31日l 06年培訓規劃及實施、效果跟進管理部/全年l

15、內部講師隊伍建設管理部/全年4財務管理提升團隊素質，規范財務管理l 財務知識培訓（含ERP）財務部/全年l 會計科目規范：流程梳理、檔案管理財務部/ 全年l 應收帳款管理規范財務部/全年l 存貨管理分析及庫存下降的實施財務部/全年l 06年預算的執行與監控財務部/ 全年5新產品開發及研發管理提升產品性能，開發新機型，建立企業技術中心，開展標準化工作l LC、LB系列離心機性能提升研發部/ 4月30日l 開發LCS、LBS雙級離心機并形成系列研發部/ 6月30日l 開發滿液式螺桿冷水機組及熱回收機組研發部/ 10月31日l 綜合性能實驗室的建設及企業技術中心建立研發部/ 管理部/ 7月31日l

16、標準化方案及統籌實施研發部/ 全年l 相關院校的技術交流及合作關系的確立研發部/ 全年l 知識管理體系的初步建立研發部/ 全年6質量管理通過壓力容器設計資格證、ISO9001和ISO14001認證；建立基本完整的品質管理流程與績效指標體系。開展系列工序質量整改和檢測手段提升工作，并初步建立品質信息庫。l 壓力容器設計資格證申辦品質部/ 7月31日l 完成ISO9001質量體系認證工作品質部/ 根據專項計劃l 建立ISO14001環保體系并完成認證工作品質部/ 根據專項計劃l 質量流程梳理品質部/ 4月30日l 各工序質量改進品質部/ 品質部/ 6月30日l 檢測手段提升品質部/ 7月31日l

17、品質信息系統方案初探品質部/ 8月31日7制造能力提升理順生產組織流程，配置合格技術工人，解決生產瓶頸，尋找合格配套廠家，建立完善的產業配套能力，迅速形成生產能力。產能達到4000萬元/月，直接生產工人人均產值達到100萬元/人.年l 年度投資按計劃組織實施，解決產能瓶頸管理部/ 制造部/7月31日l 理順生產計劃流程，考核機制，計劃信息管理等，使主計劃順暢運作 制造部/4月30日l 招聘和培訓一批合格的專業技術工人，滿足生產崗位需要制造部部/滿足生產進度需要l 改進工藝方法和流程，設計、完善工裝模具，提高作業效率，減輕工人勞動強度制造部/ 持續改進l 建立長線物料采購清單，并形成儲備計劃制造部/5月30日l 供應