浙江東晶電子股份有限公司總經理工作細則東晶電子 總經理工作細則浙江東晶電子股份有限公司總經理工作細則第一章 總則第一條 按照建立現代企業制度的要求，為進一步完善公司治理結構，依照中華人民共和國公司法和浙江東晶電子股份有限公司章程等的有關規定，特制定本細則。第二條 浙江東晶電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）依法設置總經理。總經理主持公司日常生產經營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。第二章 總經理的任職資格和任免第三條 本公司總經理任職應當具備下列條件：（一） 具有豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；（二） 具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力；（三） 具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，精通本行業的生產經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規；（四） 誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道；（五） 有較強的使命感和積極開拓的進取精神。第四條 有下列情形之一的，不得擔任本公司總經理：（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（三） 擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產、清算完結之日起未1東晶電子 總經理工作細則逾三年；（四） 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（五） 個人所負數額較大的債務到期未清償。第五條 國家公務員不得兼任本公司總經理；被公司法關于不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形或中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任本公司的總經理。第六條 公司的總經理必須專職，總經理在控股股東單位不得擔任除董事外的其他行政職務，總經理在本公司領薪。第七條 公司設總經理一名，副總經理若干名，以及公司財務負責人等其他高級管理人員構成公司總經理班子，是公司日常生產經營管理的決策和指揮中心。第八條 公司董事可以受聘兼任經理、副經理或者其他高級管理人員職務，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。第九條 總經理在聘任期屆滿前，公司不得無故解除其總經理職務，自動辭職者除外。但應提前二個月向董事會遞交辭職報告，待董事會批準后離任。如果在不利于公司的時候辭職和在董事會未正式批準前辭職原因給公司造成損害的，總經理應負賠償責任。公司解聘總經理，應在解聘前提出解聘意向和理由，經董事會同意后決定解聘。總經理離任必須進行離職審計。第十條 副總經理、財務總監等總經理工作班子成員提出辭職，需向總經理提交辭職報告，由總經理簽字同意后報董事會批準。對總經理工作班子成員的解聘，由總經理提出理由，由董事會決定解聘。第十一條 總經理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章 總經理的職權第十二條 總經理行使下列職權：（一）全面主持公司的日常生產經營與管理等工作，并向董事會報告工作；其中包括向董事會提交公司的中、長期發展戰略方案、生產經營目標等；2東晶電子 總經理工作細則（二） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；（三） 擬訂公司內部經營管理機構設置方案；（四） 擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規章；（五） 擬訂公司年度財務預決算方案和公司資產用于抵押融資的方案；（六） 提請公司董事會提名委員會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人等總經理工作班子成員；（七） 提請董事會提名委員會聘任或者解聘屬下全資企業總經理和財務負責人；（八） 決定公司各職能部門負責人的任免；（九） 決定公司員工的聘任、升級、工資、加薪、福利、獎懲、辭退；（十） 審批公司日常經營管理中的各項費用支出；（十一） 根據公司董事會審定的年度生產計劃、投資計劃和財務預決算方案，在公司章程、相關制度和董事會授權的額度內，決定公司貸款事項；（十二） 簽署根據公司章程、相關制度和董事會授權的額度內，代表公司簽署各種合同和協議；簽發日常行政、業務等文件；(十三) 決定單筆金額在10萬元以下(含10萬元)及年度累計20萬元以下(含20萬元)的對外捐贈事項；（十四） 提議召開董事會臨時會議；（十五） 公司章程、相關制度和董事會授予的其他職權。第十三條 經理行使職權時，下列問題由總經理以書面形式提交董事會討論決定：（1）公司年度生產經營計劃、投資方案及實現計劃、方案的主要措施；（2）提出聘任或解聘副總經理及其高級管理人員的建議；（3）公司內部管理機構的設置方案；（4）公司有關基本管理制度的建立、修訂和廢除；（5）董事會授權總經理草擬的其他重要方案；（6）總經理認為必須提交董事會討論的其他問題。第十四條 副總經理的主要職權：（一） 對總經理負責，協助總經理工作；（二） 負責管理所分工的部門的工作，并在職責范圍內簽發有關的業務文件； 3東晶電子 總經理工作細則（三） 總經理不在或因故不能履行職務時，副總經理受總經理委托或者在董事會授權后，代總經理履行職權。第四章 總經理的職責第十五條 總經理應履行下列職責：（一） 維護公司企業法人財產權，確保公司資產的保值增值，正確處理公司股東、公司和員工的利益關系；（二） 嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事會決議，不得越權行使職責；向工會報告涉及員工切身利益的各決定；（三） 組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務和各項生產經營經濟指標，保證各項工作任務和生產經營指標的完成；（四） 采取切實措施，推進公司技術進步和管理現代化，提高經濟效益，增強公司自我改造和自我發展能力；（五） 堅決貫徹執行國家有關環保等政策。第十六條 總經理應在提高經濟效益的基礎上，加強對員工的培訓和教育，注重精神文明建設，不斷提高員工的勞動素質，培養良好的企業文化，逐步改善員工的物質文化生活條件，注重員工身心健康，充分調動員工的積極性和創造性。第十七條 總經理必須對其以下行為承擔相應的責任：（一） 自營或為他人經營與本公司同類的業務；（二） 為自己或代表他人與其所在職的公司進行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；（三） 利用職權行賄受賄或取得其他非法收入；（四） 侵占公司財產；（五） 挪用公司資金或借貸他人；（六） 以本公司的資產為本公司股東、其他單位或者個人提供擔保。第十八條 國家法律、行政法規或公司章程規定的其他責任和義務。第五章 總經理工作機構第十九條 總經理議事機構為總經理辦公會議。總經理辦公會議由總經理主4東晶電子 總經理工作細則持，總經理決策本細則第十二、十三條的內容時須召開總經理辦公會議討論。當討論有關公司職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會的意見，廣泛征求職工的意見。第二十條 總經理不在或因故不能出席會議時，由其委托一名副總經理主持會議。總經理辦公會議分為例會和臨時會議。總經理辦公會議由總經理視需要決定公司有關人員參加，根據需要也可通知有關屬下公司負責人參加。第二十一條 總經理辦公會議須作記錄的，記錄應載明以下事項：（一）會議名稱、次數、時間、地點；（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報告事項之案由及決定；（四）討論事項之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項。第六章 總經理日常經營管理工作程序第二十二條 人事管理工作程序：副總經理、財務負責人等總經理工作班子成員由總經理提名，董事會聘任；公司部門負責人任免以前應事先經人事部門考核，由總經理決定任免；公司在聘任新員工時，由部門提出用人計劃，報公司人事部門，經分管的副總和總經理批準后向社會公開招聘，擇優錄用。第二十三條 財務管理工作程序：董事會委托總經理組織擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會并專業委員會討論，經股東大會審議通過后實施。由董事會自行決定的其他財務方案，經總經理擬定后，交董事會審議通過后組織實施。第二十四條 項目投資工作程序：總經理主持實施公司的投資計劃，分管的副總經理具體負責。在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，準備項目可行性報告等有關資料，提交公司總經理辦公會議審議并提出意見。投資項目實施后，應確定項目實施人和項目監督人，執行和跟蹤檢查項目實施情況，項目完成后，按照有關規定進行項目審計。第二十五條 資金、資產運用和重大合同決策總經理有權決定公司發生的以下交易，并事后向董事會報告：5東晶電子 總經理工作細則（1）與日常經營相關的標的額不超過2000萬元（含2000萬）的購買合同和不超過5000萬元（含5000萬元）的銷售合同；（2）不超過公司最近一期經審計凈資產5%且不超過1000萬（含1000萬）的重大資產出售和購買；（3）單筆投資不超過最近一個會計年度經審計的凈資產值的5%或對同一或類似項目的投資在連續12個月內累計不超過最近一個會計年度經審計的凈資產的10%；（4）不超過500萬元的證券投資或以其他方式進行權益性投資或進行其他形式風險投資；（5）公司章程、重大經營及投資決策管理制度等規定的總經理的決策權限。超過上述標準的交易，總經理擬定后應當以書面形式報告董事會，由董事會根據公司內部的決策程序執行。第二十六條 公司總經理應當就日常經營管理中的重大決定和重大事項向公司董事會和監事會提出相關報告，并對報告的真實性承擔責任。第七章 總經理績效評價與激勵機制第二十七條 總經理的薪酬由董事會薪酬委員會提出并討論，由董事會決定，也可由董事會直接決定。總經理班子其他成員的薪酬與獎懲方案由董事會根據董事會薪酬委員會提出的意見和總經理提出的意見，綜合考慮并討論決定。第二十八條 總經理在生產經營中，忠實履行職責，為公司發展和經濟效益做出重大貢獻，董事會可討論給予嘉獎。第二十九條 總經理因管理不力，經營不善，給公司造成嚴重損失或重大質量事故、安全設備事故，董事會應按照公司章程和有關規定給予行政處分或經濟處罰，甚至解聘。第三十條