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文檔簡介

鳳山信用社防范電信詐騙預案為進一步做好防范電話短信詐騙客戶工作，提高客戶防范風險意識，保護客戶資金不受損失，根據省聯社關于電話短信詐騙受害人起訴銀行事件的風險提示的有關要求，結合我縣農村信用社實際，特制定本預案。一、組織領導為切實加強防范電話短信詐騙工作，我社成立防范電話短信詐騙管理領導小組，組 長：劉穎斌副組長：張鐵龍成 員：楊哲 王秀娟 劉云龍 宋維軍領導小組設立辦公室，負責電話短信詐騙的防范和處置并指定專人負責此項工作，加大風險提示力度，提升服務質量，有效防控電話短信詐騙風險。二、工作職責和要求 對于電話短信詐騙的防范和處理，要履行下列職責： （一）受理客戶被電話短信詐騙的處置工作，對客戶反映的各項問題應詳細記錄并呈報聯社領導。 （二）承辦上級領導機關和聯社領導交辦的客戶被電話電信詐騙事宜。 （三）負責監督轄內各營業網點臨柜人員對客戶在匯劃款時進行風險提示。 （四）承辦領導交辦的其它事宜。三、主要工作措施（一）加強臨柜人員和客戶之間的交流。在客戶辦理匯款業務時，臨柜人員要咨詢客戶是否是按電話短信內容進行的匯款，如果是要提示客戶往電話短信內容匯款的風險，及時有效的保護客戶資金不受損失。 （二）加強防范電話短信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料，并張貼在營業場所明顯處，提高客戶防范風險的意識。 四、應急晌應及啟動(一)如發生電話短信詐騙事件，應及時上報本單位防范電話短信詐騙管理領導小組，同時上報聯社負債業務部門，由負債業務部根據事件性質做出快速反應，降低客戶資金風險。(二)接到事件報告后，啟動本單位風險防范處理機制，在第一時間內，分析、審議詐騙事件，指導各網點采取積極補救措施，如是他行賬戶應立即聯系追索款項，如是本社賬戶應立即凍結。并及時上報市聯社負債業務部。預案人員分工主 任：負責指揮坐班主任：負責

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