a輪融資協(xié)議書合同?甲方（融資方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方為[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱"目標(biāo)公司"），致力于[目標(biāo)公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域描述]，目前處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，為滿足公司進(jìn)一步發(fā)展的資金需求，擬進(jìn)行A輪融資；乙方基于對(duì)甲方業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)前景及管理團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可，愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方A輪融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資標(biāo)的及融資金額1.融資標(biāo)的：甲方本次融資的標(biāo)的為甲方新增的注冊(cè)資本及/或甲方股東向乙方轉(zhuǎn)讓的部分股權(quán)（以下統(tǒng)稱"股權(quán)"）。2.融資金額：乙方同意向甲方投資人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。二、投資方式及股權(quán)比例1.投資方式：乙方以現(xiàn)金方式向甲方進(jìn)行投資。2.股權(quán)比例：本次投資完成后，乙方將持有甲方[X]%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱"本次投資股權(quán)"）。具體股權(quán)比例根據(jù)甲方投后估值及融資金額按照以下公式計(jì)算：乙方投資股權(quán)比例=乙方融資金額÷（甲方投后估值+乙方融資金額）×100%。甲方投后估值為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。三、資金用途甲方應(yīng)將本次融資金額主要用于以下方面：1.業(yè)務(wù)拓展：[具體業(yè)務(wù)拓展方向及預(yù)計(jì)投入金額]2.產(chǎn)品研發(fā)：[具體產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目及預(yù)計(jì)投入金額]3.市場(chǎng)推廣：[具體市場(chǎng)推廣計(jì)劃及預(yù)計(jì)投入金額]4.運(yùn)營(yíng)資金補(bǔ)充：[預(yù)計(jì)補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金的金額及用途說明]四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用乙方的投資資金。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行決策。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)及其他相關(guān)義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大合同、訴訟仲裁等一切與公司有關(guān)的重要信息，保證所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如因甲方提供虛假信息導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。按照本協(xié)議約定的資金用途合理使用融資金額，不得擅自改變資金用途。如需變更資金用途，應(yīng)提前書面通知乙方并經(jīng)乙方書面同意。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，辦理本次融資相關(guān)的工商變更登記等手續(xù)，確保乙方合法取得本次投資股權(quán)并享有相應(yīng)權(quán)益。完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理制度，保障公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及股東的利益。在本次融資完成后，甲方應(yīng)努力提升公司業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造良好回報(bào)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得本次投資股權(quán)，享有相應(yīng)的股東權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)等。有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料。在甲方出現(xiàn)違反本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向甲方支付投資款。協(xié)助甲方完成本次融資相關(guān)的工商變更登記等手續(xù)，提供必要的文件和信息。尊重甲方的經(jīng)營(yíng)管理決策，不得干涉甲方正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但有權(quán)對(duì)涉及乙方重大利益的事項(xiàng)發(fā)表意見并行使表決權(quán)。保守在投資過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或用于與本協(xié)議無關(guān)的其他目的。五、股權(quán)交割1.交割條件本協(xié)議生效且乙方按照本協(xié)議約定支付全部投資款。甲方已完成本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，包括但不限于提供真實(shí)準(zhǔn)確完整的信息、辦理相關(guān)手續(xù)等。不存在任何可能導(dǎo)致本次融資交易無法進(jìn)行或存在重大法律障礙的情形，如重大訴訟、仲裁、行政處罰等。2.交割時(shí)間及地點(diǎn)雙方應(yīng)在滿足上述交割條件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)交割手續(xù)。股權(quán)交割的具體時(shí)間和地點(diǎn)由雙方另行協(xié)商確定。在股權(quán)交割日，甲方應(yīng)向乙方出具本次投資股權(quán)的出資證明書，并協(xié)助乙方辦理工商變更登記手續(xù)，將乙方記載于公司股東名冊(cè)。六、公司治理1.董事會(huì)組成本次融資完成后，甲方董事會(huì)成員人數(shù)為[X]人，其中乙方有權(quán)提名[X]名董事候選人，經(jīng)甲方股東會(huì)選舉后成為董事會(huì)成員。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由[具體選舉方式或約定方式確定董事長(zhǎng)人選]擔(dān)任。2.股東會(huì)決策機(jī)制股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。對(duì)于本協(xié)議約定的重大事項(xiàng)，如公司合并、分立、解散、增減注冊(cè)資本、修改公司章程等，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。對(duì)于其他事項(xiàng)，按照公司章程規(guī)定的表決程序進(jìn)行決策。乙方作為公司股東，享有與其股權(quán)比例相應(yīng)的表決權(quán)。七、股東權(quán)益與限制1.股東權(quán)益乙方按照本協(xié)議約定持有甲方股權(quán)后，享有與其他股東同等的權(quán)利，包括但不限于分紅權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等。分紅按照甲方公司章程及股東會(huì)決議執(zhí)行。乙方有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，有權(quán)查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。2.股東限制未經(jīng)乙方書面同意，甲方股東不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。在本次投資股權(quán)鎖定期內(nèi)（鎖定期為自股權(quán)交割日起[X]年），乙方不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的本次投資股權(quán)，但經(jīng)甲方書面同意及法律法規(guī)允許的除外。鎖定期屆滿后，乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行，并提前通知甲方。八、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未如實(shí)披露信息、擅自改變資金用途、未按時(shí)辦理股權(quán)交割手續(xù)等，應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的全部損失。損失包括但不限于投資款本金及利息、乙方為本次投資支出的合理費(fèi)用（如律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等）以及預(yù)期可得利益損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未按時(shí)支付投資款、違反保密義務(wù)等，應(yīng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，按照未支付投資款金額的每日[X]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如一方違反本協(xié)議約定的股東限制條款，擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)，該轉(zhuǎn)讓行為無效，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。十、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：__