建筑安裝工程公司質量環境職業健康安全管理手冊

1范圍___________________________________________________________________________1

2引用標準2

3術語與定義3

4管理體系4

4.］總要求4

4.2文件要求4

4.2.1總則4

4.2.2管理手冊5

4.2.3文件操縱5

4.2.4記錄操縱6

5管理職責7

5.1管理承諾7

5.2關注顧客、環境與員工7

5.3管理方針7

5.4策劃8

5.5職責、權限與溝通__________________________________________________________11

5.5.1職責與權限11

5.5.2管理者代表21

5.6管理評審21

6資源管理______________________________________________________________________23

6.1資源的提供23

6.2人力資源23

6.3基礎設施23

6.4工作環境24

7實施與運行25

7.1產品實現的策劃25

7.2產品、環境、職業安全健康要求25

7.3設計與開發（刪除）28

7.4采購28

7.5運行操縱30

7.5.1生產與服務提供的操縱30

7.5.2生產與服務過程的確認30

7.5.3標識與可追溯性31

7.5.4顧客財產32

7.5.5產品防護32

7.5.6環境、職業安全健康運行操縱32

7.6應急準備與響應36

7.7測量設備的操縱36

8測量、分析與改進______________________________________________________________38

8.］總則38

8.2監視與測量38

8.2.1顧客滿意38

8.2.2內部審核38

8.2.3過程的監視與測量39

8.2.4產品的監視與測量39

8.2.5環境、職業健康安全績效的測量與監測39

8.2.6合規性評價40

8.3不合格品/不符合操縱40

8.3.1不合格品的操縱40

8.3.2環境、職業安全健康不符合的操縱40

8.4數據分析40

8.5改進______________________________________________________________________41

8.5.1持續改進41

8.5.2糾正措施41

8.5.3預防措施41

9附錄43

9.1公司組織機構圖44

9.2公司QE0體系結構圖45

9.3管理體系程序文件清單46

9.4管理體系職能分配表47

9.4.1質量管理體系職能分配表47

9.4.2環境管理體系職能分配表48

9.4.3職業健康安全管理體系職能分配表49

9.5質量管理體系流程50

1范圍

1.1本手冊描述了公司由質量、環境、職業安全健康管理構成的綜合管理體系，

是公司管理體系的法規性文件，是管理體系運行的準則，也是公司對顧客、所有

員工及其他有關方的承諾。

1.2本手冊覆蓋了下列標準的全部要求：

GB/T19001-2000idt1509001:2000《質量管理體系要求》；

GB/T24001-2004idt15014001:2004《環境管理體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》；

1.3本手冊適用于公司承建的資質范圍內的所有工程施工，包含工業與民用建筑

安裝工程與其他建筑、安裝工程施工與服務，設計委托外部有資質的單位進行設

計，故刪除“7.3設計與開發”條款。

2引用標準

GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系基礎與術語》；

GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系要求》；

GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質量管理體系業績改進指南》；

GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環境管理體系要求及使用指南》;

GB/T28001-2001idtISO18001:1999《職業健康安全管理體系規范》；

國家、行業、地方有關法律、法規及標準、規范、規程等。

3術語與定義

本手冊除了引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000>GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004>GB/T28001-2001中定義的術語外，還使用如下術語:

3.1公司：遵義市華南建筑安裝工程有限公司

3.2公司領導：本公司的董事長、總經理、管理者代表、副總經理、總工程師。

3.3最高管理者：指由公司領導構成的高管層。

3.4顧客：同意產品的組織與個人，指同本公司以合同或者協議形式，將其擁有

的建設項目交與本公司施工設計的組織或者人士；在手冊中，顧客的含義亦包含

其授權人。（在GB/T19001—2000idtISO9001:2000內指顧客，行業中亦稱建

設單位或者甲方）。

3.5有關方：關注本公司的質量、環境、安全表現（行為）或者受其質量、環境、

安全表現（行為）影響的個人或者團體。

3.6工程技術部：代表本公司承建單位工程、履行合同職責的組織。

3.7顧客合同：本公司與顧客簽訂的建設工程施工合同。

3.8勞務/專業分包合同：本公司及所屬單位與勞務分包商/專業分包商之間簽訂

的合同。

3.9管理體系：特指本公司建立的質量、環境與職業安全健康管理整合型管理體系。

3.10管理手冊：指規定本公司質量、環境與職業安全健康三個管理體系的綱領性

文件。

3.11管理方針：由本公司最高管理者正式公布的該組織總的質量、環境、職業安

全健康、管理的宗旨與方向。

3.12管理目標：本公司在質量、環境、職業安全健康管理方面所追求的目的。（通

常對組織的有關職能與層次分別規定管理目標。）

3.13項目計劃：對應用于特定產品、項目或者合同的管理體系過程（包含產品實

現過程）與資源作出規定的文件。本公司的項目計劃包含項目質量計劃、項目環

境管理方案、項目職業安全健康管理方案（項目計劃可與施工組織設計進行有

效合并）。

3.14工程質量：反映建筑工程滿足有關標準規定或者合同約定的要求，包含其在

安全、使用功能、及其在耐久性能、環境保護等方面所有明顯與隱含能力的特性總

與。

其它有關定義在體系文件中規定。

4管理體系

4.1總要求

公司根據GB/T19001-2000標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2001

標準的要求，建立了質量、環境與職業健康安全管理體系，并形成文件（詳見附

錄9.3管理體系程序文件清單）。公司全體員工應加以實施與保持并持續改進。并

針對具體工程項目的實際情況，在對產品實現過程進行策劃的基礎上，編制施工

組織設計與項目計劃，以確保管理體系有效運行并得到持續改進。

公司運用企業管理基本原理與八項質量管理原則，使用PDCA模式對過程（包

含公司所需的外包部分）進行管理，確保管理體系的有效實施與公司管理方針、

目標的實現。公司對過程實施管理的方法是：

a）識別管理體系所需的過程；

b）確定過程順序與接口關系；

c）確定有效操縱過程所需的準則與方法；

d）明確所需的資源與信息；

e）對過程進行監視、測量與分析；

f）采取必要的改進措施，確保過程結果并實現持續改進。

4.1.1公司建立、實施與保持質量管理體系，并按標準要求對管理活動、資源提

供、產品實現與測量分析與改進進行操縱。

4.1.2公司建立、實施與保持職業安全健康管理體系，制定有關職業安全健康的

管理文件，在《職責與權限》中明確公司各級有關部門/單位/人員的職責與權限,

確保職業安全健康管理體系的有效運行。

4.1.3公司建立、實施與保持環境管理體系，制定相應的環境管理體系文件，確

保環境管理體系的有效性、習慣性與充分性，并追求持續改進。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司以書面、電子的形式建立并保持管理體系文件，體系文件是對體系核心

有關要求與相互作用的描述，同時提供有關文件的查詢途徑。公司的管理體系文

件包含：

a）形成文件的管理方針與管理目標（在管理手冊中明確）；

b）管理手冊；

c）標準要求形成的程序文件及公司為確保管理體系有效運作與操縱而編制的

程序文件（附錄9.3管理體系程序文件清單）。

d）公司與下屬單位為確保管理體系有效運作與操縱所需的管理文件（簡稱第

三層次文件，目錄另行公布）；

e）標準要求的記錄。

4.2.2管理手冊

管理手冊是表達公司最高管理者對建立與運行管理體系的總要求及事實上現

結果的愿望，是描述公司管理體系的綱領性文件，不僅闡述了本公司所建立的管

理體系及其運行方式，而且明確了各管理標準要求間的內在關系。公司所有職工

都務必遵照執行，以實現公司的管理方針與目標。管理手冊的操縱按《文件操縱

程序》一QEO/ZYHN/CX-01-2007執行，除非出于經營與認證的需要并經管理者代表

批準，本手冊及其引用的其他體系文件均不得外傳。

4.2.3文件操縱

公司制定并執行《文件操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-01-2007,確保與管理體系

的有關文件得到有效操縱。總體要求如下：

a）文件在公布前需得到授權人批準，以確保文件是充分與適宜的；《管理手

冊》、《職責與權限》、《施工合同操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-08-2007由總

經理批準公布，程序文件由公司分管領導批準公布，第三層次的文件由公

司分管領導批準公布；

b）對文件進行評審，更新公布前應再次得到授權人批準；

c）對文件的更換情況與現行修訂狀態進行標識，以便識別；

d）確保所有與管理體系有關的場所都獲得適用的有效文件；

e）保持文件清晰、易于識別；

f）識別外來文件，并操縱其分發；

g）防止作廢文件的非預期使用，對作廢文件及時進行回收、存檔或者銷毀。

若因某種原因而保留作廢文件時，將作出“作廢”標識以防止誤用。

4.2.4記錄操縱

為提供管理體系符合性與有效性的證據，公司制定并執行《記錄管理程序》

—QE0/ZYHN/CX-02-2007,規定記錄的標識、儲存、保護、檢索、儲存期限與處置

等管理方法。

4.2.4.1辦公室對管理體系審核、管理評審與計量的有關記錄進行管理。

4.2.4.2工程技術部負責質量、技術有關記錄的管理。

4.2.4.3工程技術部負責環境、職業安全健康有關記錄的管理。

4.2.4.4辦公室負責按規定管理歸檔的記錄。

4.2.4.5各部門/單位/項目負責管理本部門/單位/項目的有關記錄。

5管理職責

5.1管理承諾

公司最高管理者的管理承諾是：有效地建立與實施管理體系并持續改進。公

司領導層通過下列活動及其有關記錄，證實其履行承諾：

a）在公司年度工作會議、專業管理會議或者管理評審會議上，向全體員工傳

達顧客要求與有關質量、環境、職業健康安全、計量法律法規要求的重要

性，并利用有關文件與媒體、公司局域網等內部媒體進行廣泛宣傳；

b）制定管理方針；

c）制定管理目標；

d）適時進行管理評審，對管理體系的適宜性、充分性與有效性作出評價；

e）為公司管理體系的有效運行配備適宜資源。

5.2關注顧客、環境與員工

5.2.1公司通過執行質量與通用程序文件的有關規定，進行市場調研、市場預測

與服務，或者與顧客直接溝通，不斷的識別顧客要求與期望，并以實現顧客滿意為

目標。

5.2.2公司通過執行環境與環境、職業安全健康管理共用程序文件與通用程序文

件有關規定，降低能源消耗、減少廢棄物產生，營造環保、節能、綠色建筑，持

續改進環?？冃?，保護生態平衡，追求建筑與大自然的與諧。

5.2.3公司通過執行職業安全健康程序與環境與職業安全健康共用程序文件與通

用程序文件的有關規定，在施工生產中，采取預防措施，預防事故發生，保護員

工安全健康，持續改進安全健康管理績效。

5.3管理方針

管理方針表達了公司滿足質量、環境、職業健康安全管理體系標準要求的承

諾，最高管理者應組織制定管理方針。

本公司管理方針的制定原則是：

a）應與公司的宗旨相習慣、與總體生產經營管理方針相協調；

b）應對遵守法律法規及其他要求做出承諾；

c）應對滿足顧客要求做出承諾；

d）應對管理體系與有關績效的持續改進做出承諾；

e）應對污染預防做出承諾；

f）應對事故預防、保護員工安全健康做出承諾；

g）應提供制定與評審管理目標的框架。

5.3.1管理方針的制定，應有員工代表參與，并經公司最高管理者審議，公

司董事長批準后公布實施。公司的管理方針是：“誠信守法、優良服務，以滿意

回報顧客；預防為主、持續改進，以精品回報社會；安全健康、保護環境，以綠

色回報自然”。公司的管理承諾是：“以質量求生存，以信譽求進展，以服務滿

意為宗旨，取信于社會各界，為廣大業主提供一流的產品，爭創我市最佳建筑企

業?！?/p>

5.3.2公司應不斷地對管理方針進行評審，確保管理方針持續滿足公司管理的需

要，具體執行《管理評審程序》一QEO/ZYHN/CX-04-2007。

5.3.3公司最高管理者應保證管理方針在公司各層次上進行傳達、溝通，確保公

司全體員工懂得并執行。

5.4策劃

5.4.1管理體系策劃

最高管理者組織對管理體系進行策劃，即對實現管理方針、管理目標所需的

資源與過程進行策劃。公司建立了文件化的管理體系文件，確定了質量管理體系

流程（附錄9.5）、重要環境因素清單、重大危險源清單。

5.4.1.1管理體系策劃的輸入：

a）顧客、員工與其他有關方的需求與期望；

b）產品的性能；

c）管理體系的狀況；

d）以往的經驗與教訓；

e）管理原理，如八項質量管理原則、系統工程學等；

f）改進的機會；

g）減少風險。

5.4.1,2管理體系策劃的輸出：

a）管理方針與管理目標；

b）管理體系的過程；

c）職責與權限；

d）管理體系的職能分配；

e）所需的資源；

f）管理體系文件的編制、更換；

g）管理體系的持續改進。

5.4.1.3根據公司員工及顧客的要求，公司的管理體系滿足質量、環境與職業安

全健康標準要求的全部內容。

5.4.1.4公司在活動、產品與服務過程中，根據公司管理體系文件要求、系統工

程的原理、管理工效學開展工作，減少重復勞動，降低管理成本，以提高工作與

管理績效。

5.4.2質量管理體系所需過程及環境因素與危險源的識別與評價

5.4.2.1質量管理體系所需過程

本公司確定了質量管理體系流程（附錄9.5）,公司總部有關職能部門按質量

管理體系流程開展工作。

5.4.2.2環境因素識別與評價

公司制定并執行《環境因素識別操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-09-2007,確保公

司總部、項目涉及的環境因素得到識別，并從中評價出重要環境因素，為建立目

標、指標提供根據。

a）公司工程技術部按照生產經營管理活動、產品或者服務來識別、評價環境

因素，經總工程師審批后公布公司《環境因素清單》、《重大環境因素清單》;

b）工程技術部參考公司的《環境因素清單》、《重大環境因素清單》，根據本工

程情況識別、評價的所屬范圍內的環境因素，建立確定項目環境因素清單

與重要環境因素清單，經項目經理批準后采取相應措施進行操縱；

c）工程技術部識別工程保修階段的環境因素；

d）適宜時工程技術部組織對公司《環境因素清單》、《重要環境因素清單》進

行評審；

e）識別環境因素的根據、評價原則、評價方法、重大環境因素的確定、環境

因素清單的更新、批準，在《環境因素識別操縱程序》

—QE0/ZYHN/CX-09-2007中都有明確規定。

5.4.2.3危險源識別與評價

制定并執行《危險源辨識、風險評價操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-10-2007,辨

識公司活動、產品或者服務范圍內的危險源，評價其風險程度，判定出重大風險,

從而進行有效操縱。

a）工程技術部識別、評價危險源，經公司總工程師審批后公布公司的《危險

源清單》、《重大危險源清單》；

b）工程技術部參考公司的《危險源清單》、《重大危險源清單》，根據工程特點

確定本項目的危險源，并進行評價，確定重大風險，由項目經理審批后組

織實施操縱；

C）公司總部由辦公室組織，根據辦公區域的特點識別危險源，經公司副總經

理審批后進行操縱；

d）適宜時工程技術部組織對公司的《危險源清單》、《重大危險源清單》進行

評審。

5.4.3管理目標

5.4.3.1管理目標應在管理方針的總體框架內制定，管理目標由四部分構成：

a）中長期管理目標；

b）公司年度總體管理目標（通常以年度工作計劃或者工作安排形式制定下

發）；

c）部門/下屬單位年度管理目標（通常以年度工作計劃或者工作安排形式制定

下發）；

d）項目管理目標（在施工組織設計中制定）。

中長期管理目標反映了公司的管理追求，是實施管理方針的總體目標要求，

它為制定年度目標提供了框架。中長期管理目標與年度目標由公司最高領導層制

定，公司有關部門與各單位貫徹實施。

5.4.3.2管理目標制定時需考慮下列幾點：

a）與管理方針與企業的進展戰略保持一致；

b）考慮法律法規與有關的其他要求；

c）重要環境因素與重大危險源；

d）顧客要求；

e）公司的財務運營要求；

f）市場競爭與市場占有要求；

g）可行時對目標進行量化。

5.4.3.3管理目標的分解

年度管理目標是對中長期管理目標的分解與細化，涉及管理體系的所有有關

職能部門與單位。

公司總部各部門按照全公司年度工作要點的要求或者年度工作會議精神，每

年初制定本系統的年度工作安排，明確年度管理目標及指標，并組織貫徹落實。

公司下屬單位各職能部門在每年年初結合本部門工作內容對本單位年度管理

目標進行分解落實，建立本部門的年度目標及指標，以有效措施支持與確保本單

位年度管理目標的實現。

項目管理目標以滿足顧客的合同為重點，是滿足顧客與有關法律法規要求與

增強顧客滿意的表達。項目管理目標在施工組織設計中明確，按《施工過程操縱

程序》一QE0/ZYHN/CXT5-2007執行與實施。

5.4.3.4管理目標的評審與修訂。公司職能部門每年對下屬單位、工程技術部的

管理目標的落實情況進行調查、統計，并將實施情況向管理者代表、最高管理者

匯報；下屬單位按文件的規定要求，對存在的問題及時進行整改，每月檢查所屬

項目部完成情況，對項目進行動態管理；各項目部在施工全過程中，都要以方針、

目標為根據，做好各項工作，確保在建工程實現管理目標的要求。

5.4.3.5公司制定并執行環境、職業安全健康管理共用的《目標、指標與管理方

案操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-07-2007,確保目標、指標的實現。

5.4.4環境、職業安全健康管理方案

5.4.4.1為確保公司環境、職業安全健康管理目標的完成，公司有關部門/項目應

按照《目標、指標與管理方案操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-07-2007編制相應管理方

案，方案中應明確下列內容：

a）規定有關的職能與層次實現目標指標的職責；

b）實現目標的方法與時間表；

c）假如一個項目涉及到新的或者修改的活動、產品與服務，應對方案進行修

訂，以確保目標的實現。

5.4.4.2工程技術部負責制定、實施與落實公司環境、職業安全健康目標、指標

與管理方案。

5.4.4,3辦公室負責組織制定、實施與落實公司總部環境與職業安全健康目標、

指標與管理方案。

5.4.4.4工程技術部負責結合本工程實際情況制定項目的環境與職業安全健康目

標、指標與管理方案。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

公司各級管理人員，應貫徹國家質量、環境、職業健康安全、計量的法律、

法規及其他管理標準，執行公司各項管理制度，確保管理體系的運行，履行職責

與權限及程序文件中規定的職責。

5.5.1.1董事會、董事長的職責與權限

執行《遵義市華南建筑安裝工程有限公司章程》與《遵義市華南建筑安裝工

程有限公司董事會工作條例》的有關規定。

5.5.1.2公司領導的職責與權限

5.5.1.2.1總經理

a）主持公司生產經營管理工作；

b）組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

c）組織實施公司年度經營計劃與投資方案；

d）擬訂公司進展戰略與改革方案；

e）擬訂公司內部管理機構設置方案；

f）擬訂公司基本管理制度；

g）制定公司的具體規章制度；

h）擬訂公司年度財務預、決算方案；

i）提請公司董事會聘任或者者解聘公司總工程師、副總經理、總經理助理等

管理人員，并提出其薪酬建議；

j）根據董事會審議的機構設置及調整方案，決定公司各職能部門、各分支機

構負責人的任免；

k）決定公司員工的聘任、升級、加薪、獎勵與辭退，由公司董事會決定的人

員除外；

1）審批公司日常經營管理中預算內各項費用支出；

m）組織實施公司董事會或者股東會審定的年度生產經營計劃、投資計劃與財

務預、決算方案；

n）根據董事會授權或者董事長委托，代表公司簽署各類合同與協議；

o）簽發日常行政、業務等文件；

P）提議召開董事會臨時會議；

q）公司章程或者董事會授予的其他職權。

5.5.1.2.2管理者代表

a）宣傳貫徹國家法律法規，監管公司管理體系運行；

b）負責公司管理目標、指標與管理方案的審核及監控；

c）組織管理體系文件的編制、審核、更換與發放；

d）組織、安排管理體系內部審核，審批年度“內部審核方案”；

e）需要時，組織審核專業分包供方、勞務供方、物資供方的管理體系；

f）審核“管理評審計劃”；

g）向最高管理者匯報管理體系運行情況；

h）參加并協助最高管理者進行管理評審，執行評審會議決定；

i）對涉及管理體系的所有部門與單位的體系活動有指揮、指導權;

j）對涉及管理體系的所有部門、單位及人員有獎懲權。

k）分管辦公室的體系管理工作。

5.5.1.2.3總工程師

a）宣傳貫徹國家的法律、法規，質量技術政策；

b）監督體系運行，組織內外部審核，參加管理評審；

c）組織質量監督檢查；

d）推進科技進步與信息化工作；

e）按《文件操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-01-2007要求審批工程施工組織設計、

項目計劃；

f）領導與組織技術管理工作，貫徹新規范與企業技術標準；

g）監管本業務系統糾正與預防措施的制定與實施；

h）分管工程技術部、物資采購部與市場經營部的質量管理體系與技術管理；

i）主管安全生產管理、機械設備、施工現場的環境管理、顧客財產操縱、對

顧客的服務；

j）負責組織施工生產計劃的制定與實施；

k）負責公司環境與職業安全健康管理的目標、指標與管理方案的實施與落實;

1）行使安全生產獎罰權與重大問題停工處置權；

m）負責專業分包供方、勞務供方的采購及管理；

n）負責工程服務及回訪，協調處理用戶投訴；

o）組織制定與實施經營管理目標；

P）確定公司經營戰略，構建新型營銷網絡；

q）主管與顧客有關的過程的操縱，組織實施投標階段的合同評審。

5.5.1.2.4副總經理

a）宣傳貫徹國家的法律、法規，質量技術政策；

b）監督體系運行，組織內外部審核，參加管理評審；

c）分管辦公室與財務部的質量管理體系與技術管理；

d）參加管理評審，評審本業務系統的體系運行情況及改進的機會與需要；

e）監管本業務系統糾正與預防措施的制定與實施；

f）主管公司物資、合同與預結算管理；

g）負責合同中有關質量、職業健康安全、環境要求的約定；

h）為管理體系運行提供必要的財力資源。

5.5.1.2.5總經理助理

i）宣傳貫徹國家的法律、法規，質量技術政策；

j）監督體系運行，組織內外部審核，參加管理評審；

k）分管質檢科的質量管理體系與技術管理；

1）參加管理評審，評審本業務系統的體系運行情況及改進的機會與需要；

m）監管本業務系統糾正與預防措施的制定與實施。

5.5.1.3有關職能部門的職責與權限

5.5.1.3.1工程技術部

a）負責公司生產調度；

b）負責工程工期管理；

c）負責顧客服務及顧客滿意度調查工作；

d）負責安全、環境、文明施工及機械設備管理；

e）負責勞務隊伍的選用及管理；

f）行使職業安全健康、環境方面獎懲權與重大問題停工處置權；

g）制定安全、環境年度工作目標及管理計劃，掌握各單位的目標完成情況；

h）作好安全員、機械設備管理員的培訓、考核取證等管理工作；

i）負責重大環境、安全事故的現場調查及善后處理工作；

j）負責與施工生產有關的危險源、環境因素的辨識評價，建立、更新危險源

清單、環境因素清單、重要環境因素清單、重大危險源清單；

k）按分工權限負責制定并組織實施公司的應急預防措施；

1）按分工權限負責會審施工組織設計與有關方案；

m）制定項目管理部的年度工作目標及工作計劃，建立管理制度；

n）負責工程項目承包責任書的簽訂與工程項目實施過程中的跟蹤考核；

o）負責組織對已完工程項目“責任書”的考核兌現；

P）負責對工程總分包結算的復審；

q）負責對預（結）算人員的業務指導及考核管理；

r）負責公司預結算工作的檢查指導等管理，建立、修改、完善有關管理制度;

s）負責制訂企業內部定額標準。

5.5.1.3.2物資采購部

a）負責建立與健全公司的物資管理體系有關制度與物資管理信息平臺；

b）負責公司物資管理系統的業務建設，指導、檢查各單位的物資管理工作；

c）負責物資供應商的評價與管理；

d）負責大宗物資采購的投標報價，負責組織物資采購合同的評審；

e）負責組織公司對廢舊物資的處理；

f）負責公司各類物資報表的統計、分析；

g）負責公司物資系統人員業務的培訓、考核與管理。

5.5.1.3.3市場經營部

a）根據公司進展規劃，組織制定公司市場營銷專項規劃、年度經營工作目標

并組織實施；

b）負責全公司市場營銷及投標報價的管理，指導基層單位開展工作；

c）對公司營銷資料進行統一策劃，完善經營資料庫，提升保護公司品牌形象;

d）負責公司本部與重要工程的市場營銷、投標報價與技術方案、標書的編制;

e）組織進行工程背景分析及招標文件、投標文件的評審及標價分離；

f）負責客戶資料的收集與歸檔，保護客戶的關系；

g）負責公司營銷、投標報價人員的考核與管理；

h）營銷工作中向顧客宣傳公司管理方針與體系運行情況，提高公司社會信譽

與形象；

i）營銷過程中做好顧客服務工作，洞察顧客明示及潛在需求，及時向有關部

門反饋顧客信息；

j）負責經營報表的編制與匯總；

k）負責市場營銷及投標報價人員的業務指導及考核管理；

1）按分工權限進行合同評審。

5.5.1.3.4辦公室

a）負責重要來賓接待及會議服務；

b）負責組織擬定公司中長期進展戰略；

c）圍繞公司進展中綜合性、戰略性、長期性、全局性的問題，開展跟蹤調研,

為公司領導決策提供理論根據；

d）負責組織擬定公司年度工作總結、工作計劃與其他綜合性文稿；

e）負責召集公司有關會議、編寫會議紀要，并督促貫徹實施；

f）匯總編制年度工作要點，下達年度綜合管理目標；

g）負責組織策劃、建立、完善公司“質量、環境及職業安全健康三個管理體

系”及協調運行；

h）負責公司管理體系的內部審核、管理評審及第三方審核工作；

i）負責組織申報企業的綜合榮譽及獎項；

j）負責處理董事會的日常事務；

k）負責公司的全面質量、環境、職業健康安全管理；

1）組織公司有關規章制度的擬定、修改與編寫；

m）負責審核或者轉發各類文件、報告、函件，及時縱橫傳遞信息。包含地方、

上級主管部門與顧客的文件、函件、電話、反饋信息、報怨與投訴等；

n）負責公司行政性文件及印信管理與保密工作；

o）負責公司綜合類檔案管理；

P）協調公司機關職能部門之間的工作關系；

q）負責公司網絡建設、運營與保護，建立完善公司信息管理平臺；

r）負責計算機（含耗材）、外購軟件的定型招標、采購管理與保護；

s）根據公司進展規劃，制定公司人力資源專項規劃并組織實施；

t）負責公司人才隊伍的建設，做好人才引進；

u）合理調配人力資源，滿足各項工作需要；

v）建立完善公司的薪酬管理體系、福利管理體系、績效考核體系；

w）制定員工培訓計劃，負責組織實施員工培訓；

x）組織、指導、實施管理人員績效考核、考察或者業績評定；

y）負責公司員工滿意度的調查與分析。

5.5.1.3.5財務部

a）負責建立、健全公司各類財務管理制度，并督促制度的實施與執行；

b）組織制定財務指標計劃，并檢查、監督計劃的執行情況；

c）負責會計核算管理，與財務、經濟活動的分析，為經營決策提供信息；

d）負責公司財務預算指標體系的建設與實施；

e）負責企業的資金管理及投資、融資管理；

f）負責企業資產管理與稅費的策劃與管理；

g）負責信貸、擔保、保函、拆借、償還、結算及銀行賬戶管理；

h）負責公司清、防欠工作；

i）負責工程計劃統計管理；

j）負責公司的財務系統業務建設，對公司委派到區域公司（事業部）與直管

項目的財務負責人進行考核與管理；

k）負責為公司管理體系的實施與操縱提供必要的資金；

1）參加顧客合同與勞務分包合同評審；

m）負責從業人員的培訓考核、考試、取證及管理工作。

5.5.1.3.6質檢科

a）負責全公司質量管理工作；

b）負責全公司監督管理工作；

c）負責國家、行業、地方、規范、規程與企業標準、工程技術文件的操縱；

d）負責組織編制重大質量問題處理的技術方案，解決施工過程中的技術問題;

e）按分工權限參加分部分項工程與單位工程質量驗收評定與竣工驗收前的預

驗工作，審核工程技術資料。

5.5.1.4項目管理人員的職責與權限

5.5.1.4.1項目經理

a）代表公司履行顧客合同，實現工程各項管理目標，全面負責對工程項目質

量、工期、成本、環境、安全及文明施工等各項管理工作；

b）組織建立與完善項目管理機構，明確項目管理人員職責；

c）負責本項目施工過程中質量、環境、職業健康安全與計量管理體系的有效

運行；

d）組織編制項目施工組織設計，確定施工組織設計中的各項方案，并編寫其中

組織結構、人員職責、工期操縱、勞動力組織、機械設備調配等部分內容；

e）參加技術復核，分部分項工程質量驗收評定；

f）審批物資計劃、負責物資采購合同的執行；

g）組織施工現場的環境因素、危險源的識別與評價工作；

h）負責組織制定并執行應急預防措施；

i）組織處理項目施工中發現的不合格品；

j）對施工現場發生的事故，做好保護與搶救工作并及時上報，組織、配合事

故的調查；

k）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.2項目技術負責人

a）貫徹實施國家施工驗收規范、規程、行業標準與企業的各項技術管理制度;

b）組織項目有關人員做好技術、質量、環境、安全及計量的管理工作，承擔

項目的技術領導責任；

c）主持編制項目施工組織設計、項目計劃（含質量計劃、項目環境管理方案、

項目職業安全健康管理方案；確定滿足工程所需配備的測量設備）；

d）組織圖紙會審并做好會審記錄；

e）負責編制、貫徹實施專項施工方案與季節性施工措施；

f）負責對工程技術資料的生成、匯合、積存、整理；

g）負責項目分部工程技術交底；

h）辦理設計變更或者洽商；

i）組織技術復核；

j）參加檢驗分部與分項工程的質量驗收評定；

k）審核材料計劃；

1）負責新技術的推廣應用與成果總結；

m）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.3施工員

a）按項目經理或者技術負責人授權參加施工組織管理；

b）負責向施工班組進行技術、質量、環境、安全的技術交底；

c）嚴格按規范、規程、標準指導施工；

d）隨時檢查工程質量、施工安全與環境管理，發現問題及時按規定采取措施;

e）參加技術復核、參加工程質量驗收評定；

f）協助技術負責人做好隱蔽工程驗收；

g）負責組織工程項目的技術資料；

h）協助不合格品的處置及糾正預防措施的制定實施工作；

i）按規定編制材料計劃；

j）監督防護用品的發放與管理；

k）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.4質檢員

a）嚴格執行國家、行業與地方政府部門頒發的建筑安裝工程質量驗收評定標

準與規范，代表公司工程部門行使監督檢查職能；

b）協助進行工程質量自檢、互檢與專檢，隨時掌握管轄區內各分項工程的質

量情況，對不符合質量標準的工序有現場處置權；

c）檢查中發現的不合格品應及時報告項目經理，參加制訂處理方案，并驗證

方案的實施效果；

d）行使現場質量處罰權；

e）參加檢驗批、分部、分項工程質量驗收評定；

f）參與編寫施工組織設計中質量部分內容；

g）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.6預算員

a）參加工程項目標書的編制工作，負責施工圖預算、總材料計劃；

b）及時進行工程實物量設計變更簽證；

c）負責辦理工程合同修訂事宜；

d）負責工程竣工結算；

e）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.7安全員

a）參與編寫施工組織設計（方案）中安全方面內容；

b）參與組織項目的安全生產教育，落實安全生產責任制；

c）負責施工現場安全檢查工作，行使安全生產獎懲權；

d）負責驗收進場防護用品，參加各類防護設施、設備的驗收；

e）負責施工現場的安全技術資料整理與儲存；

f）負責施工現場的危險源辨識與風險評價工作；

g）負責傷亡事故統計、分析、上報，參與事故調查；

h）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.8材料員

a）負責本工程項目的材料管理工作；

b）做好大宗材料進出場的計量檢測工作，并儲存記錄；

c）編制、上報材料計劃；

d）組織對供貨商評價、材料采購招標；

e）組織物資進場、驗證，并儲存記錄；

f）負責對物資進行標識、防護；

g）及時索取材料合格證及證明合格的文件，保證不合格材料不用于工程上;

h）負責不合格物資處理的有關工作；

i）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.9試驗員

a）按規定做好現場取樣、送檢等試驗工作；

b）領取試驗報告按規定送交項目有關人員使用；

c）完成在施工現場進行的檢驗與試驗工作；

d）監督在施工過程中碎、砂漿是否按配合比計量；

e）確保現場養護室環境條件達到規定的要求；

f）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.10計量員

a）建立項目測量設備臺帳；

b）負責項目測量設備的購置、驗收、發放與管理；

c）負責測量設備的送檢工作；

d）負責下達送檢通知單，登記送檢記錄；

e）檢查在用測量設備的性能、使用環境及方法，發現問題及時處理；

f）負責水、電等能源抄表，并儲存記錄；

g）監督項目各類計量檢測工作，檢查各類檢測記錄是否齊全；

h）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.11機械管理員

a）選擇合格的機械設備，參與各類機械、設備的進場驗收；

b）及時組織機械設備的進場、安裝與調試；

c）負責現場設備操作人員的上崗資格檢查；

d）負責現場設備的安全使用、保護保養管理，并儲存必要記錄；

e）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.12資料員

a）負責項目的各類文件與記錄的管理；

b）收集整理工程竣工技術資料與其他記錄資料；

c）協助技術負責人的工作，參與施工過程的技術管理；

d）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.13項目環保員

a）項目環保員負責組織廢棄物的收集、存放、處置并儲存記錄；

b）組織參與對本項目的環境因素進行識別與評價；

c）參與編寫施工組織設計中環境方面內容；

d）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.14班組長

a）對本班施工的工程質量、職業安全健康與環境負直接責任；

b）檢查使用材料是否符合要求，不合格材料要及時上報施工員；

c）做好本班組的質量自檢、互檢，針對檢查中的不合格品制定計策；

d）嚴格過程交接，做到上道過程不合格，不準轉入下道過程施工；

e）參加分項工程的質量檢查；

f）對施工過程出現的不合格品，應主動處理，保證施工質量符合規定要求;

g）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.1.4.15統計員

a）熟悉國家、地方與行業的法律、法規與規章制度；

b）建立本單位統計臺帳，并保留原始數據；

c）統計員要對所報數據負責；

d）根據統計資料進行統計分析，將分析情況及時提供給有關領導;

e）統計報表按照公司有關規定編制、上報；

f）統計人員要同意上級主管部門的監督、檢查；

g）領導及有關文件規定的其他職責。

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司總經理提名、董事會負責聘任，其職責與權限見“管理者

代表授權書”。

5.5.3信息交流

公司制定并執行《信息交流操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-03-2007,以確保信息

交流的暢通，信息交流包含外來信息與公司內部信息交流。

5.5.3.1公司的管理體系有關文件規定了公司內部的信息溝通及組織接口關系。

溝通形式要緊有：口頭、電話、會議、文件、通知、內部通訊、網絡等。

5.5.3.2公司通過會議、座談、簡報、通訊、刊物、網絡、電視、發放調查表等

多種形式熟悉、掌握外部信息，并實現溝通。

5.5.3.3下屬單位對管轄區域內的內部、外部信息進行溝通與處理。

5.5.3.4工程技術部負責對項目的內部信息進行溝通與處理。

5.6管理評審

公司制訂并執行《管理評審程序》一QEO/ZYHN/CX-04-2007,確保管理體系持

續的適宜性、充分性與有效性。

5.6.1最高管理者在每年年初的工作會前對公司的管理體系進行一次管理評審，

特殊情況下及時召開評審，管理評審采取會議的形式進行，由最高管理者主持。

5.6.2管理評審輸入

管理評審輸入包含下列信息：

a）內、外部審核的結果；

b）顧客的信息反饋及社會環境變化等方面資料；

c）工程建設中質量、環境、職業健康安全與計量狀況的分析及統計報告，包

含不合格品、不符合、事故、事件的調查處理情況；

d）實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜；

e）顧客、有關方的投訴、建議及其他要求；

f）糾正與預防措施的實施情況；

g）以往管理評審的跟蹤措施；

h）可能影響管理體系的變化；

i）對管理體系持續改進的合理化建議。

5.6.3管理評審輸出

a）管理體系及其過程的改進措施；

b）與顧客及有關方要求有關的改進措施；

c）公司資源的需求與完善資源管理的建議與辦法。

5.6.4每次評審后，由管理者代表組織織辦公室整理形成評審報告，經總經理審

批后發放至有關領導與各有關部門。評審決定的事項由管理者代表組織辦公室與

有關部門落實、跟蹤。

6資源管理

6.1資源的提供

公司確保提供足夠的資源滿足管理體系與顧客的要求，通過對資源的有效管

理，持續改進其有效性并增強顧客滿意。資源包含：人力資源、基礎設施、工作

環境與無形資產、信息、資金、供方等。在管理體系策劃與產品實現過程策劃時

予以識別，及時提供與補充資源，并對資源進行有效管理。

6.2人力資源

公司制定并執行《人力資源操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-05-2007,對所有與管

理體系有關的人員進行有效管理，對有關管理崗位與特殊工種都有明確的要求，

以保證其能勝任所從事的工作。

6.2.1能力、意識與培訓

6.2.1.1公司辦公室是培訓工作的主管部門，負責確定培訓需求、培訓計劃與組

織培訓的實施，有關部門/單位配合培訓工作的實施。

6.2.1.2公司將根據實際情況，按照程序要求，重點做好下列工作：

a）確定從事影響產品質量、環境、職業安全健康等工作的人員所必要的能力,

明確任職條件；

b）提供培訓或者采取其他措施使其滿足能力需求；

c）運用考試、考核等方法，評價所采取措施的有效性，必要時再次采取措施;

d）建立員工檔案，保持有關教育、培訓、技能與經歷的適當記錄。

6.2.1.3通過培訓應使員工具備勝任所從事工作的能力，并意識到：

a）滿足顧客與法律法規要求的重要性；

b）偏離規定的運行程序的潛在后果，與個人工作改進所帶來的效益；

c）自己從事的活動與公司進展的有關性。

6.3基礎設施

6.3.1建設工程所需的基礎設施通常包含下列方面:

a）辦公設施與施工現場的生產、生活臨時設施。工程技術部要根據施工組織

設計中“現場平面布置圖”的要求，做好臨時暫設工程，如辦公設施、加

工場地、材料堆放場地、水泥、鋼筋庫房、水電設施、施工機械；

b）施工所需的機械設備、大型周轉工具與計算機、軟件等；

c）交通運輸設備、通訊及其他支持性的服務設施。

6.3.2公司通過對設施的有效識別、提供與保護，確保滿足產品符合性需要。

6.3.3施工項目的“五通一平”由工程技術部督促顧客提供，生產、生活臨時設

施規劃、實施的提供及外觀形象設計按項目《施工組織設計》與《施工現場CI

達標實施辦法》執行。

6.3.4施工所需的機械設備應在《施工組織設計》中提出需求計劃，通過調撥、

租賃或者購買進場，其進場檢驗、安裝、調試、保養應按操作規程及公司《機械

設備操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-06-2007執行,確保施工機械處于良好的工作狀態,

得到良好的保護與保養，一旦發生故障，有可靠的應急措施，能保證施工生產不

間斷地進行，且能滿足工程質量要求。

6.4工作環境

為確保實現產品符合性所需要的工作環境，本體系重點關注施工現場的工作

環境，包含人員作業環境，設備運轉環境，試驗與養護室的環境條件等。對工作

環境，本公司采取下列方法進行管理：

a）公司按照國家、地方環境、職業安全健康的法律、法規、標準及其他要求

的規定，操縱危險源可能導致的風險，制定并執行《危險源辨識、風險評

價操縱程序》一QEO/ZYHN/CXTO-2007,預防職業病，減少職業傷害，為作

業人員提供良好的安全防護；

b）公司制定并執行《機械設備操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-06-2007,保證設備

在安全、節能、減污的適宜環境下運轉；

c）執行有關標準、規范的規定，養護室具備適宜的工作環境；

d）按照公司有關規定，操縱噪聲、揚塵、廢氣、廢棄物、廢水等污染，并確

保在適宜的溫度、濕度與衛生環境中施工。

7實施與運行

7.1產品實現的策劃

7.1.1公司制定并執行《施工過程操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-15-2007,針對特定

的工程項目或者合同，產品實現策劃的輸出能夠是施工組織設計或者項目計劃、

其他作業指導文件。在策劃輸出文件中確定下列方面的內容：

a）工程項目的質量、環境、職業健康安全、工期等目標與要求；

b）項目組織結構、項目管理人員的職責權限及接口關系（包含內部溝通要求）;

c）確定所需的有關文件與資源；

d）施工過程及其順序與相互關系；

e）關鍵過程與特殊過程，其要緊技術措施及有關的作業指導文件；

f）產品實現所需的資源，包含人力資源、基礎設施、物資材料、工作環境等,

包含項目施工生產務必的測量設備；

g）重要環境因素、重大危險源及相應管理操縱方法；

h）產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗與試驗活動，與產品接收準則；

i）施工總進度及階段性操縱目標的安排；

j）產品防護要求；

k）為實現過程與產品滿足要求提供證據所需的記錄。

7.1.2在滿足7.L1條的前提下，根據工程項目的具體情況，及顧客、監理與地

方主管部門有關要求，項目計劃與施工組織設計能夠單獨編制，也能夠合并編制。

關于體量較大、施工工藝比較復雜、涉及專業較多的工程，項目計劃與施工

組織設計宜單獨編制。文件的繁簡以確保產品實現過程的有效操縱與管理體系的

有效運行為準。

7.1.3施工組織設計、項目計劃的編制、審核、審批應按照《文件操縱程序》

—QE0/ZYHN/CX-01-2007進行。

7.2產品、環境、職業安全健康要求

7.2.1與產品有關要求的確認與評審

7.2.1.1識別與產品有關要求

公司制定并執行《施工合同操縱程序》一QEO/ZYHN/CX-08-2007,通過下列方

法與渠道確定與產品有關的要求：

a）通過招標文件、招標過程、合同條款、設計文件、市場調查與與顧客溝通

的信息，識別顧客明示的產品要求、顧客未做規定（但預期的或者規定用

途所必要的產品要求）、與產品有關的義務（包含法律法規的要求）、交付

及交付后活動的要求等；

b）要求顧客按“建設工程質量管理條例”規定提供施工許可證或者開工報

告、經縣以上人民政府建設行政主管部門審查批準的施工圖設計文件與工

程監督手續等資料；

c）基于公司管理方針、管理目標與管理體系的要求，與對市場競爭環境的分

析，確定公司的附加要求，如項目內控標準、優惠條件等。

7.2.1.2與產品有關要求的評審

公司/下屬單位經營、合約管理部門執行《施工合同操縱程序》

—QE0/ZYHN/CX-08-2007,在顧客合同簽訂前，對顧客的要求進行評審。

7.2.1.2.1評審的目的如下：

a）產品的要求得到規定；

b）與往常表述不一致的要求已予以解決；

c）本公司有能力滿足規定的要求。

在顧客提出的要求沒有形成文件的情況下，公司在同意顧客要求前應對顧客

要求進行確認。

7.2.1.2.2評審范圍:

本公司對標書、建筑工程施工合同與服務承諾中關系工程要求的內容都應進

行適當的評審。

7.2.1.2.3評審

a）評審時機：公司經營部門要在工程投標前組織有關部門對招標文件進行評

審（含可行性分析）；

工程中標后，公司市場經營部根據投標書中的有關條款與顧客商訂、起草工

程施工合同，若顧客提出與招投標文件不一致的要求時，市場經營部應組織有關

部門對顧客新的要求進行評審；

b）評審結果的記錄：經營及合同管理部門按分工權限對招投標文件與合同的

評審、執行、更換、終止等情況做好記錄。

7.2.1.2.4合同的更換

C）合同在履行過程中，當條件、環境、內容發生變化時，由市場經營部負責

與建設單位協商，起草、簽訂補充合同，并對補充合同進行評審；

d）工程如有設計變更，工程技術部技術負責人負責辦理技術變更洽商，傳遞

給有關部門/人員，以確保合同真實有效；

e）因建設單位責任對合同約定的工期產生影響時，由工程技術部與建設單位

協商辦理工期順延協議及有關的經濟缺失索賠。

7.2.2環境、職業安全健康要求

工程技術部根據公司《環境因素識別操縱程序》一QE0/ZYHN/CX-09-2007、《危

險源辨識、風險評價操縱程序》一QEO/ZYHN/CXTO-2007識別工程項目施工各階段

的重大環境因素與重大危險源并清晰其操縱要求，為確保產品實現過程中能夠實

現公司的管理方針、目標與指標，實現的方式是嚴格執行公司管理體系文件。

7.2.3外部信息交流

公司注重與顧客、有關方的溝通，制定并執行《信息交流操縱程序》

—QEO/ZYHN/CX-03-2007在招投標、合同履行、回訪保修等階段加強與顧客、有關

方的溝通，以達到顧客與有關方滿意。

7.2.3.1外部信息交流的內容：

a）獲取質量、環境、職業安全健康、計量管理有關的法律法規、條例、規范

與標準等信息；

b）上級或者地方主管部門發出的規定、決定、要求、指示等信息；

c）環境監測與職業安全健康等有關的信息；

d）有關方有關的信息，包含顧客、勞務隊伍、物資供方及工地周圍社區居民

的溝通，涉及重要環境影響的處理，傷亡事故的上報等。

7.2.3.2與顧客的溝通

投標階段按7.2.1要求，在做好內部溝通的基礎上，就招標文件、合同要求、

法律法規要求等與顧客溝通。

施工與竣工交付階段，應圍繞合同、法律法規及其他要求、施工組織設計或

者項目計劃的執行情況，工程設計、設計變更、合同修訂、商務問題、顧客與監

理的問詢，與其他異意，與顧客與監理及時進行溝通，及時做好“顧客滿意度調

查”。

7.2.3.3工程技術部同當地主管部門、周圍社區居民等有關方進行信息交流，關

于關注的問題及時形成文件，同所屬單位協商解決并記錄處理結果，將結果通知

有關方。

7.3設計與開發（刪除）

7.4采購

采購要緊分為物資采購與勞務采購，公司分別制定并執行《物資采購操縱程

序》一QEO/ZYHN/CX-12-2007與《勞務分包方操縱程序》一QE0/ZYHN/CXT4-2007,

對采購過程、信息、產品的驗證進行有效操縱。

7.4.1采購過程

公司通過對物資供應商與工程勞務/專業分包商的評價，確保采購的產品符合

規定的要求。公司根據所購物資與分包工程的類型，對勞務/專業分包隊伍進行評

價