債轉股協議合同?甲方（債權人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________乙方（債務人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權，乙方因自身經營及財務狀況等原因，無法按照原債務合同約定按時足額清償債務。為優化雙方資產負債結構，推動企業可持續發展，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，就甲方將其對乙方的債權依法轉換為對乙方的股權事宜，達成如下協議：一、債轉股標的債權具體描述1.債權金額：甲方對乙方享有的債權本金為人民幣______元（大寫______元整），截至本協議簽署之日，該債權所產生的利息為人民幣______元（大寫______元整），本息合計人民幣______元（大寫______元整）。雙方同意，以本協議簽署之日確定的債權金額作為債轉股的基礎金額。若在債轉股實施過程中，因法律法規規定或其他原因導致債權金額發生調整的，以調整后的金額為準。2.債權形成依據：甲方對乙方的債權系基于[具體合同名稱]（合同編號：______）而產生。該合同約定乙方應向甲方履行的義務包括但不限于[詳細列舉合同約定的乙方義務內容]。乙方未按照上述合同約定履行義務，從而導致甲方享有對乙方的債權。3.債權憑證：甲方持有證明該債權的相關憑證，包括但不限于借款合同、借據、還款協議、對賬單、催款函等，上述憑證作為本協議附件一附后，與本協議具有同等法律效力。二、債轉股的具體方案1.債轉股比例：經雙方協商一致，甲方將其對乙方享有的上述債權按照一定比例轉換為乙方的股權。具體債轉股比例為[x]%，即甲方債權轉換后占乙方增資后總股本的[x]%。該比例的確定系雙方綜合考慮乙方的資產狀況、經營前景、市場估值等因素后達成的共識。2.債轉股后乙方股權結構變化：乙方在本次債轉股前的總股本為人民幣______元（大寫______元整），股權結構為[詳細描述乙方債轉股前各股東的持股比例及出資情況]。本次債轉股完成后，乙方的總股本將增加至人民幣______元（大寫______元整），股權結構變更為：甲方持有乙方[x]%的股權，對應出資額為人民幣______元（大寫______元整）；原股東[股東姓名/名稱1]持有乙方[x]%的股權，對應出資額為人民幣______元（大寫______元整）；[股東姓名/名稱2]持有乙方[x]%的股權，對應出資額為人民幣______元（大寫______元整）；......（依次列舉其他股東情況）。3.債轉股價格：本次債轉股的價格按照乙方經審計評估后的每股凈資產值確定為人民幣______元/股（大寫______元/股）。該價格系雙方根據具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具的審計報告以及資產評估機構出具的評估報告所確定的乙方每股凈資產值。若在債轉股實施過程中，因法律法規規定或其他原因導致乙方每股凈資產值發生變化的，以變化后的每股凈資產值作為債轉股價格的調整依據。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定將債權轉換為乙方股權，并享有相應股東權利，包括但不限于資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利。有權查閱乙方財務會計報告、會計賬簿等財務資料，了解乙方的經營狀況和財務狀況，監督乙方的經營管理活動。在乙方出現違反本協議約定的情形時，有權要求乙方承擔違約責任，并采取相應措施維護自身合法權益。2.義務按照本協議約定及時、全面地履行將債權轉換為股權的相關手續，包括但不限于簽署股權轉讓協議、辦理股權變更登記等。對乙方提供的涉及商業秘密、財務信息等資料負有保密義務，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露。作為乙方股東，應遵守法律法規及乙方公司章程的規定，按照其認繳的出資額和持股比例，依法行使股東權利，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的合法權益。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定履行將債權轉換為股權的義務，確保債轉股事宜順利實施。在甲方將債權轉換為股權后，有權根據法律法規及乙方公司章程的規定，要求甲方依法行使股東權利，參與乙方的經營管理活動。在乙方經營狀況發生重大變化或出現可能影響甲方股東權益的情形時，有權要求甲方按照本協議約定與乙方共同協商解決方案。2.義務按照本協議約定及時、全面地配合甲方辦理債轉股的相關手續，提供必要的協助和文件資料，確保債轉股事宜合法、合規、順利進行。按照法律法規及乙方公司章程的規定，向甲方如實披露乙方的經營狀況、財務狀況、重大事項等信息，不得隱瞞或提供虛假信息。在債轉股實施后，應按照法律法規及乙方公司章程的規定，保障甲方作為股東的合法權益，為甲方行使股東權利提供必要的條件和便利。加強經營管理，提高經濟效益，按照合理的商業判斷和誠信原則經營公司，努力實現公司價值最大化，以保障甲方及其他股東的利益。四、股權的登記與變更1.雙方同意，在本協議生效之日起[x]個工作日內，共同向具有相應資質的工商行政管理部門申請辦理股權變更登記手續。乙方應負責準備并提供辦理股權變更登記所需的全部文件資料，包括但不限于股東會決議、股權轉讓協議、公司章程修正案等，并協助甲方完成相關手續的辦理。甲方應積極配合乙方提供必要的文件資料和信息。2.在辦理股權變更登記過程中，若工商行政管理部門或其他相關部門要求提供補充材料或對文件資料提出修改意見的，雙方應及時按照要求進行補充和修改，確保股權變更登記手續能夠順利完成。因一方原因導致股權變更登記手續延誤或無法完成的，該方應承擔由此給對方造成的全部損失。3.股權變更登記完成后，甲方即成為乙方的合法股東，依法享有相應的股東權利，承擔股東義務。乙方應向甲方簽發出資證明書，并將甲方列入股東名冊。出資證明書應載明甲方的姓名/名稱、繳納的出資額、出資日期、股權比例等事項。股東名冊應記載股東的姓名/名稱、住所、出資額、出資證明書編號等事項。五、違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時、足額將債權轉換為股權或未履行其他相關義務的，每逾期一日，應按照未履行金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方按照債權本金及利息的[x]%向乙方支付違約金，同時甲方應將已收取的與債轉股相關的款項全部返還給乙方。2.若乙方未按照本協議約定按時、全面地配合甲方辦理債轉股的相關手續或未履行其他相關義務的，每逾期一日，應按照本協議債權金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方按照債權本金及利息的[x]%向甲方支付違約金，同時乙方應向甲方賠償因其違約行為給甲方造成的全部損失。3.若一方違反本協議約定的保密義務，向任何第三方披露對方商業秘密、財務信息等資料的，違約方應向對方支付違約金人民幣______元（大寫______元整），并承擔由此給對方造成的全部損失。若損失難以計算的，違約方應按照本協議債權金額的[x]%向對方進行賠償。同時，對方有權要求違約方立即停止違約行為，并采取措施消除因違約行為給對方造成的不良影響。4.如一方違反本協議約定，導致對方產生訴訟或仲裁等法律糾紛的，違約方應承擔對方因此支付的全部費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費、鑒定費等。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行本協議其他無爭議的條款。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，工商行政管理部門備案[x]份，每份具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力，若補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。3.本協議附件為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。附件包括但不限于債權憑證、審計報告、評估報告、股東會決議、股權轉讓協議、公司章程修正案等。甲方（蓋章）：____________________法定代表