項目財務印章管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司項目財務印章的管理，規范印章的使用流程，防范財務風險，保障公司資金安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目涉及的財務印章管理，包括但不限于財務專用章、發票專用章、法人章等。（三）基本原則1.合法性原則：印章的刻制、使用必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.安全性原則：確保印章存放安全，使用過程可追溯，防止印章被盜用、冒用。3.專人負責原則：明確專人負責印章的保管與使用，嚴格執行審批流程。4.不相容職務分離原則：印章保管與印章使用審批等職務相互分離。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.項目因業務需要刻制財務印章時，由項目財務負責人提出書面申請，詳細說明印章名稱、用途、刻制數量等信息。2.申請經項目負責人審核后，報公司總部財務部門審批。3.公司總部財務部門審批通過后，統一安排到具有資質的印章刻制單位進行刻制。4.刻制完成的印章必須符合國家相關標準和公司規定的樣式，印章上應刻有公司名稱、財務印章字樣及編號等。（二）印章啟用1.印章刻制完成后，由公司總部財務部門負責領取并登記。2.領取后，在《財務印章保管登記表》上記錄印章名稱、編號、領取日期、保管人等信息。3.啟用前，應在印章上加蓋印模留存，并注明啟用日期。4.印章啟用時，由公司總部財務部門組織相關人員進行培訓，明確印章的使用規定和注意事項。三、印章的保管（一）保管人員1.財務專用章由項目財務負責人指定專人保管，發票專用章由發票開具人員保管，法人章由項目負責人或其授權人員保管。2.保管人員應具備良好的職業道德和責任心，熟悉財務工作流程，嚴格遵守印章管理制度。（二）保管要求1.印章應存放在安全可靠的地方，如保險柜、專用印章盒等，確保印章存放環境安全，防止印章丟失、損壞或被盜用。2.保險柜鑰匙由保管人員專人保管，不得隨意交予他人。如因特殊情況需要委托他人代管，必須經項目財務負責人批準，并做好交接記錄。3.印章保管人員應定期對印章進行檢查，確保印章完好無損。如發現印章有損壞、磨損等情況，應及時報告項目財務負責人，并按規定申請更換印章。（三）印章交接1.印章保管人員因工作調動、離職等原因需要交接印章時，必須辦理嚴格的交接手續。2.交接時，由項目財務負責人或其指定人員監交，保管人員應將印章、《財務印章保管登記表》等相關資料逐一清點核對，并在交接清單上簽字確認。3.交接清單應一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。交接清單應包括印章名稱、編號、交接日期、交接雙方簽字等內容。四、印章的使用（一）使用范圍1.財務專用章主要用于項目財務結算、資金收付、財務報表蓋章等與財務相關的業務。2.發票專用章用于項目對外開具發票。3.法人章主要用于項目涉及法人授權的經濟業務，如支票背書、合同蓋章等。（二）使用流程1.填寫用印申請單：使用印章時，必須填寫《財務印章用印申請單》，詳細說明用印事項、用印金額、用印時間等信息。2.審批：用印申請單經相關人員審批后，方可蓋章。審批流程如下：金額在[X]元以下的用印事項，由項目財務負責人審批。金額在[X]元至[X]元之間的用印事項，由項目負責人審批。金額在[X]元以上的用印事項，需報公司總部財務部門審批。3.蓋章：經審批通過后，印章保管人員應在規定的位置加蓋印章，并確保印章清晰、端正。4.登記：印章使用完畢后，印章保管人員應在《財務印章使用登記表》上記錄用印日期、用印事項、用印金額、審批人等信息。（三）特殊情況用印1.如遇緊急情況，無法按照正常審批流程進行用印時，印章使用人員應電話請示項目財務負責人或項目負責人同意后先行用印，并在事后及時補辦審批手續。2.對于涉及重大資金支付、合同簽訂等重要事項的用印，必須嚴格按照審批流程執行，不得簡化或省略審批環節。五、印章的停用與銷毀（一）停用1.因項目結束、印章損壞、名稱變更等原因，需要停用財務印章時，由項目財務負責人提出書面申請，經項目負責人審核后，報公司總部財務部門審批。2.公司總部財務部門審批通過后，通知印章保管人員停止使用印章，并將印章收回。3.印章停用后，應在《財務印章保管登記表》上注明停用日期。（二）銷毀1.對于停用的財務印章，由公司總部財務部門統一組織銷毀。2.銷毀前，應填寫《財務印章銷毀申請表》，詳細說明印章名稱、編號、停用原因等信息。3.申請表經公司總部財務部門負責人審批后，安排專人負責銷毀印章。銷毀過程應進行拍照或錄像，確保印章徹底銷毀。4.銷毀完成后，銷毀人員應在《財務印章銷毀登記表》上簽字確認，并存檔備查。六、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門應定期對項目財務印章的管理情況進行審計，檢查印章的保管、使用、停用、銷毀等環節是否符合本制度規定。（二）日常檢查項目財務負責人應定期對印章保管人員的工作進行檢查，查看印章保管是否安全，使用流程是否規范，登記記錄是否完整等。（三）違規處理1.對于違反本制度規定使用印章的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.因印章管理不善導致公司經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。構成犯罪的，將依法追究刑事責