規范公司高管管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司高管的行為，提高公司治理水平，保障公司和股東的合法權益，促進公司持續、穩定、健康發展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事長、副董事長、總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員。（三）基本原則1.依法合規原則：高管的一切行為應遵守國家法律法規和公司章程的規定。2.忠誠勤勉原則：高管應忠誠于公司，勤勉履行職責，維護公司利益。3.權責對等原則：明確高管的權利和責任，做到權利與責任相匹配。4.公開透明原則：高管的決策和行為應保持公開、透明，接受公司內部和外部的監督。二、高管任職資格與任免（一）任職資格1.具有良好的職業道德和個人品德，無違法違紀記錄。2.具備相應的專業知識和工作經驗，能夠勝任所擔任的職務。3.具有較強的領導能力、決策能力和溝通協調能力。4.身體健康，能夠適應公司工作的需要。（二）任免程序1.董事長由公司董事會選舉產生和罷免。2.總經理由董事會聘任和解聘。副總經理、財務總監等其他高管由總經理提名，董事會聘任和解聘。3.高管的任免應按照公司章程規定的程序進行，并及時向公司登記機關辦理變更登記手續。（三）任期高管每屆任期與董事會任期一致，任期屆滿，經考核合格可以連任。三、高管職責與分工（一）董事長職責1.主持公司董事會的工作，召集和主持董事會會議。2.督促、檢查董事會決議的執行情況。3.簽署公司股票、公司債券及其他有價證券。4.簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件。5.行使法定代表人的職權。6.在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后及時向公司董事會和股東大會報告。7.董事會授予的其他職權。（二）總經理職責1.主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作。2.組織實施公司年度經營計劃和投資方案。3.擬訂公司內部管理機構設置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規章。6.提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員。7.決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。8.擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘。9.提議召開董事會臨時會議。10.公司章程或董事會授予的其他職權。（三）副總經理職責協助總經理開展工作，按照總經理的分工負責相應的管理工作，完成總經理交辦的其他任務。（四）財務總監職責1.負責公司的財務管理和會計核算工作，組織編制公司年度財務預算、決算報告。2.制定公司財務管理制度和內部控制制度，并監督執行。3.負責公司資金的籌集、使用和管理，確保資金安全和合理使用。4.審核公司重大財務決策和財務報表，對公司財務狀況進行分析和評價。5.負責與外部金融機構、稅務機關等相關部門的溝通協調。6.對公司財務人員進行管理和培訓。7.完成公司領導交辦的其他財務工作。四、高管會議制度（一）董事會會議1.董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開[x]次，臨時會議由董事長根據需要或應[x]以上董事的提議召開。2.董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.董事會會議通知應在會議召開前[x]日送達全體董事和監事。4.董事會會議應有[x]以上董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。5.董事會會議應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。（二）總經理辦公會議1.總經理辦公會議定期召開，由總經理召集和主持。2.會議主要研究公司日常經營管理中的重大問題，制定具體的工作措施和實施方案。3.總經理辦公會議參加人員包括總經理、副總經理、財務總監等高管及相關部門負責人。4.會議應形成紀要，明確會議討論的事項、決策結果和工作安排，并由參會人員簽字確認。五、高管薪酬與福利（一）薪酬構成高管薪酬由基本薪酬、績效薪酬、獎金等部分構成。1.基本薪酬：根據高管的職位、職責、市場水平等因素確定，按月發放。2.績效薪酬：與高管的工作業績、目標完成情況等掛鉤，根據績效考核結果發放。3.獎金：根據公司年度經營業績、高管個人貢獻等情況發放，包括年終獎金等。（二）薪酬調整1.公司根據經營業績、市場薪酬水平變化等因素，定期或不定期對高管薪酬進行調整。2.高管個人薪酬調整根據其績效考核結果、職位變動等情況確定。（三）福利1.享受國家規定的法定節假日、年休假、婚假、產假、陪產假、喪假等帶薪假期。2.按照國家和公司規定享受社會保險、住房公積金等福利待遇。3.公司提供其他福利，如商業保險、培訓機會、體檢等。六、高管績效考核（一）考核原則1.客觀公正原則：以客觀事實為依據，全面、準確地評價高管的工作表現。2.目標導向原則：圍繞公司戰略目標和年度經營計劃，考核高管的工作業績。3.激勵約束原則：通過績效考核，激勵高管積極工作，同時對不稱職的高管進行約束。（二）考核內容1.工作業績：包括公司年度經營目標完成情況、業務發展指標、利潤指標等。2.工作能力：包括領導能力、決策能力、管理能力、創新能力等。3.工作態度：包括責任心、敬業精神、團隊協作精神等。4.職業操守：包括遵守法律法規、公司章程、職業道德等情況。（三）考核周期績效考核分為年度考核和任期考核。年度考核在每年年末進行，任期考核在高管任期屆滿時進行。（四）考核程序1.高管本人撰寫述職報告，總結本年度或任期內的工作情況。2.人力資源部門制定績效考核方案，明確考核指標、評價標準和考核方法。3.成立考核小組，對高管進行考核評價，考核小組由董事會成員、監事會成員、部分員工代表等組成。4.考核小組根據考核情況，對高管進行評分，并形成考核結果報告。5.董事會根據考核結果，對高管進行獎懲、任免等決策。（五）考核結果應用1.與薪酬掛鉤：根據績效考核結果，調整高管的薪酬水平。2.與晉升、降職掛鉤：作為高管晉升、降職的重要依據。3.與獎勵、處罰掛鉤：對考核優秀的高管進行獎勵，對考核不稱職的高管進行處罰。七、高管培訓與發展（一）培訓目的提高高管的綜合素質和管理能力，適應公司發展的需要。（二）培訓內容1.公司戰略與文化培訓：讓高管深入了解公司的發展戰略和企業文化。2.管理技能培訓：包括領導力、決策力、團隊管理等方面的培訓。3.行業知識與市場動態培訓：使高管掌握行業最新信息和市場趨勢。4.法律法規培訓：增強高管的法律意識和合規經營能力。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司內部專家或外聘講師進行培訓。2.外部培訓：選派高管參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程。3.考察學習：組織高管到同行業優秀企業進行考察學習。（四）培訓計劃人力資源部門根據公司發展需要和高管個人情況，制定年度培訓計劃，并組織實施。八、高管監督與約束（一）內部監督1.董事會對高管的工作進行監督，定期聽取高管的工作匯報，檢查董事會決議的執行情況。2.監事會對高管的行為進行監督，檢查公司財務，對高管的履職情況進行監督。3.內部審計部門對高管負責的部門進行審計，檢查財務收支、內部控制等情況。（二）外部監督1.接受政府有關部門的監督檢查，遵守國家法律法規和政策要求。2.接受社會公眾的監督，及時披露公司信息，保障股東和其他利益相關者的知情權。（三）約束措施1.高管違反法律法規、公司章程或本管理制度的規定，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。2.對高管的違規行為，公司將視情節輕重給予警告、罰款、降職、免職等處罰。九、高管離職管理（一）離職類型1.正常離職：包括任期屆滿、個人原因主動辭職等。2.非正常離職：包括被公司解聘、因違法違紀被解除職務等。（二）離職程序1.高管提出離職申請，應提前[x]日向公司提交書面申請。2.公司董事會對高管離職申請進行審議，并作出決定。3.高管離職前，應辦理工作交接手續，將所負責的工作、文件資料、資產等移交給公司指定的人員。4.公司按照規定辦理離職手續，包括工資結算、福利清算、經濟補償等。（三）離職后義務1.高管離職后，應遵守法律法規和公