全流程合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規和政策的規定。2.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上協商一致，簽訂合同。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。4.風險防范原則：加強合同風險評估和防控，確保公司利益不受損失。二、合同管理部門及職責（一）合同管理部門公司設立合同管理委員會作為合同管理的決策機構，由公司總經理擔任主任，各部門負責人為成員。合同管理委員會負責審議重大合同，協調合同管理中的重大問題。公司法律事務部門作為合同管理的歸口部門，負責合同的審核、備案、歸檔等工作，并提供法律支持和指導。各業務部門負責合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并指定專人作為合同管理員，協助法律事務部門做好合同管理工作。（二）職責分工1.合同管理委員會職責審議公司重大合同，包括涉及金額較大、法律關系復雜、風險較高的合同。協調解決合同管理過程中的重大爭議和問題。對合同管理制度的修訂和完善提出建議。2.法律事務部門職責制定和完善合同管理制度和流程。對合同進行法律審核，確保合同合法合規，防范法律風險。參與重大合同的談判，提供法律意見和建議。負責合同的備案、歸檔管理，建立合同臺賬。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務。3.業務部門職責根據業務需要起草合同文本，確保合同條款明確、具體，符合業務實際。負責與合同對方進行談判，爭取有利的合同條款。將合同文本提交法律事務部門審核，并根據審核意見進行修改。負責合同的簽訂、履行，及時處理合同履行過程中的問題。配合法律事務部門做好合同糾紛的處理工作。三、合同簽訂流程（一）合同起草1.業務部門根據業務需求起草合同文本。合同文本應包括合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，避免模糊、歧義、矛盾的表述。對于格式合同，應仔細審查格式條款，確保不存在免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權利等無效條款。（二）合同審核1.業務部門將起草好的合同文本提交給法律事務部門進行審核。提交時應附上相關背景資料、談判記錄等，以便法律事務部門全面了解合同情況。2.法律事務部門收到合同文本后，應在[x]個工作日內完成審核，并出具審核意見。審核意見應明確指出合同存在的法律問題、風險點及修改建議。3.業務部門應根據法律事務部門的審核意見對合同文本進行修改完善。如對審核意見有異議，可與法律事務部門進行溝通協商，必要時可提交合同管理委員會審議。（三）合同審批1.修改后的合同文本經業務部門負責人審核簽字后，提交公司分管領導審批。分管領導應從業務合理性、風險可控性等方面進行審批，并簽署意見。2.對于重大合同，需提交合同管理委員會審議通過后，再由公司總經理審批。合同管理委員會應組織相關人員對合同進行全面審查，充分聽取各方意見，確保合同符合公司利益和戰略目標。（四）合同簽訂1.經審批通過的合同，由業務部門負責與合同對方簽訂。簽訂合同時，應確保合同雙方當事人具有相應的民事行為能力，合同簽字蓋章手續齊全、真實有效。2.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本提交給法律事務部門備案，并按照公司檔案管理規定進行歸檔。四、合同履行管理（一）履行計劃制定1.業務部門在合同簽訂后，應制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等，并將履行計劃提交給法律事務部門備案。2.履行計劃應具有可操作性，能夠確保合同順利履行。如遇情況變化需要調整履行計劃，應及時通知合同對方，并報法律事務部門備案。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門應按照履行計劃對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同履行進度，發現問題及時解決。如出現重大問題或可能影響合同履行的風險因素，應立即向部門負責人報告，并通報法律事務部門。2.法律事務部門應定期對合同履行情況進行監督檢查，重點檢查合同履行是否符合法律法規和合同約定，是否存在違約行為等。發現問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同內容，業務部門應與合同對方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應作為原合同的補充文件，按照合同簽訂流程進行審核、審批和備案。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，業務部門應及時通知合同對方，并按照法律法規的規定辦理相關手續。解除合同的通知應采用書面形式，并留存相關證據。3.合同變更或解除后，業務部門應及時將相關情況告知法律事務部門，并對合同履行情況進行清理和結算。五、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同簽訂前的風險評估和審查，確保合同條款合法、合理、明確，避免潛在的糾紛隱患。2.在合同履行過程中，嚴格按照合同約定履行義務，加強與合同對方的溝通協調，及時解決出現的問題，預防糾紛的發生。（二）糾紛處理流程1.當合同糾紛發生時，業務部門應及時收集相關證據材料，分析糾紛原因，提出初步處理意見，并報告部門負責人。2.部門負責人應組織相關人員研究討論糾紛處理方案，并及時與法律事務部門溝通。法律事務部門應根據具體情況提供法律支持和建議。3.對于糾紛情況較為復雜或涉及金額較大的，應成立專門的糾紛處理小組，由法律事務部門牽頭，業務部門及其他相關部門配合，共同研究制定糾紛處理策略。4.糾紛處理小組應根據糾紛情況選擇合適的解決方式，如協商、調解、仲裁或訴訟等。在選擇解決方式時，應充分考慮各種方式的優缺點及對公司利益的影響。5.如選擇協商解決，糾紛處理小組應與合同對方進行積極溝通協商，爭取達成雙方都能接受的解決方案。協商過程中應注意保留相關證據，記錄協商內容和結果。6.如協商不成，可考慮通過第三方調解機構進行調解。調解機構應具備專業資質和良好信譽，能夠公正、公平地處理糾紛。7.如調解仍無法解決糾紛，可根據合同約定的仲裁條款或事后達成的仲裁協議，向仲裁機構申請仲裁。仲裁裁決具有終局性，對雙方當事人均具有約束力。8.如沒有仲裁條款或仲裁協議，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。訴訟過程中，應積極配合法院的審理工作，提供充分的證據支持自己的主張。（三）糾紛處理結果跟蹤1.合同糾紛處理完畢后，糾紛處理小組應及時總結經驗教訓，分析糾紛產生的原因，提出改進措施和建議，防止類似糾紛再次發生。2.業務部門應按照糾紛處理結果及時履行相關義務，并將處理結果反饋給法律事務部門。法律事務部門應將糾紛處理情況進行整理歸檔，建立糾紛處理檔案。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應在[x]個工作日內將合同正本及相關附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并移交法律事務部門進行歸檔。2.法律事務部門應指定專人負責合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.法律事務部門收到合同檔案資料后，應及時進行整理。按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行分類編號，建立合同臺賬，記錄合同的基本信息、履行情況、糾紛處理情況等。2.對合同檔案資料進行裝訂、編目，制作檔案封面、目錄等，確保檔案整齊規范，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室。檔案室應具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設施，確保檔案資料的安全。2.定期對合同檔案進行檢查和清理，對破損、變質的檔案及時進行修復和更換。對超過保管期限的檔案，按照公司檔案管理制度的規定進行銷毀處理。（四）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到法律事務部門查閱。查閱時應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出檔案室。2.因特殊原因需要復印合同檔案資料的，應經法律事務部門負責人批準，并注明用途。復印的檔案資料應與原件一致，并加蓋法律事務部門公章。3.外部單位或個人因工作需要查閱合同檔案的，應按照國家法律法規和公司相關規定辦理審批手續。查閱時應安排專人陪同，并嚴格遵守檔案查閱規定。七、合同信息化管理（一）信息化系統建設1.建立合同管理信息化系統，實現合同從起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、解除到檔案管理等全流程的信息化管理。2.合同管理信息化系統應具備合同模板管理、流程審批、數據統計分析、風險預警等功能，提高合同管理工作的效率和準確性。（二）數據錄入與維護1.業務部門應按照合同管理信息化系統的操作要求，及時將合同相關信息錄入系統。錄入的信息應真實、準確、完整，確保系統數據與實際合同情況一致。2.法律事務部門應定期對系統數據進行審核和維護，及時更新合同履行情況、糾紛處理情況等信息，保證系統數據的時效性和有效性。（三）系統應用與培訓1.組織公司員工參加合同管理信息化系統的培訓，使其熟悉系統的操作流