項(xiàng)目建設(shè)管理制度清單?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目建設(shè)管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，特制定本管理制度清單。（二）適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建等項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：項(xiàng)目建設(shè)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作。4.效益性原則：注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。二、項(xiàng)目立項(xiàng)管理（一）項(xiàng)目發(fā)起1.各部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求等提出項(xiàng)目建設(shè)意向，填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)期效益等。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至公司項(xiàng)目管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項(xiàng)目辦"）。（二）立項(xiàng)評(píng)審1.項(xiàng)目辦收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)合理性、經(jīng)濟(jì)可行性等。2.評(píng)審小組通過(guò)實(shí)地考察、查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)等方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，并形成評(píng)審意見(jiàn)。3.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，項(xiàng)目辦編制《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》，明確項(xiàng)目是否立項(xiàng)。如同意立項(xiàng)，確定項(xiàng)目的主要指標(biāo)和要求。（三）立項(xiàng)審批1.《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，正式確定項(xiàng)目立項(xiàng)。2.對(duì)于重大項(xiàng)目，需報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或相關(guān)政府部門(mén)備案。（四）項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目辦統(tǒng)一為項(xiàng)目編制唯一的編號(hào)，以便于項(xiàng)目管理和跟蹤。三、項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理（一）規(guī)劃編制1.項(xiàng)目辦組織項(xiàng)目建設(shè)單位及相關(guān)部門(mén)編制項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目的總體布局、功能分區(qū)、建設(shè)規(guī)模等。2.規(guī)劃編制應(yīng)充分考慮項(xiàng)目的目標(biāo)和要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，進(jìn)行多方案比較，選擇最優(yōu)方案。3.項(xiàng)目規(guī)劃需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。（二）設(shè)計(jì)委托1.根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，由項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)招標(biāo)、邀標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。2.簽訂設(shè)計(jì)合同，明確設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)費(fèi)用等條款。（三）初步設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)單位按照合同要求開(kāi)展初步設(shè)計(jì)工作，編制初步設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算等。2.初步設(shè)計(jì)文件完成后，項(xiàng)目建設(shè)單位組織內(nèi)部審核，并邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。3.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位對(duì)初步設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改完善，形成最終的初步設(shè)計(jì)文件報(bào)公司審批。（四）施工圖設(shè)計(jì)1.初步設(shè)計(jì)文件批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，繪制詳細(xì)的施工圖紙，明確各部分的尺寸、做法、材料等。2.施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿(mǎn)足施工招標(biāo)、施工預(yù)算編制、施工等要求。3.施工圖設(shè)計(jì)文件完成后，同樣需進(jìn)行內(nèi)部審核和外部評(píng)審，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。四、項(xiàng)目招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.凡符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)范圍，且達(dá)到規(guī)定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)工程、貨物采購(gòu)、服務(wù)等，均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。2.具體招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）招標(biāo)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告的方式，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.對(duì)于特殊情況或法律法規(guī)允許的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)等非招標(biāo)方式。（三）招標(biāo)程序1.招標(biāo)策劃：項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和要求，制定招標(biāo)工作計(jì)劃，明確招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)時(shí)間等。2.編制招標(biāo)文件：項(xiàng)目建設(shè)單位或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件，包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等。3.發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）：公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目通過(guò)指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告；邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目向特定投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。4.資格預(yù)審（如有）：對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，審查其資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等情況，確定合格投標(biāo)人名單。5.發(fā)售招標(biāo)文件：向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，并收取招標(biāo)文件費(fèi)用。6.踏勘現(xiàn)場(chǎng)：組織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，使其了解項(xiàng)目實(shí)際情況。7.投標(biāo)：投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)密封送達(dá)指定地點(diǎn)。8.開(kāi)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)，公布投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。9.評(píng)標(biāo)：組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，按照評(píng)標(biāo)辦法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。10.定標(biāo)：根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。11.簽訂合同：中標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與項(xiàng)目建設(shè)單位簽訂合同。（四）招標(biāo)監(jiān)督1.公司設(shè)立招標(biāo)監(jiān)督小組，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公正、中標(biāo)結(jié)果是否合法等，確保招標(biāo)活動(dòng)依法依規(guī)進(jìn)行。五、項(xiàng)目合同管理（一）合同簽訂1.項(xiàng)目建設(shè)單位與中標(biāo)人（或供應(yīng)商、服務(wù)商）按照中標(biāo)通知書(shū)及招標(biāo)文件要求，簽訂書(shū)面合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)審核，確保合同合法有效。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.如因特殊情況需要變更合同條款，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。（三）合同結(jié)算1.項(xiàng)目建設(shè)單位按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理合同結(jié)算手續(xù)。2.結(jié)算時(shí)，需提供完整的結(jié)算資料，包括合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。（四）合同歸檔1.合同簽訂后，項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)將合同原件及相關(guān)資料整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、項(xiàng)目施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.項(xiàng)目建設(shè)單位組織施工單位進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，由設(shè)計(jì)單位向施工單位交底，解答施工單位對(duì)圖紙的疑問(wèn)。2.施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，報(bào)項(xiàng)目建設(shè)單位審核批準(zhǔn)。3.施工單位按照施工計(jì)劃組織人員、材料、設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)，做好施工場(chǎng)地的"三通一平"等準(zhǔn)備工作。（二）施工過(guò)程管理1.項(xiàng)目建設(shè)單位建立施工現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙、施工規(guī)范和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和施工安全。3.加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理，建立質(zhì)量檢查制度，對(duì)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)各分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.做好施工安全管理工作，制定安全管理制度，設(shè)置安全警示標(biāo)志，對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保施工安全。5.項(xiàng)目建設(shè)單位定期召開(kāi)工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)掌握工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況。（三）工程變更管理1.施工過(guò)程中如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)條件變化等原因需要進(jìn)行工程變更，由施工單位提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程變更申請(qǐng)表》。2.項(xiàng)目建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、造價(jià)等的影響。3.經(jīng)評(píng)審?fù)獾墓こ套兏稍O(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)文件，施工單位按照變更設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。4.工程變更涉及費(fèi)用調(diào)整的，按照合同約定辦理費(fèi)用變更手續(xù)。（四）工程進(jìn)度管理1.項(xiàng)目建設(shè)單位與施工單位簽訂工程進(jìn)度責(zé)任書(shū)，明確工程進(jìn)度目標(biāo)和節(jié)點(diǎn)要求。2.施工單位制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目建設(shè)單位審核。3.項(xiàng)目建設(shè)單位定期檢查工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)未按時(shí)完成的工作進(jìn)行分析，找出原因，采取措施加以解決。4.如因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，施工單位應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目建設(shè)單位報(bào)告，并提出調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃的建議。（五）工程竣工驗(yàn)收1.工程完工后，施工單位組織自檢，自檢合格后向項(xiàng)目建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告。2.項(xiàng)目建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等方面。對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，施工單位應(yīng)及時(shí)整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。4.工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。七、項(xiàng)目資金管理（一）資金預(yù)算1.項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)文件，編制項(xiàng)目資金預(yù)算，明確項(xiàng)目各階段的資金需求。2.資金預(yù)算應(yīng)包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等。3.項(xiàng)目資金預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）資金籌集1.根據(jù)項(xiàng)目資金預(yù)算和公司資金狀況，確定項(xiàng)目資金籌集方式。2.可以通過(guò)公司自有資金、銀行貸款、債券發(fā)行、股權(quán)融資等方式籌集項(xiàng)目資金。3.辦理相關(guān)資金籌集手續(xù)，確保資金及時(shí)足額到位。（三）資金使用1.項(xiàng)目建設(shè)單位按照資金預(yù)算和合同約定使用資金，嚴(yán)格控制資金支出。2.資金支付應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，履行審批手續(xù)。3.定期對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。（四）資金核算與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬，記錄資金收支情況。2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，防止資金挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。3.定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目資金使用情況，接受公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督。八、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件、資料、圖紙、合同等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。2.明確檔案收集責(zé)任人，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.按照檔案管理的要求，編制檔案目錄，便于查閱和管理。（三）檔案歸檔1.將整理好的檔案資料移交至公司檔案管理部門(mén)進(jìn)行歸檔。2.檔案管理部門(mén)按照規(guī)定的檔案保管期限和保管要求，對(duì)檔案進(jìn)行妥善保管。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱項(xiàng)目檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)遵守檔案管理部門(mén)的規(guī)定，不得擅自涂改、損壞、轉(zhuǎn)借檔案資料。九、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目辦組織相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣、頭腦風(fēng)暴等方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)和評(píng)估。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，明確風(fēng)