上市公司并購合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方并購乙方所屬上市公司（以下簡稱“目標公司”）事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、并購標的

1.1甲方同意并購乙方所屬上市公司，即目標公司，其全部股權及由此產生的全部權利和義務。

1.2本合同所稱“全部股權”包括但不限于目標公司的注冊資本、凈資產、資產、負債、業務、知識產權、合同、訴訟權利等。

二、并購方式

2.1甲方以現金支付方式并購乙方所屬上市公司。

2.2甲方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向乙方支付并購款。

三、并購價格及支付方式

3.1本合同約定的并購價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2甲方應在本合同簽訂之日起__________個工作日內，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為并購款的首付款。

3.3甲方應在目標公司完成工商變更登記手續后__________個工作日內，向乙方支付剩余并購款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

四、并購期限

4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

4.2甲方應在合同生效之日起__________個工作日內完成并購事宜。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容以及并購過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

六、違約責任

6.1若甲方未按本合同約定支付并購款，應向乙方支付違約金，違約金為未支付并購款總額的__________%。

6.2若乙方未按本合同約定提供相關資料，導致并購事宜無法按時完成，應向甲方支付違約金，違約金為并購款總額的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業執照副本復印件

2.乙方營業執照副本復印件

3.目標公司營業執照副本復印件

4.目標公司財務報表

5.目標公司資產評估報告

6.雙方簽訂的補充協議（如有）

7.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方并購乙方所屬上市公司（以下簡稱“目標公司”）事宜，丙方作為第三方擔保主體，經三方友好協商，達成如下協議：

一、并購標的

1.1甲方同意并購乙方所屬上市公司，即目標公司，其全部股權及由此產生的全部權利和義務。

1.2本合同所稱“全部股權”包括但不限于目標公司的注冊資本、凈資產、資產、負債、業務、知識產權、合同、訴訟權利等。

二、并購方式

2.1甲方以現金支付方式并購乙方所屬上市公司。

2.2甲方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向乙方支付并購款。

三、第三方擔保條款

3.1丙方同意為甲方的并購行為提供擔保，擔保金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2丙方在本合同約定的擔保期限內，對甲方因并購目標公司而產生的債務承擔連帶擔保責任。

3.3丙方有權要求甲方提供必要的擔保反擔保措施。

四、并購價格及支付方式

4.1本合同約定的并購價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

4.2甲方應在本合同簽訂之日起__________個工作日內，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為并購款的首付款。

4.3甲方應在目標公司完成工商變更登記手續后__________個工作日內，向乙方支付剩余并購款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

五、甲方權益保障條款

5.1乙方應保證目標公司的財務狀況、資產質量、經營狀況等符合并購協議的約定。

5.2乙方應確保目標公司在并購過程中，不得有任何違反法律法規、損害甲方權益的行為。

5.3乙方違反本合同約定的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

六、乙方違約及限制條款

6.1若乙方未按本合同約定提供真實、準確、完整的財務報表和經營狀況，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。

6.2若乙方在并購過程中，有損害甲方權益的行為，甲方有權要求乙方立即停止，并承擔相應的法律責任。

6.3乙方在并購完成后，不得擅自處置目標公司的資產，不得損害甲方的利益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙丙三方各執__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業執照副本復印件

2.乙方營業執照副本復印件

3.目標公司營業執照副本復印件

4.目標公司財務報表

5.目標公司資產評估報告

6.雙方簽訂的補充協議（如有）

7.其他與本合同相關的文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方擔保主體，其介入旨在確保甲方的并購行為順利進行，降低并購風險，保障甲方的合法權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為并購方，主導本合同的目的在于確保并購目標的實現，獲取目標公司的優質資產，實現自身業務擴張和戰略布局。甲方通過本合同，明確了自身的權益保障，降低了并購風險，為企業的長遠發展奠定了基礎。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方將其所屬上市公司（以下簡稱“目標公司”）轉讓給甲方事宜，丁方作為第三方擔保主體，經三方友好協商，達成如下協議：

一、轉讓標的

1.1乙方同意將其所屬上市公司，即目標公司，的全部股權及由此產生的全部權利和義務轉讓給甲方。

1.2本合同所稱“全部股權”包括但不限于目標公司的注冊資本、凈資產、資產、負債、業務、知識產權、合同、訴訟權利等。

二、轉讓方式

2.1乙方同意以現金支付方式向甲方轉讓目標公司股權。

2.2乙方同意按照本合同約定的價格、支付方式及期限，向甲方支付轉讓款。

三、第三方擔保條款

3.1丁方同意為乙方的股權轉讓行為提供擔保，擔保金額為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

3.2丁方在本合同約定的擔保期限內，對乙方因股權轉讓而產生的債務承擔連帶擔保責任。

3.3乙方有權要求丁方提供必要的擔保反擔保措施。

四、轉讓價格及支付方式

4.1本合同約定的轉讓價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

4.2甲方應在本合同簽訂之日起__________個工作日內，向乙方支付人民幣__________元（大寫：__________元整）作為轉讓款的首付款。

4.3甲方應在目標公司完成工商變更登記手續后__________個工作日內，向乙方支付剩余轉讓款人民幣__________元（大寫：__________元整）。

五、乙方權益保障條款

5.1甲方應保證在股權轉讓過程中，按照本合同約定的時間和方式支付轉讓款。

5.2甲方應確保在股權轉讓完成后，按照本合同約定履行對目標公司的經營管理責任。

5.3若甲方違反本合同約定，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

六、甲方違約及限制條款

6.1若甲方未按本合同約定支付轉讓款，應向乙方支付違約金，違約金為未支付轉讓款總額的__________%。

6.2若甲方在股權轉讓過程中，有損害乙方權益的行為，乙方有權要求甲方立即停止，并承擔相應的法律責任。

6.3甲方在股權轉讓完成后，不得擅自處置目標公司的資產，不得損害乙方的利益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式__________份，甲乙丁三方各執__________份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業執照副本復印件

2.乙方營業執照副本復印件

3.目標公司營業執照副本復印件

4.目標公司財務報表

5.目標公司資產評估報告

6.雙方簽訂的補充協議（如有）

7.其他與本合同相關的文件

乙方為主導的目的和意義