董事監事人員管理制度?一、總則（一）目的為規范公司董事、監事的行為，保障公司和股東的合法權益，提高公司治理水平，依據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及本公司章程，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事、監事。（三）基本原則1.依法合規原則董事、監事應遵守國家法律法規和公司章程，依法履行職責。2.忠實勤勉原則董事、監事應忠實于公司和股東利益，勤勉盡責地履行職責，維護公司利益。3.權責對等原則明確董事、監事的權利和義務，做到權利與責任相匹配。二、董事管理制度（一）董事的任職資格與選任1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行董事職責所必需的專業知識和工作經驗。符合法律、行政法規和公司章程規定的其他條件。無《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形。2.選任程序董事由股東大會選舉產生。提名方式：單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東可以向董事會提出董事候選人，并經董事會進行資格審查后，提交股東大會選舉。股東大會選舉董事時，采用累積投票制。（二）董事的職責與義務1.職責遵守法律法規和公司章程，維護公司利益。出席董事會會議，參與公司重大決策。定期了解公司經營和財務狀況，對公司發展提出建議和意見。監督董事會決議的執行情況。2.義務不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。不得挪用公司資金。不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。未經股東大會同意，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務。保守公司秘密。（三）董事會議事規則1.會議召集董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。2.會議通知召開董事會會議，應當于會議召開10日前通知全體董事和監事。通知內容包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期等。3.會議出席董事應當親自出席董事會會議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。4.會議表決董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決方式為記名投票表決。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。（四）董事的考核與激勵1.考核建立董事考核制度，對董事的履職情況進行定期考核。考核內容包括工作業績、決策能力、執行能力、團隊協作等方面。考核方式可采用自我評價、董事會評價、股東評價相結合的方式。2.激勵根據董事的考核結果，給予相應的激勵措施，如薪酬調整、獎勵股份、榮譽表彰等。激勵措施旨在鼓勵董事積極履行職責，提高公司治理水平。（五）董事的離任交接1.離任審計董事離任時，應當進行離任審計，以確定其在任期內的履職情況和公司財務狀況。2.交接手續董事離任前，應當將其保管的公司印章、文件、資料等移交給公司指定的人員，并辦理交接手續。交接手續應當記錄在案，并由雙方簽字確認。三、監事管理制度（一）監事的任職資格與選任1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行監事職責所必需的專業知識和工作經驗。符合法律、行政法規和公司章程規定的其他條件。無《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形。2.選任程序監事由股東大會選舉產生。提名方式：監事會中的股東代表監事由股東大會選舉產生；職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。股東大會選舉監事時，采用累積投票制。（二）監事的職責與義務1.職責檢查公司財務。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會。向股東大會提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。2.義務遵守法律法規和公司章程，維護公司利益。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。保守公司秘密。（三）監事會議事規則1.會議召集監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。監事會可以提議召開臨時監事會會議。監事會主席應當自接到提議后10日內，召集和主持監事會會議。2.會議通知召開監事會會議，應當于會議召開10日前通知全體監事。通知內容包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期等。3.會議出席監事應當親自出席監事會會議。監事因故不能出席的，可以書面委托其他監事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。4.會議表決監事會決議的表決，實行一人一票。監事會作出決議，必須經全體監事的過半數通過。監事會決議的表決方式為記名投票表決。（四）監事的考核與激勵1.考核建立監事考核制度，對監事的履職情況進行定期考核。考核內容包括監督工作成效、發現問題及解決問題能力等方面。考核方式可采用自我評價、監事會評價、董事會評價相結合的方式。2.激勵根據監事的考核結果，給予相應的激勵措施，如薪酬調整、獎勵等。激勵措施旨在鼓勵監事積極履行職責，保障公司規范運作。（五）監事的離任交接1.離任審計監事離任時，應當進行離任審計，以確定其在任期內的履職情況。2.交接手續監事離任前，應當將其保管的公司印章、文件、資料等移交給公司指定的人員，并辦理交接手續。交接手續應當記錄在案，并由雙方簽字確認。四、董事、監事的培訓與發展（一）培訓計劃1.公司定期組織董事、監事參加相關培訓，培訓內容包括法律法規、公司治理、行業動態等方面。2.培訓計劃根據董事、監事的實際需求和公司發展需要制定。（二）培訓方式1.內部培訓：由公司內部專業人員進行授課。2.外部培訓：邀請外部專家、學者或培訓機構進行培訓。3.實地考察：組織董事、監事到其他優秀企業進行實地考察學習。（三）職業發展1.為董事、監事提供職業發展指導，幫助其提升專業能力和綜合素質。2.根據董事、監事的個人能力和公司發展需要，提供晉升機會或其他發展途徑。五、董事、監事的薪酬與福利（一）薪酬構成1.董事、監事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬等部分構成。2.基本薪酬根據董事、監事的職位、職責等因素確定。3.績效薪酬根據董事、監事的考核結果確定。（二）薪酬調整1.公司根據董事、監事的工作表現、公司業績等情況，對薪酬進行定期調整。2.薪酬調整方案由董事會提出，報股東大會審議通過。（三）福利1.董事、監事享受公司規定的福利待遇，如社會保險、住房公積金、帶薪年假等。2.根據公司實際情況，可提供其他福利，如商業保險、節日福利等。六、董事、監事的保密與競業限制（一）保密1.董事、監事應嚴格遵守公司的保密制度，保守公司商業秘密和其他機密信息。2.未經公司書面同意，不得向任何第三方披露公司機密信息。3.在任職期間及離職后一定期限內，均應履行保密義務。（二）競業限制1.董事、監事在任職期間不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務。2.董事、監事離職后，在一定期限內不得在