上市公司并購合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就上市公司并購事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、并購標的

1.1甲方同意收購乙方所持有的上市公司（以下簡稱“目標公司”）的全部或部分股權。

1.2目標公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經營范圍：____________________________

二、并購價格及支付方式

2.1甲方同意按照以下價格收購乙方持有的目標公司股權：

（1）每股收購價格：____________________________

（2）總收購金額：____________________________

2.2甲方支付方式如下：

（1）現金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

三、并購程序

3.1雙方應按照國家有關法律法規和政策規定，辦理目標公司股權過戶手續。

3.2甲方應在收到乙方提供的全部文件后，在規定的時間內完成股權過戶手續。

3.3乙方應積極配合甲方辦理股權過戶手續，并承擔相關費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及與并購相關的商業秘密負有保密義務。

4.2未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內容或商業秘密。

五、違約責任

5.1若任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2違約責任包括但不限于：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償損失：____________________________

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

6.2協商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司并購協議書

2.目標公司基本情況說明

3.甲方、乙方營業執照復印件

4.甲方、乙方法定代表人身份證明復印件

5.甲方、乙方授權委托書

6.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）就上市公司并購事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、并購標的

1.1甲方同意收購乙方所持有的上市公司（以下簡稱“目標公司”）的全部或部分股權。

1.2目標公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經營范圍：____________________________

二、第三方丙方角色與責任

2.1丙方作為并購顧問，負責提供并購過程中的專業意見和協助。

2.2丙方承諾在并購過程中保持中立，不得泄露任何一方商業秘密。

2.3丙方對并購過程中的信息保密，未經甲方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丙方對并購過程中的失誤或疏忽承擔相應責任。

三、并購價格及支付方式

3.1甲方同意按照以下價格收購乙方持有的目標公司股權：

（1）每股收購價格：____________________________

（2）總收購金額：____________________________

3.2甲方支付方式如下：

（1）現金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

四、甲方的權益與權利

4.1甲方有權要求乙方在規定時間內提供目標公司的完整財務報表、業務數據及相關文件。

4.2甲方有權要求乙方在并購過程中提供必要的協助，包括但不限于配合盡職調查、提供決策所需信息等。

4.3甲方有權在并購完成后對目標公司進行管理和運營。

4.4甲方有權要求乙方在并購完成后繼續履行與目標公司相關的合同義務。

五、乙方的責任與義務

5.1乙方應保證其持有的目標公司股權合法、有效，不存在任何權利瑕疵。

5.2乙方應確保目標公司在并購過程中提供的信息真實、準確、完整。

5.3乙方應配合甲方進行盡職調查，并承擔由此產生的費用。

5.4乙方在并購完成后，應按照約定向甲方支付違約金。

六、違約責任

6.1若乙方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償甲方因此遭受的損失：____________________________

6.2若丙方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、限制條款

7.1乙方在并購完成后，未經甲方同意，不得以任何方式出售、轉讓或處置其持有的目標公司股權。

7.2乙方在并購完成后，不得參與任何可能損害甲方利益的行為。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力。

第三方丙方的介入旨在為并購提供專業意見和協助，確保并購過程的順利進行。甲方作為主導方，通過明確的權益保障和權利條款，確保其在并購過程中的主導地位和利益最大化。同時，通過增加乙方的違約責任和限制條款，保障甲方的權益不受侵害。本合同旨在通過明確各方的責任和義務，實現甲乙丙三方在上市公司并購中的共贏。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）就目標資產出售事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、目標資產出售

1.1乙方同意將其持有的目標資產（以下簡稱“目標資產”）出售給甲方。

1.2目標資產基本情況如下：

（1）資產名稱：____________________________

（2）資產價值：____________________________

（3）資產所在位置：____________________________

（4）資產用途：____________________________

二、第三方丁方角色與責任

2.1丁方作為資產評估機構，負責對目標資產進行獨立、公正的評估。

2.2丁方承諾在評估過程中保持中立，不得泄露任何一方商業秘密。

2.3丁方對評估過程中的信息保密，未經乙方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丁方對評估過程中的失誤或疏忽承擔相應責任。

三、乙方權益與權利

3.1乙方有權要求甲方按照評估結果支付目標資產購買價格。

3.2乙方有權要求甲方在規定時間內完成目標資產的交付。

3.3乙方有權要求甲方在目標資產交付后提供必要的運營支持和協助。

3.4乙方有權在目標資產交付后繼續享有與目標資產相關的權益。

四、甲方責任與義務

4.1甲方應按照評估結果支付目標資產購買價格。

4.2甲方應按照約定時間完成目標資產的接收。

4.3甲方應保證在目標資產交付后，乙方享有的權益不受侵害。

4.4甲方應按照約定提供運營支持和協助。

五、違約責任

5.1若甲方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償乙方因此遭受的損失：____________________________

5.2若丁方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

六、限制條款

6.1甲方在目標資產交付后，未經乙方同意，不得以任何方式出售、轉讓或處置目標資產。

6.2甲方在目標資產交付后，不得參與任何可能損害乙方利益的行為。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向目標資產所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份，具有同等法律效力。

乙方為主導的合同安排旨在確保乙方在目標資產出售過程中的權益得到充分保障。乙方通過明確的權利條款和利益條款，確保其在交