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文檔簡介
顧問會管理制度?一、總則(一)目的為規范公司顧問會的運作,充分發揮顧問的專業優勢,為公司的決策提供科學依據和專業支持,促進公司的健康發展,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司顧問會及其成員,包括內部顧問和外部顧問。(三)基本原則1.獨立客觀原則:顧問應獨立于公司的日常運營,以客觀、公正的態度提供專業意見和建議。2.專業導向原則:充分發揮顧問的專業特長,圍繞公司的戰略規劃、業務發展、技術創新等方面開展工作。3.溝通協作原則:顧問與公司內部各部門之間應保持良好的溝通與協作,確保信息暢通,共同推動公司目標的實現。4.保密原則:顧問應對公司的商業秘密、技術秘密、客戶信息等予以嚴格保密,不得泄露給任何第三方。二、顧問會組織架構(一)顧問會組成顧問會由公司內部高級管理人員、各業務部門負責人以及外部專家學者、行業資深人士等組成。(二)顧問會主席顧問會設主席一名,由公司董事長擔任。主席負責主持顧問會會議,確定會議議題,組織討論并形成決策建議。(三)顧問會秘書長顧問會設秘書長一名,由公司人力資源總監擔任。秘書長負責顧問會的日常聯絡、會議組織、文件起草等工作。(四)顧問會成員職責1.顧問會主席職責全面領導顧問會工作,確定顧問會的工作方向和重點。召集和主持顧問會會議,確保會議順利進行。對顧問會提出的決策建議進行審核和決策。協調顧問會與公司其他部門之間的關系。2.顧問會秘書長職責負責顧問會的日常事務管理,包括成員聯絡、會議安排、文件起草等。協助主席確定會議議題,收集相關資料,為會議討論提供支持。記錄顧問會會議內容,整理會議紀要,并跟蹤決策建議的執行情況。維護顧問會的工作檔案,包括成員信息、會議記錄、決策文件等。3.顧問會成員職責按時參加顧問會會議,積極參與討論,為公司的決策提供專業意見和建議。根據顧問會的工作安排,開展相關的調研、分析等工作,并及時提交報告。保守公司的商業秘密,不得利用顧問身份謀取私利。積極宣傳公司的形象和業務,為公司的發展創造良好的外部環境。三、顧問會會議制度(一)會議類型1.定期會議:每季度召開一次,主要對公司的戰略規劃、業務進展、財務狀況等進行全面匯報和討論,為公司的重大決策提供依據。2.臨時會議:根據公司的實際需要,由主席或秘書長提議召開,主要針對公司面臨的突發問題、重要項目等進行專項討論和決策。(二)會議通知1.定期會議提前[X]天發出通知,臨時會議提前[X]小時發出通知。通知內容包括會議時間、地點、議題、參會人員等。2.參會人員應提前做好準備,熟悉會議議題,攜帶相關資料和文件。(三)會議議程1.會議議程由秘書長根據主席的意見和公司的實際情況制定,經主席審核后確定。2.會議議程應明確會議的各項議題、討論順序、時間安排等,確保會議高效有序進行。(四)會議記錄1.會議記錄由秘書長指定專人負責,記錄會議的討論內容、決策結果、行動方案等。2.會議記錄應準確、完整,會后及時整理成會議紀要,經主席審核后分發給參會人員和相關部門。(五)會議決策1.顧問會會議決策采用民主集中制原則,充分聽取各方意見,進行充分討論后形成決策建議。2.決策建議經主席審核后提交公司董事會或管理層審議批準,批準后的決策由相關部門負責組織實施。四、顧問工作管理(一)顧問聘請1.根據公司的發展需要,由人力資源部門提出顧問聘請需求,經公司領導審核后確定聘請對象。2.聘請外部顧問時,應簽訂顧問服務協議,明確雙方的權利和義務、服務內容、費用標準等。(二)顧問工作任務分配1.顧問會秘書長根據顧問的專業特長和公司的工作需要,為顧問分配具體的工作任務。2.工作任務應明確目標、要求、時間節點等,確保顧問能夠按時、高質量地完成工作。(三)顧問工作指導與監督1.公司相關部門負責人應為顧問提供必要的工作指導和支持,協助顧問了解公司的業務情況和工作流程。2.人力資源部門負責對顧問的工作進行監督和考核,定期收集顧問的工作進展情況報告,對工作表現優秀的顧問給予表彰和獎勵,對不稱職的顧問及時進行調整。(四)顧問工作費用支付1.顧問工作費用按照顧問服務協議的約定支付,支付方式和時間應明確在協議中。2.人力資源部門負責審核顧問工作費用的支付申請,經公司領導批準后辦理支付手續。五、顧問會決策執行與監督(一)決策執行1.公司相關部門應按照顧問會的決策建議,制定具體的實施方案,并組織實施。2.在決策執行過程中,如遇到問題或需要調整決策,應及時向顧問會報告,經顧問會討論后進行決策調整。(二)決策監督1.公司管理層負責對顧問會決策的執行情況進行監督,定期檢查執行進度和效果。2.人力資源部門負責收集和整理決策執行過程中的反饋信息,及時向顧問會報告,為顧問會的后續決策提供參考。六、顧問會信息管理(一)信息收集1.公司各部門應及時向顧問會提供與公司業務相關的信息,包括市場動態、行業趨勢、技術創新等。2.顧問應通過自身的渠道收集與公司業務相關的信息,并及時向顧問會匯報。(二)信息整理與分析1.秘書長負責對收集到的信息進行整理和分類,形成信息報告。2.顧問會可根據需要組織相關人員對信息進行分析,為公司的決策提供依據。(三)信息共享1.整理后的信息報告應及時分發給顧問會成員,實現信息共享。2.顧問會成員可根據工作需要,查閱和使用相關信息。七、顧問會保密管理(一)保密范圍1.公司的商業秘密,包括產品研發、營銷策略、客戶信息、財務數據等。2.顧問會討論的涉及公司敏感信息的內容。3.公司與顧問簽訂的服務協議中約定的保密事項。(二)保密措施1.顧問應簽訂保密協議,明確保密義務和違約責任。2.顧問會會議應在保密場所召開,參會人員不得泄露會議內容。3.涉及公司敏感信息的文件、資料等應妥善保管,嚴格限制查閱范圍。(三)保密監督與責任追究1.公司人力資源部門負責對顧問會的保密工作進行監督檢查,發現問題及時糾正。2.對于違反保密規定的顧問,公
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