督辦查辦管理制度?一、總則（一）目的為確保公司各項(xiàng)決策、工作部署和重要事項(xiàng)得到及時(shí)、有效落實(shí)，提高工作效率，強(qiáng)化執(zhí)行力，規(guī)范督辦查辦工作流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督辦查辦工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展和存在問題。3.注重實(shí)效原則：強(qiáng)調(diào)結(jié)果導(dǎo)向，確保各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)、高質(zhì)量完成。4.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級(jí)人員在督辦查辦工作中的責(zé)任。二、督辦查辦工作組織架構(gòu)及職責(zé)（一）督辦查辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由公司高層管理人員組成，組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理擔(dān)任。2.主要職責(zé)負(fù)責(zé)審定督辦查辦工作的重要制度、計(jì)劃和報(bào)告。對(duì)重大督辦查辦事項(xiàng)進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。監(jiān)督檢查督辦查辦工作的整體推進(jìn)情況。（二）督辦查辦工作辦公室1.組成人員：設(shè)在公司行政部，成員包括行政部相關(guān)人員。2.主要職責(zé)負(fù)責(zé)督辦查辦工作的日常組織、協(xié)調(diào)和管理。制定督辦查辦工作計(jì)劃和方案。跟蹤、督促各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行情況，及時(shí)收集反饋信息。對(duì)督辦查辦結(jié)果進(jìn)行審核和匯總分析，提出改進(jìn)建議。（三）承辦部門及責(zé)任人1.承辦部門：負(fù)責(zé)具體落實(shí)督辦查辦事項(xiàng)的部門。2.責(zé)任人：承辦部門指定的負(fù)責(zé)該事項(xiàng)的具體工作人員。3.主要職責(zé)按照要求制定詳細(xì)的工作方案和措施，明確工作進(jìn)度和責(zé)任人。認(rèn)真組織實(shí)施督辦查辦事項(xiàng)，按時(shí)完成任務(wù)，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展情況。對(duì)督辦查辦過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)研究解決，無法解決的及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。三、督辦查辦事項(xiàng)范圍（一）公司決策部署1.公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議作出的決議、決定。2.公司領(lǐng)導(dǎo)重要批示、交辦的事項(xiàng)。（二）公司年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)1.各部門年度工作計(jì)劃中明確的重點(diǎn)工作。2.公司確定的階段性重點(diǎn)工作任務(wù)。（三）上級(jí)部門交辦的事項(xiàng)1.政府部門、行業(yè)主管部門等交辦的涉及公司的工作任務(wù)。2.集團(tuán)公司等上級(jí)單位交辦的事項(xiàng)。（四）公司內(nèi)部管理中需要督辦查辦的事項(xiàng)1.重要規(guī)章制度的執(zhí)行情況。2.員工投訴、舉報(bào)的問題。3.工作中出現(xiàn)的重大失誤、事故及處理情況。四、督辦查辦工作流程（一）任務(wù)交辦1.公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門提出督辦查辦事項(xiàng)，填寫《督辦查辦任務(wù)交辦單》，明確任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成期限等要求。2.《督辦查辦任務(wù)交辦單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交督辦查辦工作辦公室進(jìn)行登記和編號(hào)。（二）任務(wù)分解與部署1.督辦查辦工作辦公室根據(jù)任務(wù)性質(zhì)和職責(zé)分工，將任務(wù)分解到具體承辦部門，并向承辦部門下達(dá)《督辦查辦任務(wù)通知書》。2.承辦部門收到《督辦查辦任務(wù)通知書》后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行研究，制定詳細(xì)的工作方案和措施，明確工作進(jìn)度安排，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工作方案報(bào)督辦查辦工作辦公室備案。（三）跟蹤督辦1.督辦查辦工作辦公室通過定期檢查、不定期抽查、電話催辦、實(shí)地走訪等方式，對(duì)承辦部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦。2.承辦部門應(yīng)按照工作方案和進(jìn)度安排，認(rèn)真組織實(shí)施任務(wù)，并定期向督辦查辦工作辦公室報(bào)告工作進(jìn)展情況。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計(jì)劃等。3.對(duì)于工作進(jìn)展緩慢或出現(xiàn)問題的承辦部門，督辦查辦工作辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)出《督辦查辦工作提醒函》，督促其加快工作進(jìn)度，解決存在的問題。（四）協(xié)調(diào)會(huì)辦1.對(duì)于涉及多個(gè)部門的督辦查辦事項(xiàng)，或在辦理過程中出現(xiàn)部門之間協(xié)調(diào)困難的問題，由督辦查辦工作辦公室組織召開協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行會(huì)辦。2.協(xié)調(diào)會(huì)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人參加，共同研究解決問題的辦法和措施，明確各部門的職責(zé)和工作要求。3.承辦部門應(yīng)根據(jù)協(xié)調(diào)會(huì)確定的意見，調(diào)整工作方案，加快工作進(jìn)度，并及時(shí)將落實(shí)情況報(bào)告督辦查辦工作辦公室。（五）辦結(jié)反饋1.承辦部門完成督辦查辦任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)填寫《督辦查辦任務(wù)辦結(jié)報(bào)告》，連同相關(guān)證明材料一并報(bào)督辦查辦工作辦公室。2.《督辦查辦任務(wù)辦結(jié)報(bào)告》應(yīng)包括任務(wù)完成情況、取得的成效、存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。3.督辦查辦工作辦公室對(duì)承辦部門報(bào)送的辦結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.對(duì)于未按時(shí)完成任務(wù)或辦理結(jié)果不符合要求的承辦部門，督辦查辦工作辦公室應(yīng)要求其限期整改，并重新報(bào)送辦結(jié)報(bào)告。（六）歸檔整理1.督辦查辦工作結(jié)束后，督辦查辦工作辦公室應(yīng)及時(shí)將相關(guān)文件、資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全督辦查辦工作檔案。2.督辦查辦工作檔案應(yīng)包括《督辦查辦任務(wù)交辦單》、《督辦查辦任務(wù)通知書》、承辦部門工作方案、工作進(jìn)展報(bào)告、協(xié)調(diào)會(huì)記錄、辦結(jié)報(bào)告及相關(guān)證明材料等。五、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.任務(wù)完成情況：是否按時(shí)、高質(zhì)量完成督辦查辦任務(wù)。2.工作態(tài)度：在辦理過程中是否積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)。3.協(xié)調(diào)配合：與其他部門之間的協(xié)調(diào)配合情況。4.結(jié)果反饋：是否及時(shí)、準(zhǔn)確反饋工作進(jìn)展和結(jié)果。（二）考核方式1.日?？己耍河啥睫k查辦工作辦公室根據(jù)承辦部門的工作匯報(bào)及跟蹤檢查情況進(jìn)行考核評(píng)分。2.定期考核：每季度對(duì)各部門的督辦查辦工作進(jìn)行一次綜合考核評(píng)分。3.年終考核：將各部門全年督辦查辦工作考核情況納入公司年度績(jī)效考核體系。（三）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于按時(shí)、高質(zhì)量完成督辦查辦任務(wù)，工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)等。2.在公司內(nèi)部刊物、網(wǎng)站等媒體上宣傳推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。（四）懲罰措施1.對(duì)于未按時(shí)完成督辦查辦任務(wù)的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金等處罰。2.因工作不力導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)督辦查辦工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查工作程序是否規(guī)范、任務(wù)落實(shí)是否到位等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)督辦查辦工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合做