某公司三合一體系管理手冊(cè)

河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QEHS/XLX-AO1-2010A/0

三合一體系

管理手冊(cè)

2010-01-01公布2010-01-01實(shí)施

河南心連心化肥有限公司發(fā)布

河南心連心化肥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QEHS/XLX-A01-2010A/0

三合一體系

管理手冊(cè)

批準(zhǔn)：I日期：2009-12-30

編制：程蕊日期：2009-12-16

李鵬

李寶慶

2010-01-01公布2010-01-01實(shí)施

河南心連心化肥有限公司發(fā)布

發(fā)布令

為提高公司的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量習(xí)慣市場(chǎng)需要，滿足客戶、

員工與社會(huì)有關(guān)方需求，根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS

18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司

實(shí)際建立了三標(biāo)合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體

系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)與各過(guò)程的操縱要求。

《三合一體系管理手冊(cè)》經(jīng)審定符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管

理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo),

描述了公司整合型管理體系與各級(jí)有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，

是公司貫徹整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范全體員工生產(chǎn)、工

作的強(qiáng)制性法規(guī)，對(duì)全體員工具有無(wú)可爭(zhēng)議的約束力。

現(xiàn)予以公布，并從2010年1月1日起貫徹執(zhí)行。

任命書(shū)

為了使公司按照GB/T19001-2008>GB/T24001-2004與OHSAS

18001：2007標(biāo)準(zhǔn)建立的“三標(biāo)一體”整合型管理體系正常運(yùn)行，特任命

李步文同志為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理者代

表。其職責(zé)如下：

1、按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004OHSAS18001：

2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)與

監(jiān)督管理體系的實(shí)施與保持。

2、組織宣傳與貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)

境與職業(yè)健康安全管理意識(shí)。

3、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求，用于管

理評(píng)審或者作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。

4、協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審；

5、組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。

6、負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。

7、負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。

總經(jīng)理：刻興旭

二00九年九月三日

管理手冊(cè)目錄

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章節(jié)號(hào)目錄

條款參照條款參照條款參照

0.1企業(yè)概況

0.2管理體系方針、目標(biāo)

0.3手冊(cè)管理

1范圍111

1.1總則1.1

1.2管理原則的應(yīng)用1.2

2引用標(biāo)準(zhǔn)222

3術(shù)語(yǔ)與定義333

4管理體系444

4.1總要求4.14.14.1

4.2文件要求4.2

4.2.1管理體系文件4.2.14.4.44.4.4

4.2.2管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4

4.2.3文件操縱4.2.34.4.54.4.5

4.2.4記錄操縱4.2.44.5.34.5.3

5管理職責(zé)54.4.14.4.1

5.1管理承考5.1(4.2)(4.2)

5.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注點(diǎn)5.2(43.14.3.2)(4.3.14.3.2)

5.3管理方升5.34.24.2

5.4策劃5.44.343

5.4.1管理目標(biāo)5.4.14.3.34.3.3

5.4.2目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的操縱4.3.44.3.4

5.4.3管理體系策劃5.4.2

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5

5.5.1組織結(jié)為5.5.14.4.14.4.1

5.5.2職責(zé)與權(quán)限5.5.24.4.14.4.1

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.34.4.34.4.3

5.6管理評(píng)審5.64.64.6

5.6.1總則5.6.14.64.6

5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.24.64.6

5.6.3管理評(píng)審瑜出5.6.34.64.6

6資源管理6

6.1資源的提供6.14.4.14.4.1

6.2人力資源6.2

6.2.1總則6.2.1

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)6.2.24.2.24.2.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3(4.4.1)(4.4.1)

6.4工作環(huán)境6.4(4.4.1)(4.4.1)

6.5信息資源6.5

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn);運(yùn)行操縱7

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章節(jié)號(hào)目錄

條款參照條款參照條款參照

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/運(yùn)行操縱的策劃7.14.4.64.4.6

7.2與顧客及有關(guān)方有關(guān)過(guò)程7.2

7.2.1與顧客及有關(guān)方有關(guān)要求的確定7.2.14.4.6(4.3.14.3.2)4.4.6(.2)

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.24.4.6(4.3.1)4.4,6(43.1)

7.2.3協(xié)商與溝通7.2.34.4.34.4.3

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.34.4.64.4.6

7.4采購(gòu)7.44.4.64.4.6

7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.14.4.64.4.6

7.4.2采購(gòu)信息7.4.24.4.64.4.6

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.34.4.64.4.6

7.4.4采購(gòu)操縱4.4.64.4.6

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提共的操縱7.5.14.4.64.4.6

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.24.4.64.4.74.4.64.4.7

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.34.4.64.4.6

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.64.4.6

7.5.5產(chǎn)品防療7.5.54.4.64.4.74.4.64.4.7

監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱、監(jiān)視與測(cè)

7.67.64.5.14.5.1

量

8測(cè)量、分析與改進(jìn)84.54.5

8.1總則8.14.5.14.5.1

8.2監(jiān)視與測(cè)量8.24.5.14.5.1

8.2.1顧客、有關(guān)方滿意8.2.14.5.14.5.24.5.1

8.2.2內(nèi)部審咳8.2.24.5.44.5.4

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量8.2.34.5.14.5.1

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量8.2.44.5.14.5.1

8.3事件、不合格（不符合）操縱8.34.5.24.4.74.5.24.4.7

8.4數(shù)據(jù)分圻8.44.5.14.5.1

8.5改進(jìn)8.5

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1(4.3.34.3.4)(4.3.34.3.4)

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.2

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.2

9附錄

附錄1管理體系程序文件清單

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章節(jié)號(hào)目錄

條款參照條款參照條款參照

附錄2手冊(cè)更換記錄表

附圖1?

產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖

4

附錄3管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

附錄4管理體系職能分配表

附錄5重要環(huán)境因素匯總表

附錄6重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表

0.1企業(yè)概況

河南心連心化肥有限公司，國(guó)家百萬(wàn)噸化肥生產(chǎn)基地，河南省規(guī)

模最大、生產(chǎn)成本最低的尿素生產(chǎn)企業(yè)，全國(guó)唯一一家在新加坡、香

港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)之一。

河南心連心化肥有限公司位于新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，公司占地血積210

萬(wàn)平方米，擁有員工3500多名，其中研究生學(xué)歷20余人，本科學(xué)歷

人員230余人，大專學(xué)歷人員1100余人，各類中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員500

余人。心連心公司擁有合成氨70萬(wàn)噸、尿素125萬(wàn)噸、復(fù)合肥60萬(wàn)

噸、甲醇30萬(wàn)噸的年生產(chǎn)能力。

心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過(guò)IS09001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)

證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證與OHSAS18001：2007職業(yè)健

康安全體系認(rèn)證，為國(guó)家環(huán)保總局、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)

秀企業(yè)。2007年6月20日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所

主板掛牌上市，2009年12月8日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為

中國(guó)唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。曾獲得“中國(guó)海外

上市企業(yè)5()強(qiáng)”、"全國(guó)石油化工肥料制造業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、"河南省明星

民營(yíng)企業(yè)”、“河南省管理創(chuàng)新最佳單位”、“河南省誠(chéng)信納稅大戶”、“新

鄉(xiāng)市建市60周年暨改革開(kāi)放30年十大奉獻(xiàn)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

“心連心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁

有5000多個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、東南亞等地區(qū)。“心連心”化肥

榮獲“國(guó)家免檢產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”、“河南省免檢產(chǎn)品”等稱號(hào)，

“心連心”商標(biāo)被河南省工商行政管理局認(rèn)定為“河南省著名商標(biāo)”。“心

連心”品牌正在越來(lái)越多地受到社會(huì)的廣泛關(guān)注。

為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會(huì)的明

天更美好，心連心公司將堅(jiān)持肥、化、電一體化的煤化工進(jìn)展方向，

做強(qiáng)做大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，向上下游領(lǐng)域延伸，將“心連心”品牌做成國(guó)內(nèi)名

牌，把心連心公司建成一個(gè)大型的煤化工企業(yè)集團(tuán)。

心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負(fù)著“為了明天更美好”的光

榮使命，承擔(dān)著為客戶增效、為股東增利、為員工增收、為社會(huì)造福

的歷史責(zé)任，將不斷制造更大的輝煌！

地址：河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

公司名稱：河南心連心化肥有限公司

郵政編碼：453731

聯(lián)系電話/p>

傳真/p>

網(wǎng)址：

0.1.1企業(yè)理念

0.1.1.1企業(yè)使命----為了明天更美好

河南心連心化肥有限公司堅(jiān)持社會(huì)市場(chǎng)導(dǎo)向與競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)指

導(dǎo)思想。

0.1.1.2經(jīng)營(yíng)理念——至精至誠(chéng)

產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對(duì)用戶誠(chéng)、對(duì)經(jīng)銷商誠(chéng)、對(duì)公眾誠(chéng)。

心連心人將堅(jiān)持以一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)、良好的信用、真誠(chéng)的態(tài)

度、強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感來(lái)贏得用戶、經(jīng)銷商與公眾。

精誠(chéng)所至，金石為開(kāi)。至精至誠(chéng)的經(jīng)營(yíng)理念，使心連心人在不斷

的變動(dòng)、進(jìn)展的市場(chǎng)上，時(shí)刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強(qiáng)，從而

無(wú)往不勝。

0.1.1.3企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)

心連心員工信仰堅(jiān)定而好學(xué)，不斷提高自身素養(yǎng)，執(zhí)著于本職工

作。辦事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績(jī)。

0.1.1.4員工行為準(zhǔn)則——講自己不講別人；講主觀不講客觀；講效果

不講過(guò)程。

它要求每位心連心員工以主人翁的責(zé)任感，充分發(fā)揮自己的主觀

能動(dòng)性，制造性的完成各項(xiàng)工作，以工作結(jié)果與實(shí)效作為檢驗(yàn)自己工

作好壞的標(biāo)準(zhǔn)。

0.2管理體系方針、目標(biāo)

0.2.1質(zhì)量方針

嚴(yán)格過(guò)程控制

分析對(duì)比提高

科技創(chuàng)新領(lǐng)先

顧客滿意為準(zhǔn)

0.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

以人為本守法誠(chéng)信

安全第一綠色節(jié)能

預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)

0.2.3管理目標(biāo)

公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見(jiàn)《年度

公司目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)》。

0.3手冊(cè)管理

0.3.1目的與作用

手冊(cè)是“三標(biāo)合一”整合型管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級(jí)

各類人員應(yīng)熟悉手冊(cè)中與木職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)均為

現(xiàn)行有效版本。

0.3.2發(fā)放及保管

按照《文件操縱程序》的要求，確定發(fā)放范圍，編號(hào)發(fā)放，進(jìn)行

跟蹤管理。

需向外單位提供本手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。

0.3.2.2本手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為

“受控”版本，“非受控”版本作為公司向客戶與社會(huì)有關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理方面的承諾，僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，不作跟蹤

管理。

0.3.3持有者的責(zé)任

持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得污損與隨意涂改，不得外借或者

私自復(fù)印。若因時(shí)間過(guò)久出現(xiàn)破舊需要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以

舊換新。

0.3.3.2持有者調(diào)離本崗位或者公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門交回本

手冊(cè)。

0.3.4更換、修訂與換版

為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)

品結(jié)構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)提出手

冊(cè)更換申請(qǐng)，由企管部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊(cè)更換通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通

知要求實(shí)施更換，并將更換章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間與內(nèi)容及時(shí)在更換記錄

表中記錄清晰。

當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)修訂與換版：

a）手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改時(shí)；

b）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)已不習(xí)慣時(shí)；

c）公司的體制、組織結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化時(shí)；

d）公司的管理方針與目標(biāo)已發(fā)生重大變化時(shí)。

1范圍

1.1總則

公司嚴(yán)格按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001：

2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，建立“三標(biāo)合一”整合型管理體

系，不斷加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作，優(yōu)化各項(xiàng)管

理程序，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，確保滿足公司的客戶需要，習(xí)慣員工與社會(huì)

有關(guān)方要求，減少與防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展

制造良好條件。

1.2管理原則的應(yīng)用

1.2.1關(guān)注客戶、員工與社會(huì)有關(guān)方

公司通過(guò)建立管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，去充分熟悉、掌握公

司客戶、員工與社會(huì)有關(guān)方的要求與期望，形成靈敏、高效的信息傳

遞、溝通與反饋機(jī)制，制定管理體系的管理方針、目標(biāo)與管理方案，

增強(qiáng)公司管理體系習(xí)慣市場(chǎng)變化進(jìn)展的能力，不斷提升公司質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司客戶、員工與社

會(huì)有關(guān)方的需求。

1.2.2領(lǐng)導(dǎo)作用

公司各級(jí)管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，

組織展開(kāi)管理體系的策劃、實(shí)施、改進(jìn)與創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過(guò)程，優(yōu)

化資源配置，保持公司管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實(shí)現(xiàn)管理

方針與目標(biāo)。

1.2.3全員參與

讓每一個(gè)員工都充分認(rèn)識(shí)與懂得公司管理體系的方針與目標(biāo)，并

以此為基礎(chǔ)形成共同的企業(yè)文化與價(jià)值觀，激發(fā)廣大員工重視管理、

懂得管理、積極參與管理的工作熱情，充分調(diào)動(dòng)員工開(kāi)展管理工作的

積極性、主動(dòng)性與制造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有

效運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.2.4過(guò)程方法

公司按照過(guò)程方法建立管理體系，優(yōu)化管理過(guò)程，明確職責(zé)、權(quán)

限，妥善處理過(guò)程間的相互關(guān)系與接口，實(shí)施對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的有效操縱,

不斷提高管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。

1.2.5系統(tǒng)方法

公司“三標(biāo)合一”的管理體系是一個(gè)系統(tǒng)工程，以過(guò)程方法構(gòu)成

了管理體系的基本框架。明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的過(guò)程

及其相互聯(lián)系，銜接好各過(guò)程與單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的

關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。

1.2.6持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。公司要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，

結(jié)合內(nèi)部審核、管理評(píng)審、管理監(jiān)督與測(cè)量檢測(cè)工作，不斷發(fā)現(xiàn)管理

體系運(yùn)行與各項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出差距，改進(jìn)

工作，保證管理體系習(xí)慣公司進(jìn)展要求。

1.2.7基于事實(shí)的決策方法

事實(shí)是公司管理決策的基本根據(jù)。公司要建立科學(xué)、合理的統(tǒng)計(jì)

技術(shù)、邏輯分析、經(jīng)驗(yàn)與直覺(jué)平衡等方法，對(duì)管理與生產(chǎn)工作中產(chǎn)生

的各類記錄、數(shù)據(jù)與現(xiàn)象進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)，并以此為基礎(chǔ)開(kāi)展

決策活動(dòng)。

1.2.8與供方、有關(guān)方建立互利關(guān)系

公司將與供方、有關(guān)方加強(qiáng)溝通與合作，建立互利互惠的合作伙

伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共同受益與進(jìn)展。

1.2.9預(yù)防為主

公司將合理地配置資源，并做好管理與生產(chǎn)的事前策劃與過(guò)程操

縱，將不符合或者事故、事件防患于未然。

1.3應(yīng)用

1.3.1本手冊(cè)適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復(fù)合肥等三種

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，所涉及的有關(guān)部門、人員(含有關(guān)方人員)與活

動(dòng)場(chǎng)所。

1.3.2本手冊(cè)適用于GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)除7.5.2,7.5.4以外的全部

要求，適用于GB/T24001-2()04、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有

過(guò)程。

由于木公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過(guò)程均可得到有效監(jiān)視與

測(cè)量，故對(duì)752條款進(jìn)行了刪減；也不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此，對(duì)754

條款也進(jìn)行了刪減。刪減7.5.2、7.5.4條款不影響組織提供滿足客戶與

適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任的要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。

當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對(duì)有

關(guān)文件進(jìn)行修改。

GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

另外，與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運(yùn)行所必需遵循的。

3術(shù)語(yǔ)與定義

3.1本手冊(cè)均使用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與OHSAS18001：

2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)與定義。

3.2專業(yè)術(shù)語(yǔ)

3.2.1四不放過(guò)

事故原因未查明不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)、整改措施未落

實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)。

3.2.2備件

備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢

修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。

3.2.3潤(rùn)滑五定

定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人。

3.2.4設(shè)備更新

使用新的設(shè)備替代技術(shù)性能落后、經(jīng)濟(jì)效益差的原有設(shè)備。

3.2.5設(shè)備改造

按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就與先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)改變現(xiàn)有設(shè)備的

結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或者局部達(dá)到新設(shè)備的技

術(shù)性能。

3.2.6備件儲(chǔ)備定額

為保證生產(chǎn)與設(shè)備維修需要，根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)與有關(guān)資料經(jīng)計(jì)算所

制訂的備件儲(chǔ)備數(shù)量，是編制備件計(jì)劃，指導(dǎo)備件生產(chǎn)定貨，采購(gòu)、

儲(chǔ)備及備件庫(kù)管理的根據(jù)。

3.2.7三同時(shí)

防治污染項(xiàng)目、安全設(shè)施及職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)施務(wù)必與主體工程，

同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

4管理體系

4.1總要求

公司整合型管理體系是根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與OHSAS

18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公

司實(shí)際，使用過(guò)程模式方法建立的，并已形成了文件化管理，要求公

司員工嚴(yán)格執(zhí)行，確保事實(shí)上施的有效性。

4.1.1管理體系的應(yīng)用

4.1.1.1管理體系的結(jié)構(gòu)

公司以按照GB/T190()1-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的

質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，充分利用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與OHSAS

18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的可兼容性,

并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、

測(cè)量、分析與改進(jìn)作為要緊的管理與操縱內(nèi)容，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進(jìn)行優(yōu)化整合，構(gòu)建“三標(biāo)合一”

的整合型管理體系。

管理職責(zé)

管理職責(zé)的劃分見(jiàn)本手冊(cè)附錄1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》

與附錄2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》，與本手冊(cè)

第5章的要求。

資源管理

為支持管理體系有效運(yùn)行與過(guò)程監(jiān)視的需要，公司對(duì)資源管理過(guò)

程作出了操縱規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見(jiàn)本手冊(cè)第6章與有關(guān)程

序。

運(yùn)行過(guò)程

為確保管理體系運(yùn)行過(guò)程的有效操縱，公司制定了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操

縱程序》、《環(huán)境因素識(shí)別操縱程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程

序》、《采購(gòu)管理辦法》、《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》等操縱程序文件及作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)、安全防護(hù)設(shè)施及標(biāo)志管理制度、安全用電及消防管理制度等。

測(cè)量、分析與改進(jìn)

為確保建立的管理體系的適宜性、充分性與有效性，公司對(duì)測(cè)量、

分析與改進(jìn)過(guò)程作出了規(guī)定，內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第8章與《監(jiān)視與測(cè)量操

縱程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操縱程序》、《內(nèi)部審核操縱程序》、《管理評(píng)審操

縱程序》、《事件調(diào)查操縱程序》、《不符合、糾正與預(yù)防措施操縱程序》

等。

4.1.2外包過(guò)程

公司已識(shí)別對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過(guò)程，

并實(shí)施操縱。這些外包過(guò)程包含：

a）監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的檢定、確認(rèn)機(jī)構(gòu)；

b）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸裝卸的勞務(wù)方；

c）工程建設(shè)項(xiàng)目與部分技改工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝。

對(duì)以上外包過(guò)程按本手冊(cè)第7章7.4節(jié)中描述進(jìn)行操縱。

4.2文件要求

4.2.1管理體系文件

公司管理體系文件包含：

a）管理手冊(cè)；

b）管理方針與目標(biāo)；

c）管理體系程序文件19個(gè)；

d）與管理體系有關(guān)的公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

e）支持程序文件所務(wù)必的作業(yè)類文件；

f）為證實(shí)管理體系的有效性與符合性所編制的必要的管理記錄；

g）外來(lái)文件。

4.2.2管理手冊(cè)

公司編制與保持《管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包含：

a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、有關(guān)方、涉及的

過(guò)程與場(chǎng)所）；

b）引用J'管理體系所編制的程序性文件；

c）表述了管理體系過(guò)程順序及過(guò)程間的相互關(guān)系。

手冊(cè)的管理見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)。

4.2.3文件操縱

目的與范圍

本條款對(duì)管理體系所要求的文件與資料加以操縱，確保與產(chǎn)品質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等的有關(guān)要求（客戶要求、有關(guān)方要求、法

律法規(guī)要求、公司產(chǎn)品特性的要求）得到有效操縱。

本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的

各項(xiàng)活動(dòng)根據(jù)的所有文件，包含適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件的操縱。

4.2.4管理記錄的操縱

本條款規(guī)定了管理記錄的分類、標(biāo)識(shí)、印制、填寫(xiě)、查閱、歸檔、

貯存、保管與處置的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的

實(shí)施，證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性，并為管理活動(dòng)的可追溯性提供客

觀證據(jù)。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾通過(guò)下列活動(dòng)建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，提

高有效性:

a）在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客（有關(guān)方）與法律、法規(guī)要求的重要

性；

b）組織制定公司的管理方針，為管理目標(biāo)確定框架；

c）確保公司管理目標(biāo)在有關(guān)層次得以展開(kāi)，并為公司員工懂得，

使其努力實(shí)現(xiàn)；

d）按《管理評(píng)審程序》要求，主持管理評(píng)審，確保管理體系的適

宜性、充分性與有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)；

e）配置適當(dāng)?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系與過(guò)程的要求。

5.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)

公司以增強(qiáng)顧客、社會(huì)與員工滿意為目標(biāo)，確保顧客、社會(huì)與員

工的要求得到確定，并將取得的績(jī)效納入過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控。

5.3管理方針

公司管理方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，管理方針要確保：

a）與公司的經(jīng)營(yíng)方針與未來(lái)進(jìn)展方向相習(xí)慣；

b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求與顧客要求及社會(huì)、員工的期

望，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)并長(zhǎng)期有效運(yùn)行；

c）明確管理方針的內(nèi)涵，為制定評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；

d）與公司員工與有關(guān)方充分溝通，使員工懂得管理方針，明確職

責(zé)與權(quán)限，并為之努力工作；

e）根據(jù)市場(chǎng)變化與顧客期望的改變等，定期對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)

行修正，使用動(dòng)態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況，通

過(guò)管理評(píng)審定期對(duì)管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審；

f）公司的管理方針便于有關(guān)方所獲取C

5.4策劃

5.4.1管理目標(biāo)

公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)（含

管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。

5.4.2目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的操縱

為確保管理方針的實(shí)施，公司制定了管理目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)管理

目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，以使各項(xiàng)管理目標(biāo)、指標(biāo)得到落實(shí)與實(shí)現(xiàn)。

要緊操縱內(nèi)容

a）制定管理目標(biāo)、指標(biāo)的辦法；

b）把管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)；

c）對(duì)管理目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)與考核；

d）明確目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案操縱的監(jiān)視與測(cè)量辦法。

5.4.2.2目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施要求

a）各有關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)

法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識(shí)

別的不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素與重大環(huán)境因素、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)狀況與有關(guān)方的

要求進(jìn)行制定；

b）目標(biāo)的制定務(wù)必表達(dá)出重大危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與操

縱的連續(xù)性及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指標(biāo)的制定要求具備先進(jìn)性、可操

作性與量化；

c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實(shí)

施的歸口管理。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理

方案的實(shí)施與操縱。

5.4.2.3管理方案的內(nèi)容要求

a）明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)；

b）明確可行的技術(shù)措施及資源配置；

c）注明完成的E寸間與進(jìn)度要求；

d）明確責(zé)任部門與職責(zé)與權(quán)限；

e）必要時(shí)，方案應(yīng)針對(duì)重大危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素制定。

5A2.4管理方案的修訂要求

a）當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或者運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)調(diào)整修

訂管理方案；

b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重要變化或者管理評(píng)審提

出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或者補(bǔ)充相應(yīng)的管理方案；

c）生產(chǎn)管理部組織對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢

查，并將結(jié)果匯總報(bào)告給管理者代表。當(dāng)公司目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí),

由管理者代表組織對(duì)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，報(bào)總經(jīng)理審批；

d）各職能部門與生產(chǎn)單位按職責(zé)分工，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)

施過(guò)程進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素轉(zhuǎn)換為不可同意影響因

素時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂管理方案，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.4.3管理體系策劃：

公司總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001-2008>

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立并

保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)與管理體系要求。在

對(duì)管理體系策劃與實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，公司管理者代表應(yīng)確保管理體系

的連續(xù)性、完整性。

對(duì)環(huán)境因素識(shí)別與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃及操縱見(jiàn)本手冊(cè)

7.1章節(jié)。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1組織結(jié)構(gòu)：

公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄1；

規(guī)定公司各職能部門與生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄2；要

緊部門與人員的管理職責(zé)與權(quán)限在手冊(cè)第五章5.5.2表述。

5.5.2職責(zé)與權(quán)限

要緊部門與人員的職責(zé)與權(quán)限如下：

總經(jīng)理

a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn)；

b）頒發(fā)公司的管理方針與目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施；

c）批準(zhǔn)公布《管理手冊(cè)》、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；

d）任命管理者代表，經(jīng)常聽(tīng)取管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)；

e）為管理體系的有效運(yùn)行配備必要的資源，設(shè)立企管部作為專門

的管理部門，并給予其獨(dú)立職權(quán)；

f）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，確保管理體系運(yùn)行持續(xù)的

適宜性與有效性;

g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性；

h）批準(zhǔn)公司各職能部門與生產(chǎn)單位的超責(zé)與權(quán)限，并確保其有越

級(jí)反映質(zhì)量與環(huán)境、安全問(wèn)題的權(quán)力；

i）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

j）對(duì)公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作中做出奉獻(xiàn)的部門與

人員予以表彰或者獎(jiǎng)勵(lì)；

k）對(duì)公司的管理體系與最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作

負(fù)責(zé)。

常務(wù)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)行政口管理；

b）總經(jīng)理不在公司時(shí)，代替總經(jīng)理行使管理職責(zé)；

管理者代表

a）按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體

系，組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理體系的實(shí)施與保持。

b）組織宣傳貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理意識(shí)。

c）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求，用于評(píng)

審或者作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。

d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審;

e）組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。

f）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件°

g）負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費(fèi)用的審批。

生產(chǎn)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)管理體系在分廠貫徹實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)；

b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動(dòng)；

c）確定、提供并保護(hù)為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求

所需的基礎(chǔ)設(shè)施；

d）確定并管理為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的

工作環(huán)境；

e）組織進(jìn)行事故、事件、不合格品原因分析，及時(shí)采取糾正與預(yù)

防措施；

f）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)

健康安全要求以得到滿足。

g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全設(shè)施的重大技

術(shù)改造方案，與職業(yè)健康安全設(shè)施的操作保護(hù)規(guī)程；

總工程師

a）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造與技術(shù)攻關(guān)工作：

b）負(fù)責(zé)技改采購(gòu)計(jì)劃的審批；

c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流；

d）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用；

e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，與環(huán)

保設(shè)施的操作保護(hù)規(guī)程；

h）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。

供銷副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)有關(guān)計(jì)劃的審批；

b）供銷合同的審批;

c）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)審。

財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保、安全設(shè)施投入預(yù)算的審批；

b）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)資金支出的審批。

進(jìn)展副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)人力資源的管理；

b）負(fù)責(zé)營(yíng)銷方案、品牌建設(shè)方案的審批；

c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)。

工會(huì)主席

a）負(fù)責(zé)工會(huì)與后勤的日常工作；

b）督促企業(yè)改善員工勞動(dòng)條件；

c）負(fù)責(zé)組織籌備召開(kāi)職工代表大會(huì)。

部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)

a）實(shí)施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌管理，對(duì)本

部門（單位）的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)過(guò)程的結(jié)果與績(jī)效負(fù)責(zé)；

b）貫徹公司的方針與目標(biāo)，組織分解制定并實(shí)現(xiàn)本單位的管理目

標(biāo)與指標(biāo);

c）關(guān)愛(ài)員工，確保職業(yè)健康安全；

d）嚴(yán)格遵守適用的法律、法規(guī)與其他要求，減少?gòu)U物、降低消耗,

操縱并治理污染，保護(hù)環(huán)境；

e）組織實(shí)施安全生產(chǎn)；

f）及時(shí)處理本部門的不合格、不符合、事件與事故，制定好應(yīng)急

準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；

g）及時(shí)有效地處理內(nèi)外部有關(guān)方的建議、意見(jiàn)、反饋與投訴；

h）負(fù)責(zé)組織本單位員工的培訓(xùn)與考核；

i）積極開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，不斷提高管理水平，持續(xù)改進(jìn)管理體系；

j）參與管理體系審核與管理評(píng)審活動(dòng)。

其他各部門職責(zé)詳見(jiàn)企業(yè)管理部編制的《心連心公司組織架構(gòu)方

案》。

中心化驗(yàn)室職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗(yàn)工作與化驗(yàn)室環(huán)境因素、危害的識(shí)別、確

定與實(shí)施工作；

2,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、

半成品與成品的分析化驗(yàn)工作。

計(jì)量檢測(cè)中心職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部計(jì)量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督與量值傳遞。

有關(guān)驗(yàn)證人員與執(zhí)行人員職責(zé)：

1、關(guān)鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源崗位）操作工嚴(yán)格按工藝操

作，操縱各項(xiàng)指標(biāo)在要求之內(nèi);

2、化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的化驗(yàn)分析工作；

3、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資或者出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)或者驗(yàn)證。

復(fù)合肥分公司各部門職責(zé)詳見(jiàn)復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司為確保公司與顧客、社會(huì)、員工等有關(guān)方進(jìn)行有效溝通，建

立了下列溝通方式：

a）管理參與性溝通：通過(guò)員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全

的管理工作；

b）產(chǎn)品符合性溝通：通過(guò)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書(shū)等形

式進(jìn)行；

c）會(huì)議溝通：通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)、績(jī)效會(huì)、企管例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度

會(huì)，安全例會(huì)，交接班會(huì)、各部門專題會(huì)等會(huì)議形式進(jìn)行；

d）媒介溝通:使用網(wǎng)絡(luò)、刊物、專欄等方式進(jìn)行。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

由總經(jīng)理主持評(píng)審，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，

當(dāng)有特殊情況發(fā)生時(shí)可適時(shí)進(jìn)行或者增加管理評(píng)審次數(shù)，具體時(shí)間由

總經(jīng)理根據(jù)需要確定。評(píng)審方式通常使用會(huì)議形式，特殊情況可使用

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，變更的需要（包含

管理方針與目標(biāo)），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，

由企管部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并儲(chǔ)存有關(guān)記錄。

5.6.2管理評(píng)審輸入

a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；

b）來(lái)至有關(guān)方信息反饋情況，包含外部有關(guān)方的埋怨；

c）產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)理康安全績(jī)效；

d）目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，管理體系運(yùn)行及過(guò)程'業(yè)績(jī)；

e）預(yù)防措施與糾正措施實(shí)施情況；

f）上次管理評(píng)審輸出制定措施的實(shí)施效果驗(yàn)證情況；

g）可能引起管理體系策劃的變更；

h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議；

I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

5.6.3管理評(píng)審輸出

a）管理體系與過(guò)程有效性改進(jìn)的項(xiàng)目：

b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的改進(jìn)項(xiàng)目；

c）管理方針與目標(biāo)是否適宜；

d）因工藝更新與改進(jìn)所需的資源配置。

管理評(píng)審的輸出形式：

由總經(jīng)辦做好管理評(píng)審記錄，企管部在一周內(nèi)編寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)

告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)有關(guān)單位。

上述要求詳見(jiàn)《管理評(píng)審操縱程序》

6資源管理

6.1資源的提供

公司為確保管理體系各過(guò)程的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，配置了充分

的資源，以達(dá)到滿足各有關(guān)方要求為目的。資源包含:人力資源、專項(xiàng)

技能與技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息資源等。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司根據(jù)管理體系各過(guò)程所設(shè)立的崗位進(jìn)行人員配置，規(guī)定崗位

人員任職條件，對(duì)任職能力提出具體的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)要求,

向每位員工提供培訓(xùn)、再教育與技能培訓(xùn)機(jī)會(huì)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展的需要確定人力需求，合理配置人力資

源，各類人員的配置按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.2.2.2由人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)

準(zhǔn)，并組織實(shí)施評(píng)價(jià)與考核，為確保對(duì)員工的專業(yè)技能與管理知識(shí)的

更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或者采取相應(yīng)措施以滿足要求。

6.2.2.3培訓(xùn)及相應(yīng)措施的有效性均應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.2.2.4采取宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)教育等方式提高員工的意識(shí)，使員工認(rèn)

識(shí)本職崗位在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理過(guò)程中的重要性，鼓勵(lì)

員工發(fā)揮主觀能動(dòng)性。

6.2.2.5對(duì)公司新進(jìn)員工與轉(zhuǎn)崗員工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及資格考核。合

格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。

人力資源部負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全檢測(cè)人員

的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，俁持其員工相應(yīng)的資格證書(shū)與培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記

錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎(jiǎng)懲等有關(guān)質(zhì)料。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1為確保公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)滿足顧客、有關(guān)方與適用的法律、

法規(guī)要求，公司承諾：確定并提供、保護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)

設(shè)施包含：現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)測(cè)量、計(jì)量設(shè)備、建筑物與辦

公、電子設(shè)備、通訊、交通工具與必要的職業(yè)健康安全設(shè)施與環(huán)境管

理設(shè)施等。

6.3.2生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備的管理

測(cè)量設(shè)備包含實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所需的測(cè)量?jī)x器、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物

質(zhì)、軟件與輔助設(shè)備。此外還包含公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程中

的所有測(cè)量設(shè)備及其軟件與輔助設(shè)備等。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司應(yīng)確保達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合要求所需

的工作環(huán)境。對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的工作環(huán)境進(jìn)行

規(guī)范管理，為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)。

6.4.2有關(guān)安全、文明生產(chǎn)所需工作環(huán)境的識(shí)別、操縱管理措施與檢

查，按照職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行管理。

6.5信息資源

6.5.1公司管理體系的運(yùn)行需要并產(chǎn)生大量的信息，（包含程序、軟件、

記錄與標(biāo)識(shí)四部分），對(duì)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞過(guò)程進(jìn)行管理,

對(duì)其有效利用。

6.5.2測(cè)量過(guò)程中使用的軟件包含測(cè)量軟件。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/運(yùn)行操縱

制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操縱程序》

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/運(yùn)行操縱的策劃：

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由工程技術(shù)研究中心歸口管理。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理達(dá)到

規(guī)定要求的重要操縱手段。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容：

a）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。包含識(shí)別產(chǎn)

品質(zhì)量特性、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及產(chǎn)品各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立目標(biāo)

值、要求與約束條件，形成文件，并應(yīng)滿足有關(guān)方與法律、法規(guī)要求。

b）確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管

理所需的過(guò)程與子過(guò)程（包含關(guān)鍵、特殊過(guò)程）；確定需建立的過(guò)程文

件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到操縱；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力

資源、技術(shù)資源、設(shè)備設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境因素與危險(xiǎn)

源確認(rèn)過(guò)程的識(shí)別與操縱。

c）確定所需的檢查活動(dòng)與驗(yàn)收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)與服務(wù)活動(dòng)中的監(jiān)視

與測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)等。

d）確定適當(dāng)?shù)挠涗洝８黜?xiàng)記錄能證明過(guò)程運(yùn)行與過(guò)程的結(jié)果符合

各項(xiàng)要求，應(yīng)檢查這些記錄提供證據(jù)的充分性。

e）為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費(fèi)用20

萬(wàn)元以上，480萬(wàn)元下列的項(xiàng)目屬中型技改項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，全過(guò)

程由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)并編制實(shí)施方案；20萬(wàn)下列的技改技革項(xiàng)目由總

工程師批準(zhǔn)，一（二、三）分廠負(fù)責(zé)組織實(shí)施；復(fù)合肥公司的技改項(xiàng)

目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

7.1.2運(yùn)行操縱策劃

7.1.2.1策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。不能脫離管理體系來(lái)

進(jìn)行，務(wù)必按已確定的管理方針、目標(biāo)、職責(zé)及資源管理要求來(lái)進(jìn)行。

7.1.2.2策劃應(yīng)習(xí)慣公司運(yùn)作的方式。策劃結(jié)果要形成文件，如生產(chǎn)計(jì)

劃、環(huán)保工作計(jì)劃、職業(yè)健康安全工作計(jì)劃等。

7.1.3運(yùn)行操縱策劃的內(nèi)容：

a）通過(guò)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成

人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險(xiǎn)因素與環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及操縱,

獲取足夠的信息，確定重大危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素，為制定或者更新

職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案及運(yùn)行操縱提

供根據(jù)；

b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素的最終確

認(rèn)；

c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的匯總，初步確定公

司重大危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)；

d）公司有關(guān)職能部門、各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)場(chǎng)所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)

的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及操縱，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)

險(xiǎn)操縱工作。

上述要求詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別操縱程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)操縱程序》。

7.2與顧客及有關(guān)方有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與顧客及有關(guān)方有關(guān)要求的確定

為確保公司的產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地熟悉顧客下列的需

求：

a）顧客規(guī)定的要求，包含交付及交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客未明示，但規(guī)定用途及預(yù)期用途已知；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性；

d）職業(yè)健康安全要求，如風(fēng)險(xiǎn)性與危險(xiǎn)性及風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)、

級(jí)別等；

e）環(huán)境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性質(zhì)、級(jí)別

等；

f）與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求；

公司承諾：為顧客提供的各類化肥，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)高于或者等于

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)；在產(chǎn)品交付后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)

提供售后服務(wù)；為顧客提供產(chǎn)品鐵路運(yùn)輸代辦業(yè)務(wù)。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部

門通過(guò)對(duì)合同的評(píng)審，確保懂得顧客明確的、合理的要求。

產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在公司作出為顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行。

7.2.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審務(wù)必符合有關(guān)的法律、法規(guī)。

7.2.2.3合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)得到規(guī)定。

7.2.2.4非書(shū)面合同（口頭、電話告知的）銷售部工作人員應(yīng)做好記錄,

就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。

7.2.2.5公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書(shū)面文件。

7.2.2.6在合同執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)產(chǎn)品要求或者顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，

銷售部應(yīng)確保有關(guān)的文件得到修改，并確保公司有關(guān)部門及有關(guān)人員

明白已變更了的產(chǎn)品要求。

7.2.3協(xié)商與溝通

7.2.3.1協(xié)商與溝通的時(shí)機(jī)

確保在產(chǎn)品提供前、提供中及提供后，及時(shí)與顧客保持溝通；確

保與員工與其它有關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息進(jìn)行

交流溝通。

7.2.3.2協(xié)商與溝通的內(nèi)容：

公司在下列方面應(yīng)與顧客、有關(guān)方與員工之間保持良好的溝通與

聯(lián)絡(luò)：

a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，國(guó)家、行業(yè)或者上級(jí)關(guān)于職業(yè)

健康安全與環(huán)保要求的信息；

b）問(wèn)訊、合同或者訂單的處理，包含對(duì)其修改；

c）熟悉在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，與向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息,

包含顧客的埋怨；

d）熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中員工與有關(guān)方反饋的信息,，包含安全、環(huán)

保指標(biāo)是否達(dá)到要求。

723.3協(xié)商與溝通的渠道與方法

a）公司形象宣傳;

b）產(chǎn)品信息；

C）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；

d）顧客反饋，包含顧客埋怨；

e）公司各單位間、各級(jí)員工之間信息傳遞交流，并通過(guò)員工代表

熟悉、參與與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通

的目的；

f）通過(guò)管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部有關(guān)方相互溝

通的目的。

協(xié)商與溝通的實(shí)施

有采購(gòu)行為的有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織與外包方溝通，企管部、生

產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦與工會(huì)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與

員工與有關(guān)方溝通，其它職能部門配合溝通工作。

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