中小企業管理流程精細化設計方案

總目錄

第一章企業簡介

1、企業簡介2、會所簡介3、組織架構

第二章會所投資加盟

1、小區會所2、商務會所

第三章會所籌辦

I、會所經營場所2、會所功能設計3、會所裝修4、營業設備工具產品籌辦5、經營管理人員籌

辦6、開業準備7、開業促銷活動8、正式開業典禮

第四章會所經營管理原則及流程

I、經營環境管理2、設備設施工具管理3、產品物料營業及庫存管理4、會所營業推廣5、會所

銷售管理6、客戶接待管理7、綜合征詢服務8、綜合檢測服務9、美容美體服務10、健康理療服

務11、健康養生服務12、商務休閑服務13、主題活動組織與管理14、會所配套服務管理15、

會員歸I訪及檔案管理16、會員投訴管理17、員工績效考核管理18、會所質量管理19、會所財務

管理

20、常見突發事件應急管理

第五章會所與企業聯動機制

1、訂貨及物流2、員工管理培訓3、促銷活動4、會員管理服務5、財務報表6、經營管理監測

及分析7、巡回服務支援8、平常聯絡溝通機制9、重大事務協調處理機制10、獎罰處理機制

第六章常用附件

1、《會所加盟協議》2、《場地相賃協議》3、《裝修施工協議》4、《裝修施工驗收審核表》5、《員工

招聘信息登記表》6、《會員申請表》7、《會員章程》8、《會所服務價目表》9、《客戶來訪及預約登

記表》、10、《珍貴物品寄存登記表》11、《會員檔案信息登記表》、12、《客戶回訪登記表》、13、《客

戶優惠審批表》14、《員工簽到表》15、《每日營業財務報表》16、《物品采購申請表》、17、《設備

設施維護保養登記表》18、《產品物料庫存登記表》、19、《環境衛生維護及巡查登記表》20、《月經

營財務報表分析

中小企業管理流程

精細化設計全案

孫宗虎趙紅梅編著

人民郵電出版社

POSTS&TELECOMPRESS

目錄

第3章中小企業戰略規劃流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

3.3職能戰略規劃流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

3.3.1市場營銷戰略規劃流程..........................錯誤!未定義書簽。

3.3.4人力資源戰略規劃流程..........................錯誤!未定義書簽。

3.4流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

3.4.2企業總體戰略規劃書............................錯誤!未定義書簽。

3.4.3業務單元戰略規劃書............................錯誤!未定義書簽。

3.4.4戰略規劃調整匯報（模板）.....................錯誤!未定義書簽。

第4章中小企業技術研發管理流程精細化設計....................錯誤!未定義書簽。

4.2技術研發決策流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

4.2.4技術研發計劃制定流程..........................錯誤!未定義書簽。

4.3技術研發實行流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

4.3.3技術研發計劃調整流程..........................錯誤!未定義書簽。

4.4測試評價管理流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

4.4.1技術研發成果測試流程..........................錯誤!未定義書簽。

4.6流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

4.6.2技術創新管理措施..............................錯誤!未定義書簽。

4.6.3研發項目任務書（大綱）.......................錯誤!未定義書簽。

4.6.4新產品測試匯報（大綱）.......................錯誤!未定義書簽。

第5章中小企業采購管理流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

5.2采購計劃和預算流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

5.2.1采購計劃管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.2.2采購計劃編制流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.3采購談判和驗收流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

5.3.3采購協議管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.3.6采購驗收管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.4采購結算與成本控制流程精細化設計....................錯誤!未定義書簽。

5.4.2采購付款審批流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.4.4采購成本控制流程..............................錯誤!未定義書簽。

5.5供應商管理流程精細化設計.............................錯誤!未定義書簽。

5.5.1供應商管理流程................................錯誤!未定義書簽。

5.6流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

5.6.2物料驗收管理制度..............................錯誤!未定義書簽。

5.6.3供應商管理制度................................錯誤!未定義書簽。

5.6.4采購協議（范小）..............................錯誤!未定義書簽。

第6章中小企業生產管理流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

6.2生產計劃管理流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

6.2.2生產計劃調整流程..............................錯誤!未定義書簽。

6.2.5生產計劃執行流程..............................錯誤!未定義書簽。

6.3生產過程管理流程精細化設計...........................錯誤!未定義書簽。

6.3.1生產作業管控流程..............................錯誤!未定義書簽。

6.3.6生產安全管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

6.4設備管理流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

6.4.1設備平常保養流程..............................錯誤!未定義書簽。

6.5流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

6.5.1產能分析表.....................................錯誤!未定義書簽。

6.5.2生產計劃編制規范..............................錯誤!未定義書簽。

6.5.4生產設備管理規定..............................錯誤!未定義書簽。

第7章中小企業質量管理流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

7.2質量檢查流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

7.2.2材料檢查管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

7.3質量改善流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

7.3.4質量改善管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

7.4質量體系流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

7.4.3質量體系運行流程..............................錯誤!未定義書簽。

7.5流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

7.5.1質量檢查管理制度..............................錯誤!未定義書簽。

7.5.2質量事故分析匯報..............................錯誤!未定義書簽。

第8章中小企業市場管理流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

8.2市場調研流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

8.2.1市場調研管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

8.4廣告投放流程精組化設計...............................錯誤!未定義書簽。

8.4.3廣告投放實行流程..............................錯誤!未定義書簽。

8.5品牌管理流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

8.5.1產品品牌管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

8.6流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

8.6.1市場調研工作制度..............................錯誤!未定義書簽。

8.6.3網絡廣告投放方案..............................錯誤!未定義書簽。

第9章中小企業銷售管理流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

9.2銷售計劃與預算流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

9.2.1銷售計劃制定流程..............................錯誤!未定義書簽。

9.3渠道管理流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

9.3.2銷售渠道管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

9.4產品促銷流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

9.4.2促銷活動管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

9.5銷售業務流程精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

9.5.1銷售業務管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

9.5.2銷售協議管理流程..............................錯誤!未定義書簽。

9.8流程配套工具精細化設計...............................錯誤!未定義書簽。

9.8.1銷售管理工作制度..............................錯誤!未定義書簽。

9.8.3產品促銷活動籌劃方案..........................錯誤!未定義書簽。

第10章中小企業倉儲物流管理流程精細化設計...................錯誤!未定義書簽。

10.2物資入庫管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

10.2.1物資入庫作業流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.3物資在庫管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

10.3.2物資保管控制流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.3.6呆料廢料處理流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.4物資出庫管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

10.4.2出庫憑證查對流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.5物資配送管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

10.5.1物資配送作業流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.5.3物資運送管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

10.7流程配套工具精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

10.7.1物資入庫管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

10.7.3物資運送管理措施.............................錯誤!未定義書簽。

第11章中小企業客戶服務流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

II.2客戶開發管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

11.2.1客戶開發工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

II.3客戶維護管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

11.3.1客戶投訴處理流程.............................錯誤!未定義書簽。

11.3.3客戶關系維護流程.............................錯誤!未定義書簽。

11.5大客戶服務管理流程精細化設計.......................錯誤!未定義書簽。

11.5.4大客戶維護管理流程...........................錯誤!未定義書簽。

II.6流程配套工具精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

11.6.2客戶投訴處理方案.............................錯誤!未定義書簽。

第12章中小企業財務會計管理流程精細化設計....................錯誤!未定義書簽。

12.2財務預算管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

12.2.1財務預算編制流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.4成本費用控制流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

12.4.1生產成本控制流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.5資產存貨管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

12.5.1固定資產管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.5.3存貨管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.6資金運行管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

12.6.1投資決策管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.6.3融資管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.7財務分析與匯報流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

12.7.1財務分析工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

12.8稅務籌劃與管理流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

12.8.1稅務籌劃流程.................................錯誤!未定義書簽。

12.8.2報稅工作流程.................................錯誤!未定義書簽。

12.9流程配套工具精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

12.9.1貨幣資金管理規定.............................錯誤!未定義書簽。

第13章中小企業人力資源管理流程精細化設計...................錯誤!未定義書簽。

13.2人力資源規劃流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

13.2.1人力資源需求預測流程.........................錯誤!未定義書簽。

13.3招聘面試流程精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

13.3.2招聘管理實行流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.4培訓發展流程精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

13.4.3培訓項目實行流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.5績效薪酬管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

13.5.1績效管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.6平常人事事務流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

13.6.2調崗管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.6.4員工離職管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.6.5員工協議管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

13.8流程配套工具精細化設計..............................錯誤!未定義書簽。

13.8.2培訓管理制度.................................錯誤!未定義書簽。

13.8.5員工平常行為規范.............................錯誤!未定義書簽。

第14章中小企業行政后勤管理流程精細化設計....................錯誤!未定義書簽。

14.2行政事務處理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.2.1行政事務處理流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.3行政費用管控流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.3.2行政費用控制工作流程.........................錯誤!未定義書簽。

14.4文書檔案管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.4.1收文管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.4.2發文管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.4.4檔案管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.5辦公用品管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.5.1辦公用品平常管理流程.........................錯誤!未定義書簽。

14.6會務組織管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.6.1會議管理工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.7公關事務管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.7.1公關事務工作流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.8協議法務管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.8.4員工保密管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.9平常事務管理流程精細化設計..........................錯誤!未定義書簽。

14.9.3票務服務管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.9.4員工違紀處理流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.9.8臨時接待管理流程.............................錯誤!未定義書簽。

14.10后勤服務管理流程精細化設計........................錯誤!未定義書簽。

14.10.1車輛使用管理流程............................錯誤!未定義書簽。

14.10.3環境衛生管理流程............................錯誤!未定義書簽。

14.11安全保衛管理流程精細化設計.........................錯誤!未定義書簽。

14.11.3安全檢查工作流程............................錯誤!未定義書簽。

14.11.4平常消防管理流程............................錯誤!未定義書簽。

14.12流程配套工具精細化設計.............................錯誤!未定義書簽。

14.12.1員工出差管理措施............................錯誤!未定義書簽。

14.12.2會議管理工作細則............................錯誤!未定義書簽。

第3章中小企業戰略規劃流程精細化設計

3.3職能戰略規劃流程精細化設計

3.3.1市場營銷戰略規劃流程

3.3.4人力資源戰略規劃流程

3.4流程配套工具精細化設計

3.4.2企業總體戰略規劃書

企業總體戰略規劃書（框架）

一、企業發展宏圖及五年戰略目的

（-）發展宏圖（略）

（二）為實現該宏圖采用H勺戰略舉措論述（略）

二、宏觀經濟環境與行業發展分析及對企業影響的評估

（-）此后五年內國內外宏觀經濟發展變化趨勢（略）

（~）此后五年企業所處行業的發展展望（略）

（三）宏觀經濟和行業發展將對企業導致的影響（略》

三、本企業現實狀況分析

<-）狀況、業績及趨勢（略）

（二）行業內的地位及優勢、弱點（略）

四、企業未來五年戰略目的

（-）企業未來五年業務重組（略）

（二）各業務單元的發展側重點（略）

五、生產戰略規劃（略）

六、營銷戰略規劃（略）

七、財務戰略規劃（略）

八、人力資源戰略規劃（略）

九、技術研發戰略規劃（略）

十、企業財務目的預測

（-）總銷售目的（略）

（-）投資資本回報目的（略）

十一、重要資源需求預測

（一）資本投資（略）

（二）人才及其他資源規定（略）

十二、總結（略）

3.4.3業務單元戰略規劃書

業務單元戰略規劃書（框架）

一、本業務單元發展宏圖及五年戰略目的

（-）業務發展的宏圖及五年戰略目的（略）

（二）為實現該戰略目的采用的J戰略舉措論述（略）

二、宏觀經濟環境與行業發展分析及對本業務單元影響的評估

（-）此后五內年國內外宏觀經濟環境發展變化趨勢（略）

（-）此后五內年行業的發展展望（略）

（三）宏觀經濟和行業發展將對本業務單元導致的影響（略）

三、本業務單元現實狀況分析

（一）本業務單元近年業績及發展趨勢（略）

（-）本業務單元重要競爭優勢及弱點（略）

四、業務單元面臨的I重要競爭對手分析

（-）競爭對手近幾年業績分析（略）

（-）競爭對手在此后五年也許采用的戰略舉措（略）

（三）對手戰略舉措對本業務單元的潛在威脅（略）

五、本業務單元五年戰略方案

（一）本業務單元此后五年將在哪些市場展開競爭（略）

（-）怎樣競爭（略）

（三）重要戰略舉措（略）

六、業務單元五年經營及財務目的預測

（-）重要增長點預測（略）

（二）總銷售額（略）

（三）市場份額（略）

（四）投資資木回報（略）

七、配合業務單元戰略的重要資源需求預測

（-）資本投資（略）

（-）人才需求（略）

（三）其他資源（略）

八、和前一年戰略規劃的差異及總結

（一）本年戰略規劃同上一年的差異（略）

（-）差異解釋（略）

九、本業務單元特殊狀況

（-）業務單元特殊狀況戰略綜述（略）

（-）業務單元特殊狀況背景（略）

（三）業務單元特殊狀況的影響（略）

（四）業務單元特殊狀況所需資源（略）

（五）業務單元特殊狀況戰略的經驗總結（略）

3.4.4戰略規劃調整匯報（模板）

匯報人：匯報口期：一年一月一日

研究項目名稱

研究背景

重要結論

匯報內容詳細內容

1.目的業務空間分析

（1）宏觀分析

<2）中觀分析

（3）國際趨勢參照

（4）目的業務空間分析

2.目的市場構造分析

（1）目的市場構造現實狀況

（2）目H勺市場構造影響原因分析

（3）消費者調查測試成果

<4）目的市場構造發展趨勢

3.競爭群體分析

（1）產業競爭格局分析

（2）產業成功關犍原因分析

（3）成功關鍵原因也許變化分析

4.競爭者分析

（1）未來目的

（2）目前戰略

（3）預期的也許變動能力

5.業務技術發展趨勢分析

（1）業務技術發展歷史演變

（2）業務技術發展的國際比照

（3）業務技術發展影響原因

（4）業務技術發展趨勢判斷

6.行業的長期盈利性及其比較研究

（1）環境趨勢對行業未來盈利性

H勺影響預測

（2）行業的未來成長曲線模擬

<3）行業啊未來利潤曲線模擬

（4）行業未來利潤曲線的跨行業

比較/投資的機會成本分析

7.資源能力分析

8.業務規劃

（1）產業定位

<2）戰略口的

<3）戰略重點

（4）競爭位次

（5）市場份額

（6）業務總量

（7）業務構造

9.業務品牌規劃

（1）業務品牌架構

（2）業務品牌定位

<3）業務品牌理念

（4）業務品牌關鍵信息

10.業務收益規劃

（1）業務收入規劃

（2）業務利潤規劃

（3）業務投資規劃

（4）業務投資回報率規劃

研究總結

第4章中小企業技術研發管理流程精細化設計

4.2技術研發決策流程精細化設計

4.2.4技術研發計劃制定流程

4.3技術研發實行流程精細化設計

4.3.3技術研發計劃調整流程

4.4測試評價管理流程精細化設計

4.4.1技術研發成果測試流程

均終理〉牯太研希前多理〉并術涮微人吊〉幺有￥人品〉

確定測試,■'搜集測試的

編制測試計劃,1XiaAIL-Xf.4

____4___

<〉，-編制技術

.

進行測試準備

*

單元測試

____i____

測試的執行〉

集成測試

系統測試

__i__

驗收測試

技術的修改〉V

記錄測試成果

4支F

->技術的修改

V

編制測試匯;<O■編制測試匯報

交付生產

士

4.6流程配套工具精細化設計

4.6.2技術創新管理措施

編號

制度名稱技術創新管理措施1

受控狀態

執行部門監督部門編修部門

第1章總則

第1條目的

為增進企業II勺技術創新工作，推進科技成果H勺轉化和產業化，深入規范企業技術創新項目的管理，遵照國家有

關技術創新工作的法律法規，結合企業的詳細狀況，特制定本措施。

第2條術語定義

本措施所稱的技術創新是指采用新技術、新工藝、新材料、新構造、新配方，對設備、工藝過程、操作技術、

工、夾、量具、試驗措施等方面進行的改善或提議。

第3條管理職責

1.總經理負責監督技術創新有關的管理工作，監督技術創新的實行狀況。

2.技術研發部經理負貢匯編技術創新計劃，掌握并督促其實行狀況，組織研發成果的鑒定工作，在合適H勺時候

提請專家進行評估，總結并上報重大技術成果。

3.技術研發部專家委員會負責審核技術研發項目，及研發成果的臉收與鑒定。

4.項目組組長負責組織技術創新項目組的研發工作。

第2章技術創新規劃和計劃

笫4條制定技術創新規劃和年度計劃

1.技術研發部經理需要根據企業的發展規劃和年度計劃制定技術創新規劃和年度計劃，經技術研發部專家委員

會論證通過并報總經理同意后施行。

2.技術創新規劃和計劃的制定要以企業的總體規劃為根據，并進行立案。

第5條技術創新計劃項目及年度計劃的內容

1.技術創新計劃項目包括新技術（包括新產品、新工藝）的研究開發、中試及產業化項目，重大技術革新、技

術改造項目,技術引講其礎卜晌白豐創新項目.科技示范推廣項目等,

2.年度計劃的內容包括項目的名稱、目口勺規定、分階段進度與工作指標、起止時間、完畢項目所需的資金、人

員、保證條件、試驗設備等。

第6條技術創新年度計劃應亍每年3月底前公布。

第7條計劃變更或終止

列入研發計劃的項目要嚴格按計劃執行，不得隨意變更和終止，確需變更和終止，需按計劃管理的權限提出書面匯報，

報技術研發部經理同意變更和終止，重大項目由技術研發部經理報總經理同意變更和終止。

第8條技術創新項目的補充

年中如有重大技術創新項目，可按滾動計劃H勺形式隨時申報，經同意后補入年度實行計劃。

第3章技術創新項目的立項

第9條技術創新計劃項目的又源重要有兩種方式，即項目申報和項目招標。

1.項目申報由研發人員提出立項申請，并填寫《企業技術創新項3申報書》，報技術研發部經理審核.經總經理

審批.

2.項目招標分別山企業技術研發部根據企業的技術創新規劃確定招標項目，公布招標項目目錄，項目組針對招

標項目進行投標。

第10條技術研發部經理對申報項目和招標項目進行預審，預審合格項目提請技術研發部專家委員會論證，論

證通過后報總經理審批，并列入企業技術創新年度計劃。

第II條項目選擇要堅持以市場為導向，以效益為中心的原則，在市場分析、技術分析、經濟效益分析以及企

業發展戰略需要分析的基礎上，確定立項的優先次序和開發計劃。

第12條協議簽訂

1.凡列入計劃進行技術創新的項目組必須簽訂項目協議，企業需通過項目協議規范各方II勺責、權、利，保證項

目順利完畢。

2.項目協議的簽訂表明了項目時正式立項，這也為進入項目實行價段奠定了基礎。

第13條項目組管理

1.技術創新項目實行項目組長負貢制。

2.企業內可跨單位、跨部門構成項目組聯合攻關，與高等院校及科研機構搞“產學研”聯合攻關。

3.對于聯合攻關項目，要尤其注意在項目協議中明確各方的“責、權、利”，并明確成果收益的分派措施。

4.技術研發部的研究人員可以是流動的，在項目進行的不一樣階段，隨項目的需要而增減人員，項目完畢后項

目組要負責跟蹤推廣應用。

第4章技術創新項目的實行過程控制

第14條工作匯報

1.項目研發人員要及時向項目組長匯報項目執行過程中出現的問題，對于重要由項目研發人員的原因導致項目

執行中H勺問題，項目研發人員負責彌補已導致的損失。

2.每六個月項目組對項目執行狀況進行匯總，填寫《技術創新項目階段工作匯報》上報研發部經理。

第15條工作調整

企業技術研發部經理負責組織有關專家對技術創新計劃項目的執行狀況進行檢杳和評估，并根據創新項目的執

行狀況進行必要的調整0

1.自我校正。對于存在較小問題的項目，由項目組自己采用措施進行調整。

2.針對性校正。對于存在問題較為嚴重且非項目組自身可以處理H勺項目，由技術研發部經理組織有關部門與項

目組共同采用針對性措施進行調整。

3.強制性校正。對于問題嚴重的項目，由技術研發部經理采用終止項目或對項目人員、資金、進度.成果等進

行強制性調整。

第16條技術創新項目的儂d卜與撤銷

當發生下列情形之一時，技術研發部經理有權終止技術創新項目.

1.市場發生重大變化，市場需求急劇變小或消失。

2.已出現與研究項目基本相似的產品或技術，并且易于獲得該產品或技術，項目已沒有繼續研究口勺必要。

3.項川內研究條件（人員、資金、試驗條件等）發生重大變化，難以滿足項目繼續開展的需要。

4.結合設計施工工程開展的項目，所依托工程終止或撤銷，項目已沒有繼續開展的條件。

5.項目承擔單位組織管理不力，難以按計劃完畢項目的。

6.項目資金被挪作他用的。

第17條項目建檔

I.技術研發部建立項目執行狀況檔案，作為項目組業績考核、獎懲和此后申請立項的根據。

2.對于項目管理和執行中存在嚴重問題口勺項目組，除進行必要的經濟和行政懲罰外，將作為此后申請立項的考

核根據。

3.因非項目組原因導致項目執行中出現問題，這M應對項目組啊工作予以肯定和鼓勵。

第5章技術創新成果的驗收和鑒定

第18條技術研發部經理組織驗收列入企業技術創新計劃內項目，詳細的驗收和鑒定權限如下。

1.企業技術研發部專家委員會對企業范圍內的技術創新成果進行驗收和鑒定：申請市以上鑒定的科技成果由項

目完畢組提出申請，經企業技術研發部專家委員審核通過后上報鑒定主管部門，按照國家有關鑒定程序組織鑒定。

2.企業組織的科技成果鑒定和驗收只限于企業內部牽頭完畢的技術創新項目：企業參與外企業牽頭完畢的技術

創新項目，企業不組織鑒定或驗收，但該項目經鑒定或驗收后，完畢單位應將項目有關資料和鑒定驗收意見報企業

技術研發部立案。

第19條企業科技成果驗收的重要方式

企業科技成果驗收的重要方式包括會議鑒定和協議驗收。企業技術創新計劃外項目一般采用會議鑒定，而計劃

內項目一般采用協議驗收方式。

1.會議鑒定是指由企業聘任有關方面專家構成鑒定委員會，以鑒定會的形式對科技成果進行審行和評價，并做

出結論。

2.協議驗收是指由企業組織有關方面I向專家構成驗收委員會，按照協議雙方約定的驗收原則和措施進行測試、

評價，并做出結論。

第20條科技成果申請鑒定驗收的條件

1.已完畢協議的約定或計劃任務書規定的任務規定。

2.不存在完畢單位或人員名次排序異議或權屬方面的爭議。

3技術資料齊全，并符*■檔案管理部門的規定.

4.由通過國家科技部、市科委或國務院有關部門認定的科技信息機構出具的查新檢索匯報。

第21條科技成果鑒定驗收需提交的材料

1.計劃任務書或協議書。

2.工作匯報。

3.技術研究匯報。

4.設計與工藝圖表、質量原則。

5.國內外同類技術的背景材料和對比分析匯報。

6.有關檢測機構出具的檢測分析匯報。

7.顧客使用匯報。

8.經濟效益、社會效益分析匯報及證明材料。

9.完畢單位及完畢人名單。

10.其他材料。

II.技術創新協議項目，同步汪必須提交《項目總結匯報》和“項目經費總決算表”。

第22條鑒定驗收專家的選擇

1.原則上從企業技術研發部專家庫中遴選鑒定驗收專家，對于個別專業性較強或新型學科和邊緣學科，企業尚

缺乏有關專家H勺，經企業技術研發部認定，可選聘部分非專家庫專家，但不得超過參與鑒定驗收專家總數的1/3。

2.受聘專家的基本條件如下。

（I）應具有高級技術職稱（特殊狀況下可聘任不多于1/4的具有中級技術職稱的中青年科技骨干）。

（2）對被鑒定的科技成果所屬專業有F?富的理論知識和實踐經驗，熟悉該領域的國內外發展狀況。

（3）具有良好的科學道德和職業道德。

第23條受聘參與科技成果鑒定驗收的專家應具有高度的責任感，并對所提出H勺評價意見負責，同步還應保守

被鑒定驗收科技成果口勺技術秘密。

笫24條鑒定驗收時間規定

技術創新計劃項目應按照規定的項目完畢時間或提前進行驗收，如因特殊原因需要推遲驗收的項目，項目組應

提前正式匯報申請延期驗收，經技術研發部經理同意后，方可延期驗收。

I.申請企業鑒定驗收H勺項目，項目組應于擬鑒定驗收日前15天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料一份報企業技

術研發部經理，經企業技術研發部經理審查后，按同意I向日期組織鑒定驗收。

2.申請市以上鑒定驗收的項目，研發組應于擬鑒定驗收H前30天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料（一式兩份）

報企業技術研發部經理，經審查后，上報主持鑒定部門。

3技術研發部應在鑒定驗收會前7天，將會議告知及全套材料送到應聘參與鑒定驗收丁作的專家手中.

第25條鑒定驗收會一般程序

1.技術研發部負責人宣布開會，簡介到場來賓，構成鑒定驗收委員會。

2.聽取研發項目組的項目總結匯報，審杏項目鑒定驗收口勺有關文軾。

3.現場考察項目完畢狀況。

4.對項目進行評議。

5.鑒定驗收委員會討論通過項目鑒定驗收叫書面意見。

6.由鑒定驗收委員會主任向項目組宣讀鑒定驗收意見。

7.技術研發部經理發言。

8.項目組組長發言。

第26條出具鑒定驗收證書

經鑒定驗收的項目由鑒定驗收單位出具《鑒定驗收證書》。

第27條技術創新項目考核內容包括工作內容考核、技術指標考核、經濟效益指標考核、經費使用狀況考核、其

他指標考核。

第28條技術創新項目審計

1.技術創新項目驗收前，由技術研發部經理組織開展項目審計，并將審計匯報作為項目驗收H勺材料之一。

2.經審計發現的問題，如屬項目組H勺責任，企業”]?責令項目組部分或所有退還所撥經費。

第29條技術創新的補充工作

1.經考核確認完畢的技術創新項目，由技術研發部經理出具《技術創新協議項目完畢確認書》。

2.項目成果未到達規定期,項目承擔單位需及時進行補充與修改，補充工作的有關條件（包括人員，經費、設

備、材料等）由承擔單位負責。

3.補充工作的延長期最長不得超過一年。

第30條項目組研發人員將鑒定驗收的有關材料按存檔規定整頓后，企業組織鑒定驗收項目一式三份，市以上

項目一式五份，報主持鑒定單位存檔（承擔單位需存檔I內，根據需要比外增長報送份數）。

第6章技術創新成果的轉化和獎勵

第31條為鼓勵技術創新，增進科技成果轉化，推進科技成果II勺商品化和產業化，將科技成果迅速轉變為現實

生產力，企業對在技術創新和科技成果轉化中做出奉獻H勺單位和個人予以獎勵。

第32條技術創新成果轉化和獎勵H勺市.要方式包括、科技進步獎、技術轉讓獎金、技術入股、研究開發經費節

余獎等。

第33條鼓勵科研人員在完畢科研項目后繼續專職或兼職從事科技成果的轉化工作，鼓勵企業員工參與科技成

果轉化丁作.

第34條科技成果轉化優先在科技成果所屈單位和企業范圍內實行轉化，需向企業外轉讓以及和企業外單位合

作實行轉化的，應報企業技術研發部辦公室同意。

第7章附則

第35條本措施由企業技術研發部負責解釋，若在執行中發現問題應及時反饋給企業技術研發部。

第36條本措施自公布之H起試行。

編制日期審核日期同意日期

修改標識修改處數修改日期

4.6.3研發項目任務書（大綱）

研發項目任務書（大綱）

一、項目立項根據

（-）項目的國內外現實狀況、水平和發展趨勢

（二）研究開發的目的和意義

（三）到達的技術水平及市場前景

二、項目研究開發的內容和目的

<-）研發的重要目的

（二）項目的重要內容

（三）項目的關健技術

三、項目研究開發措施及技術路線

采用的技術原理、設計構思、技術路線等。

四、項目的技術、經濟指標

（）技術與性能指標

<-）產品質量指標4

（三）重要經濟指標

■

（四）其他應到達的指標

五、項目計劃進度6

（?）起止年月

.4

（二）工作內容

（三）階段性成果新

（R）重要負責人產

六、既有研究開發條件和工作基礎

品

開展項目的優勢包括人才、設施條件等及已經有的工作基礎等。

七、項目組編制狀況及組員名單測

（一）編制狀況

試

（二）項目負責人

（三）項目組員匯

八、審核意見報

（-）技術委員會意見

（

如該項目目的明確、措施得當、費用合理.，具有切實可行口勺技術方案，同意立項。

（二）企業主管領導審批意見大

綱）

新產品測試匯報（大綱）

一、引言

（-）編寫目的

（二）項目背景

（三）系統簡介

（四）術語和縮寫詞

（五）參照資料

二、測試概要

（-）測試用例設計

（二）測試環境與配置

(三)測試措施

三、測試成果與缺陷分析

(-)測試執行狀況與記錄

1.測試組織

2.測試時間

3.測試版本

(二)覆蓋分析

1.需求覆蓋

2.測試覆靛

(三)缺陷記錄與分析

1.缺陷匯總

2.缺陷分析

3.殘留缺陷與未處理問題

四、測試成果與結論

(-)測試結論

(-)提議

第5章中小企業采購管理流程精細化設計

5.2采購計劃和預算流程精細化設計

5.2.1采購計劃管理流程

5.2.2采購計劃編制流程

5.3采購談判和驗收流程精細化設計

5.3.3采購協議管理流程

)采購胡經理