深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則?第一章總則第一條目的為適應(yīng)深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司（以下簡稱"公司"）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規(guī)定，特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細(xì)則。第二條基本原則戰(zhàn)略委員會的決策應(yīng)遵循合法、合規(guī)、科學(xué)、審慎的原則，充分考慮公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和整體利益，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性和可行性。第三條職責(zé)范圍戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體包括：1.對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；2.對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；3.對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；4.對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；5.對以上事項的實施進(jìn)行檢查；6.董事會授權(quán)的其他事宜。第二章人員組成第四條委員會成員戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。第五條委員會主席戰(zhàn)略委員會設(shè)主席一名，由獨立董事?lián)巍Ｖ飨?fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會會議，若主席不能或無法履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；若主席未指定代行其職責(zé)的委員，可由半數(shù)以上的委員共同推舉一名委員代行主席職責(zé)。第六條委員會秘書戰(zhàn)略委員會設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)會議組織、記錄及文件保管等工作。秘書由董事會辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第七條委員的任期戰(zhàn)略委員會委員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三條規(guī)定補足委員人數(shù)。第三章議事規(guī)則第八條會議召集1.戰(zhàn)略委員會會議由主席召集。2.如有必要，戰(zhàn)略委員會委員可以提議召開戰(zhàn)略委員會會議。第九條會議通知1.召開戰(zhàn)略委員會會議，應(yīng)于會議召開前[X]日通知全體委員。會議通知應(yīng)以專人送達(dá)、郵件、傳真或其他書面方式進(jìn)行。2.會議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：會議召開時間、地點和方式；會議期限；會議的召開事由及議題；會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；董事表決所必需的會議材料；董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第十條會議召開1.戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)在保證所有委員能夠充分表達(dá)意見的前提下，以現(xiàn)場會議方式召開。如有必要，在保障委員充分表達(dá)意見的前提下，也可以采取視頻會議、電話會議等通訊方式召開。2.戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權(quán)，會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。3.委員因故不能出席會議的，可以書面委托其他委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委員的權(quán)利。委員未出席戰(zhàn)略委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。4.公司董事會秘書或其授權(quán)代表可以列席戰(zhàn)略委員會會議。必要時，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及其他人員經(jīng)會議主持人同意，可以列席會議并提供必要的信息和資料。第十一條會議審議程序1.會議主持人宣布會議開始，并通報出席會議的委員人數(shù)。2.委員按照事先通知的議題和順序進(jìn)行發(fā)言，對議題進(jìn)行充分討論。3.會議秘書負(fù)責(zé)記錄會議討論內(nèi)容及委員的發(fā)言要點，并根據(jù)委員的討論情況，對議題進(jìn)行歸納總結(jié)。4.會議主持人根據(jù)討論情況，組織委員對各項議題進(jìn)行表決。表決方式為舉手表決或投票表決，表決結(jié)果由會議秘書當(dāng)場統(tǒng)計并宣布。第十二條會議記錄1.戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于[X]年。2.會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席會議委員的姓名以及受他人委托出席會議的委員（代理人）姓名；會議議程；委員發(fā)言要點；每一決議事項或議案的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第十三條會議決議1.戰(zhàn)略委員會會議形成的決議，經(jīng)出席會議的委員簽字后生效。2.戰(zhàn)略委員會會議決議應(yīng)及時報送董事會。董事會應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略委員會會議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。第四章決策程序第十四條信息收集與分析1.公司各部門應(yīng)及時收集與公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的各類信息，包括但不限于宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭狀況、技術(shù)創(chuàng)新動態(tài)、法律法規(guī)政策等，并定期向戰(zhàn)略委員會提供相關(guān)資料。2.戰(zhàn)略委員會應(yīng)組織對收集到的信息進(jìn)行分析研究，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行專項研究或咨詢，以全面了解公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。第十五條戰(zhàn)略規(guī)劃制定1.根據(jù)公司的發(fā)展愿景、使命和價值觀，結(jié)合對內(nèi)外部環(huán)境的分析，戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)制定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案。2.長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案應(yīng)明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、資源配置策略等主要內(nèi)容，并經(jīng)委員會成員充分討論和論證。第十六條重大投資決策1.對于須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目等，相關(guān)部門應(yīng)提前進(jìn)行可行性研究和論證，并形成專項報告提交戰(zhàn)略委員會。2.戰(zhàn)略委員會應(yīng)對專項報告進(jìn)行審議，重點關(guān)注投資項目的必要性、可行性、收益性、風(fēng)險可控性等因素，并提出明確的意見和建議。3.根據(jù)戰(zhàn)略委員會的審議意見，相關(guān)部門對重大投資項目進(jìn)行進(jìn)一步完善后，提交董事會審議決策。第五章附則第十七條本細(xì)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行