簽證及變更管理制度?一、目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目簽證及變更管理，規(guī)范簽證及變更流程，有效控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項(xiàng)目涉及的簽證及變更管理。三、職責(zé)分工1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)簽證及變更事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估和審核。對(duì)簽證及變更的必要性、合理性負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)處理簽證及變更過程中的各方關(guān)系。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提供技術(shù)支持，對(duì)簽證及變更涉及的技術(shù)問題進(jìn)行審核和確認(rèn)。評(píng)估簽證及變更對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量的影響。3.造價(jià)工程師負(fù)責(zé)對(duì)簽證及變更進(jìn)行造價(jià)核算，提供費(fèi)用預(yù)算。跟蹤簽證及變更費(fèi)用的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整費(fèi)用預(yù)算。4.施工員負(fù)責(zé)簽證及變更事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋簽證及變更實(shí)施過程中的問題。5.監(jiān)理單位對(duì)簽證及變更事項(xiàng)進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保符合相關(guān)規(guī)定和合同要求。簽署監(jiān)理意見，對(duì)簽證及變更的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。6.建設(shè)單位提出簽證及變更需求，審核簽證及變更文件。最終審批簽證及變更事項(xiàng)，決定是否實(shí)施及費(fèi)用支付。四、簽證及變更的定義1.簽證指在工程實(shí)施過程中，因非施工單位原因?qū)е碌墓こ塘吭黾印⑹┕l件變化、設(shè)計(jì)變更等，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可后，施工單位與建設(shè)單位就費(fèi)用補(bǔ)償和工期調(diào)整等事宜達(dá)成的書面協(xié)議。包括工程技術(shù)簽證、經(jīng)濟(jì)簽證等。2.變更指對(duì)原設(shè)計(jì)文件、施工方案、合同約定等進(jìn)行的修改和調(diào)整。分為設(shè)計(jì)變更、工程變更等。五、簽證及變更的提出1.建設(shè)單位提出建設(shè)單位因項(xiàng)目功能調(diào)整、使用要求改變等原因，需要對(duì)工程進(jìn)行簽證或變更時(shí)，應(yīng)填寫《簽證及變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證及變更的原因、內(nèi)容、范圍等，并提供相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)要求等資料。將申請(qǐng)表提交給監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核通過后轉(zhuǎn)交給施工單位。2.設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)單位在工程實(shí)施過程中，發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)存在缺陷、與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符或需要優(yōu)化設(shè)計(jì)等情況時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更文件應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、設(shè)計(jì)圖紙、工程量計(jì)算書、造價(jià)預(yù)算等，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字蓋章。設(shè)計(jì)變更文件先提交給建設(shè)單位審核，建設(shè)單位審核通過后轉(zhuǎn)交給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位審核通過后轉(zhuǎn)交給施工單位。3.監(jiān)理單位提出監(jiān)理單位在工程監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面存在問題，需要進(jìn)行整改或調(diào)整施工方案時(shí)，應(yīng)提出監(jiān)理通知單或工程聯(lián)系單。監(jiān)理通知單或工程聯(lián)系單應(yīng)明確問題的性質(zhì)、整改要求、責(zé)任單位等，并經(jīng)監(jiān)理單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字蓋章。監(jiān)理通知單或工程聯(lián)系單提交給施工單位，施工單位按照要求進(jìn)行整改或調(diào)整，整改完成后將結(jié)果反饋給監(jiān)理單位。4.施工單位提出施工單位在工程實(shí)施過程中，遇到不可預(yù)見的地質(zhì)條件變化、施工難度增加、設(shè)計(jì)與實(shí)際不符等情況，需要進(jìn)行簽證或變更時(shí)，應(yīng)填寫《簽證及變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證及變更的原因、內(nèi)容、范圍等，并提供相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)照片、影像資料、技術(shù)方案等資料。將申請(qǐng)表提交給監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核通過后轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位。六、簽證及變更的審核1.監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位收到簽證及變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證及變更的必要性、合理性、技術(shù)可行性、對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量的影響等。監(jiān)理單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并簽署審核意見。審核通過的，轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位；審核不通過的，應(yīng)明確指出問題并退回施工單位。2.建設(shè)單位審核建設(shè)單位收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來的簽證及變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證及變更的必要性、合理性、費(fèi)用預(yù)算、對(duì)項(xiàng)目投資的影響等。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并簽署審核意見。審核通過的，轉(zhuǎn)交給施工單位實(shí)施；審核不通過的，應(yīng)明確指出問題并退回施工單位。3.設(shè)計(jì)單位審核（針對(duì)設(shè)計(jì)變更）對(duì)于設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，建設(shè)單位應(yīng)將設(shè)計(jì)變更文件提交給設(shè)計(jì)單位進(jìn)行審核。設(shè)計(jì)單位應(yīng)審核設(shè)計(jì)變更的合理性、可行性、對(duì)原設(shè)計(jì)的影響等，并簽署審核意見。設(shè)計(jì)單位審核通過后，建設(shè)單位方可將設(shè)計(jì)變更文件轉(zhuǎn)交給監(jiān)理單位和施工單位。七、簽證及變更的實(shí)施1.施工單位接到簽證及變更通知后，應(yīng)按照通知要求組織實(shí)施。施工單位應(yīng)制定詳細(xì)的施工方案，明確施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等。施工單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)簽證及變更事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，并做好施工記錄，包括施工時(shí)間、施工人員、施工內(nèi)容、工程量等。2.在簽證及變更實(shí)施過程中，施工單位應(yīng)接受監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查。監(jiān)理單位應(yīng)定期對(duì)簽證及變更實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保施工符合要求。監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，直至符合要求。3.簽證及變更實(shí)施完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)提交簽證及變更結(jié)算資料。簽證及變更結(jié)算資料應(yīng)包括簽證及變更申請(qǐng)表、審核意見、施工記錄、工程量計(jì)算書、造價(jià)預(yù)算書、相關(guān)照片和影像資料等。施工單位應(yīng)確保結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。八、簽證及變更的費(fèi)用結(jié)算1.造價(jià)工程師根據(jù)簽證及變更結(jié)算資料進(jìn)行造價(jià)核算。造價(jià)核算應(yīng)依據(jù)相關(guān)定額、計(jì)價(jià)規(guī)范、合同約定等進(jìn)行。造價(jià)工程師應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算簽證及變更的工程量、費(fèi)用，編制費(fèi)用預(yù)算書。2.造價(jià)工程師將費(fèi)用預(yù)算書提交給建設(shè)單位審核。建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)費(fèi)用預(yù)算書進(jìn)行審核，審核通過后作為費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)。建設(shè)單位對(duì)費(fèi)用預(yù)算有異議時(shí)，應(yīng)與造價(jià)工程師進(jìn)行溝通協(xié)商，必要時(shí)可委托第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。3.簽證及變更費(fèi)用經(jīng)建設(shè)單位審批后支付給施工單位。建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間支付簽證及變更費(fèi)用。施工單位收到費(fèi)用后，應(yīng)開具合法有效的發(fā)票。九、簽證及變更的時(shí)間要求1.簽證及變更申請(qǐng)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出。一般情況下，簽證及變更申請(qǐng)應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提出。對(duì)于緊急情況，應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，但最遲不得超過[X]個(gè)工作日。2.審核單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核。監(jiān)理單位應(yīng)在收到簽證及變更申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。建設(shè)單位應(yīng)在收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來的簽證及變更申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在收到設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。3.施工單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成簽證及變更實(shí)施，并提交結(jié)算資料。施工單位應(yīng)在收到簽證及變更通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)制定施工方案，并組織實(shí)施。簽證及變更實(shí)施完成后，施工單位應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)提交結(jié)算資料。十、簽證及變更的檔案管理1.項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)建立簽證及變更檔案。簽證及變更檔案應(yīng)包括簽證及變更申請(qǐng)表、審核意見、施工記錄、工程量計(jì)算書、造價(jià)預(yù)算書、相關(guān)照片和影像資料、費(fèi)用支付憑證等。檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理歸檔，確保檔案的完整性和可查性。2.簽證及變更檔案由項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)保管。資料員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、核對(duì)和補(bǔ)充，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性。檔案保管期限應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后[X]年。3.項(xiàng)目竣工后，簽證及變更檔案應(yīng)移交公司檔案室統(tǒng)一保管。移交時(shí)，應(yīng)辦理檔案移交手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。公司檔案室應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對(duì)檔案進(jìn)行妥善保管，以備查閱。十一、監(jiān)督與考核1.公司審計(jì)部門定期對(duì)項(xiàng)目簽證及變更管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括簽證及變更流程的執(zhí)行情況、費(fèi)用結(jié)算的合理性、檔案管理的規(guī)范性等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.對(duì)在簽證及變更管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)方式包括通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等。3.對(duì)違反簽證及變更管理制度的部門和個(gè)人進(jìn)行處